Лихая крипта. Кто и как зарабатывает на цифровых валютах - читать бесплатно онлайн полную версию книги автора Эрика Стэнфорд (ч. notes)

Примечания

1

Схема Понци (финансовая пирамида) – система обеспечения дохода членам структуры за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников: доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет средств последующих. (Прим. ред.)

2

Ли К. (2017). Меня спросили, что я думаю про Bitconnect. На первый взгляд это схема Понци. Я не стану инвестировать и не рекомендую никому. Есть простое правило: «Если это выглядит как (эмодзи утки), ведет себя как (эмодзи утки) и крякает (эмодзи утки), тогда это финансовая пирамида (эмодзи смеха)», Твиттер, 30 ноября, https://twitter.com/satoshilite/ status/936306965860401152?lang=en (архивировано https://perma.cc/3YNP-8XLK)

3

«Где она?» (Where is she?) – отсылка к фильму 2020 года в жанре триллер, в котором рассказывается о поисках двумя детективами пропавшей девушки. (Прим. ред.)

4

«Правило Чатем-Хауса» (Chatham House Rule) – в соответствии с этим принципом делегаты и гости семинаров не имеют права разглашать авторство тех или иных мнений за пределами Чатем-Хауса. Принцип призван способствовать откровенности мнений и обсуждений. Принцип действует лишь на некоторых определенных встречах и семинарах. (Прим. ред.)

5

ICO, Initial coin offering – форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной генерацией. Встречается также форма «первичного предложения токенов». Помимо этого, термин ICO часто заменяется словом «краудсейл». (Прим. ред.)

6

Пузырь доткомов (1995–2001) – экономический пузырь, образовавшийся в результате взлета акций интернет-компаний (преимущественно американских), а также появления большого количества новых интернет-компаний и переориентировки старых компаний на интернет-бизнес. (Прим. ред.)

7

Сет С. (2018). 80 % ICO жульничество: Доклад, Инвестопедия, 2 апреля, https://www.investopedia.com/news/80-icos-are-scamsreport/ (архивировано https://perma.cc/9Z2Y-6U WM)

8

Фестиваль CoinMarketCap (прямой эфир). Биткойн, CoinMarketCap, https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ (архив по адресу https://perma.cc/R893-ZNEF)

9

Коинист (nd). Низкие выплаты, отказ технологий и обман расстроили инвесторов ICO, https://www.coinist.io/6-worst-icos-of-all-time/ (архивировано https://perma.cc/6M6P-PV9F)

10

Хестер Дж. (2017). Интернет браузер Brave собрал 35 миллионов за свое первичное предложение койнов (ICO) меньше чем за 30 секунд, Capital.com, 1 июня, https://capital.com/internet-company-brave-raises-35m-in-lessthan-30-seconds (архивировано https://perma.cc/W3GG-JDEC)

11

Роджерс С. (2017). 6 месяцев в Bancor объясняют судьбу 153 миллионов за их ICO, VentureBeat, 12 декабря, https://venturebeat.com/2017/12/12/6-months-on-bancor-explains-what-happened-afterits-153-million-ico/ (архивировано https://perma.cc/R5KW-JPBP)

12

Стро Л. (2021). Цена EOS на волоске. Провал ICO в 4 миллиарда долларов, FXStreet, https://www.fxstreet.com/cryptocurrencies/news/eos-price-hangs-by-a-thread-as-the-4-billion-ico-thatfail ed-202101271851 (архивировано https://perma.cc/FL6E-WNKQ)

13

CoinMarketCap (прямой эфир). Veritaseum, CoinMarketCap, https://coinmarketcap.com/currencies/ veritaseum/ (архивировано https://perma.cc/8PZW-FLSL)

14

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (2019). Окружной суд США, Восточный округ Нью-Йорка, дело 1:19-cv-04625-CBR-RER, Комиссия по ценным бумагам и биржам США, 12 августа, https://www.sec.gov/litigation/complaints/2019/comp-pr2019-150.pdf (архивировано https:// perma.cc/BRM2-T4ZL)

15

Сет С. (2018). 80 % ICO – мошенничество. Доклад, Инвестопедия, 2 апреля, https://www.investopedia.com/news/80-icos-are-scams-report (архивировано https://perma.cc/6YRR-AV6S)

16

Микс (2018). Криптовалютный стартап Prodeum бежит, отбросив член, TNW, 29 января, https://thenextweb.com/hardfork/2018/01/29/cryptocurrency-prodeum-scam-exit-penis/ (архивировано https://perma.cc/Q8QB-JU8C)

17

Микс (2018). Сомнительная криптовалюта заявила Райана Гослинга своим дизайнером и собрала 830 тысяч долларов за ICO, TNW, 5 марта, https://thenextweb.com/hardfork/2018/03/05/ryan-gosling-cryptocurrency-ico/ (архивировано https://perma.cc/E8JM-P3VW)

18

Газета Financial Times (2018). ICO с командой мультяшек, Financial Times, 18 июля, https://www.ft.com/content/57805b32-0bbe-34cb-940c-66cdd1aec5e2 (архивировано https://perma.cc/ RE7D-USTR)

19

ScamcoinICO (nd). Единственное ICO, в котором можно быть уверенным! Получите 0 % дохода с ваших 100 % инвестиций. Гарантировано! Реддит, https://www.reddit.com/r/Bitcoin ScamCoins/comments/7tzcoz/the_only_ico_you_can_be_certain_of_get_0_return/ (архивировано https:// perma.cc/HRD8-58GS)

20

Бесполезный эфириум токен (2017). Первое 100-процентно честное Эфирное ICO, Useless Ethereum Token, https://uetoken.com/ (архивировано https://perma.cc/DB37-SW2F)

21

Волпичелли Дж. (2017). Криптовалютный пузырь на 3,8 млрд долларов – огромная проблема. Но блокчейн не сломить, Журнал Wired, 14 июля https://www.wired.co.uk/article/what-is-initial-coin-offering-ico-token-sale (архивировано https://perma.cc/ZZ7E-MHBJ)

22

Чжао В. (2018). В Китае арестована команда чайного токена за мошенничество с криптовалютой на 47 миллионов долларов, Coindesk, 18 мая, https://www.coindesk.com/tea-tokenizers-arrested-china-alleged-47-million-crypto-fraud (архивировано https://perma.cc/NQ7F-BSFB)

23

Шоум А. (2018). Мошенничеством с ICO Benebit у инвесторов выманили не меньше 2,7 миллионов: Прекрасное исполнение обмана – расходы на рекламу от 500 000 долларов, Finance Magnates, 24 января, https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/benebit-ico-scammed investors-least-2-7-million/ (архив по адресу https://perma.cc/RGQ6-LCZC)

24

Деятельность социальной сети ФБ/Инстаграм запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности (решение Тверского районного суда города Москвы от 21 марта 2022 года). (Прим. ред.)

25

Деятельность социальной сети Твиттер запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности (решение Тверского районного суда города Москвы от 21 марта 2022 года). (Прим. ред.)

26

Дейн Дж. (2018). Мошеннические ICO повредили доверию энергетического блокчейна, GTM, 10 июля, https://www.greentechmedia.com/articles/read/the-icoscams-hurting-energy-blockchains-credi bility (архивировано https://perma.cc/AM6B-SKMV)

27

Шапира А., Лайнц К. (2017). Компания Long Island Iced Tea взлетела на рынке после ребрендинга в Long Blockchain, Блумберг, 21 декабря, https://www.bloomberg.com/news/ articles/2017-12-21/crypto-crazesees-long-island-iced-tea-rename-as-long-blockchain (архивировано https://perma.cc/5789-HCMK)

28

Кляйн Дж. (2018). От SpankChain до Bigboobscoin, стартапы упрямо пытаются вывести секс в блокчейн, Vice, 3 апреля, https://www.vice.com/en/article/3k7ek8/spankchain-bigboobscoin – cryptocurrency-forporn-startups (архивировано https://perma.cc/5RJ8-MJ9M)

29

Седжвик К. (2017). Самая бессмысленная криптовалюта из когда-либо придуманных, Bitcoin.com, 17 декабря, https://news.bitcoin.com/the-most-pointless-cryptocurrency-tokens-ever-invented/ (архивировано https://perma.cc/ZYG2-3QU4)

30

Пауэлл Д. (2018). Блокчейн-стартап секс-индустрии набрал 4,5 миллиона долларов предпродажами с полным запуском ICO в следующем месяце, SmartCompany, 12 февраля, https://www.smartcompany.com.au/startupsmart/news/sex-industry-blockchain-startup-intimate-4-5-millio n-ico-pre-sale/ (архивировано https://perma.cc/64RW-96PP)

31

Хэй М. (2018). Криптовалюта наконец-то пришла в порно, Форбс, 31 октября, https://www.forbes.com/sites/markhay/2018/10/31/cryptocurrency-finally-takes-off-in-the-pornindustry/?s h=11b41c71629e (архивировано https://perma.cc/5FRC-GB6X); Тим Э. (2018). Секс-индустрия войдет в криптовалюту, CryptoBriefing, 4 марта, https://cryptobriefing.com/sex-industry-penetrate-cryptocurrency/ (архивировано https://perma.cc/9DW6-TE3L)

32

Цеттер К. (2018). Хакеры выложили краденые данные Эшли Мэдисон, Wired, 8 августа, https://www.wired.com/2015/08/happened-hackersposted-stolen-ashley-madison-data/ (архивировано https://perma.cc/4352-YA39)

33

34

Bitcointalk (2018). [ANN] [NO ICO] Винный проект (WINE)·Купи вино за крипту! [AIRDROP], Bitcointalk, 12 марта, https://bitcointalk.org/index.php?topic=3113664.0 (архивировано https:// perma.cc/SX6C-DUST)

35

Bitcointalk (2017). [ANN] [FUNDROP] Мусорные деньги [TRASH] токен ERC20 | No ICO |, Bitcointalk, 15 ноября, https://bitcointalk.org/index.php?topic=2410056.0 (архивировано https://perma.cc/6ATC-7PUG)

36

Страх упущенных возможностей (Fear Of Missing Out) – тревожное состояние, когда человек боится пропустить интересное или важное событие. (Прим. ред.)

37

«Охотник за вознаграждением» (англ. Bounty Hunter, букв. – «охотник за головами») – изначально, человек, за денежное вознаграждение занимающийся розыском и поимкой беглых преступников и дезертиров, а также лиц, подозреваемых в совершении преступлений и не явившихся на судебное заседание в назначенное время. (Прим. ред.)

38

Сет С. (2018). 80 процентов ICO – мошенничество. Доклад, Инвестопедия, 2 апреля, https://www.investopedia.com/news/80-icos-are-scamsreport/ (архивировано https://perma.cc/9Z2Y-6UWM)

39

Газета Financial Times (2018). Баронесса, фиаско ICO, и Стив Возняк, Financial Times, 2 сентября, https://www.ft.com/content/fc9d3b82-de7b-3e67-bd3c-835575172608 (архивировано https:// perma.cc/L94R-FCP8)

40

Отсылка к фильму «Хороший, плохой, злой» (1966) – итальянский вестерн из трилогии Серджо Леоне. (Прим. ред.)

41

Хаан С. (2019). Уборка мусора после катастрофы: портал классификации ICO запущен, Crowdfund Insider, https://www.crowdfundinsider.com/2019/03/145420-post-disaster-clean-up-ico-class-action-portalgoes-online/ (архивировано https://perma.cc/H89E-PF7B)

42

Bitcointalk (2018). [ANN] [ICO] Протокол Gems – децентрализованный механический найм, Bitcointalk, 6 января, https://bitcointalk.org/index.php?topic=2700804.0 (архивировано https://perma.cc/F3ZH-SQA9)

43

Поппер Н. (2018). Флойд Мэйвезер и ДиДжей Халед оштрафованы за ущерб ICO, газета The New York Times, 29 ноября, https://www.nytimes.com/2018/11/29/technology/floyd-mayweather-dj-khaled-sec-fineinitial-coin-offering.html (архивировано https://perma.cc/LS88-ZQFP)

44

45

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (2020). КЦББ обвиняет Джона Макафи в мошеннической рекламе ICO, Sec.gov, пресс-релиз, https://www.sec.gov/news/press-release/2020-246 (архивировано https://perma.cc/7NYC-YAX8)

46

Доддс С. (2018). Криптовалютные рынки уязвимы к инсайдерской торговле, заявляют контрольные органы США, Telegraph, 19 сентября, https://www.telegraph.co.uk/technology/ 2018/09/19/cryptocurrency-markets-wideopen-insider-trading-us-regulators/ (архивировано https://perma.cc/9G7Q-VGZ4)

47

Сет С. (2018). 80 % ICO – мошенничество. Доклад, Инвестопедия, 2 апреля, https://www.investopedia.com/news/80-icos-are-scamsreport/ (архивировано https://perma.cc/9Z2Y-6UWM)

48

49

99Биткойнов (2021). Мертвые койны, 99Bitcoins, https://99bitcoins.com/deadcoins/ (архивировано https://perma.cc/ACR2-E4GZ)

50

Ханкир И. (2018). Спасибо, ребята! Конец связи… #savedroidICO, Твиттер, 18 апреля, https://twitter.com/YassinHankir/status/986551967932735488? (архивировано https://perma.cc/FWQ6-ZHTW)

51

Квадер А. (2018). Немецкая администрация ICO Savedroid бежит, собрав 50 миллионов долларов, Finance Magnates, 18 апреля, https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/german-ico-savedroid-pulls-exit-scamraising-50-million/ (архивировано https://perma.cc/EVJ5-MFKZ)

52

Цукерман М. (2018). Бегство германского стартапа: Президент заявляет «конец связи» после сбора 50 млн долларов за ICO, Cointelegraph, 18 апреля, https://cointelegraph.com/news/in-apparent-exit-scam-ceoof-german-startup-is-over-and-out-after-50-mln-ico (архивировано https://perma. cc/TR3Y-758D)

53

Варшни Н. (2018). Бегство команды Savedroid оказалось невероятно глупым рекламным трюком, The Next Web, 26 ноября, https://thenextweb.com/hardfork/2018/04/19/savedroid-ico-not-gone/ (архивировано https://perma.cc/4B24-ABTB); Головченко В. (2018) Savedroid: худшая шутка в истории крипты или сомнительный рекламный прием? Finance Magnates, 19 апреля, https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/savedroid-worst-prank-crypto-historyreckless-pu blicity-stunt/ (архивировано https://perma.cc/K75L-5Z63)

54

Райс Дж. (2018). Яссин Ханкир, руководитель Savedroid, о побегах с деньгами и надежности ICO, Crypto Briefing, 26 мая, https://cryptobriefing.com/yassin-hankir-savedroid-exit-scams-ico/ (архивировано https://perma.cc/RH24-XZDB)

55

Coingecko (прямой эфир). Savedroid, https://www.coingecko.com/en/coins/savedroid (архивировано https://perma.cc/C47U-722T)

56

u/ICOClassAction (2020). Набор в класс Savedroid, Реддит, https://www.reddit.com/r/ico/comments/ b3r5z7/savedroid_class_action_is_accepting_class_members/ (архивировано https://perma.cc/3PYP-P6 ZE)

57

Райс Дж. (2018). Яссин Ханкир, руководитель Savedroid, о побегах с деньгами и надежности ICO Crypto Briefing, 26 мая, https://cryptobriefing.com/yassin-hankir-savedroid-exit-scams-ico/ (архивировано https://perma.cc/RH24-XZDB)

58

Пирсон Дж. (2018). Эфирный стартап расточается в небытие с доходом в 11 долларов, оставив за собой только член, Vice, 29 января, https://www.vice.com/en/article/yw5ygw/ethereum-startup-prodeum-vanishes-after-seeminglymaking-11-leaves-message-penis (архивировано https://perma.cc/2C 2V-RR8R)

59

Микс (nd). Криптовалютный стартап Prodeum бежит, отбросив член, The Next Web, https://thenextweb.com/hardfork/2018/01/29/cryptocurrency-prodeum-scam-exit-penis/ (архивировано https://perma.cc/Q8QB-JU8C)

60

Александер Д. (2020). Как выяснили регуляторы, падение Quadriga вызвано мошенничеством основателя, Блумберг, 11 июня, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-11/quadriga-downfall-stemmed-from-founder-s-fraudregulators-find (архивировано https://perma.cc/LF4N-CDSZ)

61

Ким С. (2017). Правительство Южной Кореи запрещает сбор денег путем размещения первичных койн-оферт, Рейтерс, 29 сентября, https://www.reuters.com/article/us-southkorea-bitcoin-idUSKCN1C408N (архивировано https://perma.cc/EV74-GJZT)

62

Мэннинг Л. (2018). Жульнический южнокорейский обменник Pure Bit выжал 2,8 млн долларов, руководитель сбежал, Bitcoin Magazine, 9 ноября, https://bitcoinmagazine.com/articles/fraudulent-south-koreanexchange-pure-bit-nabs-28m-ico-exit-scam (архивировано https://perma.cc/XCP3-A5CX)

63

64

Angelreyes (2018). Администрация Pure Bit возвращает деньги инвесторам, раздумав бежать, Crypto.iq, 20 ноября, https://www.cryptoiqtrading.com/pure-bit-ico-returns-investor-funds-after-exit-scam/ (архивировано https://perma.cc/DVQ8-ZJEP)

65

Шоум А. (2019). Обменник Coinroom пропал за ночь с деньгами клиентов, Finance Magnates, 3 июня, https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/coinroom-exchangedisappeared-overni ght-with-customers-funds/ (архивировано https://perma.cc/P9ND-YAHG)

66

Витарис Б. (2019). Польский криптовалютный обменник Coinroom пропал с деньгами клиентов, CCN, 23 сентября, https://www.ccn.com/polish-cryptocurrency-exchange-coinroom-exit-scams-withcustomer-funds/ (архивировано https://perma.cc/WM4F-T3GU)

67

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (2020). Доклад временного администратора по вопросам получения судебной декларации, дело: 358421-0001, Комиссия по ценным бумагам и биржам США, 26 февраля, https://www.sec.gov/divisions/enforce/claims/docs/plexcorp-receiver-report-2-26-2020.pdf (архивировано https://perma.cc/7R23-4M4F); PlexCoin. (2017) PlexCoin: следующая криптовалюта, Уставной документ, версия 2.71, https://assets.bwbx.io/documents/use rs/iqjWHBFdfxIU/rwzk2_HjYOjw/v0 (архивировано https://perma.cc/ZQA9-GN3T)

68

Forex (сокращение от Foreign Exchange) – валютный обмен. Рынком форекс в первую очередь считается международный рынок валюты – самый крупный, самый активный финансовый рынок в мире. (Прим. ред.)

69

Coinisseur.com (2018). PlexCoin: анатомия мошенничества ICO, 12 сентября, https://www.coinisseur.com/the-anatomy-of-an-icoscam/ (архивировано https://perma.cc/9Q7T-U7TS)

70

Bitcointalk (2017). Что вы думаете о PlexCoin? Bitcointalk, 8 июля, https://bitcointalk.org/index.php?topic=2010097.0 (архивировано https://perma.cc/435P-JTZ4)

71

PlexCoin (2017). PlexCoin: новая криптовалюта, август https://assets.bwbx. io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rwzk2_HjYOjw/v0 (архивировано https://perma.cc/ZQA9-GN3T)

72

73

PlexCoin (2017). PlexCoin: новая криптовалюта, PlexCoin, август https://assets.bwbx. io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rwzk2_HjYOjw/v0 (архивировано https://perma.cc/ZQA9-GN3T)

74

75

76

77

78

79

Министерство юстиции США (2020). Трое в Квебеке осуждены за мошенничество с криптовалютой, 24 июля, https://www.justice.gov/usao-ndoh/pr/quebec-trio-charged-running-frau dulent-cryptocurrency (архивировано https://perma.cc/N9LZ-Q44R)

80

Квадер А. (2017). SEC замораживает активы организатора ICO PlexCoin, мошенничество на 15 миллионов долларов остановлено, Finance Magnates, 12 апреля, https://www.financemagnates.c om/cryptocurrency/news/sec-freezes-assetsplexcoin-ico-organizer-halts-15-million-scam/(архивировано https://perma.cc/KB3J-U4K2)

81

Neironix.io (2018). Уставной документ Shopin 3.3, Английская версия, 010818, https:// neironix.io/documents/whitepaper/1e88063f4a7625640100102d4a810eab.pdf (архивировано https://perma.cc/7D43-YBHF)

82

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (2019). SEC обвиняет основателя выпуска цифровых активов за мошенничество с ICO, Комиссия по ценным бумагам и биржам США, 11 декабря, https://www.sec.gov/news/pressrelease/2019-259 (архивировано https://perma.cc/VJN9-PEV5)

83

Канеллис Д. (2019). SEC: Криптовалютный «предприниматель» незаконно набрал 42 млн долларов, чтобы потратить на свиданки и аренду, TNW, 12 декабря, https://thenextweb.com/hard fork/2019/12/12/cryptocurrency-ico-blockchain-shopin-seccoin-offering-fraud/ (архивировано https://perma.cc/9RCC-RV56)

84

85

Ву К. (2018). Правительство Вьетнама требует более жесткой регулировки криптовалютных сделок из-за мошенничества, Рейтерс, 11 апреля, https://www.reuters.com/article/us-vietnam-cryp tocurrency-idUSKBN1HI1YV (архивировано https://perma.cc/3FED-XQQJ)

86

Биггс Дж. (2018). Бегство мошенников с 660 миллионами долларов сбора ICO, TC, 13 апреля, ht tps://techcrunch.com/2018/04/13/exitscammers-run-off-with-660-million-in-ico-earnings/ (архивировано https://perma.cc/8WT8-BUCD)

87

88

Зуберг У. (2018). Вьетнам: ICO PinCoin и Ifan ICOs признаны мошенничеством с общим уроном в 660 миллионов, Cointelegraph, 10 апреля, https://cointelegraph.com/news/vietnam-pincoin-ifan-icos-exposed-asscams-that-allegedly-stole-660-million (архивировано https://perma.cc/9HY8-LHTS)

89

Биггс Дж. (2018). Бегство мошенников с 660 миллионами долларов с ICO, TC, 13 апреля, https://techcrunch.com/2018/04/13/exitscammers-run-off-with-660-million-in-ico-earnings/ (архивировано https://perma.cc/8WT8-BUCD)

90

BBC (2019). Криптокоролева: Как эта женщина обманула весь мир и пропала, BBC, 24 ноября, https://www.bbc.com/news/stories-50435014 (архивировано https://perma.cc/U4LW-FQQE)

91

Торговое образование (2021). OneCoin: самое большое мошенничество с криптовалютой в истории, Торговое образование, 17 февраля, https://trading-education.com/onecoin-the-biggest-on-goingcryptocurrency-scam-ever (архивировано https://perma.cc/4BH4-NN6Z)

92

Justice.gov (2019). Соединенные штаты Америки против Константина Игнатова, с. 21. https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1141986/download (архивировано https://perma.cc/ T3D4-DGZV)

93

Марсон Дж. (2020). OneCoin собрал миллиарды. Лидер пропала, Уолл Стрит Джорнал, 27 августа, https://www.wsj.com/articles/onecoin-took-in-billions-then-its-leader-vanished-11598520601 (архивировано https://perma.cc/DE55-AHVT)

94

Бартлетт Дж. (2019). Обман ценой в 4 млрд фунтов. OneCoin: Как криптокоролева Ружа Игнатова выманила миллиарды у обычных людей и бежала, Таймс, 15 декабря, https://www.thetimes.co.uk/article/the-4bn-onecoin-scam-how-crypto-queen-dr-ruja-ignatova-dupedordina ry-people-out-of-billions-then-went-missing-trqpr52pq (архивировано https://perma.cc/GW8A-TBJL)

95

96

Пенман А. (2016). Кто хочет стать миллионером OneCoin? Точно не вы – и вот почему: сетевая валюта на слуху ни гроша не стоит, Миррор, 10 февраля, https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/who-wants-onecoin-millionaire-you-7346558 (архивировано https://perma.cc/TZ3X-ZVJB)

97

Бендзи (2020). Полная история мошенничества криптовалюты OneCoin, Hackernoon, 12 января, https://hackernoon.com/onecoinscam-that-became-a-religion-3zr3xds (архивировано https://perma.cc/ 4RNA-VXJY)

98

BBC (2019). Брат «криптокоролевы» признает участие в мошенничестве OneCoin, BBC, 14 ноября, https://www.bbc.co.uk/news/technology-50417908 (архивировано https://perma.cc/C8TS-KBDA)

99

100

BBC (2020). Пропавшая криптокоролева, BBC, 6 августа, https://www.bbc.co.uk/progra mmes/p07nkd84 (архивировано https://perma.cc/JCU5-NN7U)

101

Behind MLM (2019). Ресурс DealShaker заброшен. Конец ли это для OneCoin? Behind MLM, 24 мая, https://behindmlm.com/companies/onecoin/new-dealshaker-abandoned-is-this-onecoins-finalcoll apse/ (архивировано https://perma.cc/EQK5-5EZT)

102

BBC (2020). Пропавшая криптокоролева, BBC, 6 августа, https://www.bbc.co.uk/progra mmes/p07nkd84 (архивировано https://perma.cc/JCU5-NN7U)

103

Behind MLM (2017). Компания OneLife заморозила вывод средств OneCoin, партнеры не могут обналичить средства, Behind MLM, 15 января, https://behindmlm.com/companies/OneCoin/OneLife-suspend-OneCoin-withdrawlsaffiliates-cant-cash-out/ (архивировано https://perma.cc/6ZSM-5YBW)

104

BBC (2020). Пропавшая криптокоролева, BBC, 6 августа, https://www.bbc.co.uk/progra mmes/p07nkd84 (архивировано https://perma.cc/JCU5-NN7U)

105

Марсон Дж. (2020). OneCoin собрал миллиарды. Затем глава бежала, Уолл Стрит Джорнал, 27 августа, https://www.wsj.com/articles/onecoin-took-in-billions-then-its-leader-vanished-11598520601 (архивировано https://perma.cc/DE55-AHVT)

106

Justice (2019). Соединенные штаты Америки против Константина Игнатова, Министерство юстиции США, 9 марта, https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1141986/download (архивировано https://perma.cc/T3D4-DGZV); BBC (2019). Криптокоролева: Как эта женщина обманула весь мир и пропала, BBC, 24 ноября, https://www.bbc.com/news/stories-50435014 (архивировано https://perma.cc/U4LW-FQQE)

107

Картер А. (2020). Печально известный Игорь Альбертс. #AntiMLM. Эй, чуваки, проснитесь! (подкаст) https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-notorious-igor-e-alberts-antimlm/id1439473213?i=10 00493805775 (архивировано https://perma.cc/8XEN-A55X)

108

Домашний бизнес (2017). Топ 200 доходов сетевого маркетинга в мире – April 2017, Домашний бизнес, 3 апреля, https://www.businessforhome.org/2017/04/top-200-worldwide-earners-in-mlm-april-2017/ (архивировано https://perma.cc/KWV4-FQRC)

109

Forklog (2020). Обман десятилетия: История доктора юриспруденции, организатора финансовой пирамиды OneCoin и пропажи миллиардов евро, Forklog, 10 января, https://forklog.media/scam-of-the-decadethe-story-of-a-doctor-of-law-who-organized-the-onecoin-ponzi-schemeand-vanished-with-billi ons-of-euros/ (архивировано https://perma.cc/XK8U-AVSV)

110

111

BBC (2020). Пропавшая криптокоролева, BBC, 6 августа, https://www.bbc.co.uk/progra mmes/p07nkd84 (архивировано https://perma.cc/JCU5-NN7U)

112

Behind MLM (2018) Для рекламы DagCoin Игорь Альбертс не пожалел финансовую пирамиду, в которой заработал миллионы, Behind MLM, 13 января, https://behindmlm.com/companies/to-promote-dagcoin-igor-alberts-slams-ponzi-heearned-millions-in/ (архивировано https://perma.cc/UZM4-3N23)

113

Justice (2019). Соединенные штаты Америки против Константина Игнатова, Министерство юстиции США, 9 марта, с. 6, https://www.justice.gov/usao-sdny/press-release/file/1141986/download (архивировано https://perma.cc/T3D4-DGZV)

114

BBC (2019). Пропавшая криптокоролева, BBC, 4 ноября, https://www.bbc.co.uk/programmes/p07s z990 (архивировано https://perma.cc/T8GL–C66B)

115

«Личные финансы для чайников», Эрик Тайсон (Personal Finance For Dummies) – издательство «Вильямс, Диалектика-Вильямс», 2018. (Прим. ред.)

116

BBC (2019). Пропавшая криптокоролева, BBC, https://www.bbc.co.uk/sounds/brand/p07nkd84 (архивировано https://perma.cc/GS28-5ZTL); Тайсон Э. (1994). Личные финансы для чайников, Джон Уили и Сыновья инк.; Happyscribe (2019). Эпизод 7: у всех на виду, Happyscribe, 28 октября, https://www.happyscribe.com/public/ the-missing-cryptoqueen/episode-7-in-plain-sight-5c5ba8c8-d571-4b71-8634-f0475b866765 (архивировано https://perma.cc/ERL6-LEN2)

117

Ламандо М. (2016). Доктор Ружа Игнатова представляет наборы Магнат+ и Окончательный, YouTube, 25 июля, https://www.youtube.com/watch?v=WBiqEJc1IRo (архивировано https://perma.cc /Z3N3-VMA4)

118

119

Д’Анконья Ф. (2016). Держите деньги в игре: OneCoin переходит на следующий фантастический блокчейн, Cointelegraph, 6 октября, https://cointelegraph.com/news/keep-money-in-the-game-onecoin-moves-on-to-new-fantasyblockchain (архив по адресу https://perma.cc/3QU4-SREX)

120

Редман Дж. (2016). Покупатель, остерегайся! Однозначная финансовая пирамида OneCoin разоблачена, News.bitcoin.com, 27 июня, https://news.bitcoin.com/beware-definitiveonecoin-ponzi/ (архивировано https://perma.cc/8EQ9-PWVM)

121

Ламандо М. (2016). Стратегия раздела и удвоения OneCoin в пояснении доктора Ружи Игнатовой, YouTube, 26 июля, https://www.youtube.com/watch?v=ft3FtWoP04s

122

Домашний Бизнес (2016). OneCoin запускает новый блокчейн, главой назначен Пабло Муньоз, Домашний бизнес, 1 октября, https://www.businessforhome.org/2016/10/onecoin-launches-newblock chain/ (архивировано https://perma.cc/DV7L-EHCN)

123

124

DealShaker (nd). Мисс OneLife – бронзовый спонсор рекламирует набор OneCoin на 100 %, DealShaker, https://dealshaker.com/en/deal/miss-onelife-bronze-sponsor-advertising-package-100-onecoin/XY782DJ2hP0sc0nCeWiqncwxO073mFp*BL8-nV5uT6k~ (архивировано https:// perma.cc/TB2Q-LS6L)

125

kusetukset.blogspot.com (2019). Участники OneCoin – идиоты, 28 марта, http://kuset ukset.blogspot.com/2019/03/onecoin-membersare-idiots.html (архивировано https://perma.cc/9VCM-EB4X)

126

BBC (2019). Пропавшая криптокоролева, BBC, https://www.bbc.co.uk/sounds/brand/p07nkd84 (архивировано https://perma.cc/GS28-5ZTL)

127

Редман Дж. (2019). Сайт OneCoin блокирован, финансовая пирамида на 4 миллиарда долларов рухнула, Bitcoin.com, 4 декабря, https://news.bitcoin.com/multiple-onecoin-websites-suspended-as-the-4-billion-dollar-ponzicrumbles/ (архивировано https://perma.cc/6HK6-RQWY)

128

BBC (2019). Пропавшая криптокоролева, BBC, https://www.bbc.co.uk/sounds/brand/p07nkd84 (архивировано https://perma.cc/GS28-5ZTL)

129

Behind MLM (2019). Предупреждение Ружи Игнатовой показывает связи OneCoin с мафией, Behind MLM, 18 ноября, https://behindmlm.com/companies/onecoin/ruja-ignatovas-warning-underscores-onecoinmafia-ties/ (архивировано https://perma.cc/NR3Z-M7FS)

130

Soundcloud (2020). Ружа Игнатова, OneCoin советует Арменте остерегаться русских, Soundcloud, https://soundcloud.com/innercitypress/onecoins-ruja-ignatova-tells-armenta-to-watch-out-for russian-guys (архивировано https://perma.cc/7XDK-N5ZK)

131

132

133

BBC (2019). Пропавшая криптокоролева, BBC, https://www.bbc.co.uk/sounds/brand/p07nkd84 (архивировано https://perma.cc/GS28-5ZTL)

134

Behind MLM (2017). Ружа Игнатова арестована в Германии по сообщениям болгарских новостных агентств, Behind MLM, 3 ноября, https://behindmlm.com/companies/onecoin/ruja-ignatova-arrested-in-germany-reportbulgarian-media/ (архивировано https://perma.cc/BE8S-WGA9)

135

Justice (2020). Адвокат с Манхэттена обвиняет лидеров OneCoin в строительстве многомиллиардной финансовой пирамиды и мошеннической продаже криптовалюты. Министерство юстиции США, 30 апреля, https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-usattorney-announces-charges-against-leaders-onecoin-multibilliondollar (архивировано https://perma.cc/6NBA-CVX5)

136

Энглунд П. (2020). Dagcoin – следующее мошенничество основателей OneCoin, Go Cryptowise, 18 июня, https://gocryptowise.com/blog/dagcoin-the-next-scam-from-ponzi-schemers-onecoin/ (архивировано https://perma.cc/DQ3X-K4A9); Behind MLM (2017). Обзор Dagcoin: партнеры OneCoin запустили клон финансовой пирамиды, Behind MLM, 19 июля, https://behindmlm.com/mlm-reviews/dagcoin-review-onecoinaffiliate-launches-ponzi-points-clone/ (архивировано https://perma.cc/4 YRM-6T7J)

137

Behind MLM (2017). Обзор Dagcoin: партнеры OneCoin запустили клон финансовой пирамиды, Behind MLM, 19 июля, https://behindmlm.com/mlm-reviews/dagcoin-review-onecoin-affiliate-launches-ponzi-pointsclone/ (архивировано https://perma.cc/4YRM-6T7J)

138

Домашний бизнес (2019). Игорь Альбертс и Андреа Кимбала заработали 1,6 миллиона долларов в месяц на фабрике успеха – Dagcoin, Домашний бизнес, 15 апреля, https://www.busine ssforhome.org/2019/04/igoralberts-and-andreea-cimbala-achieve-1-6-million-per-month-withsuccess-facto ry-dagcoin/ (архивировано https://perma.cc/SBN9-LMHD)

139

Однора́нговая, децентрализо́ванная или пи́ринговая (англ. peer-to-peer, P2P – равный к равному) сеть – оверлейная компьютерная сеть, основанная на равноправии участников. Часто в такой сети отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел как является клиентом, так и выполняет функции сервера. (Прим. ред.)

140

GitHub (nd). Bitconnectcoin, GitHub, https://github.com/Bitconnectcoin/Bitconnectcoin (архивировано https://perma.cc/855X-8LPB)

141

Микс (2018). Как в Bitconnect провернули самую большую мошенническую схему с криптовалютой, The Next Web, 17 января, https://thenextweb.com/hardfork/2018/01/17/bitconnect-bitcoin-scam-cryptocurrency/ (архивировано https://perma.cc/J2C8-VXXD)

142

Теппер Ф. (2018). Bitconnect обвинили в мошеннической схеме Понци и закрыли, TC, 17 января, https://techcrunch.com/2018/01/16/Bitconnect-which-has-been-accused-of-running-aponzi-scheme-shuts-down/ (архивировано https://perma.cc/D7JU-CM9F)

143

144

The Calculator Site (nd). Калькулятор сложных процентов, The Calculator Site, https://www.thecalc ulatorsite.com/finance/calculators/compoundinterestcalculator.php (архивировано https://perma.cc/36QS – PBNT)

145

Понциано Дж. (2020). Джефф Безос стал первым владельцем состояния в 200 миллиардов долларов, 26 августа, Форбс, https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2020/08/26/worlds-richest-billionaire-jeff-bezosfirst-200-billion/?sh=48e98f8f4db7 (архивировано https://perma.cc/PU6U-JTDR)

146

Моррис Д. (2018). Просочились логи чатов о предположительной работе жуликов Bitconnect, 28 сентября, BreakerMag, https://breakermag.com/new-leaked-chats-reveal-alleged-bitconnect-scam mers-in-action/ (архивировано https://perma.cc/UA6K-R44U)

147

Микс (nd). Как Bitconnect провернул самый большой побег с деньгами в истории криптовалюты, The Next Web, https://thenextweb.com/hardfork/2018/01/17/bitconnect-bitcoin-scam-cryptocurrency/ (архивировано https://perma.cc/J2C8-VXXD)

148

Седис Т. (2018). Самый наглый маркетинг финансовой пирамиды, что можно увидеть, 17 января, Behind MLM, https://behindmlm.com/companies/bitconnect/the-most-bizarre-ponzi-marketing-event-you ll-ever-see/ (архивировано https://perma.cc/X265-MPL8)

149

Матос К. (2018). Bitconnect, Genius, 23 января, https://genius.com/Carlos-matos-bitconnect-annota ted (архивировано https://perma.cc/ZC3Q-36N7); Chronosceptor (2018). Обзор ежегодной церемонии Bitconnect (Карлос Матос из Н-Й), YouTube, 17 января, https://www.youtube.com/watch?v=v abXXkZjKiw (архивировано https://perma.cc/ED5D-PKMP)

150

Фитцджеральд В. (2017). Официальное музыкальное видео Bitconnect, YouTube, https://www.youtube.com/ watch?v=q1ezZ7pBtrA (архивировано https://perma.cc/ 9QBE-VANM)

151

MyCryptoCoin (2017). Североамериканская выставка блокчейна и частная вечеринка рекламщиков, Bitconnect, 28 октября, https://bitconnectcash.wordpress.com/2017/10/28/blockchain-exp onorth-america-and-private-yacht-party-with-bitconnect-promoters/ (архивировано https://perma.cc/RE4 9-W7XQ)

152

Companies House (nd). Bitconnect Ltd, компания номер 10278342, https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10278342/filing-history (архивировано https://perma.cc/JMY9-VS TW)

153

Микс (2017). Великобритания угрожает отключить популярный инвестиционный ресурс Bitconnect, The Next Web, 13 ноября, https://thenextweb.com/hardfork/2017/11/13/bitcoin-bitconnect-uk-ponzi-investment/ (архивировано https://perma.cc/5G6V-6LQE)

154

Микс (2018). Как в Bitconnect провернули самую большую мошенническую схему с криптовалютой, 17 января, The Next Web, https://thenextweb.com/hardfork/2018/01/17/bitconnect-bitcoin-scam-cryptocurrency/ (архивировано https://perma.cc/J2C8-VXXD)

155

156

Торговое образование (2020). Мошенничество Bitconnect: самое большое пике цен в истории, Торговое образование, 15 июня, https://tradingeducation.com/the-bitconnect-scam-the-biggest-price-plu nge-in-cryptohistory (архивировано https://perma.cc/8738-AKLZ); Микс (2018). Как в Bitconnect провернули самую большую мошенническую схему с криптовалютой, 17 января, The Next Web, https://thenextweb.com/hardfork/2018/01/17/bitconnect-bitcoin-scam-cryptocurrency/ (архивировано htt ps://perma.cc/J2C8-VXXD)

157

Совет по ценным бумагам штата Техас (2018). Приказ на прекращение деятельности ENF-18-CDO-1754, 4 января, 18 Совет по ценным бумагам штата Техас, https://www.ssb.texas.gov/ sites/default/files/BitConnect_ENF-18CDO-1754.pdf (архивировано https://perma.cc/W8UR-52BF)

158

Микс (2018). Bitconnect получает новое требование на прекращение деятельности, на этот раз – от штата Северная Каролина, The Next Web, 11 января, https://thenextweb.com/hardfork/201 8/01/11/bitconnect-served-yet-another-cease-desistorder/ (архивировано https://perma.cc/7F6Y-H8AH)

159

160

МакКей Т. (2018). Bitconnect, анонимный криптовалютный обменник, рухнул после государственных требований прекратить работу, Gizmodo, 17 января, https://gizmodo.com/ bitconnect-anonymously-run-crypto-exchangecrashes-af-1822144652 (архивировано https://perma.cc/6U SZ-SLNH)

161

CoinMarketCap (прямой эфир). Bitconnect, CoinMarketCap, https://coinmarketcap.com/currencies/ bitconnect/ (архивировано https://perma.cc/P9G2-A774)

162

Осборн С. (2018). Предполагаемый глава Bitconnect арестован в Дубае, 20 августа, ZDNet, https://www.zdnet.com/article/alleged-bitconnect-head-arrested-in-dubai/ (архивировано https://perma.c c/Z66D-2TYW); newsbtc (2018). Финансовая пирамида Bitconnect наконец-то рассыпалась – мошенничество очевидно, newsbtc, https://www.newsbtc.com/news/bitconnect-ponzi-scheme-finally-co llapsed-exitscam-becomes-evident/ (архивировано https://perma.cc/8W3R-V65E)

163

Седжвик К. (2018). Когда мошенничества на 1,5 миллиарда долларов мало. Bitconnect хочет еще 500 миллионов долларов за ICO, Bitcoin.com, 20 января, https://news.bitcoin.com/not-content-with-scamming-1-5-billionbitconnect-wants-another-500-million-for-its-ico/ (архивировано https://perma.cc/4 NLN-K7FG)

164

u/Quinchonez (nd). Bitconnect X цена ICO выросла с 5 до 50!! Реддит, https://www.reddit.com/r/Bit connect/comments/7pd1m5/bitconnect_x_ico_price_switched_from_5_to_50/ (архивировано https://perma.cc/6CVE-RJZ8); Bitcoin Forum (2021). Что вы думаете про BitconnectX? Bitcointalk, https://bit cointalk.org/index.php?topic=2751009.0 (архивировано https://perma.cc/WC2T-RAMJ)

165

166

Алфорд Т. (2020). Мошенничество Bitconnect: Финансовая пирамида на 2,6 млрд долларов (обновлено в 2020), Totalcrypto, 5 марта, https://totalcrypto.io/bitconnect-scam/ (архивировано https://perma.cc/VE42-MZYL)

167

Варшни Н. (2018). Арест главаря Bitconnect вскрыл другое криптовалютное мошенничество, TNW, 20 августа, https://thenextweb.com/hardfork/2018/08/20/bitconnect-cryptocurrency-scam-india/ (архивировано https://perma.cc/QGF5-XT35)

168

Катбертсон А. (2019). Биткойновый миллионер в бегах после второй аферы, Independent, 5 июня, https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/bitcoin-scam-bitconnect-cryptoc urrencyregal-coin-a8945291.html (архивировано https://perma.cc/6TWC-5TP4)

169

Дин (2020). Что такое Regalcoin? Новая криптовалютная схема Понци (2020), Quick Penguin, 15 апреля, https://quickpenguin.net/regalcoinscam/ (архивировано https://perma.cc/6FCF-2VRY)

170

Родригес Дж. (2018). Криптопохищение, или как потерять 3 миллиарда долларов биткойнами в Индии, Hindustan Times, 10 августа, https://www.hindustantimes.com/india-news/cryptokidnapping-or – how-to-lose-3billion-of-bitcoin-in-india/story-D82N2NAbgheQl7dPJIYs1K.html (архивировано https:// perma.cc/MV87-CFY3)

171

Родригес Дж. (2018). Криптопохищение, или как потерять 3 миллиарда долларов биткойнами в Индии, Hindustan Times, 10 августа, https://www.hindustantimes.com/india-news/cryptokidnapping-or-how-to-lose-3billion-of-bitcoin-in-india/story-D82N2NAbgheQl7dPJIYs1K.html (архивировано https:// perma.cc/MV87-CFY3)

172

Хюлет М. (2018). Полиция арестовала главу индийского отдела ныне закрытого мошеннического проекта Bitconnect, Cointelegraph, 20 августа, https://cointelegraph.com/news/police-arrest-alleged-india-head-of-now-defunct-bitconnectscam (архивировано https://perma.cc/JA4A-TUE6)

173

174

175

Силкджер Т. (2020). А что, мошенническая пирамида на 3 миллиарда долларов еще живая? Форбс, 6 июля, https://www.forbes.com/sites/thomassilkjaer/2020/07/06/is-this-3-billion-crypto-ponzi-sti ll-alive/?sh=56eaf53d4d42 (архивировано https://perma.cc/73SH-REW7)

176

Харпер С. (2019). Как мошенники из PlusToken скрылись больше чем с 1 % всех биткойнов мира, Bitcoin Magazine, 19 августа, https://bitcoinmagazine.com/articles/how-the-plustoken-scamabsconded-with-over-1-percent-of-the-bitcoin-supply (архивировано https://perma.cc/9ZWG-SQ8R)

177

178

Tech Telegraph (2020). Описание PlusToken: мошенничество, которое обрушило криптовалютные цены, Tech Telegraph, 16 января, https://www.techtelegraph.co.uk/plus-token-guide-the-scam-that-brou ghtcryptocurrency-prices-down/ (архивировано https://perma.cc/9HGR-A68R)

179

МакИнтош Р. (2019). Мошенничество PlusToken могло значительно превысить больше чем 2,9 миллиарда долларов, Finance Magnates, 3 сентября, https://www.financemagnates.com/cry ptocurrency/news/plustoken-scam-could-bemuch-larger-than-2-9-billion/ (архивировано https://perma.cc/ V3RS-3DVD)

180

Гэш Л. (2020). В Китае арестовали главных подозреваемых из команды мошенников PlusToken, currency.com, 30 июля, https://currency.com/china-arrests-plustoken-primarysuspects (архивировано https://perma.cc/W23Q-ZDZV)

181

Кошелек PlusToken (nd). Кошелек Plus Token исполнит все ваши мечты, Plus Token Wallet, https://plustokenwallet.biz/ (архивировано https://perma.cc/TZP3-DUPL)

182

Chainalysis (2020). Состояние криптовалютных преступлений на 2020 год, Chainalysis, январь, https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/2020-Crypto-Crime-Report.pdf (архивировано https:// perma.cc/YWF7-QC8W)

183

Кошелек Plus Token (nd). Plus Token: Как получить доступ к роботу AI Dog, вложить и вывести средства, в подробностях, Plus Token Wallet, https://plustokenwallet.com/plus-token-how-to-open-ai-dog-robot-add-fund-withdrawal-indetails/ (архивировано https://perma.cc/57TC-QYTE)

184

МакИнтош Р. (2019). Мошенничество PlusToken могло значительно превысить больше чем 2,9 миллиарда долларов, Finance Magnates, 3 сентября, https://www.financemagnates.com/cry ptocurrency/news/plustoken-scam-could-be-much-larger-than-19-billion/ (архивировано https://perma.cc/ V3RS-3DVD)

185

186

Кошелек Plus Token (nd). Кошелек Plus Token исполнит все ваши мечты, Plus Token Wallet, https://plustokenwallet.biz/ (архивировано https://perma.cc/TZP3-DUPL)

187

Дзит (2018). Рыночный план PlusToken – активный пользователь, PlusToken Wallet, 18 октября, https://plustokenwallet.com/plus-token-marketing-planactive-user/ (архивировано https://perma.cc/MY62 -8THC)

188

189

Хюллет М. (2019). Мошенническая схема на 3 млрд долларов предположительно сбрасывает биткойны сотнями, Cointelegraph, 15 августа, https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-thehundreds (архивировано https://perma.cc/M8PA-T3N5)

190

191

192

193

Майкл (2020). Мошенничество PlusToken (PLUS) – анатомия схемы Понци, Boxmining, 27 ноября, https://boxmining.com/plus-token-ponzi/ (архивировано https://perma.cc/KX8T-F9P2)

194

Blocking (nd). Медиа: PlusToken рушится, кошелек не позволяет выводить койны, Blocking, https://blocking.net/8802/media-plustoken-is-suspected-of-crashing-the-current-wallet-can-notwithdraw-coins/ (архивировано https://perma.cc/8ZSL-QC3P)

195

196

Силкджер Т. (2020). А что, мошенническая пирамида на 3 миллиарда долларов еще живая? Форбс, 6 июля, https://www.forbes.com/sites/thomassilkjaer/2020/07/06/is-this-3-billion-crypto-ponzi-sti ll-alive/?sh=a07235d4d42 (архивировано https://perma.cc/2RQR-VURP)

197

Кошелек PlusToken (nd) PlusToken: Как получить доступ к роботу AI Dog, вложить и вывести средства, в подробностях, PlusToken Wallet, https://plustokenwallet.com/plus-token-how-to-open-ai-dog-robot-add-fund-withdrawal-indetails/ (архивировано https://perma.cc/57TC-QYTE)

198

Винья П. (2020). Ущерб криптовалютных мошенничеств превысил 4 миллиарда долларов за 2019 год, Уолл Стрит Джорнал, 8 февраля, https://www.wsj.com/articles/cryptocurrency-scams-took-in-more-than-4-billion-in-2019-11581184800 (архивировано https://perma.cc/K9YS-MN7J)

199

Осборн С. (2020). В Китае арестовали более 100 причастных к мошенничеству с PlusToken, ZDnet, 31 июля, https://www.zdnet.com/article/china-arrests-over-100-peoplesuspected-of-involvement-in-plustoken-cryptocurrency-scam/ (архивировано https://perma.cc/Q3G6-WBNU)

200

201

Пауэр Дж. (2019). Можно ли счесть депортацию шести китайских граждан из Вануату нарушением демократических прав, заказанным из Пекина? This Week in Asia, 10 июля, https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/3018076/vanuatus-deportation-six-chinese-nationals-erosionits (архивировано https://perma.cc/5FGV–LS94)

202

203

Кводер А. (2019). Криптокошелек PlusToken отключен, предположительно это мошенничество, Finance Magnates, 1 июля, https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/crypto-wallet-plusto ken-pulls-off-alleged-exitscam/ (архивировано https://perma.cc/T7J8-HXNS)

204

Харпер С. (2019). Как мошенники из PlusToken скрылись больше чем с 1 % всех биткойнов мира, Bitcoin Magazine, 19 августа, https://bitcoinmagazine.com/articles/how-the-plustoken-scam-abscondedwith-over-1-percent-of-the-bitcoin-supply (архивировано https://perma.cc/9ZWG-SQ8R)

205

Тим С. (2019). Мошенники PlusToken не просто украли 2+ миллиарда долларов криптовалютой. Они могут сознательно понижать цену биткойна [дополнено 3/12/2020], Insights, 16 декабря, https://blog.chainalysis.com/reports/plustoken-scam-bitcoin-price (архивировано https://perma.cc/46WT-6ZGJ)

206

Ciphertrace (2020). Криптовалютные преступления и отмывание денег, доклад, весна 2020 года, Ciphertrace, https://ciphertrace.com/wp-content/uploads/2020/06/spring-2020-cryptocurrency-anti-money laundering-report.pdf (архивировано https://perma.cc/UYM3-YH3A)

207

Мировая команда Wo Token (nd). https://wotokenworldteam.com/(архивировано https://perma.cc/Z Z2P-ECJT)

208

Хэйг С. (2020). Мошенник из команды PlusToken в Китае запустил вторую криптовалютную пирамиду миллиардного порядка, Cointelegraph, 16 мая, https://cointelegraph.com/news/plustoken-sca mmer-implicated-in-chinas-second-ten-figurecrypto-ponzi (архивировано https://perma.cc/9S7L-MNVZ)

209

210

Редман Дж. (2020). 6 участников мошенничества с PlusToken ценой в миллиарды долларов обвинены в Китае, Bitcoin.com, 9 сентября, https://news.bitcoin.com/6-members-of-the-multi-billion-dollar-plustokenscam-charged-with-fraud-in-china/ (архивировано https://perma.cc/JYZ7-KVNK)

211

Гэш Л. (2020). В Китае арестованы главные подозреваемые по делу PlusToken, currency.com, 30 июля, https://currency.com/china-arrests-plustoken-primarysuspects (архивировано https://perma.cc/W2 3Q-ZDZV)

212

Саминазер Н. (2020). Канадская криптовалютная фирма развалилась. По словам экспертов, причина – схема Понци ее основателя, Рейтерс, 11 июня, https://www.reuters.com/article/us-crypto-currencies-quadriga/canadian-cryptocurrency-firm-collapsed-due-to-ponzi-scheme-by-latefounder-regulat or-says-idINKBN23I3AF?edition-redirect=in (архивировано https://perma.cc/3KJN-YFKR)

213

Раш Д. (2019). Криптовалютные инвесторы не могут вывести 190 млн долларов после смерти основателя, Guardian, 4 февраля, https://www.theguardian.com/technology/2019/feb/04/quadrigacx-canadacryptocurrency-exchange-locked-gerald-cotten (архивировано https://perma.cc/B3FW-Z9GH)

214

Рич Н. (2019). Схема Понци, частные яхты и пропажа 250 миллионов долларов криптовалютой: Загадочная история Quadriga, Vanity Fair, 22 ноября, https://www.vanityfair.com/news/2019/11/the-strange-tale-of-quadrigagerald-cotten (архивировано https://perma.cc/K6C9-RWU2)

215

216

217

Кастальдо Дж. (2019). До начала Quadriga: Какие темные делишки в молодости Джеральда Коттена привели к созданию его недоброй памяти криптовалютного обменника, The Globe and Mail, 24 ноября, https://www.theglobeandmail.com/business/article-before-quadriga-how-shadyventures-in-gerald-cottens-youth-led-to/ (архивировано https://perma.cc/U5DF-GNNP)

218

219

220

Вандерклиппе Н. (2019). Как умер Джеральд Коттен? Загадка Quadriga, из Индии в Канаду и обратно, The Globe and Mail, 1 марта, https://www.theglobeandmail.com/world/article-how-didgerald-cotten-die-a-quadriga-mystery-from-india-to-canada/ (архивировано https://perma.cc/9Y39-H6EW)

221

BBC (2019). Quadriga: адвокаты клиентов обанкротившегося криптовалютного обменника требуют эксгумацию тела основателя, 13 декабря, https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-50751899 (архивировано https://perma.cc/W385-4B99)

222

223

Боргард М. (2019). Покажите нам деньги! Инвесторы Quadriga требуют правды о загадочной смерти Джеральда Коттена, The Times, 8 февраля, https://www.thetimes.co.uk/article/show-us-the-moneyquadriga-investors-demand-answers-over-gerald-cottens-mysterydeath-kzxk06z6m (архивировано https://perma.cc/N3QB-HD6T)

224

225

OSC (2020). QuadrigaCX: обзор персонала комиссии по ценным бумагам Онтарио, комиссия по ценным бумагам Онтарио, 14 апреля, https://www.osc.gov.on.ca/quadrigacxreport/web/files/Qu adrigaCX-A-Review-by-Staff-of-the-Ontario-Securities-Commission.pdf (архивировано https://perma.cc/ F92R-9FKN)

226

Москвич К. (2019). Как трагическая смерть (и паранойя) сгубили криптовалюту на 145 млн фунтов, Wired, 6 февраля, https://www.wired.co.uk/article/quadrigacx-cryptocurrency-exchange-canada (архивировано https://perma.cc/6TUY-XNUR)

227

Уэбб С. (2019). Все равно, что сжечь деньги: глава QuadrigaCX Джеральд Коттен о потере ключей в 2014 году, Coin Rivet, 18 февраля, https://coinrivet.com/its-like-burning-cash-quadrigacxs-gerald-cotten-spokeabout-losing-keys-in-2014/ (архивировано https://perma.cc/36DZ-GCJX)

228

229

230

Дэ Н. (2019). Человек-загадка, Coin Desk, https://www.coindesk.com/most-influential/2019/gerald-cotten (архивировано https://perma.cc/3CR9-DERS)

231

Дэ Н. (2019). Фирма аудиторов большой четверки потеряла 1 миллион биткойнами. Жертвы теряют терпение, Coin Desk, 16 августа, https://www.coindesk.com/a-big-four-audit-firm-lost-1-million-in-bitcoin-victims-are-losingpatience (архивировано https://perma.cc/A8AY-Z64G)

232

233

Блумберг (2019). После мошенничества братьев Сингх планы директора Fortis пересмотрены, The Economic Times, 20 августа, https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/hea lthcare/after-singh-brothers-alleged-fraud-new-fortis-ceo-plansfixes/articleshow/70747663.cms?from=mdr (архивировано https://perma.cc/WS3U-VS5M)

234

Мерфи М. (2015). Вскрыта правда: банковский счет в Лондоне может хранить ключи мертвого криптомагната, Telegraph, 15 марта, https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/03/15/revealed-london-bank-accounts-couldhold-key-dead-crypto-tycoons/ (архивировано https://perma.cc/LU2G-Q4EP)

235

Лидер Дж. (2019). Ноутбук, внезапная смерть и пропажа 180 миллионов долларов: инвесторы Quadriga в поисках своей криптовалюты, The Globe and Mail, 7 февраля, https://www.theglobeandmail.com/business/article-nova-scotia-judge-plans-to-grant-stay-ofproceedings-for-embattled/ (архивировано https://perma.cc/4SJH-PKZJ)

236

237

238

239

240

Маркей Л. (2018). Федералы арестовали состояние икон #сопротивления, обвиненных в пропаганде схемы Понци, The Daily Beast, May 22, https://www.thedailybeast.com/feds-seized-a-fortune-from-resistanceicons-accused-of-boosting-online-ponzi-schemes (архивировано https://perma.cc/D7 T8-EGNX)

241

242

243

244

245

246

Александер Д. (2019). Криминальное прошлое выжившего основателя недобросовестного криптообменника, Блумберг, 19 марта, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-19/from-frau d-to-fintechquadriga-co-founder-s-past-crimes-emerge (архивировано https://perma.cc/A9HD-8FDS)

247

Кумар Н. (2013). Основатели «пэйпала для преступников» Liberty Reserve обвиняются в отмывании денег, Independent, 29 мая, https://www.independent.co.uk/news/world/americas/foundersp aypal-criminals-liberty-reserve-are-charged-moneylaundering-8635248.html (архивировано https://perma.cc/9TEQ-JU8S)

248

249

250

Данани О. (2019). TalkGold – форум обсуждения схем Понци, где встретились основатели Quadriga Патрин и Коттен, Эми Кастер, 12 февраля, https://amycastor.com/tag/omar-dhanani/ (архивировано https://perma.cc/ZVT4-UFLU); Рич Н. (2019). Схема Понци, частные яхты и пропажа 250 миллионов долларов криптовалютой: Загадочная история Quadriga, Vanity Fair, 22 ноября, https://www.vanityfair.com/news/2019/11/the-strange-tale-of-quadrigagerald-cotten (архивировано https://perma.cc/K6C9-RWU2)

251

252

253

Посадский А. (2019). Доклад о Quadriga по словам экспертов содержит весомые свидетельства мошенничества, The Globe and Mail, 20 июня, https://www.theglobeandmail.com/business/article-dec easedquadrigacx-ceo-gerald-cotten-moved-customer-funds-to-personal/ (архивировано https://perma.cc/ D6J5-TH4T)

254

Макдональд М. (2019). ФБР ищет пользователей Quadriga в ходе расследования, The Globe and Mail, 4 июня, https://www.theglobeandmail.com/business/article-fbi-reaching-out-to-quadrigausers-as-it-steps-up-investigation/ (архивировано https://perma.cc/Q4N9-YTHN)

255

Дэ Н. (2020). По запросу пользователей QuadrigaCX адвокатская фирма запускает аналитическое расследование проблемы блокчейна, Yahoo News, 8 сентября, https://uk.news.yahoo.com/quadrigacx-users-law-firm-launches-080104467.html?guccounter=1 (архивировано https://perma.cc/ X9K4-UH3Z)

256

257

258

259

260

Мерфи М. (2015). Вскрыта правда: банковский счет в Лондоне может хранить ключи мертвого криптомагната, Telegraph, 15 марта, https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/03/15/revealed-london-bank-accounts-could-holdkey-dead-crypto-tycoons/ (архивировано https://perma.cc/LU2G-Q4EP)

261

262

Хохштейн М. и Дэ Н. (2019). Глава QuadrigaCX запускал фальшивые учетные записи на обменнике за счет клиентов, Coindesk, 20 июня, https://www.coindesk.com/quadrigacx-ceo-set-up-fake-crypto-exchange-accountswith-customer-funds (архивировано https://perma.cc/B6MF-LFH5)

263

264

Бидам М. (2019). Доклад: Глава QuadrigaCX использовал поддельные торги для вытягивания средств пользователей, TNW, 20 июня, https://thenextweb.com/hardfork/2019/06/20/quadrigacx-fraudulentcryptocurrency-exchange/ (архивировано https://perma.cc/A7FF-BMDA)

265

266

Кимберли Д. (2019). Глава QuadrigaCX совершил 67000 торговых сделок на средства клиентов, Finance Magnates, https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/exchange/quadrigacx-ceo-made-67000-trades-withclient-funds/ (архивировано https://perma.cc/T47N-KB44)

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

Гиббс С. (2017). Глава обменника биткойнов Mt. Gox обвинен в растрате и потере миллионов, Guardian, 11 июля, https://www.theguardian.com/technology/2017/jul/11/gox-bitcoin-exchange-markka rpeles-on-trial-japan-embezzlement-loss-of-millions (архивировано https://perma.cc/5QGM-JS44)

279

Кук Дж. (2018). Глава обменника биткойнов Mt. Gox описал эмоции о взломе: «Мне казалось, я умру», Business Insider, 7 марта, https://www.businessinsider.com/mt-gox-ceo-mark-karpeles-hacked-i-was-about-to-die-2018-3?r=US&IR=T (архивировано https://perma.cc/AW6Q-CARE)

280

Фиатные деньги – это купюры из бумаги с несколькими степенями защиты, которые выпускает государство для обращения внутри страны и за ее пределами. (Прим. ред.)

281

МакМилан М. (2014). История Mt. Gox, катастрофа с биткойнами ценой в 460 миллионов долларов, Wired, 3 марта, https://www.wired.com/2014/03/bitcoin-exchange/ (архивировано https://perma.cc/KSV2-QJ58)

282

Гайдарбегович Н. (2014). Основатель Mt. Gox заявляет о потере 50k из-за отказа обменника, Coindesk, 2 мая, https://www.coindesk.com/mt-gox-founder-claims-lost-50000-exchanges-collapse (архивировано https://perma.cc/JVV8-LQ87)

283

Бидам М. (2019). Краткая история Mt. Gox, трагедия ценой в 3 миллиарда долларов биткойнами, которая так и не закончилась, TNW, 9 декабря, https://thenextweb.com/hardfork/2019/03/14/a-brief-his tory-of-mt-gox-the-3b-bitcoin-tragedythat-just-wont-end/ (архивировано https://perma.cc/G9YS-UZR5)

284

МакМилан М. (2014). Внутренняя история Mt. Gox, катастрофа с биткойнами ценой в 460 миллионов долларов, Wired, 3 марта, https://www.wired.com/2014/03/bitcoin-exchange/ (архивировано https://perma.cc/KSV2-QJ58)

285

Мэгэзин Б. (2020). Инфографика: обзор отказов обменников биткойна, Merian Ventures, 24 февраля, https://www.merianventures.com/perspectives/infographic-an-overview-ofcompromised-bit coin-exchange-events (архивировано https://perma.cc/N28G-QLLA)

286

Шварц М. (2014). Падение Mt. Gox: что пошло не так? Darkreading, 3 марта, https://www.darkread ing.com/attacks-andbreaches/mt-gox-bitcoin-meltdown-what-went-wrong/d/d-id/1114091 (архивировано https://perma.cc/Q88V-6R7L); Cybereason (nd). Падение Mt. Gox: часть 1, https://malicious.life/ep isode/ep-40-the-fall-ofmt-gox-part-1/ (архивировано https://perma.cc/DL3C-9SZC)

287

Cybereason (nd). Падение Mt. Gox: часть 1, https://malicious.life/episode/ep-40-the-fall-ofmt-gox-part-1/ (архивировано https://perma.cc/DL3C-9SZC)

288

Седжвик K. (2019). История биткойна, часть 17: На этот раз Mt. Gox уничтожает 2609 BTC, Bitcoin.com, 20 сентября, https://news.bitcoin.com/bitcoin-history-part-17-that-time-mt-gox-destroyed-2609-btc/ (архивировано https://perma.cc/BGB6-9J8Q)

289

Смолакс М. (2013). CoinLab обвиняет обменник Mt. Gox и требует 75 миллионов долларов, Silicon, 3 мая, https://www.silicon.co.uk/workspace/coinlab-sues-mt-gox-bitcoin-exchange-for-75-millio n-115238?cmpredirect (архивировано https://perma.cc/TL8E-7DN8)

290

Диллет Р. (2013). Федералы арестовали 2,1 миллиона долларов Mt. Gox, суммарно под арестом уже 5 миллионов долларов. TC, 23 августа, https://techcrunch.com/2013/08/23/feds-seize-another-2-1-million-from-mt-gox-addingup-to-5-million/ (архивировано https://perma.cc/2GZ6-Y8SG)

291

Associated Press (2017). Глава Mt. Gox под судом в Японии, проблемы биткойна множатся, Business Insider, 10 июля, https://www.businessinsider.com/ap-mt-gox-ceo-facing-trial-in-japan-as-bitcoin-gains-traction2017-7?r=US&IR=T (архивировано https://perma.cc/U3N5-D8XK)

292

AGP Law Firm/AG Paphitis & Co LLC (2019). Кипр: защита репутации бесценна… 38 миллионов евро в компенсацию клиентам Mayzus ставшим жертвой BTC-E, Mondaq, 30 октября, https:// www.mondaq.com/cyprus/white-collar-crime-anti-corruptionfraud/858376/defending-reputation-is-pricele ss-38-millioncompensation-for-our-clients-mayzus-being-the-victims-of-btc-e (архивировано https://perma.cc/G9EX-DTLG)

293

Вонг Дж. (2014). 68 % пользователей Mt. Gox еще ждут своих денег, Coindesk, 25 июля, https://www.coindesk.com/mt-gox-users-awaiting-funds-survey-reveals (архивировано https://perma.cc/ U7CC-T728)

294

BBC (2014). Mt.Gox сообщает о подробностях банкротства, BBC, 4 марта, https://www.bbc.co.uk/ news/technology-26420932 (архивировано https://perma.cc/BTC4-K3C6)

295

Горняк Т. (2014). FAQ: что произошло с Mt. Gox, Computerworld, 6 марта, https://www.computer world.com/article/2488322/faq-whathappened-to-mt-gox.html (архивировано https://perma.cc/BX7D-W65Q)

296

Нилссон К. (2020). 80 000 украденных с Mt.Gox биткойнов, Wizsec, https://blog.wizsec.jp/2020/06/ mtgox-march-2011-theft.html (архивировано https://perma.cc/NC2U-JHGA)

297

Тувинер Дж. (2020). Чем был взлом Mt. Gox? Buy Bitcoin Worldwide, 22 марта, https://www.buybi tcoinworldwide.com/mt-gox-hack/ (архивировано https://perma.cc/WF49-YGKS)

298

Вишнер Дж. (2018). Mt. Gox и удивительное искупление вины главного злодея биткойна, Fortune, 19 апреля, https://fortune.com/longform/bitcoinmt-gox-hack-karpeles/ (архивировано https://perma.cc/KC6D-4F8C)

299

Бифорд С. (2014). Mt. Gox, где наши деньги? The Verge, 19 февраля, https://www.theverge.com/ 2014/2/19/5425220/protestat-mt-gox-bitcoin-exchange-in-tokyo (архивировано https://perma.cc/9BKW-DPE2)

300

301

302

303

304

Нильссон К. (2015). Пропавшие биткойны Mt. Gox, Wizsec, 19 апреля, https://blog.wizsec.jp/2015 /04/the-missing-mtgox-bitcoins.html (архивировано https://perma.cc/8AES-XM9U)

305

Нильссон К. (2017). Вскрывая дело Mt.Gox, часть 1, Wizsec, 27 июля, https://blog. wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html (архивировано https://perma.cc/P4RH-VZRZ)

306

307

Паттерсон Дж. (2017). Недавно арестованный Александр Винник подозревается в связи с кражей с Mt.Gox, Finance Magnates, 26 июля, https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/new s/recently-arrestedalexander-vinnik-suspected-ties-mtgox-theft/ (архивировано https://perma.cc/4EF9-GJ UY)

308

309

Брэндом Р. (2017). Почему федералы отключили самый большой обменник биткойнов, The Verge, 29 июля, https://www.theverge.com/2017/7/29/16060344/btce-bitcoin-exchange-takedown-mt-goxtheft-law-enforcement (архивировано https://perma.cc/WC2R-XYBF)

310

311

312

Байдакова А. (2020). Оператор BTC-e Винник приговорен к 5 годам тюремного срока по обвинению в отмывании денег, Coindesk, 7 декабря, https://www.coindesk.com/btc-e-operator-vin nik-sentenced-to-5years-in-prison-on-money-laundering-charges (архивировано https://perma.cc/U3AQ-T9TB)

313

Доклад Вилли (2014). Доклад Вилли: Доказательства обширно жульнической торговли на Mt. Gox и ее влияния на цену биткойна, 25 мая, https://willyreport.wordpress.com/2014/05/25/the-willy-report-proof-of-massive-fraudulenttrading-activity-at-mt-gox-and-how-it-has-affected-the-price-ofb itcoin/ (архивировано https://perma.cc/KPZ2-PMBC)

314

315

Флойд Д. (2019). Мошенническая торговля изменила курс биткойна 150–1000 долларов за 2013 год: Документ, Инвестопедия, 25 июня, https://www.investopedia.com/news/bots-drove-bitcoins-150to 1000-rise-2013-paper/ (архивировано https://perma.cc/WM6Z-MG99)

316

317

318

Лейзинг М. (2021). Падение Mt. Gox ценой в триллион долларов от инсайдера биткойновой торговли, Блумберг, 31 января, https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-31/-trillion-dollar-mt-gox-demise-as-told-by-abitcoin-insider (архивировано https://perma.cc/MWR8-GHNU)

319

320

Пик Л. (2015). Доклад: Карпелес снова под арестом, предположительно тратил биткойны на проституток, Finance Magnates, 2 ноября, https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/report-karpeles-rearrestedagain-allegedly-spent-bitcoins-on-prostitutes/ (архивировано https://perma.cc/N S97-VEXY)

321

Мун М. (2019). Глава Mt. Gox Марк Карпелес больше не обвиняется в растрате, Engadget, 15 марта, https://www.engadget.com/2019-03-15-mt-gox-ceo-mark-karpeles-cleared-embezzlement.html (архивировано https://perma.cc/7Z5T-KZNX)

322

323

Moneyweek (2015). Марк Карпелес: взлет и падение котолюбивого биткойн-барона, Moneyweek, 12 августа, https://moneyweek.com/403576/profile-of-mark-karpeles (архивировано https://perma.cc/ SL8J-Q3CD)

324

325

Дент С. (2021). Пользователи обменника Mt. Gox получили шанс наконец-то вернуть некоторые потерянные биткойны, Engadget, 18 января, https://www.engadget.com/mt-gox-bitcoin-users-recovery-153025831.html (архивировано https://perma.cc/JHQ6-3MFN)

326

Министерство юстиции США (2019). Трое людей арестованы за криптовалютное мошенничество на 722 миллиона долларов, Министерство юстиции США, 10 декабря, https://www.justice.gov/usao-nj/pr/three-men-arrested-722-millioncryptocurrency-fraud-scheme (архивировано https://perma.cc/8FTJ-KX49)

327

Морелли Б. (2018). 50 штатов за 42 дня: малышка Либерти самая молодая путешественница США, The Gazette, 7 декабря, https://www.thegazette.com/50-states-in-42-days-baby-liberty-becomes-theyoungest-to-travel-the-us-20181207 (архивировано https://perma.cc/2Z6V-B6FY)

328

Instagram (nd). Я самая молодая туристка, посетившая 50 штатов. Я справилась за 42 дня и теперь мне 43 дня! Я была в 45 странах на 4 континентах. Вот какие у меня приключения, Instagram, https://www.instagram.com/liberty.weeks/ (архивировано https://perma.cc/AA36-BWKC)

329

330

331

Гутри А. (2019). Анархия, биткойн и убийства в Акапулько, Wired, 1 марта, https://www.w ired.com/story/anarchy-bitcoin-and-murderin-mexico/ (архивировано https://perma.cc/BB9L-2KAY)

332

Прендергаст А. (2018). Взлет и падение майнинга биткойна «слишком большого для краха», Westword, 18 февраля, https://www.westword.com/news/bitclub-network-was-too-big-to-fail-but-cost investors-722-million-11642618 (архивировано https://perma.cc/68E2-8A2N)

333

334

Вейл К. (2019). Он должен выглядеть настоящим. Мошенничество с биткойном, способное развести покупателей на поездочку в 722 миллиона долларов, The Daily Beast, 16 декабря, https://www.thedailybeast.com/bitclub-network-and-the-bitcoin-scam-thattook-buyers-for-a-billion-dollar-ride (архивировано https://perma.cc/8LA9-CWM2)

335

336

Николова М. (2020). Программист признается в соучастии в мошенничестве BitClub Network, Finance Feeds, 10 июля, https://financefeeds.com/programmer-admits-helping-createcryptocurrency-scam-bitclub-network/ (архивировано https://perma.cc/M273-XP93)

337

338

339

Барбер Г. (2019). Это предположительное мошенничество с биткойном очень похоже на пирамиду, Wired, 10 декабря, https://www.wired.com/story/alleged-bitcoin-scam-like-pyramid-scheme/ (архивировано https://perma.cc/GSR6-56MP)

340

341

Левензон М. (2019). 5 обвиняемых в Нью-Джерси за организацию мошеннической схемы на 722 миллиона долларов криптовалютой, The New York Times, 11 декабря, https://www.nytimes.c om/2019/12/11/us/cryptocurrency-ponzischeme-nj.html (архивировано https://perma.cc/YJ9A-AZPB)

342

Прокуратура США, округ Нью-Джерси (2019). Три человека арестованы за мошенничество на 722 миллиона долларов криптовалютой, Министерство юстиции США, 10 декабря, https:// www.justice.gov/usao-nj/pr/three-men-arrested-722-million-cryptocurrency-fraudscheme (архивировано https://perma.cc/8FTJ-KX49)

343

344

345

346

347

348

349

350

Биткойн революция на Филиппинах (2019). Джо Абель больше не в BitClub узнайте, почему! Bitcoin Revolution Philippines, 1 июня, https://www.youtube.com/watch?v=_0WnJOyvzxQ&t=3s (архивировано https://perma.cc/RS5K-NZV3)

351

352

353

Network B. (2020). Участники BitClub Network заявляют о невиновности, Уикс хочет выйти, Behind MLM, 17 января, https://behindmlm.com/mlm/regulation/bitclub-network-scammers-plead-not-guilty-weekswant-out/ (архивировано https://perma.cc/C8DR-2GFA)

354

355

356

357

Баркхэм П. (2012). Джон Макафи: «Я не полагаю себя параноиком», Guardian, 20 ноября, https:// www.theguardian.com/world/2012/nov/20/john-mcafee-dont-see-myself-as-paranoid (архивировано https://perma.cc/X7V5-5V6P)

358

Бейтс Д. (2013). Эксклюзив: Гарем из семи женщин жил у магната программирования Джона Макафи до его бегства в Белиз, Mail Online, 14 января, https://www.dailymail.co.uk/news/article-2262 413/John-McAfee-Meet-SEVEN-women-lived-eccentric-software-tycoonfled-Belize.html (архивировано https://perma.cc/4992-XSW2)

359

Альтаус Д. (2012). Девки, пушки, йога: странная жизнь Джона Макафи в «пиратском раю», Рейтерс, 16 ноября, https://uk.reuters.com/article/belize-mcafee-murder-yoga/girls-guns-and-yoga-john-mcafees-oddlife-in-pirate-haven-idINDEE8AF03B20121116 (архивировано https://perma.cc/6RDF-YV 49)

360

Вайз Дж. (2018). «Моя сила разрушения в десять раз мощнее силы продвижения»: как Джон Макафи стал рупором криптовалютного пузыря, New York, 17 декабря, https://nymag.com/intelli gencer/2018/12/bath-salts-to-bitcoin-john-mcafees-bizarrecrypto-hustle.html (архивировано https://perma.cc/6FXZ-Y3NL)

361

362

Родрик С. (2015). Джон Макафи: пророк паранойи, Men’s Journal, 9 сентября, https://www.me nsjournal.com/features/the-prophet-ofparanoia-20150909/ (архивировано https://perma.cc/SX8T-RYQS)

363

Yahoo (2017). Джон Макафи предположительно варил мет в лаборатории в Белизе, Yahoo, 13 мая, https://news.yahoo.com/johnmcafees-lab-belize-raided-011637364.html (архивировано https://perma.cc/J8Y4-SVQG)

364

Музиль С. (2012). Беглый Джон Макафи арестован полицией в Гватемале, Cnet, 5 декабря, http s://www.cnet.com/news/fugitivejohn-mcafee-arrested-by-police-in-guatemala/ (архивировано https://perma.cc/4AGU-DYWG)

365

Хонан M. (2012). Как вера порокам сгубила Джона Макафи, Wired, 12 июня, https://www. wired.com/2012/12/how-vicegot-john-mcafee-caught/ (архивировано https://perma.cc/R5FZ-64RM)

366

Зарелла Дж. (2012). Джон Макафи имитировал сердечный приступ, чтобы избежать депортации в Белиз, CNN, 13 декабря, https://edition.cnn.com/2012/12/13/justice/florida-john-mcafee/index.html (архивировано https://perma.cc/6WRH-L4MC)

367

Гриффит К. (2017). «Это магия». Жена эксцентричного миллионера Джона Макафи рассказывает о первой встрече – когда он снял ее как проститутку, будучи в бегах по обвинению в убийстве, Mail Online, 12 мая, https://www.dailymail.co.uk/news/article-4500686/John-McAfee-s-wife-opens-life-prostitute.html (архивировано https://perma.cc/P6ZZ-6CY6)

368

Уайт Д. (2019). Беглый гуру антивирусной борьбы Джон Макафи, 73 лет, арестован с арсеналом оружия в Доминиканской республике, будучи в бегах по обвинению в изнасиловании и убийстве, The Sun, 26 июля, https://www.thesun.co.uk/news/9571247/fugitive-anti-virus-guru-john-mcafee-arrested-cachefirearms-dominican-republic/ (архивировано https://perma.cc/4JSA-FMB5)

369

370

371

SEC (2020). Дело 1:18-cv-08175-ER документ 233, SEC, 16 марта, https://www.sec.gov/ litigation/complaints/2020/comp24771.pdf (архивировано https://perma.cc/5ABT-TCHU)

372

373

Брайан Б. (2016). Загадочная новая компания Джона Макафи теперь самый горячий товар на рынке акций в Америке, Yahoo Finance, 18 мая, https://finance.yahoo.com/news/john-mcafees-mysterious-companymost-183103324.html (архивировано https://perma.cc/8X2V–VFFE)

374

375

376

377

378

Макафи Дж. (2017). Биткойн стремительно взлетает после технических правок, Твиттер, 17 июля, https://twitter.com/officialmcafee/status/887024683379544065?lang=en (архивировано https:// perma.cc/HP9V-48WG)

379

Канеллис Д. (2019). [Лучшее в 2019] Сколько осталось до момента, когда Джону Макафи предстоит сожрать свой хер (патамушта Биткойн), TNW, 17 июля, https://thenextweb.com/hardfork/20 19/07/17/john-mcafee-bitcoin-bet-million-dick-eattwitter-cryptocurrency/ (архивировано https://perma.cc/MJ7L-WNHK)

380

381

382

Стэд С. (2018). Криптовалюта Verge предположительно стала жертвой шантажа Джона Макафи перед запуском Wraith, Finder, 1 января, https://www.finder.com.au/verge-mcafee-blackmail (архивировано https://perma.cc/N2K9-R926)

383

384

Пирсон Дж. (2018). Джон Макафи приводит криптовалютные рынки в движение одним твитом, Vice, 1 октября, https://www.vice.com/en/article/9knnpz/john-mcafee-twitter-coin-of-the-day-cryptocurr encymarkets (архивировано https://perma.cc/W9XK-4GJW)

385

Макафи Дж. (2017). Поскольку в сети больше 100 новых ICO еженедельно, и поскольку их трудно накачивать и сливать (это долговременная инвестиция), бессмысленно ограничиваться всего лишь одним в неделю. Многие из них просто сокровища. Я начну писать еженедельно о трех случайных примерах, Твиттер, 4 января, https://twitter.com/officialmcafee/status/9486841541740 99461?lang=en (архивировано https://perma.cc/FG6F-MG4D)

386

Ляо С. (2018) Джон Макафи заявил о плате в 105 000 долларов за каждый рекламный криптовалютный твит, The Verge, 2 апреля, https://www.theverge.com/2018/4/2/17189880/john-mcafee-bitcoin-cryptocurrencytwitter-ico (архивировано https://perma.cc/9QYP-QDZF)

387

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (2020). SEC обвиняет Джона Макафи в мошенничестве с ICO, Комиссия по ценным бумагам и биржам США, 5 октября, https://www.sec.gov/news/pressrelease/2020-246 (архивировано https://perma.cc/9Y9Z-YGVV)

388

Келион Л. (2017). Джон Макафи говорит, что его твиттер взломали, BBC, 28 декабря, https://www.bbc.co.uk/news/technology-42502770 (архивировано https://perma.cc/BM5E-2T5R)

389

Макафи Дж. (2018). Из-за угроз SEC я больше не работаю с ICO и не рекомендую их. Всех, кто занимается ICO ждет арест. Это несправедливо, но это так. Я пишу статью об эквиваленте ICO, который не смогут испортить в SEC. Имейте терпение, Твиттер, 19 июня, https://twitter.com/ officialmcafee/status/1008957156819914752 (архивировано https://perma.cc/28MY-WJ8V)

390

SEC (2020). Дело 1:20-cv-08281 документ 1, SEC, 5 октября, https://www.sec.gov/litig ation/complaints/2020/comp-pr2020-246.pdf (архивировано https://perma.cc/B4LN-TQAK)

391

NBC News (2018). Сколько нужно денег, чтобы купить курицу в Венесуэле, NBC News, 22 августа, https://www.nbcnews.com/slideshow/see-how-many-bills-it-took-buy-chickenvenezuela-n9024 91 (архивировано https://perma.cc/9YJX-M8VG)

392

Мадуро Н. (2020). Венесуэла отпечатала банкноту в 100 000 боливаров. Сколько она стоит? Aljazeera, 5 октября, https://www.aljazeera.com/economy/2020/10/5/venezuela-mulls-100000-bolivar-bill-guess-howmuch-its-worth (архивировано https://perma.cc/EM3M-H2NW)

393

Мартинез А. (2018). Жалование + 144 яйца: фирма в Венесуэле предлагает неожиданную месячную компенсацию, Рейтерс, 16 февраля, https://www.reuters.com/article/us-venezuela-economy-eggs/salary-144-eggs-venezuelanfirm-offers-unusual-monthly-compensation-idUSKCN1G02B5 (архивировано https://perma.cc/JR54-8V3E)

394

395

Санчез В. (2019). Гиперинфляция Венесуэлы составила 10 000 000 %. Только шоковая терапия спасет экономику, CNBC, 3 августа, https://www.cnbc.com/2019/08/02/venez uelainflation-at-10-million-percent-its-time-for-shock-therapy.html (архивировано https://perma.cc/9JG8-AFKV)

396

Мадуро Н. (2020). Венесуэла отпечатала банкноту в 100 000 боливаров. Сколько она стоит? Aljazeera, 5 октября, https://www.aljazeera.com/ economy/2020/10/5/venezuela-mulls-100000-bolivar-bill-guess-howmuch-its-worth (архивировано https://perma.cc/YW4P-N4CR)

397

Араухо Ф. (2019). Биткойн против боливара: Спасет ли крипта Венесуэлу? Раконтер, 17 декабря, https://www.raconteur.net/finance/cryptocurrency/venezuela-cryptocurrencies/ (архивировано https://perma.cc/H9B6-63WG)

398

Белло С. (2019). Полбургера? Что можно купить на месячную зарплату в Венесуэле, Евроньюс, 15 января, https://www.euronews.com/2018/07/02/half-a-burger-here-s-what-one-month-s-pay-will-gety ou-in-venezuela (архивировано https://perma.cc/JA76-HSVS)

399

400

Лайя П. и Церпа Ф. (2018). Чашка кофе в Каракасе стоит 2000000 боливаров. BNN Блумберг, 26 июля, https://www.bnnbloomberg.ca/the-cost-of-a-cup-of-coffee-in-caracas-just-hit-2000-000-bolivars-1.1114321 (архивировано https://perma.cc/V9ZSAJHP)

401

Лайя П. и Япур Н. (2020). Мадуро обещает воскресить койны петро для Венесуэлы, Блумберг, 15 января, https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-14/venezuela-s-maduro-vowsto-revive-petr o-in-his-annual-address (архивировано https://perma.cc/7XF4-HSPS)

402

BBC (2020). Пэйпал разрешил оплату биткойнами и криптовалютой, BBC, 21 октября, https://www.bbc.co.uk/news/technology-54630283 (архивировано https://perma.cc/QHU3-8SF4)

403

Statista (2021). Число активных пользователей Фейсбука 3-й квартал 2020, Statista, 2 февраля, https://www.statista.com/statistics/346167/facebook-global-dau/ (архивировано https://perma.cc/MT5N-KXR6)

404

Чечетти С. и Шенхольц К. (2018). Упорно высокая цена денежных переводов, Vox EU, 27 марта, https://voxeu.org/article/stubbornlyhigh-cost-remittances (архивировано https://perma.cc/K3ZZ-8E84)

405

Всемирный банк (2019). Рекордные цены денежных переводов 2018 года, Всемирный банк, 8 апреля, https://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2019/04/08/record-high-remittances-sent-glob ally-in-2018 (архивировано https://perma.cc/R964-VEKM)