Известен, например, случай, когда расхитители, орудовавшие в ресторане на крупном железнодорожном узле, соответствующим образом "отрегулировав" автоматы для выпечки пирожков, получали возможность экономить на каждом пирожке некоторое количество масла, муки и других продуктов. Из полученного таким образом сырья преступники изготавливали дополнительно очень большое количество неучтенных пирожков, которые продавались пассажирам.
В других случаях расхитители из числа руководителей промышленных предприятий (чаще всего - небольших, где нередко слабо поставлены учет и контроль) организовывали целые нелегальные цехи, за взятки приобретали списанное, но еще годное к работе оборудование и налаживали массовое производство пользующихся повышенным спросом предметов ширпотреба - модных сумок, обуви, некоторых видов косметики и т.д.
Разумеется, здесь в самом общем виде охарактеризованы лишь наиболее типичные способы хищений. По каждому конкретному делу следователь должен принимать все меры для установления особенностей способа хищения и полного изобличения расхитителей.
В условиях действия нового экономического механизма, основанного на хозяйственной самостоятельности предприятий, а также на развитии различных форм кооперативной и индивидуальной деятельности, возможно появление новых способов хищений государственного или общественного имущества.
К числу обстоятельств совершения хищений относятся время хищения, место, где оно совершалось (иногда групповые многоэпизодные хищения совершаются на целом ряде объектов, расположенных как в одном городе, районе, так и на значительном удалении друг от друга), характер деятельности соответствующего предприятия, порядок их работы, условия охраны объектов, особенности подбора и расстановки кадров, социально-психологический климат в коллективе. ниях также отличается своеобразием. В подавляющем большинстве случаев следы хищения остаются, прежде всего, в многочисленных документах(накладные, наряды, счета-фактуры, счетные и платежные ведомости и т.д., которыми оформляются различные хозяйственные операции и денежные выплаты.
К числу особенностей личности расхитителей относятся их профессиональные знания и навыки, черты характера, имеющийся у них жизненный опыт, а также опыт преступной деятельности. Исключительно важное значение, как уже отмечалось, имеет также служебное положение расхитителей.
Все эти субъективные факторы наряду с объективными обстоятельствами определяют выбор способов хищения, характер деятельности преступника или преступной группы, а также характер оставляемых расхитителями следов.
Нужно отметить, что средний возраст расхитителей значительно выше, чем у преступников других групп (почти 70 % хищений совершают лица в возрасте от 30 до 50 лет); еще выше средний возраст лиц, осужденных за хищения в особо крупных размерах. Уровень образования расхитителей также относительно высокий.
ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ
Для первоначального этапа расследования по делам данной категории характерны три типичные следственные ситуации.
П е р в а я ситуация возникает в тех случаях, когда уголовные дела возбуждаются по материалам плановых или внезапных инвентаризаций и ревизий, проверок, проводимых контрольно-ревизионными органами, а также на основании сообщений должностных лиц, писем и заявлений граждан, по сигналам печати и по другим официальным данным.
В таких случаях возбуждению дела обычно предшествует предварительная проверка материалов, поступивших в правоохранительные органы.
Лица, ответственные за злоупотребления, в связи с которыми решается вопрос о возбуждении уголовного дела, имеют возможность соответствующим образом подготовиться к расследованию (уничтожают или фальсифицируют уличающие их документы, вырабатывают общею линию поведения со своими соучастниками, пытаются воздействовать в нужном для на них напности и т.д.). Все это создает для следователя известные дополнительные трудности.
В т о р а я типичная ситуация складывается, когда дела возбуждаются по материалам оперативно-розыскной деятельности подразделений по борьбе с экономическими преступлениями внезапно для заподозренных и иных лиц, заинтересованных в исходе расследования.
Следователь в таких случаях может заблаговременно ознакомиться с собранными по делу материалами, совместно с оперативными работниками выбрать наиболее выгодный в тактическом отношении момент для возбуждения дела, определить характер и последовательность первоначальных следственных действий, организационных и иных мероприятий.
Для т р е т ь е й типичной ситуации характерно, что признаки хищения, достаточные для возбуждения уголовного дела, выявляются неожиданно как для подозреваемых, так и для работников правоохранительных органов (например, при случайном обнаружении поддельной накладной, установлении фактов продажи товаров помимо кассы по завышенной или по заниженной цене, наличии на складе или в торговой точке материальных ценностей, на которые не имеется соответствующих документов и т.д.).
Проводить предварительную проверку в таких случаях, разумеется, нет необходимости и возможности.
В материалах, на основании которых возбуждается уголовное дело, должны быть указаны конкретные п р и з н а к и хищения.
Такими признаками, в частности, являются:
1. недостачи или излишки товарно-материальных ценностей;
2. наличие фиктивных документов на списание ценностей или на передачу их из подотчета одного материально ответственного лица другому (так называемые "бестоварные операции");
3. подлоги в документах, отражающих операции с ценностями;
4. транспортировка грузов без сопроводительных документов либо в большем количестве, чем указано в документах;
5. продажа товаров одного сорта по цене другого, более высокого сорта;
6. оплата труда работников предприятия либо приобретение сырья за
О хищениях могут также свидетельствовать к о с в е н н ы е признаки, например:
- поступление на промышленное предприятие большого числа рекламаций в связи с выпуском недоброкачественной продукции, если эта недоброкачественность связана с недовложением сырья в процессе производства;
- занижение количественных и качественных показателей продукции сельского хозяйства, сдаваемой государству. При наличии косвенных признаков хищений уголовные дела обычно возбуждаются, если имеется не один какой-то признак, а их совокупность.
В ходе предварительной проверки материалов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела следователь должен, прежде всего:
- получить четкое и полное представление о характере деятельности и структуре объекта, где имеют место злоупотребления;
- изучить конкретные условия его деятельности;
- существующий там порядок учета и отчетности;
- систему товаро - и документооборота;
- организацию охраны;
- служебные обязанности должностных и иных лиц, имеющих отношение к ценностям, которые явились объектом преступного посягательства.
Кроме того следователь может получить объяснения от лиц, ответственных за выявленные нарушения и злоупотребления.
В необходимых случаях нежно провести дополнительную инвентаризацию или ревизию.
Если дело возбуждается по официальным материалам после их проверки (первая типичная ситуация), обычно планируются и осуществляются следующие первоначальные следственные действия:
1. выемка, а затем осмотр документов, относящихся к операциям, признанными ревизией или инвентаризацией незаконными;
2. допросы лиц, ответственных за выявленные злоупотребления;
3. производство обысков у этих лиц с целью обнаружения предметов и документов, которые могут иметь значение вещественных доказательств, ной конфискации;
4. допросы свидетелей, указанных в материалах ревизии.
Характерными для дел о хищениях, возбуждаемых на основании оперативно-розыскных данных (вторая типичная ситуация), являются такие следственные действия и организационные мероприятия, как:
- задержание с поличным;
- личные обыски задержанных, обыски по местам их работы и жительства с наложением ареста на имущество;
- выемка документов, а затем их осмотр;
- выемка и осмотр предметов, могущих быть вещественными доказательствами; осмотры производственных и складских помещений, различного оборудования;
- допросы подозреваемых;
- допросы свидетелей;
- организация инвентаризаций и ревизий.
Аналогичные следственные действия и организационные мероприятия проводятся и при третьей типичной следственной ситуации.
Естественно, что этот перечень является примерным. Последовательность названных следственных действий и организационных мероприятий в каждом конкретном случае определяются с учетом имеющихся в распоряжении следователя материалов и других обстоятельств дела.
Выдвижение версий и планирование первоначального этапа расследования по делам о хищениях отличаются некоторыми характерными особенностями. Это относится прежде всего, к типичным версиям.
Общие типичные версии ("хищение имело место - хищения не было") обычно не имеют практического значения. Зато при третьей, а иногда и при первой ситуации большею роль играют частные типичные версии
- о причинах образования недостач или излишков;
- способах совершения хищений;
- причастности к хищениям определенных должностных лиц;
- связях этих лиц с другими расхитителями;
- местах хранения похищенного имущества и ценностей, нажитых преступным путем и т.д.
В плане первоначальных следственных действий по делам о хищениях наряду с версиями нередко указываются:
- отдельные эпизоды преступления;
- направления расследования (например, установление способов создания излишков, источников приобретения "левого" сырья и т.д.);
- участники преступной группы.
К плану первоначальных следственных действий нередко прилагаются:
- вспомогательные документы, например схемы, показывающие структуру организации или предприятия, раскрывающие характер преступных связей подозреваемых и др.;
- специальные карточки ("лицевые счета") на каждого подозреваемого;
- краткие справки по отдельным эпизодам хищений, позволяющие сразу понять суть преступных махинаций и т.д.
ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Для задержания расхитителей с поличным обычно выбирается момент, когда преступники уже завладели деньгами или другими ценностями, но еще не успели путем различных махинаций с документами придать этой операции видимость "законности". Такой момент наступает, например, когда:
- на промышленном или сбытовом предприятии скапливается определенное количество неоприходованного сырья, готовой продукции либо товара;
- когда осуществляется перевозка материальных ценностей без сопроводительных документов;
- когда преступники еще не изъяли деньги из выручки и фактическая выручка торгового предприятия значительно превышает ту, которая значится по документам.
При личном обыске необходимо изымать деньги, ценности, записные книжки, личную переписку и т.п.
Обыски по месту жительства и работы подозреваемых относятся к числу важнейших следственных действий под делам о хищениях. При производстве обыска искомыми предметами могут быть:
- предметы, служившие орудиями преступления, например: лекала уменьшенного размера, фиктивные документы;
- весоизмерительные приборы, подвергнутые преступниками переделке;
- предметы, использовавшиеся для фальсификации продуктов (например, шприцы для разбавления вина в бутылках) и др.;
- предметы, сохранившие на себе следы преступных действий (документы со следами подчисток, дописок, травления; товары с переклеенными ярлыками; остатки порванных документов и т.д.);
- предметы, являвшиеся объектами преступных посягательств (деньги, материальные ценности);
- все другие предметы, являющиеся средством для установления истины по делу.
Допрос подозреваемого следует производить немедленно после его задержания и личного обыска.
Допрашивая подозреваемого с поличным, следует прежде всего выяснить все обстоятельства преступной операции, при совершении которой он задержан, получить от него объяснения по поводу этих фактов, а также изъятых у него при задержании предметов и документов.
Показания подозреваемого должны быть максимально детализированы. Нужно добиваться, чтобы он в подкрепление своих объяснений ссылался на различные документы, факты, конкретных лиц с тем, чтобы в дальнейшем можно было проверить его показания.
Из числа судебных экспертиз, проводимых при расследовании
хищений, наиболее характерны следующие:
- судебно-бухгалтерская;
- криминалистические;
- технологическая;
- химическая;
- инженерно-строительная.
Судебно-бухгалтерская экспертиза проводится в целях:
- проверки и установления факта и размеров недостачи или излишков товарно-материальных ценностей, денежных средств и других видов материального ущерба, а также времени их возникновения;
- проверки обоснованности расхода сырья, материалов и готовой продукции;
- определения фактов нарушений финансовой дисциплины и правильности методики ведения учета на данном объекте;
- выявления нарушений правил отчетности и учета;
- определения круга лиц, ответственных согласно бухгалтерским данным за выявленные злоупотребления;
- установления условий, способствовавших совершению хищений.
Криминалистические экспертизы.
По делам рассматриваемой категории из числа криминалистических экспертиз наиболее характерны:
почерковедческая, назначаемая для идентификации личности по письму и почерку;
технико-криминалистическое исследование документов (идентификация печатей, штампов, пишущих машинок, установление подделки документов и т.д.);
трасологические экспертизы, назначаемые, в частности для решения вопроса о том, не составляли ли ранее части объектов одно целое;
судебно-технологическая экспертиза назначается для определения правильности существующих на данном предприятии норм расхода сырья, установления действительного количества сырья, необходимого для изготовления тех или иных изделий и т.п.;
РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
П Л А Н
1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
2. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
3. Особенности тактики проведения наиболее характерных для расследования мошенничества отдельных следственных действий.
4. Особенности последующего этапа расследования.
Рекомендуемая литература
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА
В соответствии с ч.1 ст.93 и ч.1 ст.147 УК РФ мошенничество - это завладение государственным или общественным имуществом либо личным имуществом граждан путем обмана или злоупотребления доверием.
Расследование мошенничества имеет ряд особенностей, определяемых несколькими обстоятельствами.
Во-первых, обстановка совершения мошенничества в значительной степени отличается от обстановки совершения других преступлений.
При совершении мошенничества потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, находятся с мошенниками в спокойной обстановке, здесь нет насилия, потерпевший еще не знает, что его обманывают. Поэтому после совершения преступления обманутые могут дать более или менее полное описание внешности мошенника. Это в свою очередь позволяет максимально использовать криминалистические учеты.
Во-вторых, черты личности мошенника отличаются от других преступников, цель которых та же что и мошенников, например, воров, грабителей.
В большинстве случаев мошенничество совершают лица зрелого возраста, обладающие хитрым, изворотливым умом, умеющие привлечь к себе людей, заинтересовать их, произвести на них благоприятное впечатление, войти в доверие, хорошо знающие потребности людей.
В-третьих, зачастую мошенничества против личной собственности граждан совершается только потому, что сами потерпевшие ведут себя неправильно.
Иногда они излишне доверчивы, простодушны и таким образом позволяют обмануть себя, иногда их поступки противоречат нормам морали потерпевшие проявляют алчность, жадность, стремятся нечестным путем обойти существующие порядки торговли, оказания услуг и в результате становятся жертвами ловких мошенников.
Способствует совершению мошенничества и отсутствие бдительности, ротозейство, а иногда халатное отношение некоторых должностных лиц к своим служебным обязанностям. В результате мошенники нередко обманным путем завладевают государственным или общественным имуществом. Следователь должен учитывать указанные обстоятельства и строить допрос потерпевших таким образом, чтобы получить от них правдивые показания.
Распространенными способами мошеннических посягательств на государственное или общественное имущество являются следующие:
1. Завладение государственным имуществом путем незаконного получения государственных пенсий либо других выплат из органов социального обеспечения с помощью фиктивных документов о стаже работы и заработке.
Довольно часто такие фиктивные документы изготавливаются не самими виновными, а приобретаются или у должностных лиц соответствующих организаций в силу "дружеских" или "родственных" услуг, а иногда за взятку. Известны случаи представления виновными заведомо ложных сведений об их стаже и заработке, сообщаемых другими лицами (например, свидетельство в суде о стаже работы).
2. Завладение государственным имуществом путем приобретения тех или иных товаров в кредит и уклонение от оплаты оставшейся суммы.
Чаще всего в этом случае мошенники пользуются фиктивными или крадеными документами - паспортами, справками с места работы и др.
3. Завладение государственным имуществом путем получения тех или иных вещей в прокат по подложным или краденым документам и последующего присвоения этих вещей.
4. Завладение государственным или общественным имуществом путем получения этого имущества по фиктивным документам, использование упущений должностных лиц, ошибочно отпустивших большее чем следовало количество имущества, а также получение имущества за другое лицо.
Из мошеннических посягательств на личное имущество граждан наиболее распространены:
1. Завладение чужим имуществом путем вручения покупателю предмета, внешне похожего на предназначавшийся, по мнению покупателя, к продаже (продажа вещевой "куклы").
2. Завладение чужим имуществом путем продажи изделий из цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней ("формазон").
3. Завладение чужим имуществом путем обсчета потерпевшего при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи ("ломка").
4. Завладение чужим имуществом путем подбрасывания "ценностей" и последующего участия в их "дележе" ("подкидка").
5. Завладение чужим имуществом под предлогом оказания различных услуг в приобретении какого-либо имущества.
6. Завладение чужим имуществом путем выдачи себя за другое лица, например, за работника милиции ("самочинный обыск" и "разгон").
7. Завладение чужим имуществом путем нечестной игры в карты, ("шулерство"), путем гадания, знахарства.
В последние годы довольно широкое распространение получило так называемое карточное мошенничества - игра в нарды, "три наперстка" и т.д. Суть этих преступлений состоит в действиях группы мошенников, которые с помощью заранее определенной системы знаков, жестов, взглядов друг на друга, пользуясь ловкостью своих рук, усыпляют внимание соперника по игре и затем незаметно для него тасуют шашки или шарик под наперстками, что приводит к выигрышу. Доказывание вины мошенников при этом настолько сложно, что суды такие дела не принимают к рассмотрению. Мошенников только штрафуют на суммы, неизмеримо меньше, чем из "доход". В Грузии, Армении и Узбекистане установлена уголовная ответственность за азартные игры на деньги, вещи и другие материальные ценности. Это в какой-то степени хоть как-то сдерживает совершение мошенничества таким способом.
Наиболее типичными следами совершения мошенничества являются:
- денежные и вещевые "куклы",
- фальшивые драгоценности,
- различные документы, составленные мошенниками,
- а также показания потерпевших и очевидцев преступления.
ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ
И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ.
Учитывая так называемую степень очевидности преступления, выражающуюся в отсутствии, небольшом или значительном объеме информации о личности мошенника, можно выделить три типичные следственные ситуации:
1. преступник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества;
2. преступник не задержан, однако следователь располагает о нем определенной, значительной по объему и характеру информацией;
3. информация о мошеннике очень незначительна.
Для первой ситуации характерны следующие первоначальные следственные действия:
- личный обыск задержанного;
- допрос задержанного;
- обыск по месту жительства задержанного;
- допрос потерпевшего.
При второй и третьей ситуациях проводят такие следственные действия, как:
- допрос потерпевшего или лица, в чьем распоряжении находилось переданное им мошеннику государственное или общественное имущество;
- осмотр предметов и документов, полученных от мошенника;
- осмотр места происшествия.
Во всех трех ситуациях проводится оперативно-розыскная работа сотрудников милиции.
Круг типичных О Б Щ И Х версий сравнительно невелик:
1. мошенничество действительно имело место при тех обстоятельствах, которые вытекают их первичных материалов;
2. мошенничества не было, а заявитель добросовестно заблуждается;
3. мошенничества не было, а заявитель сообщает о мошенничестве ложно (инсценировка мошенничества).
Наиболее типичными Ч А С Т Н Ы М И версиями являются:
1. версии о личности мошенников;
2. версии о местах хранения и сбыта преступно полученного;
3. версии об обстоятельствах, при которых было совершено мошенничество (иногда потерпевшие по тем или иным причинам не говорят всей правды об обстоятельствах совершения мошенничества);
4. версии о размерах ущерба, причиненного мошенничеством.
Нередко потерпевшие, опасаясь возможных вопросов об источниках приобретения имущества, скрывают истинные его размеры. Иногда возможна версия об источниках приобретения потерпевшим имущества, переданного им мошенникам.
ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ряде случаев при расследовании мошенничества в зависимости от времени, прошедшего с момента совершения преступления, проводится осмотр места происшествия, особенно после проведения мошенниками "самочинного обыска". Поскольку при производстве такого "обыска" мошенники касаются руками различных предметов, перемещают их, то при внимательном осмотре помещения, подвергшегося такому "обыску", можно обнаружить следы рук мошенников.
Нередко при осмотре места происшествия по делам об "обысках" обнаруживаются оставленные мошенниками протоколы обысков, оброненные записки и т.д. Такие документы также могут помочь в установлении и изобличении преступников.
Задержание и личный обыск мошенника. Для того чтобы задержание было успешным, его нужно тщательно подготовить и быстро и решительно с тем, чтобы не дать мошенникам возможности незаметно выбросить те или иные предметы или документы, могущие быть вещественными доказательствами, или отказаться от принадлежащих им предметов или документов.
Допрос подозреваемого должен проводиться без промедления вслед за личным обыском задержанного. Даже задеражанный с поличным мошенник обычно не сразу признается в совершении преступления, прибегая к разнообразным уловкам. Если он задержан вместе со своим соучастником, то заявляет, что видит того впервые. Если же мошеннику докажут, что он был знаком с соучастником, он, признав это, заявляет, что встреча носила случайный, непреднамеренный характер.
ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ
Характерными для последующего этапа расследования мошенничества следственными действиями являются: допросы свидетелей, предъявление личности и вещей для опознания, очные ставки и назначение судебных экспертиз.
Допросы свидетелей. Хотя обычно мошенники стремятся обмануть потерпевшего в отсутствие посторонних лиц, почти всегда удается установить свидетелей,которые могут рассказать что-либо о совершенном преступлении. Эти свидетели могут и не видеть сам момент передачи потерпевшим ценностей или денег мошеннику, но они могли видеть потерпевшего и мошенника вместе, слышать их беседу, наблюдать поведение мошенника до совершения преступления и после него. Иногда свидетели, обычно из числа знакомых потерпевшего, присутствуют при сделку между потерпевшим и мошенником.
Предъявление личности и вещей для опознания. При предъявлении мошенников для опознания следует учитывать различные уловки, к которым они прибегают. Нередко перед совершение преступления они изменяют свой внешний вид: переодеваются в другую одежду, меняют прическу, стригут волосы, отпускают бороду, одевают или снимают очки и др.
Предъявляемые потерпевшим предметы для опознания обычно являются их имуществом, которым завладели мошенники. Могу также предъявляться средства при помощи которых преступники обманывали потерпевших.
Действенным средством проверки показаний обвиняемых является очная ставка. При проведении очной ставки следует учитывать личность мошенников-рецидивистов, которые могут довольно значительно влиять на потерпевших, упрекая их в жадности либо в иных аморальных поступках.
Назначение экспертиз. При исследовании мошенничества наиболее часто возникает необходимость в проведении трасологической экспертизы, посредством которой решается вопрос об установлении целого по его части. Нередко мошенник заворачивает "куклу" в какую-нибудь ткань, бумагу, часть которой оставляет у себя. Впоследствии при обыске эту оставшуюся часть изымают и направляют на трасологическую экспертизу для решения вопроса о том, не составляла ли она ранее единое целое с оберткой "куклы".
Дактилоскопическая экспертиза позволит выявить на той же "кукле" следы пальцев рук мошенников.
В связи с тем, что очень часто мошенники используют различные документы, ( как поддельные, так и подлинные), передают потерпевшим расписки, оставляют различные записи и т.д., в ходе расследования мошенничества возникает необходимость в назначении криминалистической экспертизы для исследования документов.
Часто при расследовании мошенничества назначаются физико-химические экспертизы. Такого рода экспертизы проводятся при расследовании мошенничества, совершенного путем продажи фальшивых драгоценных камней, изделий из металлов под видом благородных металлов.
2Лекция 11 Криминологическая характеристика и профилактика органи
2зованной и международной преступности.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящей лекции нам предстоит рассмотреть наиболее сложные по содержанию и опасные для всего мира виды преступности - организованную и международную. Часть времени нам придется уделить и транснациональной преступности, которую в отдельный вид теория не выделяет, считая ее то частью организованной, то международной. Теория чаще рассматривает эти виды преступности отдельно, но если разобраться в них глубже, то они объединены одним признаком - это виды преступности, для которых нет границ (ни государственных, ни национальных). Все они посягают прежде всего на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества.
21. Организованая преступность.
Официально борьба с этим опасным социальным недугом началась с принятием 23 декабря 1989 года постановления Съезда народных депутатов СССР "Об усилении борьбы с организованной преступностью", однако фактически она была рстворена в общих проблемах борьбы с преступностью в целом и, следовательно, утратила желаемую остроту и эффективность, свелась на нет. Затем были приняты еще ряд нормативных актов, посвященных этим вопросам, тем не менее и они решить проблему организованной преступности не смогли. Скорее произошло обратное: тенденции развития этого уродливого явления приняли массовый, угрожающий жизни общества характер.......
Последний законопроект, называемый Федеральным законом "О борьбе с организованной преступностью" пока еще не прошел положенных инстанций, и поэтому мы позволим себе разобраться с основными понятиями, разрабатываемыми в криминологии и уголовном праве. Из-за лимита времени, отведенного на криминологию мы можем остановиться лишь на общих аспектах этого негативного социального явления.
Направление основных видов промысла организованной преступности: - незаконный оборот наркотиков; - незаконный оборот вооружений; - хищение радиоактивных материалов; -фальшивомонетничество; - отмывание преступных доходов; - похищение автомобилей; - хищение и контрабанда предметов искусства; - рэкет и шантаж с целью вымогательства денежных средств и пр.
В широком смысле под организованной преступностью следует понимать особую противоправную деятельность преступных организаций, заранее планирующих стратегию и тактику неоднократного совершения преступлений, имеющих внутри себя четкое разделение ролей, своего рода специализацию.
Общими признаками, по которым можно определить, что мы имеем дело с организованной преступной группой, являются: -устойчивость, то есть объединение лиц для занятий преступной деятельностью в течении более или менее длительного периода, а не для совершения одного или нескольких преступлений; -планирование преступной деятельности (общеуголовной, хозяйственно-должностной либо интегрированной, т.е. смешанной с задействованием для достижения своих преступных намерений государственных структур); -наличие иерархической структуры, как минимум двухступенчатой - организатор и исполнители.
При дальнейшем развитии организованная преступная группа начинает усложняться, у нее появляются дополнительные признаки, такие, как: -создание всевозможных "касс", т.е. концентрация общих денежных средств с последующим их использованием для расширения преступной деятельности, подкупа должностных лиц, оказания помощи членам своего преступного сообщества; -достаточно узкая специализация своих членов и дифференциация их функций; -расширение сфер деятельности с одновременным стремлением к их монополизации; -установление связи с коррумпированными должностными лицами государственных учреждений и правоохранительных органов; -создание собственных структур "разведки" и "контразведки", зачастую под видом легальных охранных структур, с целью активного противодействия правоохранительным органам, дискредитации их сотрудников, внедрения в них "своих людей"; -появление собственной преступной идеологии, поощрение жесткой внутренней дисциплины и введение санкций за ее нарушение; -концентрация власти в руках руководителя; -отличная вооруженность и пр.
Конечно, перечисленные признаки встречаются не у всех организованных преступных групп, т.к. согласно нормам уголовного законодательства к таким группам можно отнести преступную группу из двух и более лиц, совершающих преступление в соучастии или деятельность которых подпадает под уголовно-правовой институт "бандитизм". По общепринятому мнению, борьбу с такими группами, несмотря на их опасность, можно успешно осуществлять и традиционным путем. Но когда правоохранительные органы сталкиваются с деятельностью преступных групп более высокой степени организованности (преступных объединений или преступных организаций), то традиционные методы борьбы с преступностью уже не срабатывают, что вызывает необходимость адекватно совершенствовать применяемые по отношению к ним формы и способы деятельности.
Что же собой представляют преступные группы с высокой степенью организованности?
Под преступным объединением принято понимать устойчивое, иерархически структурированное объединение преступных групп, имеющих коррумпированные связи с представителями государственного аппарата и систематически реализующих планы совершения организованных преступлений. Для этих сообществ характерна корыстно-насильственная направленность. Основной сферой их деятельности является рэкет и незаконный бизнес, а насилие обычно применяется к конкурентам, а также допустившим измену членам объединения и редко в отношении посторонних лиц, не выполняющих требования объединения. В деятельности преступных сообществ важное место занимает организационная работа, так как они стремятся к длительному существованию, к установлению монополии на конкретные виды преступной деятельности на определенной территории. Эта работа предполагает: -вербовку новых членов; -включение мелких, разрозненных групп в свой состав; -поддержание дисциплины, конспирации и коррумпированных связей.
Наиболее мощными преступными организованными сообществами являются сицилийская "мафия", американская "коза ностра", японская "якудза", колумбийская наркомафия, триады Юго-Восточной Азии. Как очевидно явствует из приведенного перечня, в Западной Европе (кроме Италии) нет одиозных преступных сообществ. Однако это не означает, что там все спокойно. На территории Восточной Европы, республик СНГ и стран Балтии уже чувствуется "рука" итальянских мафиози, а на Дальнем Востоке японцев и китайцев.
По мнению западных специалистов - превращение доморощенных преступных групп, действующих на территории бывшего СССР, в мафию итальянского типа вполне реально. Здесь много общего: бедность и безвыходность большей части общества, девальвация идеалов, слабая оснащенность правоохранительных органов, их финансовая и материальная уязвимость. Кроме того, нельзя исключать появление у мафии своей армии, сформировавшейся из бывших военнослужащих, приобретших боевой опыт в Афганистане, Таджикистане, Чечне и пр.
В настоящее время многое из сказанного обретает вполне реальное воплощение. В России и других странах СНГ наблюдается широкий рост организованных преступных сообществ. Во главе их, как правило, находятся лидеры, не совершающие непосредственно преступлений, а выполняющие организаторские и идеологические функции. Это представители общеуголовных элементов (профессиональные преступники - "воры в законе" и крупные представители "беловоротничковой" преступности, бизнесмены, работники государственных структур).
Далее по иерархии идут, так называемые, группы обеспечения и безопасности. В группу обеспечения входят лица, которые тоже непосредственно не принимают активного участия в конкретных преступлениях, однако - реализуют решения руководства преступной организации; - осуществляют контроль за деятельностью исполнителей; - разрешают конфликтные ситуации внутри организации; - собирают "налоги" с исполнителей преступлений; - обеспечивают возможность и безопасность сходок лидеров преступных сообществ; - обеспечивают устойчивые связи внутри преступной организации и другими подобными сообществами; организуют охрану лидеров; - принимают меры, направленные на повышение эффективности деятельности исполнителей; контролируют соблюдение норм и традиций преступного мира; - выявляют и включают в организацию ранее не охваченные преступные группы, преступников-профессионалов и иных лиц, имеющих незаконные доходы; - легализуют преступно добытые ценности; - оказывают материальную и моральную поддержку членам организации, находящимся в местах лишения свободы, помогают их семьям.
Полезные для преступной организации лица составляют группу безопасности. Это юристы, экономисты, журналисты, врачи и конечно же государственные служащие.
Исполнители преступлений (воры, киллеры, мошенники и пр.) представляют нижнее звено преступной организации.
Количественные показатели организованной преступности в России можно представить следующими цифрами: В 1990 году (по данным МВД России) в стране действовало 785 организованных преступных групп, в 1993 их количество возросло до 5,7 тыс., в 1994 году - 6,1 тыс. криминальных группировок различной степени организованности. Данных по 1995 году пока нет. Они объединяли (на конец 1994 года) более 40 тыс. активных участников, руководство которыми осуществляли 4,7 тыс лидеров уголовной Среды. Свыше 900 организованных преступных групп имели мерегиональные, более 300 - транснациональные связи. Среди них свыше 600 преступных групп сформированы по этническому признаку и на основе землячества. В 1993 году "воры в законе" исчислялись числом - около 300. В 1995 году эта цифра достигает - около 800. Думается эти цифры говорят сами о себе и не требуют объяснений...
Помимо преступных сообществ существуют и преступные организации, представляющие собой высший уровень преступного объединения, создаваемые, как правило, с целью ведения политической, национальной, классовой, религиозной, расовой борьбы. Примерами таких организаций могут служить незаконные вооруженные формирования в Чечне, различные национально-террористические организации (Ирландская республиканская Армия, турецкие "серые волки", реакционное крыло "таджикской оппозиции" и пр.). Эти преступные организации западные криминологи выделяют в самостоятельный вид преступности - политическую. В отечественной криминологии о ней пока не говорят, но относят ее к международной.
22.Международная преступность
Этот вид преступности называют по-разному: преступность международного характера и пр., но суть от этого не меняется. В нашей стране только с 90-х годов о ней стали говорить как о явлении (раньше имелись ввиду либо отдельные преступления, либо виды преступности, либо это был феномен, свойственный Западному, капиталистическому эксплуататорскому обществу). Надо отдать должное правоохранительным органам СССР (и других социалистических стран), в т.ч. и пограничным войскам, входившим в КГБ, которые надежно охраняли нашу страну от характерной для западных стран преступности. Однако наши юристы не отрицали существования на земном шаре таких преступлений, как: преступления против мира, военные (не путать с воинскими), против человечности (человечества). Понимание этих преступлений было выработано в ходе борьбы против фашизма и получило свое юридическое обоснование в Уставах Нюрнбергского и Токийского трибуналов, и, соответственно, приговорах нацистам и японским милитаристам, а также их пособникам. После второй мировой войны международное сообщество определило еще ряд преступных деяний, относящихся к международным. Это: - геноцид (гр. genos род + лат. сaedere убивать, букв. уничтожение рода, племени) - "истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным признакам, одно из тягчайших преступлений против человечества"). Кроме гитлеровского, появились новые формы геноцида:
1.апартеид (крайняя форма расовой дискриминации (различение) и сегрегации (политика отделения "цветного" населения от белого), проводимая в отношении отдельных национальных и расовых групп населения; апартеид выражается в лишении или существенном ограничении политических, социально-экономических и гражданских прав, территориальной изоляции и т.п. /африкаанс apartheid раздельное проживание/;
2.экоцид (гр. oikos дом, родина + лат. caedere убивать, букв. уничтожение рода, племени) - разрушение окружающей человека природной Среды, нарушение экологического равновесия;
3. биоцид (гр. bios жизнь + лат. caedere убивать, букв. уничтожение жизни);
- рабство;
- терроризм (лат. terror страх, ужас; от "террор" - политика устрашения, подавления политических противников насильственными мерами);
- наемничество.
Хотя в отношении последних трех до сих пор международная нормативная база еще не имеет качественного закрепления. Мы являемся свидетелями сближения народов, государств; объединения их в различные союзы (государственные, экономические, политические, военные, культурные и пр.). И, конечно же, людей не могут не волновать новые виды преступности, для которой нет ни границ, ни национальностей.
Еще с 1954 года ООН разрабатывает Кодекс международных преступлений, в который планируется включить преступления, по которым между государствами заключены соглашения или которые наносят ущерб мировому сообществу. Но эта работа очень трудная и пока является проблемной. Пока в теории сложилось общепризнанное деление преступлений, затрагивающих интересы государств и всего международного сообщества, на несколько групп. Остановимся на них подробнее. Первая группа - собственно международные преступления, включившие в себя преступления против мира, военные преступления, преступления против человечности, геноцид, экоцид, биоцид, апартеид, агрессивную войну. Некоторые юристы (в т.ч. Карпец) относят сюда и наемничество, т.к. именно их руками ведутся необъявленные войны, в ходе которых совершаются преступления военные и против человечности. Конечно это вопрос спорный, но Чечня показывает истинное лицо наемников из бывших республик СССР, Турции и др. стран.
Как ни странно для обывателя, но взгляды на сущность терроризма в мире также не однозначны. Его конечно осуждают все, но относить его к международным преступлениям пока опасаются. Вы должны помнить, что СССР поощрял и помогал национально-освободительным движения, которые ряд стран считали террористическими. Терроризм следует условно разделить на следующие виды (еще раз хотелось бы напомнить, что терроризм по своей сути должен касаться политики):
1.фашистского (ит. fascismo = fascio пучок, связка, объединение) толка, в основном, существовавшего до 80-90-х годов, а в настоящее время ушедшего на второй план после религиозного терроризма. О ней пока в нашей стране говорят мало, но специалисты США, Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока и Японии обеспокоены достаточно серьезно. В подтверждение приведу небольшой анализ статьи из журнала Time (1995, 3 апреля стр.26-29) "США под угрозой религиозного терроризма". В 1992 г. из 48 известных международных террористических группировок около 12 руководствовались в своей деятельности религиозными мотивами. Основными особенностями называются: массовая направленность акций; возрастание жестокости в действиях; стремление убивать как можно больше "неверных"; действия небольшими мобильными группами, состав которых постоянно меняется; использование ОМП (его самые дешевые формы - зарин и табун), которое они считают "оружием возмездия" и привлечением к своей деятельности технических специалистов. Но не только мусульманские террористы должны беспокоить специалистов. Тревогу вызывают и различные религиозные "апокалипсические" секты, исповедующие массовое насилие как "законное" средство ускорения "божьего суда" над неверующими "детьми Сатаны". Такие группировки были ликвидированы в Канаде и Швейцарии в 1993-1994 годах. Их члены были вооружены и готовились отметить наступление ХХI века расправами над инакомыслящими. Использовав один раз оружие массового поражения в Японии, террористы, таким образом, перешли "психологический барьер" и его использование во всех странам мира - дело времени. Проблемами, связанными с терроризмом в США занимается не только ФБР, но и Пентагон; ученые и специалисты от управленцев, юристов, социологов до архитекторов и химиков. И еще одна выдержка из статьи "Спецслужбы Египта и Алжира укрепляют сотрудничество" из газеты "Intelligence Newsletter" от 11 мая 1995 года (стр.7):"В процессе египетско-алжирских контактов особое внимание уделялось проблеме противодействия так называемому Международному фронту экстремистов, организации которого созданы в ряде арабских и западных стран. Отмечалось, в частности, что около 100 боевиков-смертников, принадлежащих к указанному фронту, прошли подготовку в лагерях террористов в Иране и Судане и готовы по первому приказу Тегерана приступить к подрывным действиям в Алжире и Египте. Эти экстремисты были завербованы в Афганистане, Ливане, Сомали, Таджикистане и на Филиппинах. Представляют интерес также полученные египетскими спецслужбами данные о том, что ливанская террористическая организация Hezbollah в последнее время предпринимает активные усилия для расширения масштабов своей деятельности. С этой целью она создает секретные базы в Египте, странах Западной Европы и в США". Авторы настоящих и многих других статей из американской и западноевропейской прессы в 1995 году еще не проводили параллель с конфликтом, происходящим на территории России в Чечне. Трудно провести сейчас ее и нам, но насколько похожи лозунги и методы?...
2. общеуголовного толка, который иногда отходит от политических лозунгов. Например, методы, применяемые наркомафией уже беспокоят не только Латинскую Америку, США и Италию, но и страны Восточной Европы. Терроризм общеуголовного толка очень тесно (практически полностью) связан с вопросом организованной преступности, а его уже мы с Вами
рассмотрели. Понятие "международное преступление" ("м. преступность") стало реакцией на деяния, ставшими возможными в связи с агрессивными, захватническими войнами, сопровождавшимися уничтожением материальной культуры народов, нечеловеческими методами ведения войны, издевательствами, мучительством и физическим уничтожением мирного населения. ООН вмешивается в глобальные международные конфликты (Ближний Восток, бывшая Югославия), но не в локальные войны, которые приносят немалые беды, держат мир в напряжении, т.к. в эти конфликты могут быть втянуты и другие страны. А "цепочку" преступлений в этих случаях распутывать не просто... Международные преступления могут зарождаться и совершаться и в период мирного развития отношений между государствами, а геноцид и внутри государств. За этими примерами нам никуда ходить не надо... В одном из проектов уголовного кодекса РФ (опубликованном в "Российской газете" февраль 1995г.) была введена глава "Преступления против мира и безопасности человечества", состоящая из 8-ми статей (Планирование, подготовка и ведение агрессивной войны; пропаганда войны; производство и распространение ОМП; применение запрещенных средств и методов ведения войны; геноцид; экоцид; наемничество и нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой). Но это только проект. Если каждое государство имело бы в своих уголовных законах такие части, то это, несомненно, способствовало установлению мира на нашей планете и защите прав человека вообще.
Вторая группа преступлений - это преступления международного характера. Они могут быть определены в международных соглашениях, другие - нет, но рассматриваются государствами как преступления, наносящие вред международному общению. Конечно эти преступления неоднозначны как по характеру, так и по степени опасности. Их можно разделить на следующие группы:
1. преступления, наносящие ущерб мирному сотрудничеству и нормальному осуществлению межгосударственных отношений. Как раз к ним можно отнести (но этого пока не сделано) терроризм и близкие к этому преступлению составы: угон самолетов, захваты заложников (например, на теплоходе "Аврасия" в Турции), посягательство на дипломатических представителей, а также незаконное радиовещание;
2. преступления, наносящие ущерб международному экономическому и социально-культурному развитию: наносящие вред окружающей среде (отчасти), преступления против национально-культурного наследия народов (кражи произведений искусства, уничтожения и разграбления раскопок и пр.), собственно контрабанда, распространение и торговля наркотиками, подделка денег и ценных бумаг;
3. преступления, наносящие ущерб личности, личному (частному), государственному имуществу и моральным ценностям (торговля людьми, пиратство, распространение порнографии и пр.)
4. иные преступления международного характера (совершенные на борту воздушного судна, разрыв и повреждение подводного кабеля, столкновение морских судов и неоказание помощи на море; преступления на морском шельфе.
Этот список может дополняться в зависимости от изменения обстановки. Но, как правило, устанавливая новые виды преступлений государства должны договариваться между собой и соответственно находить общий язык в борьбе с преступностью. Вы знаете, что созданные в 1995 году в структуре ФПС институт пограничных представителей должен сыграть важную роль в межгосударственных отношениях.
Международная преступность это не только особое явление, но и совокупность преступлений. Выделенные нами выше группы преступлений опасны не только по характеру, но и по юридическим, политическим и нравственным последствиям. И поэтому ответ на вопрос: "обязательно ли сотрудничать государствам в борьбе с международными преступлениями?" не может быть отрицательным. Нормы международного права к этому еще не готовы и, в связи с этим роль ООН в этом плане трудно переоценить.
Общепризнанным принципом является - обязанность привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений против мира и человечества (особенности - если есть заключенные и ратифицированные конвенции либо иные соглашения, если же их нет, то следует исходить из общих принципов, сложившихся в отношениях между государствами). Но здесь есть ряд препятствий, одним из которых является достижение единообразия понимания составов этих преступлений.
Наконец, нельзя не сказать об одной из острых сегодня проблем ответственность за преступления (имеются ввиду общеуголовные), предусмотренные национальным правом, но совершенные или иностранными гражданами или в отношении к ним. В СССР эту проблему нельзя было назвать острой. Нам хватало одной специальной колонии в Мордовии, чтобы исправлять и перевоспитывать иностранных граждан, совершивших преступления в стране. А сколько же их нужно сейчас, если по данным МВД России о состоянии преступности за январь-октябрь 1995 года,
Преступления совершены
Всего прест
темпы прироста
удельный вес
1 иностранными гражданами и лицами без гражданства в том числе гражданами СНГ 27162; 19567; 24,8% ; 10,9% ; 1,9 (от числа раскрытых);1,3 (-"-)
2 в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства 12706; 28,4%; 0,5 (от числа зарегистрированных)
В 1995 году в Академии МВД России была проведена специальная конференция, посвященная этому виду преступности и прогнозы специалистов утешительными назвать нельзя.
Постепенно мы с Вами перешли к обсуждению той части международной преступности, которую в России сейчас принято называть транснациональной или интернациональной, т.е. выходящей за рамки национальных границ. Наиболее сложной в этой части естественно является ситуация на границах со странами СНГ и Балтии. Не нужны никакие оперативные данные, чтобы констатировать экспансию российских территорий, особенно на Дальнем Востоке, незаконный вывоз за границу рыбы и морепродуктов, леса и пиломатериалов, масштабный вывоз из России сырья и материалов.
Высокой криминальной активностью отличаются жители Азербайджана, Грузии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Молдавии и Чечни. По структуре иногородней преступности на их долю приходится каждое второе разбойное нападение, вымогательство, преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, треть грабежей, пятая часть умышленных убийств и изнасилований. Как правило, они совершаются с применением оружия и отличаются дерзостью и жестокостью.
Географии преступной деятельности характерны, так называемые, "челночные рейсы" для совершения заказных убийств, мошенничества, рэкета, особенно "в" и "из" Турции, Греции, Кипра и даже Италии.
Контрабанда оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ особенно характерна для северо-западных рубежей РФ (Псковская, Ленинградская области). Оружие иностранных марок "всплывает" затем по всей стране.
Полиция стран Западной Европы за последние пять лет просто растерялась от количества угнанных автомобилей. Только в Германии в 1994 году было похищено 142 тысячи машин, треть из которых приходилась на марки типа BMV, Mercedes Benz, Audi. Немецкие специалисты отмечают: "Обширное пространство восточноевропейских стран, России и других государств СНГ представляет собой потенциальный рынок для сбыта краденных автомобилей, который, по мнению экспертов, вряд ли будет насыщен в ближайшие годы". Наши специалисты констатируют, что автомагистраль между Германией и Россией превратилась в "дорогу риска". Следовательно, работа для таможенников и пограничников здесь тоже есть.
По данным Интерпола незаконные операции в России выстраиваются в следующей последовательности: нарко - и оружейный бизнес, а затем идет нелегальная торговля антиквариатом. В Западной Европе зарегистрированы более 40 преступных групп, занимающихся этим бизнесом. За период с 1990 по 1995 год эти преступления выросли в 30 раз! Однозначно, что культурные ценности своей Родины, как бы к ней не относиться, могут разворовывать только существа, которых нельзя называть ни людьми, ни тем более гражданами.
Особо стоит остановиться на криминогенности миграционных процессов, особенно нелегальных. Здесь имеет место виктимологических фактор. Это правоохранительные органы, в т.ч. и пограничники, не "видят" их, а преступники их ждут. Только вопрос в "цене". На каждое преступление против наших "гостей" со стороны наших преступников, "гости" отвечают 2-3-мя в отношении россиян - законопослушных граждан. Здесь отличаются представители стран Закавказья, Китая, Вьетнама и Монголии (за три года рост преступности в три-пять раз). Гости из Вьетнама, Ирана, Афганистана, Сомали, Шри-Ланки, имеющие опыт боевых действий, в том числе и партизанско-диверсионного характера объединяются на нашей территории в этнические и религиозные группировки, действия которых также беспокоят и правоохранительные органы и законопослушных граждан. Конечно здесь увеличивается не только "цена", но и "латентность".
2ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Очевидно, что очень трудно разобраться за одну лекцию в тех вопросах, в которых не могут разобраться целые институты. Несомненно, что для успешной борьбы с подобными явлениями нужны действенные законы, посредством которых она осуществляется; соответствующие государственные, межгосударственные и международные структуры, сформированные из хорошо подготовленных и оснащенных сотрудников. В число которых будут обязательно входить и сотрудники ФПС России, коими Вы являетесь уже сейчас. Криминология учит Вас пониманию этих негативных социальных явлений, а специальные юридические науки, представляющие отрасли публичного права научат Вас тактике борьбы с ними.
ТАКТИКА ЗАДЕРЖАНИЯ
П Л А Н
1. Понятие задержания и его виды.
2. Общие положения тактики задержания.
3. Особенности задержания в зависимости от места его проведения.
4. Способы фиксации хода и результатов проводимого задержания.
_ 2ПОНЯТИЕ ЗАДЕРЖАНИЯ И ЕГО ВИДЫ
ПОНЯТИЕ ЗАДЕРЖАНИЯ
Органы расследования применяют различные, предусмотренные законом меры принуждения: арест, обыск, освидетельствование, принудительный привод на допрос.
К мерам процессуального принуждения относится и задержание лиц, подозреваемых в совершении преступлений.
Основания применения задержания определены уголовно-процессуальным законом ст.122 УПК РФ, а тактические приемы проведения названного действия, так же как и других следственных действий, задержание разрабатываются криминалистикой.
Следует иметь в виду, что задержание может производиться лишь по подозрению в совершении такого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Такое условие задержания связано с тем, что само задержание представляет собой кратковременное лишение свободы с целью не дать подозреваемому возможности скрыться от следствия и суда и помешать установлению истины по уголовному делу.
В законе также четко указаны субъекты, наделенные правом производства задержания. К ним относятся: следователь, лицо, производящее дознание, прокурор и суд. Этот перечень является исчерпывающим.
2Задержание 0 - _это мера процессуального принуждения, осущест _вляемая компетентным работником правоохранительных органов, и _заключающаяся в кратковременном заключении под стражу лица, за _подозренного в совершении преступления, за которое предусмотрено _наказание в виде лишения свободы, в целях пресечения его прес _тупной деятельности и создания условий для осуществления успеш _ного расследования ..
ЦЕЛИ ЗАДЕРЖАНИЯ
1. Пресечение преступной деятельности.
2. Предотвращение уклонения от следствия и суда.
3. Способ получения доказательств (например, задержание с поличным).
4. Устранение возможности уничтожения вещественных доказательств, следов преступления, воздействия на поведение других субъектов уголовного процесса (соучастников, потерпевшего, свидетелей и их родственников), оказания влияния на работу сотрудников правоохранительных органов и суда.
5. Создание условий проведения следственных действий, где требуется присутствие или участие подозреваемого.
ВИДЫ ЗАДЕРЖАНИЯ
_ 3По правовому основанию
1. В порядке ст. 122 УПК РФ.
2. В порядке административного принуждения за административные правонарушения.
3. В иных случаях (например,задержание психически больного).
_ 3По отношению к наличию подготовки
1. С предварительной подготовкой.
2. Без предварительной подготовки.
_ 3По количеству задерживаемых
1. Одиночное.
2. Групповое.
_ 3По времени задержания
1. Одновременное задержание всех соучастников.
2. Неодновременное задержание соучастников.
_ 3По месту задержания
1. В помещении.
2. Вне помещения.
3. В транспортном средстве.
4. В жилом помещении.
5. По месту работы подозреваемого.
6. В учреждении, организации, предприятии, не являющимся местом работы подозреваемого.
7. На вокзале, в аэропорту, в морском (речном) порту.
8. В лесу, в горах, на открытой пустынной местности.
_ 3По выбору момента задержания
1. По "горячим следам".
2. В пути следования к месту совершения преступления.
3. С поличным.
4. Без этого.
_ 3В иных случаях
С захваченными преступником заложниками.
_ 2ОБЩИЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАДЕРЖАНИЯ
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАДЕРЖАНИЯ
1. Тщательная подготовка и соблюдение конспирации.
2. Своевременность и внезапность задержания.
3. Высокая организованность участвующих в задержании.
ЭТАПЫ ЗАДЕРЖАНИЯ
1. Подготовка к задержанию.
2. Фактический захват лица, подлежащего задержанию.
3. Доставление к месту назначения.
4. Оформление протокола о задержании (иногда отдельного протокола личного обыска).
ПОДГОТОВКА
1. Выбор места и момента задержания.
2. Изучение места предстоящего задержания.
3. Изучение личности задерживаемого.
4. Определение состава участников проведения задержания,ее оснащение и инструктаж.
5. Выбор способа проникновения в помещение,где планируется провести задержание.
6. Выбор способа сближения с подозреваемым вне помещения.
_ 3Выбор места и момента задержания
Наиболее важными факторами достижения результата в ходе задержания, которые обязательно следует использовать при определении его момента, является фактор внезапности и наличия у подозреваемого или в помещении, где он скрывается, наиболее важных по делу доказательств.
2Эффект внезапности возможен при следующих условиях:
1. соблюдение строгой конспирации в ходе подготовки задержания;
2. принятие верного тактического решения о способах проникновения в помещение, где находится подозреваемый и способах сближения с ним;
3. использование отвлекающих внимание подозреваемого приемов (например, сознательное создание конфликтной, даже скандальной ситуации одним-двумя сотрудниками группы захвата между собой или с гражданами; благовидный предлог обращения за помощью и т.п.);
4. проведение оперативно-тактических мероприятий по созданию наиболее благоприятных условий для задержания подозреваемого (с поличным; в условиях, исключающих бегство, уничтожение изобличающих подозреваемого документов, вещественных доказательств и т.д.);
5. использование беспомощного состояния подозреваемого (пьян, находится под влиянием наркотиков, болен, спит и т.д.).
2Место задержания 0выбирается с учетом возможности использования его особенностей для реализации эффекта внезапности и изъятия вещественных и иных доказательств.
_ 3Изучение места предстоящего задержания
2ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
П Л А Н
1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.
2. Классификация и структура частных методик расследования
преступлений.
3. Понятие криминалистической характеристики преступления.
4. Основы взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных и
иных служб органов внутренних дел.
1ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ
Задачи успешного расследования преступлений, как показывает следственный опыт не могут быть решены достаточно быстро и методически правильно только с помощью средств и приемов криминалистической техники и тактики. Профессионально раскрыть преступление и решить все
остальные задачи их расследования, практически невозможно, не руководствуясь при этом специальными научно-разработанными системами методов ведения следствия и предупреждения преступлений.
Методика расследования отдельных видов преступлений как часть криминалистики имеет своей основной и главной задачей вооружить следователей необходимым комплексом знаний и навыков раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в различных следственных ситуациях, возникающих в процессе указанного вида криминалистической деятельности.
В то же время именно в рамках специфических методов расследования разных видов преступлений практически реализуются и все рекомендации криминалистической техники и тактики. Она органически увязывает технические средства, способы их использования и тактику следствия со спецификой методов расследования отдельных видов преступлений.
В целях решения стоящих перед методикой задач в ней выявляется, изучается и обобщается все типичное и особенное, имеющееся в практике совершения разных видов преступлений и в деятельности по их расследованию.
3Методика расследования отдельных видов преступлений 1 представляет 1собой раздел криминалистики, изучающий опыт совершения и практику 1расследования преступлений и разрабатывающая на основе познания их за 1кономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и 1предупреждения разных видов преступлений.
В структуре методики расследования условно выделяется две части:
2общие положения 0 и 2 частные криминалистические методики 0.
3Общие положения 0 - 1 это теоретические основы криминалистической ме 1тодики, включающие исследование предмета, системы, задач. принципов, 1источников, связей данной части криминалистики с другими отраслями на 1учного знания, важнейших вопросов построения, разработки и использова 1ния частных криминалистических методик и проблем осуществления раскры 1тия, расследования и предотвращения преступлений.
3Частные криминалистические методики 1 представляют собой комплексы 1теоретически обоснованных рекомендаций, имеющих прикладной характер и 1предназначенных следователям (оперативным работникам) для их работы 1при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений различных 1видов.
_ 1Источниками криминалистической методики 0 являются:
- право;
- практика борьбы с преступностью;
- наука.
Их положения дали начало и питают современное развитие данного раздела криминалистики.
Нормы права определяют общие условия уголовного судопроизводства и поэтому лежат в основе выработки общих положений криминалистической методики и каждой частной криминалистической методики в отдельности.
Изучение практики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений способствует выработке эффективных рекомендаций по расследования отдельных видов преступлений.
Научные знания и прежде всего положения предыдущих частей криминалистики и других отраслей наук, позволяют наиболее эффективно решать проблемы борьбы с преступностью, и в частности расследования преступлений.
1КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРУКТУРА ЧАСТНЫХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Одним из важных направлений совершенствования борьбы с преступностью является постоянное пополнение следственной практики новыми частными криминалистическими методиками, призванными повышать эффективность организации и осуществления предотвращения, раскрытия и расследования различных видов преступлений.
Важное значение в познании криминалистической методики имеет
_ 1классификация частных криминалистических методик
В современных работах, посвященных теории криминалистической методики, классификацию частных методик принято проводить по нескольким основаниям.
С точки зрения 2отношения к уголовному закону 0методики подразделяются на:
3- видовые и
3- особенные.
Первые из них построены по видам преступлений (например, методика расследования убийств, методика расследования краж, методика расследования мошенничества и т.д.).
К особенным относятся частные методики в качестве оснований построения которых могут быть взяты место совершения преступления, личность преступника, личность потерпевшего, время, прошедшее с момента совершения преступления, и др. (например, методика расследования преступлений на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и рецидивистами; методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и пр.).
2По уровню конкретизации 0 методики расследования преступлений могут быть:
- 3одноступенчатыми 0 и
- 3многоступенчатыми.
Например, методика расследования краж включает в себя не только общие рекомендации по их расследованию, но и методики расследования краж государственного или общественного имущества, а также методику расследования краж личного имущества граждан. В свою очередь методика расследования краж личного имущества граждан подразделяется на методику расследования квартирных краж, методику расследования карманных краж, методику расследования краж автомашин и т.д.
2По объему 0 частные методики расследования преступлений подразделяются на:
- 3полные 0 и
3- сокращенные.
Полные разрабатываются для проведения всего процесса расследования того или иного вида преступлений.
Сокращенные предназначаются для использования при расследовании какого-то одного этапа. Так, довольно широкое распространение имеют криминалистические методические рекомендации по проведению первоначальных следственных действий.
Несмотря на многообразие и особенности частных криминалистических методик расследования преступлений в них имеется и ряд общих, типичных элементов, образующих их структуру.
Наиболее важными типичными 1элементами 0 частных криминалистических методик являются:
1. криминалистическая характеристика преступлений;
2. круг обстоятельств, подлежащих установлению;
3. типичные следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования, версии и планирование;
4. первоначальные и последующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия;
5. особенности тактики проведения наиболее характерных для расследования данного вида преступлений отдельных следственных действий;
6. взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами;
7. особенности использования специальных познаний при расследовании;
8. особенности предупреждения данного вида преступлений.
Расследование преступлений условно делиться на три этапа:
1. первоначальный;
2. последующий;
3. заключительный.
_На первоначальном этапе . проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление факта совершения преступления, преследования преступника по "горячим следам, выявления и закрепления доказательственной информации.
К типичным следственным действиям можно отнести:
- осмотр места происшествия;
- допрос потерпевшего и свидетелей;
- задержание и допрос подозреваемого;
- освидетельствование подозреваемого, в некоторых случаях и потерпевшего;
- производство обысков по месту жительства и работы подозреваемого, его родственников, знакомых;
- производство опознания предметов (похищенного, орудий преступления и др.) и подозреваемого;
- назначение некоторых экспертиз.
_На последующем этапе . продолжается работа по выявлению и закрепление доказательств, установлению и задержанию неизвестных преступников (с последующим проведением мероприятий по отработке их причастности), розыску похищенного и др.
К типичным следственным действиям последующего этапа можно отнести следующие:
- допросы и очные ставки;
- обыски;
- следственные эксперименты;
- проверка и уточнение показаний на месте;
- назначение и проведение судебных экспертиз;
- предъявление обвинения.
_На заключительном этапе . уголовное дело готовится для направления в народный суд. С этой целью производится оценка собранных доказательств, определяется подсудность, составляется обвинительное заключение и дело передается прокурору для проверки и подписания обвинительного заключения.
1ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Любое преступление как общественно-опасное деяние, его виды можно охарактеризовать с различных сторон. Так, полное юридическое знание о преступлении складывается из совокупности данных, характеризующих его в уголовно-правовом, процессуальном, криминологическом и криминалистическом отношениях.
Основное предназначение криминалистической характеристики состоит в том, чтобы способствовать быстрому раскрытию и расследованию соответствующего преступления, снабжая для этого сотрудника милиции сведениями о 1типичных 0 для данного вида преступлений признаках.
Расследование - это процесс познания такого специфического явления как преступление. Приступая к познанию всех обстоятельств преступления, которых может быть много и которые могут обладать большим количеством разнообразных признаков, следователь пока не знает какие из них будут играть решающее значение для установления истины. В этой ситуации знание всей совокупности типизированных в системе криминалистической характеристики данного вида преступлений закономерно взаимосвязанных элементов, позволяет следователю по отдельным из них, уже известных к началу расследования с большой долей вероятности судить об остальных. Например, при осмотре места происшествия - наркологического диспансера, было установлено, что взломана дверь кабинета главврача и из сейфа похищены наркотические препараты, больше ничего не пропало. Сейф достаточно тяжел, однако сдвинут с места, замок сейфа квалифицированно взломан.
Таким образом, имея минимум информации, а именно: о предмете преступного посягательства и способах совершения преступления следователь, используя знания о криминалистической характеристике данного вида преступлений выдвинул обоснованную версию о том, что кражу совершила группа преступников-наркоманов, обладающих навыками взлома такого типа замков.
Обычно криминалистическая характеристика включает следующий набор элементов, содержащих обобщенные сведения о:
1. способе совершения и сокрытия преступления;
2. обстановке при которой совершается преступление;
3. предмете преступного посягательства;
4. мотивах и целях;
5. свойствах личности преступника;
6. свойствах личности потерпевшего.
Структура криминалистической характеристики для отдельных видов и групп преступлений не одинакова: " в одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большее криминалистическое значение, в других - утрачивают его ". Все зависит от роли, какую этот элемент играет в раскрытии данного вида преступлений. Так, сведения о способе совершения умышленных преступлений являются, как правило, наиболее важными, а в неосторожных преступлениях играют вспомогательную, производную роль.
1ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С СОТРУДНИКАМИ ОПЕРАТИВНЫХ И
1ИНЫХ СЛУЖБ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в значительной степени зависит от успешной организации и осуществления взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных и иных служб органов внутренних дел.
Взаимодействие по своему содержанию и формам многообразно:
1. Совместное планирование мероприятий.
2РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ,
2ЗДОРОВЬЯ И СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ
П Л А Н
1. Общие положения методики расследования преступлений против жизни, здоровья и свободы личности
2. Расследование преступлений против жизни
3. Расследование преступлений против здоровья
1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ
Преступления против жизни, здоровья и свободы личности - это собирательное понятие, охватывающее: различные виды умышленных и неосторожных убийств, доведение до самоубийства, причинение телесных повреждений, побои, истязания, заражение венерической болезнью, незаконное производство абортов, изнасилование, похищение или подмен ребёнка и другие действия, ответственность за которые предусмотрена в главе третьей УК РФ. В данном случае рассматриваются лишь наиболее опасные и распространенные из названных преступлений. Методика их расследования обладает некоторыми сходными чертами (объект посягательства, действия преступников, мотивы и т.д.), что позволяет объединить ее в одном разделе. Так, расследование изнасилований, убийств, телесных повреждений, совершенных группой лиц, имеет ряд общих приемов розыска, установления и изобличения преступников.
Версии о субъекте преступления по делам об убийствах, изнасилованиях, тяжких телесных повреждениях нередко имеют единые основания: типичные особенности места совершения преступления , характер материально-фиксированных следов, сходные приемы маскировки и др. Наблюдаются общие приемы в тактике допроса, осмотра, обыска по этим делам.
Есть сходные черты в криминалистических характеристиках преступлений против жизни, здоровья и свободы личности.
2Структура криминалистической характеристики 0названных видов преступлений включает данные о :
- обстановке совершения преступления (место,время);
- способе совершения и сокрытия преступления;
- личности преступника;
- личности потерпевшего;
- мотивах деяния;
- наступивших последствиях.
Известно, что между отдельными элементами криминалистической характеристики существуют закономерные связи, что само содействует раскрытию особо опасных преступлений. Их устанавливают путем тщательного изучения следов преступления, в которых отражаются действия преступника, признаки использованных им орудий, признаки самого преступника или потерпевшего.
Для большинства преступлений против жизни, здоровья и свободы личности характерно образование следов насилия на теле и одежде потерпевшего, окружающих предметах, нарушение обстановки. По признакам этих следов и изменений можно предположительно судить о механизме преступления, возрасте, поле, физической силе, навыках и умениях, некоторых психических аномалиях преступника, мотивах. Объясняя происхождение следов, их связь между собой, время и особенности образования, следователь в состоянии строить вероятные умозаключения о личности преступника, определять пути его поиска.
Методика расследования преступлений против жизни, здоровья и свободы личности строится с учетом типичных следственных ситуаций, характерных главным образом для начального этапа работы по делу.
Содержание этих ситуаций определяется характером события, особенностями исходной ситуации и другими объективными и субъективными факторами. Назовем лишь два вида ситуаций, типичных для рассматриваемых преступлений. Это, разумеется, не исключает существования многих вариантов в их многообразном переплетении.
11. 2Сложные 1 2(неблагоприятные) ситуации.
Эти ситуации возникают в случаях замаскированных убийств, изнасилований с последующим убийством жертвы, причинения телесных повреждений в драке на почве хулиганских побуждений, когда преступник скрылся, и в иных случаях, сопровождавшихся продуманным сокрытием следов преступления.
На первом этапе возможно несколько направлений расследования, в которых центральное место занимают установление и розыск преступника.
Необходимо выяснить и установить:
- данные, характеризующие личность потерпевшего и его взаимоотношения с виновным;
- мотивы и цели деяния;
- конкретные следы, указывающие на личность преступника, использованные им орудия преступления, оружие, способ совершения и сокрытия следов преступления;
- признаки похищенного имущества.
12. 2 Простые (благоприятные) ситуации.
Они благоприятствуют быстрому и полному раскрытию преступлений. Такие ситуации возникают в случаях бытовых убийств, истязаний, побоев, причинения телесных повреждений, в присутствии свидетелей. Как правило, для этих ситуаций характерно: наличие данных о месте, времени, многих обстоятельствах совершения преступления, личности потерпевшего и преступника.
Разрешение ситуации начинается с анализа исходной информации, полученной при допросе заявителя, осмотра места происшествия, освидетельствования. Очевидность события не исключает возможных препятствий на пути расследования, особенно при установлении умысла и цели взаимоотношений виновного и потерпевшего. Не исключено и противодействие со стороны преступника, что осложняет ситуацию, делает ее проблемной (сложной) и, соответственно, требует принятия более сложных тактических решений.
1РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ
Методика расследования умышленных убийств во многом зависит от правильного использования 2криминалистической характеристики 0этих преступлений. Закономерные связи между ее элементами помогают строить версии, целенаправленно организовывать поиск преступника, обнаруживать доказательства. Так, например, замечены связи между личностью преступника, способом совершения и сокрытия убийств, местом, временем, орудиями убийства, жертвой преступления. Как правило, убийства посредством использования химических веществ, обладающих токсическими свойствами (хлорофос, снотворные, болеутоляющие и другие лекарственные препараты), совершаются лицами из числа близких родственников, знакомых, пользующихся доверием со стороны жертвы.
Убийства посредством причинения множественных телесных повреждений холодным оружием, бытовыми предметами, палками, камнями, из огнестрельного оружия с близкого расстояния обычно совершают подростки и мужчины до 23 лет, а старше 24 лет - лица с психопатическими чертами, страдающие быстрой возбудимостью, систематически употребляющие алкоголь, дебилы, лица, в прошлом судимые за аналогичные преступления. Убийства, путем нанесения множественных телесных повреждений совершаются из ревности, мести лицами, близко связанными с потерпевшими. Женщины избегают повреждать лицо, они наносят побои от верхней трети лобной части головы и далее к затылочной ее области. Мужчины, наоборот, в целях затруднить опознание трупа, обезображивают лицо.
Чаще всего убийства совершаются в жилых помещениях, на улицах в вечернее время, вблизи мест, где продаются спиртные напитки, в парках, лесной местности, на берегах водоемов. Убийства в квартирах, на дачах, в индивидуальных домах чаще совершаются близкими родственниками по мотивам корысти, ревности, мести либо посторонними в совокупности и разбойными нападениями.
При расследовании убийств 2 подлежат установлению и доказыванию 0:
1. наличие факта убийства, вид насильственной смерти, время ее наступления;
2. место, время совершения преступления, обстоятельства, предшествующие убийству, способ его совершения, способ сокрытия следов преступления;
3. данные о личности потерпевшего, его взаимоотношения с преступником;
4. виновность, мотив и цель убийства;
5. данные характеризующие личность убийцы.
2Типичные ситуации начального периода расследования 0 зависят от действий преступника, места, времени, условий убийства, времени, прошедшего с момента его совершения, содержания исходной информации.
Как правило, для возбуждения уголовного дела необходимо наличие информации, из которой прямо усматривается криминальный характер события или есть основание предполагать наличие преступления. Например, при обнаружении трупа с признаками самоубийства, несчастного случая не исключаются версии о доведении до самоубийства либо инсценировки под несчастный случай, что обязывает возбудить уголовное дело и провести расследование. Для дел об убийстве типичны следующие ситуации:
1. _Обнаружен труп с признаками насильственной смерти. . Известна личность потерпевшего, обстоятельства убийства (бытовое, в драке в присутствии свидетелей), личность подозреваемого.
В этой ситуации строятся версии о цели и мотивах убийства, его обстоятельствах. Проводится допрос заявителей(очевидцев), задержание и допрос подозреваемого, осмотр места происшествия и трупа, назначается судебно-медицинская экспертиза трупа и вещественных доказательств.
2. _Обнаружены неопознанный труп или части расчлененного трупа.
Задача первого этапа расследования состоит в том, чтобы собрать сведения, необходимые для построения версий о личности потерпевшего, месте, времени, обстоятельствах, мотивах убийства, личности подозреваемого. Проводятся: осмотр места обнаружения трупа и самого трупа, вещественных доказательств, дактилоскопирование и фотографирование трупа, проверка по учетам ИЦ, ориентирование органов милиции о факте обнаружения трупа, его приметах и одежде, изучение заявлений о безвестном отсутствии, изучение уголовных дел об убийствах, разбоях, кражах, ознакомление с материалами о лицах без определенного места жительства. Проводятся оперативные мероприятия по розыску преступника и установлению личности потерпевшего.
_В случае обнаружения расчлененного трупа . особое внимание обращается на предметы, в которых находились части трупа (чемодан, клеенка, газета, ведро, ткань и т.п.). На них могут сохраниться пометки, надписи, иные признаки, указывающие на личность потерпевшего и преступника.
_При обнаружении трупа новорожденного ребенка . проводится осмотр трупа и мести его обнаружения,предметов, в которые был завернут труп, в жениких консультациях устанавливаются женщины, скрывавшие беременность, имевших ребенка, который исчез. Назначают судебно-медицинскую экспертизу трупа для выяснения вопросов о рождении ребенка живым или мертвым, причине и давности смерти, способе лишения жизни, сколько временит после родов жил ребенок, принимал ли он грудь, группы, типе и резус-принадлежности крови и др.
3. _Поступила информация о безвестном отсутствии лица.
В этой ситуации необходимо конкретизировать данные о личности, роде занятий, профессии безвестно отсутствующего, времени, предполагаемых причинах отсутствия, возможном месте нахождения, взаимоотношениях с родственниками, сослуживцами, знакомыми, чертах характера, заболеваниях, интересах, о вещах, которые взял отсутствующий лил, наоборот, не взял. Изучение этих обстоятельств позволяет строить ряд версий о причинах безвестного отсутствия (болезнь, смерть, нежелание возвращаться к семье, случайная гибель при неустановленных обстоятельствах и, наконец, убийство).
Основаниями для возникновения версии об убийстве могут быть: неприязненные отношения потерпевшего с родственниками; наличие вещей, которые человек в обычных условиях при отъезде обязан взять с собой; наличие следов крови в помещении, где жил отсутствующий; прямая заинтересованность родственников, знакомых в смерти лица, неправдоподобные, противоречивые объяснения их относительно обстоятельств и причин безвестного отсутствия.
4. _Имеются данные, что умышленное убийство замаскировано инсцени _ровкой . с целью скрыть факт и обстоятельства убийства.
Типичными инсценировками бывают создание видимости: самоубийства, несчастного случая на железнодорожном транспорте, шоссейной дороге, на воде, производственного травматизма, гибели в огне, падения с высоты, неосторожного обращения с оружием, самоотравления, естественной смерти от переохлаждения, заболевания, алкогольного опьянения, а также инсценировка необходимой обороны, совершения убийства другими лицами и иные виды инсценировок.
22.Характеристика методов расследования преступлений,свя
2занных с квалифицированным вымогательством
Успешное раскрытие и расследование уголовных дел о вымогательстве зависит от надлежащего взаимодействия с оперативными работниками и профессионального применения тактических приемов при документировании действий преступников и проведении следственных действий.
1. Получив сообщение о вымогательстве, оперативный уполномоченный, убедившись в том, что вымогательство действительно имеет место, сообщает об этом следователю.
Следователь, при наличии заявления о вымогательстве, совместно с оперативным уполномоченным составляет план дальнейшей проверки, в котором предусматривается:
- изучение личности потерпевшего, его окружения и деятельности;
- изучение личностей членов кооператива (когда потерпевший работает в кооперативе);
- организация мероприятий по обеспечению безопасности потерпевшего, его близких и сохранности имущества;
- изучение личностей вымогателей, их связей;
- меры по документированию преступной деятельности вымогателей с учетом технических возможностей (звукозаписи, видеозаписи, кино и фотосъемки);
- вопрос оперативного сопровождения хода расследования вплоть до рассмотрения дела в суде.
При получении заявления о вымогательстве оперативный уполномоченный (следователь) предупреждает заявителя об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Эта мера наряду с предупреждением свидетелей (потерпевших) об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Эта мера наряду с предупреждением свидетелей (потерпевших) об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний может способствовать предупреждению отказов этими лицами от своих показаний, данных на предварительном следс твии.
Использовать все возможности оперативной работы, в том числе и личное наблюдение оперативных работников. Однако использование технических средств при документировании преступной деятельности вымогателей не должно нарушать конституционных прав граждан, а также вести к расшифровке методов оперативной работы.
Применение технических и других средств документирования деятельности обязательно сопровождается составлением протокола, в котором необходимо отразить:
- время и место применения;
- цель применения;
- вид технического средства;
- какие и чьи действия задокументированы.
Протокол и результаты применения технических средств приобщаются впоследствии к материалам уголовного дела. Протокол подписывается лицом, его составившим, и всеми участниками наблюдения.
О ходе проверки оперативный уполномоченный информирует следователя.
Содержание переговоров подозреваемого с потерпевшим достаточно эффективно документируется с помощью магнитофона или диктофона. Звукозапись может быть также исполнена при переговорах по телефону, либо при личной встрече потерпевшего с вымогателем. Если потерпевший изъявит желание осуществить запись переговоров с преступником на диктофон, то должен быть проинструктирован не только по вопросам использования диктофона, но и о содержании возможного разговора. при этом целью фиксации должны являться не просто запись переговоров с преступником, а желательна фиксация угроз, которые вымогатель может вновь высказать потерпевшему.
Следователь, признав имеющиеся материалы достаточными для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, совместно оперативным уполномоченным составляет план реализации имеющихся материалов, в котором необходимо предусмотреть:
- задержание документируемых лиц в поличным;
- выбор места и времени задержания;
- составления протоколов задержания;
- изъятие вещественных доказательств.
При проведении реализации план составляется исходя из фактических обстоятельств вымогательства и требованиях о пе редаче имущества.
Доказательственное значение использования киносъемки, фотосъемки и видеозаписи может быть обеспечено путем осуществления их с участием общественности при составлении в каждом случае протокола.
В случае, если передача денег или иного имущества будет проходить на улице, необходимо обеспечить перекрытие всех возможных путей отхода преступников и принять меры к обеспечению безопасности потерпевших. При наличии сведений об использовании преступниками автотранспорта, обеспечить участников задержания необходимыми транспортными средствами. Если преступникам удастся скрыться с места получения денег или иного имущества, то необходимо предусмотреть срочное принятие мер по перехвату преступников с привлечением всех сил и средств органов внутренних дел.
При задержании особое внимание обращать на сохранность и правильное изъятие следов и доказательств (следов рук, микрочастиц, оружия, долговых расписок и др.).
При проведении реализаций, связанных с вымогательством, на первоначальном этапе, учитывая небольшие суммы, требуемые преступниками, использовались деньги, находящиеся в обращении. Вместе с тем в последнее время наметилась тенденция к увеличению требуемых сумм, которые составляют 15, 25, 50 и даже 100000 рублей. Естественно, таких сумм для проведения реализаций никто выдать не может. В практике проведения реализации стали использовать "денежные куклы", учитывая, что это не является провокацией, т.к. вымогательство считается оконченным преступлением с момента требования передачи денег или другого имущества. Обычно реализация проводится успешно, когда до проведения реализации возбуждается уголовное дело, следователем составляется протокол изготовления "денежной куклы" и выдаче ее заявителю для вручения вымогателям. В ряде случаев "кукла" фотографировалась: а после проведения реализации задержания преступников и изъятия "куклы" последняя вновь осматривалась следователем с участием понятых. Иногда использование "куклы" становится невозможным, т.к. в этом случае потерпевший подвергает вою жизнь опасности. Это в тех случаях, когда передача производится в помещении, при закрытых дверях, с обязательным пересчетом денег вооруженными преступниками. В этом случае необходимо исключить малейшую возможность для преступника скрыться с места преступления, для сего необходимо изучить подходы к зданию, наличие дополнительных входов и выходов. Деньги и иное имущество передаются преступникам в суммах, близких к требуемым (например, 14 тыс. вместо 20 тыс. рублей) из числа изъятых из оборота (по другим уголовным делам). Перед выдачей они тщательно описываются, фотографируются, могут быть помечены специальными средствами. Все это позволит обезопасить жизнь и здоровье потерпевших.
Получив материалы проверки, следователь составляет план необходимых первоначальных следственных и розыскных действий, в качестве которых следует назвать:
- личный обыск задержанных;
- обыски по месту жительства подозреваемых;
- допросы потерпевших;
- допросы подозреваемых;
- опознание потерпевшими подозреваемых;
- проведение очных ставок;
- установление и розыск соучастников преступления;
- осмотр вещественных доказательств;
- процессуальное оформление использованных технических и других средств документирования преступных действий подозреваемых.
Уголовные дела данной категории возбуждаются по месту вымогательства - изложения требований, независимо от дальнейших действий преступников, с целью получения требуемого имущества.
В соответствии с требованиями ст.172 УПК РСФСР следователь проводит личный обыск задержанных. В ходе обыска обратить внимание на наличие ценностей, документов, записных книжек, а также предметов, изъятых из оборота (оружие, наркотики и т.д.). Каждый предмет и документ осматривается с составлением протокола, после чего следователь выносит постановление, которым решает судьбу изъятых вещей: приобщает их к уголовному делу, либо возвращает по принадлежности.
Обнаруженные предметы, изъятые из оборота, подвергаются тщательному исследованию.
Допрос потерпевших осуществляется в соответствии с требованиями ст.161 УПК РСФСР.
При допросе потерпевшего необходимо выяснить:
- при каких обстоятельствах впервые познакомился с вымогателями, сколько их приходило, как часто, в каких сочетаниях;
- предметы каждого из вымогателей, может ли он кого-либо из них опознать при встрече;
- кто из них какую роль выполнял, кто является руководителем;
- какие требования они выдвигали;
- высказывали ли угрозы, в чем конкретно выражались эти угрозы, носили ли они реальный характер для потерпевшего, предпринималось ли что-либо для исполнения угроз;
- кто является свидетелями совершенного вымогательства.
Перед началом допроса потерпевшего (свидетеля) разъяснить допрашиваемым подробно требования ст.ст.181, 182 УК РСФСР, после чего предложить им написать собственноручно следующую фразу: "Мне Ф.И.О. полностью следователем .......... разъяснены требования ст.ст.181 и 182 УК РСФСР, я предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний по этим статьям УК РСФСР, которые лично мною прочитаны. Мне разъяснено, что я имею право личного прочтения протокола допроса, внесения в него дополнений и изменений, написания показаний собственноручно".
Для успешного расследования преступления немаловажную роль имеет тактически правильно построенный допрос подозреваемых. при этом необходимо учитывать оперативные данные о личности каждого из них, полученные в ходе проверки материалов и использовать их.
Анализ данных о личности вымогателей предъявляет повышенные требования к допросу подозреваемого, поэтому следователь должен учитывать:
- личность допрашиваемого, его личные и психологические качества, позволяющие ожидать от него правдивых показаний, в том числе и об организаторе преступления;
- наличие доказательств об участии подозреваемого в совершении преступления (правдивые показания может дать тот, чья вина на момент допроса более доказывается материалами дела);
- роль подозреваемого при совершении преступления (быстрее дает правдивые показания второстепенный соучастник);
- наличие лица, противопоставляющего себя лидеру группы или ее членам (такой "оппозиционер" является наиболее слабым звеном в преступной группе и целесообразно начинать допрос с него).
Допрос задержанных с поличным рекомендуется проводить с предъявлением вещественных доказательств.
В ходе допроса необходимо выяснить состав преступных групп, роль каждого подозреваемого, кто является руководителем, когда и кем сформирована преступна группа, как распределялись денежные средства, добытые преступным путем, как шла подготовка к совершению преступления и его совершении, роль и действия каждого при совершении преступления.
Особое место среди других доказательств при расследовании дел данной категории отводится опознанию потерпевшими (свидетелями) лиц, организовавших и непосредственно совершивших вымогательство, особенно в тех случаях, когда отсутствует факт задержания с поличным.
Рекомендуется четко и строго выполнять требования ст.ст.164,165 УПК РСФСР.
В зависимости от результатов опознания немедленно проводится очная ставка. Тактически рекомендуется очную ставку проводить таким образом, чтобы подозреваемый не имел возможности оказывать давление на потерпевшего. Поэтому вопросы, выясняемые в ходе очной ставки, ставятся вначале перед потерпевшим в четко сформулированной форме, а затем перед подозреваемым. Вопросов неопределенного, расплывчатого, общего характера рекомендуется не допускать.
Учитывая организованный характер совершения вымогательства, следователь после проведения первоначальных следственных действия выносит постановления о немедленном производстве обысков по месту жительства подозреваемых, которые в порядке ст.127 УПК РСФСР поручает оперативным сотрудникам. Внимание последних обращается на отыскание имущества, добытого преступным путем и предметов, изъятых из оборота (наркотики, оружие, радиостанции, наручники и т.д.), а также других предметов и вещей, которые могут свидетельствовать о преступной деятельности подозреваемых (форменное обмундирование сотрудников милиции, военнослужащих).
В зависимости от полученных данных в ходе допросов потерпевших, свидетелей, а также с учетом материалов проверки, следователь дает конкретное задание в порядке ст.127 УПК РСФСР, на установление других соучастников, отыскание вещественных доказательств, ценностей и имущества, добытого преступным путем.
В задании должно быть отражено, что конкретно и по возможности необходимо устанавливать, именно каких лиц и излагать всю полученную информацию о предмете поиска. При этом установить срок исполнения и контроль за ним.
Как правило, вещественным доказательством по делам данной категории становятся полученные подозреваемыми от потерпевших денежные купюры, или денежная "кукла".
Осматривая денежные "куклы", следователь отражает в протоколе:
- количество купюр и их достоинство, материал, использованный для составления "куклы";
- номера и серии купюр, их состояние (новые, старые, в банковской упаковке и т.д.), состояние материала "куклы";
- если купюры имеют следы пометки специальными веществами, то в протоколе отражается характер таких пометок и с помощью какого технического средства они выявлены.
После осмотра следователь выносит постановление о приобщении к уголовному делу денежных купюр или денежной "куклы" в качестве вещественных доказательств и сдает купюры в ФПУ не как ценности, а как вещественные доказательства, которые хранятся до решения суда в том виде, как они поступили в ФПУ. Денежные "куклы" приобщаются к делу.
Использованные при проверке материалов технические и другие средства документирования преступной деятельности подозреваемых подлежат тщательному исследования
Для этого рекомендуется:
а) при использовании видеозаписи:
- изучить протокол применения видеозаписи;
- подробно с одновременным просмотром видеозаписи допросить лицо, составившее протокол, и лиц, участвующих в записи и наблюдении.
В ходе допроса необходимо выяснить:
- в связи с чем проводилось наблюдение;
- кто осуществлял наблюдение и видеозапись, какая при этом применялась видеотехника;
- что они поясняют по ходу просмотра видеозаписи (по возможности подробно).
б) при использовании звукозаписи:
- составить протокол прослушивания звукозаписи;
- допросить лиц, проводивших звукозапись и присутствующих при этом, с одновременным прослушиванием ее.
В протоколах допроса обязательно отразить:
- в связи с чем производилась звукозапись;
- какая применялась звукотехника, с указанием марки, года изготовления и заводского номера;
- каким образом проводилась звукозапись.
С участием понятых упаковать кассету, опечатать ее и приобщить к делу в качестве вещественного доказательства.
При назначении фонографической экспертизы обязательно указывается на каком магнитофоне производилась звукозапись.
в) при личном наблюдении оперативного уполномоченного;
- изучить протокол наблюдения;
- подробно допросить лиц, участвовавших в наблюдении, при этом выяснить, с какой целью осуществлялось наблюдение, кто принимал участие в наблюдении, место и время и что конкретно установлено наблюдением.
Видеозапись и звукозапись приобщаются к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
Выполнив необходимый объем первоначальных следственных действий, следователь совместно с оперативным уполномоченным составляет план расследования уголовного дела, который утверждается руководителями следственного отдела и отдела уголовного розыска.
Дальнейшая работа строится по утвержденному плану, при этом необходимо обеспечить оперативное сопровождение на протяжении всего периода расследования.
В целях обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших не подлежат разглашению кому-либо данные об этих лицах, в том числе их место жительства и работы.
Типичные ошибки, допускаемые следователями при расследовании уголовных дел, связанных вымогательствами:
- при получении заявлений о совершенных фактах вымогательств следователи и оперативные работники не всегда предупреждают заявителей об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст.180 УК РСФСР, не разъясняют заявителям требований уголовного закона, что позволяет в дальнейшем некоторой части потерпевших отказываться от ранее поданных заявлений и своих показаний о совершенных преступлениях, лицах, их совершивших;
- ошибки в объекте преступления (личное или общественное имущество), что существенно влияет на оперативность изъятия необходимой документации из кооперативов или госучреждений, на своевременность назначения и проведения документальных ревизий и бухгалтерских экспертиз;
- несоблюдение норм уголовно-процессуального закона при изъятии вещественных доказательств, их фиксации, что позволяет подозреваемым или обвиняемым отказываться от принадлежащих им вещей и предметов, служащих доказательствами их виновности;
- неправильная квалификация действия обвиняемых по умыслу и способу завладения имуществом. Следователи допускают неправильную квалификацию по ст.ст.95, 148 УК РСФСР вместо ст.ст.90, 145 или 91, 146 УК РСФСР.
4.Построение, разработка версий и планирование расследования.
Планирование расследования фактов мошенничетсва основывается на изучении преступной деятельности в материальных изменениях и в мысленных образа, положенных в основу выдвигаемых версий.
Версии основываются,в часности, на фактических данных исследуемого события, на знании базовой криминалистической характеристики мошенничества, а также на личном и коллективном опыте сотрудников, обладающих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной деятельности.
Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого события, выдвигают частные, которые,в основном, касаются двух аспектов: либо субъекта мошеннических дейсвтий, либо способа их совершения,другие элементы криминалистической характеристики(например, время,место,объект преступного посягательства), какправило, известны на момент возбуждения уголовного дела.
При выдвижении версий учитывают как типичные формы развития этой деятельности, так и специфичные, присушие только расследуемому событию.Типичные варианты хищений путем мошенничества достаточно хорошо обобщены ученными и излагаются в учебниках, учебных и спрвочных пособиях. Специфичные же особенности данного вида преступной деятельност, естественно, невозможно учесть ни в каких рекомендациях вследствие их бесконечного разнообразия, поэтому они изучаются оперуполномоченными, следователями и в каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми криминалистическими характеристиками мошенничества, основанных на типичных проявлениях этого вида преступлений.
На основании типичных и специфичных черт деяния строят ретроспективную модель преступной деятельности и на этом основании прогнозируют будущую деятельность по раскрытию этого деяния, основываясь на реальном наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой цели.
Сущность разработки и проверки версий при расследовании мошенничества заключается,во-первых, в выведении из версии следствий, и во-вторых, в оценке обнаруженных фактов.
Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объективных связей, зависимостей между отдельными фактами, явлениями и ,как правило, строится посхеме:"если то...следовательно...".Например, в случае обнаружения признаков мошенничества,где субъект предъявил доверенность какой-либо фирмы, возможно предположить, что если субъект имеет доступ к оформлению документов этой фирмы,следовательно он или действительно сотрудничает или сотрудничал в прошлом с этой организацией,либо пользуется доверенностью, оформленной в связи с каким-либо разовым поручением этой структуры.Проверяя эти предположения, субъект доказывания вновь строит версии подобного рода ,но уже на более новом качественном уровне.В вышеприведенном примере это может быть проверка лиц, когда-либо ранее полушавших доверенности интересующей следствие фирмы.
Как видно, версии о механизме мошеннических действий характеризуются множественностью,Причем, чем меньшим объемом информации располагает субъект деятельности по выявлению и раскрытию преступлений,на первоначальном этапе,тем больше версий могут предположительно объяснить суть происшедшего.Вмевте с тем, необходимо уяснить следующее положение.Версии выдвигаются на протяжении всего расследования, поскольку в его ходе оперуполномоченный,следователь добывает все новые и новые факты , не только отвечающие на поставленные вопросы, но и заставляющие вывигать новые гипотезы объяснения какого-либо события.Например изучение вопроса о происхождении доверенности в руках у мошенника, которую он использовал для получения определенных материальных ценностей или наличных денег в государственном предприятии, нередко позволяет сделать вывод о соучастии в мошеннических действиях ответственного сотрудника фирмы и это становится основанием для выдвижения и проверки предположения о преступной деятельности этого сотрудника.
Более того, версии часто строят и после направления уголовного дела в суд. Например, лицо, привлеченное к уоголовной ответственности надежно укрыло присвоенные ценности и причиненный ущерб до его осуждения за рассматриваемое преступление возместить не удалось.Поэтому оправданы усилия по построению и проверки версий, касающейся использования этих материальных ценностей либо самим мошенником после отбытия наказания, либо его соучастникоми или родственниками.
Однако, необходимо заметить, что и в этих и в других случаях версии должны опираться на реальные факты и быть конкретными. В противном случае их проверка практически невозможна.
На основании разработанных версий осуществляется планирование раскрытия мошеннических действий, которое является условием целенаправленной деятельности субъекта доказывания и средством научной организации труда.
Формальная сторона планирования расследования мошенничества не отличается от подобные мероприятий, производимых при расследовании других видов преступлений. Поэтому в настоящей работе технические аспекты планирования рассматриваться не будут. Особенности производства первоначальных оперативных и следственных действий, а также этих действий на последующем этапе будут рассмотрены в следующем параграфе, касающемся практических аспектов деятельности субъекта деятельности по авявлению и раскрытию преступлений в различных ситуациях при расследовании мошенничества.
5. Особенности тактики первоначальных и последующих оперативных и
следственных действий.
Характер и последовательность первоначальных оперативных и следственных действий зависят от следственной ситуации, которая сложилась на данный момент расследования. При подстверждении первичных сведений о признаках мошенничества, как правило, возбуждается уголовное дело, которое может быть принято к расследованию как самим оперативным работником, так и передано в следственное подразделение для производства предварительного следствия.
Ситуации при расследовании мошенничества столь же разнообразны, как и вся человеческая деятельность, однако их можно разделить на два основных вида:
1.Ситуация, характеризующаяся непосредственным обнаружением оперативным работником признаков хищения путем мошенничества (например, при задержании мошенника с поличным);
2. Ситуация,основанная на легализации оперативных данных оперуполномоченного ОБЭП, длительное наблюдавшего за развитием криминального контакта между мошенником и государственным служащим;
3.Ситуация, возникающая при непосредственном обращении в правоохранительные органы представителя учреждения,организации, считающего, что в отношении вверенного ему имущества были совершены мошеннические действия.
В зависимости от сложившейся ситуации оперативный работник избирает тот или иной вариант поведения.Так, при наличном обнаружении признаков хищения,оперативный работник находится, образно говоря, в выиграшном положении,поскольку противодействие, которое может быть на него оказано в связи с раскрытием преступления, удаляется во времени и сотрудник органов внутренних дел пользуется большим выбором способов и приемов, направленных на исследование данного события.
Чаще всего в подобных ситуациях оперативный работник принимает меры к фиксации следов преступной деятельности и ,в первую очередь, материальных следов.Это касается как самого предмета мошеннической деятельности(например, изъятие перепроданного товара), так и соответствующих документов, подтверждающих факт незаконности приобретения объекта (допустим, товарно-транспортные накладные, квитанции, справки, доверенности, чеки и т.п.).Все изъятые источники сведений о преступной деятельности должны быть тщательно изучены с позиции определения их происхождения, возможных следов материального или интелектуального подлога, а также субъектов, причастных к их изготовлению или похищению.
ТЕЛЕГРАМКанал с обзорами, анонсами новинок и книжными подборками
Книжный Вестник
Бот для удобного поиска книг (если не нашлось на сайте)
Поиск книг
Свежие любовные романы в удобных форматах
Любовные романы
Детективы и триллеры, все новинки
Детективы
Фантастика и фэнтези, все новинки
Фантастика
Отборные классические книги
Классика
ВКОНТАКТЕБиблиотека с любовными романами, которая наверняка придётся по вкусу женской части аудитории
Любовные романы
Библиотека с фантастикой и фэнтези, а также смежных жанров
Фантастика
Самые популярные книги в формате фб2
Топ фб2
книги