Дело русской мафии: «Толик», «Саша», «Царь» - читать бесплатно онлайн полную версию книги автора Анастасия Кириленко (ч. notes)

Примечания

1

Геннадий Петров, ленинградец, 1947 г. р. Был неоднократно судим, в 1987-м вышел на свободу и влился в «малышевскую» группировку. В 1990-х стал одним из крупнейших питерских «авторитетных бизнесменов», совмещая бизнес и криминал. В 1998–1999-м был одним из совладельцев известного банка «Россия». Вместе с Малышевым в конце 1990-х — начале 2000-х развернул бизнес в Испании.

2

Александр Малышев, ленинградец, 1958 г. р., при Советской власти был дважды осужден за убийство. В конце 1980-х создал в Петербурге собственную ОПГ, с которой конкурировали «тамбовские». В 1992-м был арестован, в 1995 году осужден на 2,5 года за незаконное хранение и ношение оружия и освобожден, поскольку весь срок уже отбыл в СИЗО. В результате многочисленных бандитских разборок 1990-х утратил большую часть своего влияния в Петербурге и перебрался в Испанию, где продолжил заниматься криминальным бизнесом. В 2008 году в ходе операции «Тройка» был арестован испанской полицией, в 2010 году выпущен под залог. Пять лет жил под домашним арестом в своем доме в Малаге. Весной 2015 года вернулся в Россию.

3

Николай Аулов, 1952 г.р., в ленинградской милиции с 1983 года, считается одним из основателей питерского РУБОПа, в 1980–1990-е плотно занимался «малышевцами» и «тамбовцами», в 1999-м был ранен снайпером, после выздоровления переведен в Москву, один из соавторов эпопеи «Бандитский Петербург». С 2011 генерал-полковник полиции.

4

Игорь Соболевский, 1952 г.р., учился на юрфаке ЛГУ вместе с В.В. Путиным и А.И. Бастрыкиным, в конце 1980-х был юристом в питерских властных структурах (горком, исполком, Ленсовет), в 1999-2000-м был вице-губернатором Петербурга, позже занимался адвокатской практикой.

5

Досье с места жительства Сергея Кузьмина и Светланы Кузьминой по адресу улица Rocio de Nagueles. Страница 507.

6

Например, “Tomillo Inversiones, S. L.” (2000), “Namur Properties S. L.” (2000), “Ken Espanola de Inversiones, S. L.” (2001 y 2002) и “ Louys Properties, S. L.” (2001 y 2002).

7

“Estudio Juridico de Fortuny y Asociados, S. L.”, “Abogados Asociados de Fortuny, S. L.”, “Depositos Legales, S. L.”, “Provisiones de Clientes A.A., S. L.” и “Fotulawyer, S. L.”

8

Компания имеет фактический адрес на Британских Виргинских островах (BVI), согласно многочисленным изъятым документам.

9

Встречается также ЛЕОНИД КАЗИНИНИ

10

7. Разделение авторизации банковских счетов в ABOGADOS ASOCIADOS DE FORTUNY SL (кто получает вознаграждение в качестве специалиста в отчетный период 2000-2002),. Положение о клиентах А.А. SL.

8. Авторизованные банковские счета и участники (24%)

9. Администратор и авторизованные банковские счета, представитель Государственной налоговой службы до июня 2005 года. Получает вознаграждение как специалист с 2000 года до сегодняшнего дня.

10. Участники (20%)

11

компании “TOMILLO INVERSIONES SL” (2000), “NAMUR PROPERTIES SL” (2000), “KEN ESPANOLA DE INVERSIONES SL” (2001 и 2002), “LOUYS PROPERTIES SL” (2001 и 2002)

12

Первый активный адрес ABOGADOS ASOCIADOS DE FORTUNY SL, в период между 1997 и 2002 гг. 01/06/2007 имущество принадлежит Юналии Салимовне Титовой, представителю MYR MARBELLA SL перед Государственной налоговой службой с 1997 вместе с Леонидом Хазиным.

13

компания TOMILLO INVERSIONES SL

14

компании TOMILLO INVERSIONES SL, KEN ESPANOLA DE INVERSIONES SL, LOUYS PROPERTIES SL, CASASOL INVESTMENT SL

15

Он упоминается в официальных письмах Панамских компаний, как "член юридической фирмы “PADILLA Y ASOCIADOS””.

16

компании “ESTUDIO JURIDICO DE FORTUNY Y ASOCIADOS SL”, “ABOGADOS ASOCIADOS DE FORTUNY SL”, “DEPOSITOS LEGALES SL”, “PROVISIONES DE CLIENTES A.A. SL, FOTULAWYER SL”

17

Отчет подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями(UDEF) от 16/08/2008

18

-Источник Banco de Desarrollo del Caribe (BDC)

19

FORTULWYERS SL, является одной из компаний, Антонио Фортуни и Майнес, на чьи уполномоченные банковские счета производятся начисления.

20

20. В период с 2000 по 2001 год, Кирилл Ильин Юдашев получил вознаграждение от компании Леонида Хазина MYR MARBELLA SL.

21. Кирилл Ильин Юдашев, выплатил компенсацию RBS в 2005 и 2006 году, по данным BDC

22. Объединение Liechtenstein ADMINISTRATION ANSTALT

23. Отношения Оканья и компаниями в структуре СК продолжаются и после прямого ввода Кирилла Ильина Юдашев, в управление ими. Некоторые из них, казалось бы, не связанные между собой компании (Albion del sur SL, Rusaustur SL) имели адреса на улице Armengual de la Mota, n° 14, 2°, Малага, то есть по адресу Франсиско Оканья Пальма. За это также получено вознаграждение в качестве руководителя Albion del Sur, SL и Albion Cominter SL, в течение 2002-2006 по крайней мере.

21

24. Управляющий компании, уполномоченный по банковским счетам и представитель Государственной налоговой службы с 2000 года. Получал платежи от компании в течение 2005, 2006, 2007 и заработную плату в качестве работника в 2006 и 2007 годах

25. Компания Кирилла Ильина Юдашева, в которой получает заработную плату, как работник с 2002 по 2006 годы