Потерянные миллионы Пиночета - читать бесплатно онлайн полную версию книги автора Хью О'Шонесси (ч. notes)

Примечания

1

due diligence (обеспечение должной добросовестности) — процедура всестороннего исследования положения и деятельности компании на рынке.

2

Острова Тёркс и Кайкос — британская «заморская территория» (колония) в Карибском море, туристический и оффшорный финансовый центр. В результате проведенного английским правительством расследования были выявлены многочисленные факты коррупции в высших эшелонах власти, участником которых был и премьер-министр островов. 15 августа 2009 года на островах Тёркс и Кайкос введено прямое правление Великобритании.

3

«Риггс бэнк» (riggs bank) — североамериканский банк, основанный в 1836 году. Один из крупнейших вашингтонских банков, чьими вкладчиками являлись, среди прочих, члены семей 22 президентов США. Начиная с 90-х годов XX века банк становится фигурантом различных финансовых скандалов в связи с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Одним из исполнительных директоров банка в этот период был Джонатан Буш — дядя Джорджа Буша-младшего, финансировавший президентскую кампанию последнего. Кроме Пиночета, «Риггс бэнк» обслуживал также диктатора Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгему Мбасого. В 2005 году за нарушения законодательства был передан во владение группе PNC Financial Services.

4

Оскар Айткен — чилийский адвокат, долгое время работавший финансовым советником Пиночета. Являлся организатором и руководителем минимум шести подставных фирм, созданных с целью отмывания «грязных денег» Пиночета. В настоящее время обвиняется также в уклонении от уплаты налогов в период с 1984 по 2004 годы.

5

«Банко Атлантико» (banco Atlбntico) — испанский банк, восходящий к финансовому предприятию братьев Нонель-и-Фелью, основанному в 1885 году на Кубе. В 1901 году, после обретения Кубой независимости, братья Нонель переезжают в Барселону, где продолжают заниматься банковским делом. В 1946 году банк был перекуплен и получил свое современное название. К моменту национализации в 1983 году (в качестве составной части Акционерного общества им. Руиса Матеоса) являлся десятым по величине в Испании. Современный владелец — «Банко Сабадель» (Banco Sabadell).

6

«Континентал Иллинойс бэнк» (Continental Illinois Bank) — в прошлом был седьмым из крупнейших банков США, однако в результате финансовых махинаций руководства (выдача за «откаты» рискованных кредитов, перекупка других банков) в 1984 году оказался на грани банкротства. Экстренные попытки спасти банк (дотация от Федеральной резервной системы в размере 3,6 млрд долларов, а затем еще 4,5 млрд) оказались безрезультатными. Банкротство «Континентал Иллинойс» было крупнейшим в истории США до дефолта в 2008 году банка «Вашингтон Мютьюэл» (Washington Mutual). Нынешний владелец — «Бэнк оф Америка».

7

Акционерное общество им. Руиса Матеоса (Ruнz Mateos Sociedad Anуnima или Rumasa) — испанская холдинговая корпорация, основанная Хосе Марией Руисом Матеосом. Включала в себя несколько сот различных компаний и фирм, чей общий штат составлял 65 тыс. человек, а ежегодная прибыль — 350 млрд песет (2 млрд евро). Через ее банки Руис Матеос финансировал деятельность «Опус деи». В 1983 году была экспроприирована правительством за систематический отказ от аудита, проведения банковских инспекций и уклонение от уплаты налогов. После чего разделена на части и реприватизирована.

8

«Прелатура Святого Креста и Опус деи» (Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei) — правоконсервативная (фундаменталистская) церковная организация, основанная в Мадриде в 1928 году католическим священником Хосемарией Эскрива. Во время Гражданской войны в Испании организация поддержала мятежников и после победы Франко заняла полугосударственное положение. Многие политики и высшие администраторы — «технократы» франкистской Испании были связаны с «Опус деи». В 1946 году штаб-квартира организации перенесена в Рим, а сам Хосемария Эскрива занял высокое положение в католической иерархии, что способствовало распространению влияния «Опус деи» на разные страны мира. «Опус деи» поддерживал правительства Пиночета и перуанского диктатора Альберто Фухимори. После смерти Хосемария Эскрива причислен Иоанном-Павлом II к лику блаженных и затем к лику святых.

9

Хосе Мария Руис Матеос (род. в 1931) — влиятельный испанский предприниматель и политик, член организации «Опус деи» и основатель Акционерного общества им. Руиса Матеоса. Его финансовая империя была экспроприирована правительством в 1983 году за многочисленные нарушения. Сам Руис Матеос бежал из страны, однако был арестован, экстрадирован и осужден за контрабанду валюты, уклонение от налогов и другие махинации. После нескольких лет тюрьмы вернулся на политическую сцену Испании и создал партию, от которой в 1989 году избран в Европейский парламент.

10

«Делойт Туш Томацу» (deloitte Touche Tohmatsu) — международная компания, оказывающая услуги по вопросам аудита, инвестиций, налогообложения, страхования, займов и т. д. Входит в «большую четверку» международных аудиторских фирм.

11

«РДМ текнолоджи» (rdm Technology) — голландская фирма, занимающаяся торговлей оружием. Основана в 1902 году как судостроительная и судоремонтная компания. В 1983 году обанкротилась, перешла в собственность государства и была перепрофилирована на производство вооружений. В 1991 году приватизирована, но из-за малого количества заказов оказалась вынуждена сократить свой штат с 1197 до 450 человек. В 1996 году куплена своим директором и участвовала в различных торговых сделках с вооружениями. В настоящее время компания является банкротом, а ее директор — ответчиком в суде по нескольким аферам.

12

Корнуэлл оверсиз корпорейшн (Cornwall Overseas Corporation) — одна из фиктивных контор Пиночета, чьим руководителем был Оскар Айткен.

13

Управление национальной разведки (Direcciуn de Inteligencia Nacional) — чилийская спецслужба во время режима Пиночета. Создана после военного переворота в 1973 году генералом Мануэлем Контрерасом для обнаружения и уничтожения оппозиционеров; в ведении ДИНА также находились концентрационные лагеря. Для ликвидации политических деятелей, эмигрировавших из страны, управлением был предложен план, получивший название Операция «Кондор». Для выполнения своих целей политическая полиция Пиночета пользовалась услугами в том числе европейских неофашистов.

14

В связи с аферой по покупке танков «Леопард» оба генерала обвиняются в хищении 600 тыс. долларов каждый. 200 танков, купленных в 1998 году за 63 млн долларов, списаны в 2006 году, так как, по сообщениям чилийской прессы, «они были в весьма плачевном состоянии уже тогда, когда прибыли в Чили».

15

Центральная организация материнских центров Чили (Central Relacionadora de los Centros de Madres en Chile или Cema-Chile) — наследница благотворительной организации, созданной еще при правительстве христианских демократов. После военного переворота 1973 года целью «Сема-Чили» стала деполитизация многочисленных «материнских центров» правительства Народного единства: борьба «с иностранными идеями» (в первую очередь с марксизмом) и пропаганда консервативных и патриархальных взглядов на место женщины в обществе — исключительно в роли жены и матери, «воспроизводящей великую нацию». Председателем этой и многих других аналогичных организаций являлась первая леди Чили, то есть в период диктатуры — жена Пиночета.

16

«Материнские центры» (Centros de Madres) — первоначально благотворительные организации, созданные женщинами «высших классов» для обучения женщин «низших классов» хозяйственной деятельности в качестве прислуги (уборка, готовка, шитье и т. п.) и для предоставления возможности приобретения товаров (таких как продукты питания, поношенная одежда и т. п.) по сниженным ценам, а также и предоставления медицинской помощи. 6 тысяч центров (с ежегодным охватом в 40 тысяч женщин при христианских демократах) при правительстве Альенде превратились в 20 тысяч (с охватом примерно в миллион женщин). В годы военной диктатуры центры использовались в качестве инструментов наблюдения и контроля, членство в них требовало уплаты взносов, а за отсутствие на проправительственных мероприятиях участницы «материнских центров» подвергались наказаниям.

17

Государственный институт страхования (Instituto de Seguros del Estado) — крупнейшее чилийское страховое общество, созданное в 1953 году. По распоряжению Пиночета в 1987 году превращено в два акционерных общества, которые на следующий год были приватизированы.