Республика Гупта. История захвата государства

АНК занял еще более жесткую позицию в отношении Зване. Подобная недисциплинированность позорит имя правительства. Мы призываем президента Зуму наказать министра Зване, потому что подобные безрассудные и неосторожные заявления посылают неверные сигналы о нашем кабинете", - заявила пресс-секретарь АНК Зизи Кодва.

Еще хуже для Зване стало то, что в конце сентября Fin24 выяснил, что Bell Pottinger, британская фирма по связям с общественностью, назначенная Oakbay Investments в разгар шторма Мцебиси Джонаса, владела "конфиденциальными" рекомендациями IMC за несколько месяцев до того, как министр опубликовал их в своем заявлении на сайте.

Оказалось, что сотрудник Bell Pottinger, работающий на Гупту, еще в июле слил выдержку из документа журналисту Fin24 Мэтью ле Кордеру, якобы для того, чтобы рекомендации IMC стали достоянием общественности. Согласно новостному сообщению, источник из Bell Pottinger даже дал Ле Кордеру два номера мобильных телефонов Зване, утверждая, что министр минеральных ресурсов будет рад подтвердить подлинность документа. Ле Кордер связался с пресс-секретарем Зване, который не стал давать комментарии по этому вопросу, и в итоге Fin24 решил не публиковать материал, поскольку не было доказательств подлинности документа. Однако после злополучного пресс-релиза Зване в начале сентября Fin24 стало известно, что документ, который им слили за несколько месяцев до этого, на самом деле существует. Поэтому они обратились в Bell Pottinger, чтобы выяснить, как связанной с Гупта пиар-компании удалось получить конфиденциальный правительственный документ до его официального выхода.

В ответ PR-компания заявила, что "не стремилась получить эту информацию, но была о ней осведомлена". Учитывая ее значимость для вопроса о закрытых счетах Oakbay, общественный интерес и постоянное освещение этой истории в СМИ, Bell Pottinger связалась с Fin24/News24, чтобы сделать эту информацию достоянием общественности. Не секрет, что Bell Pottinger консультирует Oakbay Investments по вопросам корпоративных коммуникаций с марта этого года. Bell Pottinger придерживается строгой профессиональной этики. Ее источником не была семья Гупта, как утверждает News24, и Bell Pottinger никогда не встречалась и не разговаривала с министром Зване или кем-либо из его советников".

Каким бы образом фирма ни получила этот документ, сам факт его наличия был крайне подозрительным и свидетельствовал об уютных отношениях между Зване и Гуптас. Однако, несмотря на новые опасения по поводу его отношений с семьей и на то, что Зума дистанцировался от рекомендаций IMC, министр горнодобывающей промышленности отказался отступить. В письменном ответе на парламентский вопрос, заданный ему депутатом от DA Дэвидом Майнье, Зване настаивал на том, что он "говорил не в своем личном качестве, а в качестве председателя IMC" и что четыре из рекомендаций комитета действительно были одобрены кабинетом министров, а пятая была передана Зуме на рассмотрение.

Пока в правительство летели иски и встречные иски, Гуптасы начали принимать альтернативные меры, чтобы обеспечить дальнейшее функционирование своего бизнеса. Спустя всего несколько недель после того, как стало известно, что KPMG и Oakbay расстались, Oakbay назначила нового аудитора, SizweNtsalubaGobodo. Еще больше времени ушло на поиск нового спонсора, одобренного JSE, что было крайне важно для того, чтобы Oakbay Resources & Energy осталась на бирже. Наконец, 1 сентября в объявлении SENS компания представила River Group в качестве своего нового спонсора.

Тем временем стало известно, что "крупный азиатский банк", на который Oakbay ссылался в предыдущем сообщении SENS, на самом деле является Bank of Baroda, индийским банком, контрольный пакет акций которого принадлежит правительству Индии. Южноафриканский филиал банка "может похвастаться развитой сетью и репутацией на мировом рынке", что будет проверено благодаря его связям с Гупта. В июне 2016 года газета Sunday Times сообщила, что Резервный банк ЮАР (SARB) совместно с Центром финансовой разведки (FIC) обратились в Bank of Baroda с просьбой предоставить информацию о финансовой деятельности Гуптас. По имеющимся данным, проверка была вызвана подозрениями в том, что семья использует индийский банк как средство для незаконно вывести деньги из Южной Африки, возможно, в Дубаи.

Несмотря на все их усилия по спасению тонущего корабля, дела у Гуптов пошли еще хуже, когда в конце августа Гордан назвал их участниками саги о его преследовании в связи с делом о мошенническом подразделении SARS. Обвинения министра финансов, похоже, послужили катализатором того, что произошло дальше.

Через день после того, как Гордан якобы заявил коллегам, что Гупты тайно нападают на него, семья выпустила заявление, в котором выразила свое "глубокое разочарование" в связи с обвинениями. Мы неоднократно отмечали, что наша семья стала жертвой политической кампании против нее. Против нас был создан нарратив, который увековечили многие СМИ, и это ошибочное восприятие стало правдой в глазах некоторых", - говорится в заявлении. Несмотря на это, Гуптас добавили, что "мы как акционеры по-прежнему полностью привержены обеспечению того, чтобы наш бизнес велся на разумных основаниях, а все сделки были на прозрачной основе, по принципу "вытянутой руки"

Но всего несколько часов спустя Гуптасы выпустили еще одно заявление, в котором сообщили о своем "намерении продать все наши акции в Южной Африке к концу года". Мы, как семья, считаем, что настало время выйти из состава акционеров южноафриканских предприятий, что, по нашему мнению, пойдет на пользу нашим сотрудникам и приведет к дальнейшему росту бизнеса", - говорится в заявлении. Мы уже ведем переговоры с несколькими международными потенциальными покупателями и вскоре сможем сделать дальнейшие объявления ". Казалось, с Гуптами покончено.

Глава 22. Бомба Правина

2016 год стал для министра финансов Правина Гордана, мягко говоря, насыщенным событиями. Его преследование со стороны "ястребов" и NPA, которое первоначально было вызвано делом о мошенническом подразделении SARS, приняло драматический и неожиданный оборот 11 октября. В заявлении, которое в очередной раз отправило южноафриканскую валюту в нисходящую спираль, глава NPA адвокат Шон Абрахамс объявил, что Гордану, Ивану Пиллаю и бывшему комиссару SARS Упе Магашуле предъявлены обвинения в мошенничестве. Обвинения касаются предоставления SARS досрочной пенсии Пиллаю в 2010 году и его повторного найма в качестве заместителя комиссара по срочному контракту в 2014 году, а также того факта, что SARS выплатила штраф в размере 1,1 миллиона рандов, вызванный его досрочной отставкой, от имени Пиллая.

Досрочная отставка Пиллэя была назначена во время первого пребывания Гордана на посту министра финансов, и именно он подписал это решение. Однако, как отмечают многие эксперты в области права, досрочный выход Пиллэй на пенсию не был уникальным. Это также не оправдывало обвинений в мошенничестве, выдвинутых против Гордана со стороны NPA. Более внимательное изучение показывает, что NPA возбуждает дело, которое не может выиграть... Таким образом, это дело может иметь меньше отношения к закону, чем к преследованию политической повестки дня", - пишет эксперт в области права Кэтлин. Пауэлл на The Conversation, сайте новостей, мнений и аналитики.

СМИ и эксперты пришли к выводу, что ПНБ выдвинул обвинения против Гордана от безысходности. Казалось, что проблема с подразделением-изгоем SARS не дала Абрахамсу и его коллегам даже отдаленно обоснованных юридических аргументов для предъявления обвинений.

Гордана, в результате чего они стали хвататься за соломинку, пытаясь найти хоть что-то, что имело бы хоть малейший шанс выстоять в суде.

Гордан не скрывал, что считает Гуптасов активными агентами в заговоре с целью предъявления ему обвинений со стороны NPA. Как уже говорилось ранее, Национальное казначейство, контролируемое министром финансов, ратовало за ограничение сомнительных правительственных сделок, примером которых служили Гупта, и эта кампания совпала с переназначением Гордана после "Ненегейта". Одной из таких сделок был выгодный угольный контракт, который государственная энергетическая компания Eskom заключила с принадлежащей Гуптам компанией Tegeta Exploration and Resources.

Пока Гордан будет распоряжаться казной страны, таким, как семья Гупта, будет все труднее вести дела с государством. Гордан предположил, что именно поэтому Гупты стоят за расследованием его дела "Ястребами".

Но каким бы тяжелым ни казалось положение Гордана в течение всего 2016 года, министр финансов оказался непростым соперником. Первый намек на то, что Казначейство намерено вести ожесточенную борьбу с противниками Гордана, появился в конце августа в виде статьи опытного финансового журналиста Алека Хогга. По словам Хогга, высокопоставленный источник сообщил ему, что Казначейство владеет секретной информацией о финансовых операциях тех, кого считают противниками Гордана. Учитывая, что на тот момент Казначейство вело борьбу с государственными организациями по поводу их сделок с компаниями, связанными с Гупта, разумно предположить, что в досье Казначейства о финансовых грехах была информация, касающаяся Гупта. Эта информация, по словам источника Хогга, была известна как "ядерная бомба". Если бы оказалось, что гибель Гордана неминуема и что финансовые ресурсы страны снова станут уязвимы для массового разграбления союзниками Зумы, Казначейство применило бы "вариант с ядерной бомбой".

Для этого нужно было обнародовать порочащую информацию, которой они запаслись. А затем последовало шокирующее заявление NPA о том, что Гордану будет предъявлено обвинение в мошенничестве. В то время как по всей стране еще не утихли волнения, министр финансов сделал шаг, который позволил предположить, что возможно, была активирована "опция бомбы". Через три дня после заявления НДПП Абрахамса Гордан подал заявление в Высокий суд Северной Гаутенг, чтобы Гупты, а не он, оказались в центре внимания в связи с предполагаемыми сомнительными сделками.

Гордхан хотел, чтобы суд выдал ему декларативное постановление, в котором было бы недвусмысленно указано, что, занимая пост министра финансов, он не имеет никаких юридических полномочий или обязательств помогать Гуптасам в их продолжающейся борьбе с крупнейшими банками Южной Африки, которые закрыли их счета в начале того года. Но самым взрывоопасным аспектом заявления Гордана был приложенный к нему список "подозрительных" операций со счетов Гуптасов, отмеченных Центром финансовой разведки и составивших в общей сложности почти 7 миллиардов рандов.

Хотя с самого начала было ясно, что министр горнодобывающей промышленности Мосебензи Зване и его IMC были привлечены для борьбы за дело Гупта, степень, в которой семья также преследовала Гордхана, чтобы помочь им, стала полностью очевидной только в судебном заявлении, которое включало серию писем, направленных Гордхану руководителями различных компаний, принадлежащих Гупта.

Первое письмо было написано Назимом Хауа, тогдашним генеральным директором Oakbay Investments, и поступило к Гордану 8 апреля, спустя всего несколько дней после того, как стало известно, что банки прекратили деловые отношения с Гупта. Хотя письмо и не было открытой мольбой о помощи, в нем содержалась попытка привлечь внимание министра к тому, что Хава назвал "антиконкурентной и политически мотивированной кампанией, направленной на маргинализацию нашего бизнеса". Хауа утверждал, что банки, а также KPMG и Sasfin не дали Oakbay "никакого обоснования" для отказа от компаний, принадлежащих Гупта. Как генеральный директор я надеюсь подвести черту под корпоративными издевательствами и антиконкурентной практикой, с которой мы столкнулись со стороны банков", - написал Хауа.

В этом и других письмах подчеркивалась потенциальная потеря рабочих мест, которая может сопровождаться закрытием банковских счетов предприятий. Но, как отметил Гордан в своем заявлении под присягой, сама компания Oakbay, похоже, не была уверена в количестве "пострадавших лиц", "которое Oakbay по разным оценкам составляет 6 000, 7 500 или 15 000".

17 апреля Гордхан получил еще одно письмо от Хауа, в котором тот уверял его, что эта переписка была не более чем "просьбой к вам как к политическому главе финансового сектора помочь нам избежать этого огромного воздействия на жизни около 50 000 человек, если учитывать семьи наших сотрудников". Как и в предыдущем письме, Хауа подчеркнул тот факт, что сами Гуптасы "отказались от всех руководящих и неисполнительных должностей в нашей группе, чтобы снять озабоченность сторон по поводу возможного риска объединения". Однако банки были "несговорчивы", пожаловался Хауа, после чего призвал Гордан должен вмешаться, "учитывая ваши прочные отношения с капитанами индустрии".

В заявлении Гордана в суд содержатся его ответы на эти и другие письма. Одно из них содержало резюме встречи министра финансов, чиновников Казначейства и генерального директора Oakbay 24 мая. В своем последующем письме Гордан дал понять Хаве, что "банки работают в условиях жесткого регулирования, и решение банка закрыть счет может быть обусловлено целым рядом факторов". Затем он повторил, что "существуют юридические препятствия для того, чтобы любой зарегистрированный банк обсуждал вопросы, связанные с клиентами, с министром финансов или любой третьей стороной. Кроме того, министр финансов не может действовать таким образом, который подрывает деятельность регулирующих органов". Кроме того, Гордан сказал Хауа, что Oakbay не "исчерпал все средства правовой защиты, включая обращение в суд за соответствующей помощью".

Последнее соображение стало ключевой частью судебного заявления Гордана, в котором он утверждал, что если бы Oakbay действительно считала, что банки закрыли счета без достаточных оснований, компания могла бы просто подать собственное заявление в суд, чтобы это решение было пересмотрено по юридическим основаниям.

В письменном ответе, третьем по счету письме Гордану, Хава заявил, что у компании есть веские основания полагать, что такое обращение в суд будет неудачным. Я счел целесообразным официально заявить, что после подробных обсуждений с несколькими юридическими консультантами мы пришли к твердому мнению, что, учитывая контрактные права банков, любой юридический подход может оказаться несостоятельным", - написал он.

Хауа решил поделиться с Горданом удивительно деликатной информацией. По сути, он признал, что юристы Oakbay пришли к выводу, что у банков были основания для закрытия счетов. Однако в то же время Хава настаивал на том, что "ни один банк не дал нам никаких указаний на неправомерные действия с нашей стороны". Хауа также заявил, что понимает "юридические препятствия" и "проблемы, связанные с текущей нормативной базой", которые запрещают Гордану заниматься этим вопросом. Тем не менее он снова попросил министра связаться с ним по поводу "любой возможной помощи, которую вы можете предложить нам в этих трудных условиях".

В конце июня Гордан получил еще одно письмо, на этот раз от Стефана Нела, генерального директора компании Sahara Computers. Нел жаловался, что "жизненно важные банковские услуги до сих пор не восстановлены ни для нас, ни для других предприятий группы Oakbay". "Сейчас я нахожусь в опасном положении, когда вынужден принять ряд важных стратегических решений относительно будущего нашего бизнеса - решений, которые неизбежно приведут к дальнейшим увольнениям", - написал он. Эти решения... повлияют не только на средства к существованию оставшихся 103 сотрудников Sahara, но и на их семьи и иждивенцев". Генеральный директор Sahara также заявил, что "получил телефонный звонок с угрозами и агрессивным предупреждением о недопустимости дальнейших обращений к вам по поводу возобновления работы банковских счетов Oakbay". Нел выразил надежду, что Гордан "публично осудит действия запугивания, которые используют ваше имя".

В очередном письме Гордану, датированном 25 июля 2016 года, Хава снова утверждал, что Oakbay не имеет представления о том, почему банки сочли необходимым закрыть их счета. К этому времени Гордан начал задавать вопросы о том, почему Oakbay все еще делает такие заявления, поскольку сам Хауа в интервью программе Carte Blanche 19 июня публично признал, что по крайней мере один из четырех крупных банков (Standard Bank) предоставил, как казалось, убедительное и вызывающее глубокие сомнения объяснение своих действий.

В свое оправдание Хава написал Гордану, что "подробно излагая содержание письма Standard Bank в своем телеинтервью Carte Blanche, я лишь пытался проиллюстрировать, что именно такие обвинения были выдвинуты, но мне не было предоставлено ни малейших доказательств". По словам Хауа, ни один из четырех банков не предоставил Oakbay "ни одного примера того, что мы нарушили какое-либо законодательство, упомянутое в их письмах". Затем он поклялся предоставить Гордану "полное досье всей переписки с банками, чтобы вы могли понять наше разочарование от того, что мы не получили должного объяснения их беспрецедентных действий".

Гордан запрашивал это "полное досье" с тех пор, как Oakbay подала ему первую жалобу. В своем ответе на последнее письмо Хауа министр финансов выразил разочарование тем, что Oakbay по-прежнему не передает эти документы. С момента вашего первого обращения ко мне в апреле компании Oakbay были предоставлены все возможности для этого", - написал Гордан, после чего дал генеральному директору последний срок - 12 августа 2016 года - "для выполнения требования".

В своем последнем письме Гордану, датированном 9 сентября, Хауа все еще обещал выслать Гордану документы в соответствии с его просьбой.

В итоге Гордан так и не получил от Хау "полное досье всей переписки с банками". Но у министра финансов были свои досье в рукаве. К его заявлению в суд был приложен документ, в котором говорилось, что у банков были все основания закрыть счета компании Гупта.

В документе, представляющем собой сертификат FIC, перечислялись "подозрительные и необычные" сделки на сумму 6,8 миллиарда рандов с участием семьи Гупта и их компаний за последние четыре года. Именно включение этого взрывоопасного приложения позволило предположить, что Гордан и Казначейство, возможно, активировали "вариант с ядерной бомбой" - стратегию, предусматривающую обнародование информации, потенциально разрушительной для Гуптов.

FIC, созданный в соответствии с Законом о Центре финансовой разведки 38 от 2001 года, является правительственным органом, который собирает и анализирует финансовую информацию с целью выявления доходов, полученных преступным путем, и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Получив и обработав такую информацию, FIC может передать ее правоохранительным органам.

В такие агентства, как SAPS, SARS или в любой из множества местных и международных надзорных органов, включая Международный валютный фонд и даже Совет Безопасности ООН.

Согласно статье 29 Закона о Центре финансовой разведки, любой человек, включая финансовые учреждения, который подозревает какое-либо предприятие в ведении незаконной финансовой деятельности, обязан сообщить об этом в FIC. В законе приводится несколько примеров "подозрительных и необычных операций", включая те, которые указывают на возможное отмывание денег, уклонение от уплаты налогов или финансирование терроризма, а также "не имеют очевидной деловой или законной цели". Именно на основании этого последнего соображения некоторые банки сообщили в ФПК о сделках компании Гупты как о подозрительных или необычных. По сути, это означало, что банки и, в свою очередь, ФПК не могли найти очевидных оснований, таких как оплата поставщикам или получение оплаты за товары или услуги, для любой из перечисленных операций.

Согласно показаниям Гордана под присягой, в конце июля он направил в FIC письмо, в котором спрашивал, "действительно ли зарегистрированные банки сообщили в Центр финансовой разведки ("FIC"), как указал... г-н Хауа [когда он зачитывал письмо Standard Bank о карт-бланше], или же таких сообщений не было ". Именно в ответ на этот запрос FIC директор Мюррей Мишелл составил отчет, в котором перечислил транзакции членов семьи Гупта и юридических лиц, о которых банки сообщили в ФПК в период с декабря 2012 года по июнь 2016 года. Однако законодательство не позволяет Мишеллу раскрывать детали первоначальных отчетов банков.

Раскрытие информации, касающейся отчетов по Закону о ФПК, строго регулируется, в частности, разделом 40 Закона. В силу этих положений Центр имеет право раскрывать такую информацию только в ограниченных обстоятельствах и только ограниченной группе потенциальных получателей", - написал Мишелл Гордану. Однако он добавил: "Закон о ФПК в разделе 29(4)(c) предусматривает исключение из этих правил, когда такая информация должна быть использована для целей судебного разбирательства... Учитывая, что в вашем письме указано ваше намерение обратиться в суд за окончательным решением по некоторым вопросам права, и в силу моих полномочий по Закону о ФПК, я решил выдать сертификат в соответствии с разделом 39 Закона, касающийся возможных отчетов, которые могли быть сделаны в отношении организаций, упомянутых в вашем письме. Я должен подчеркнуть, что такой сертификат может быть использован только для представления доказательств в ходе судебного разбирательства и будет лишь подтверждать или опровергать получение отчетов в соответствии с Законом о ФПК. Такая справка не раскрывает никакой информации о содержании любого конкретного отчета, который Центр получил по адресу".

Иными словами, справка ФПК, которую Гордхан приложил к своему заявлению в суд, всего лишь свидетельствовала о том, что ФПК получила от банков в общей сложности семьдесят два отчета с подробным описанием "подозрительных и необычных операций", связанных со счетами компаний Гуптаса. В справке была указана дата, когда ФПК получило каждый отчет, физическое лицо или компания, о которых шла речь в каждом отчете, и, в большинстве случаев, стоимость ранда, связанная с отчетом. В двадцати из перечисленных отчетов стоимость рандов не указывалась, а вместо этого указывалось, что с соответствующими субъектами были связаны "многочисленные транзакции".

Хотя в некоторых СМИ в то время сообщалось, что в справке ФПК подробно описаны платежи, осуществленные Гупта и их компаниями, в документе фактически не указывалось, отражают ли указанные суммы деньги, полученные Гупта или выплаченные другим сторонам, или и то, и другое. Такие более тонкие детали, включая то, откуда поступил каждый платеж и куда он попал, можно было узнать только из оригинальных отчетов банков. Однако в законе о Центре финансовой разведки, похоже, была предусмотрена лазейка, которая позволила бы обмен такой информацией возможен в будущем". В последующем письме Гордану Мишелл пояснил, что "сертификат, выданный должностным лицом Центра... при его предъявлении в суде допускается в качестве доказательства любого содержащегося в нем факта, в отношении которого прямые устные показания были бы допустимы". Это означало, что после начала судебного разбирательства, юридическая команда Гордана, возможно, сможет получить от сотрудника ФИС дополнительные сведения о каждой "подозрительной" сделке.

Несмотря на то что справка FIC была скупой на подробности, раскрытие огромных сумм денег, которые проходили через банковские счета, связанные с Гупта, представляет собой очень интересное чтение. Как объясняется в документе, FIC проверила свои записи, чтобы выявить "отчеты о подозрительных операциях" (STR), касающиеся девяти членов семьи Гупта, включая трех братьев, их жен и некоторых детей, а также двадцати шести компаний, в которых семья имела долю .

Первая из семидесяти двух СПО, полученных ФПК, была датирована 10 декабря 2012 года, а последняя - 3 июня 2016 года. Среди транзакций, попавших под подозрение, были переводы на счет или со счета Атула Гупты на общую сумму более 93 миллионов рандов. Среди других примечательных операций - перевод почти 1 миллиарда рандов на банковский счет Shiva Uranium, основного актива Oakbay Resources & Energy, зарегистрированной на JSE. Эти сделки были особенно интересны, поскольку весь доход Oakbay Resources & Energy в 2014-2015 финансовом году составил лишь 165 миллионов рандов. Это вызвало вопросы о происхождении и назначении столь крупных сумм.

Большая часть перечисленных транзакций касалась компании Optimum Coal Mine и некоторых ее дочерних предприятий. Согласно справке FIC, 21 апреля 2016 года в службу контроля поступили сообщения о транзакции на сумму 1,3 миллиарда рандов по счету Optimum Coal Mine и еще одной транзакции на сумму 1,2 миллиарда рандов по счету Koornfontein Mines. В справке FIC также указана операция на сумму 1,3 млн рандов на счете Optimum Mine Rehabilitation Trust 11 мая 2016 года, а также еще три операции с участием трех различных дочерних компаний Optimum на сумму 174 млн рандов.

В своем заявлении под присягой Гордан предложил Oakbay предоставить суду полную информацию о каждой из транзакций, которые вызвали неудобства у банков. Такая информация "подтвердила бы, есть ли хоть какое-то основание на серьезные утверждения Oakbay о том, что банки действовали неправомерно, закрывая счета", - заявил он.

К заявлению Гордана в суд также прилагалось письмо, направленное 27 июня 2016 года адвокатом Верксмансом в SARB, в котором речь шла о предстоящем переводе около 1,5 миллиарда рандов со счета Standard Bank, принадлежащего Optimum Mine Rehabilitation Trust, на счета Bank of Baroda, индийского банка, который все еще вел дела с Гуптасами. Верксманс, действующий от имени специалистов по спасению бизнеса Optimum, хотел узнать, есть ли у SARB какие-либо "оговорки или опасения" по поводу предстоящего перевода, поскольку в СМИ появились сообщения о том, что SARB занят проверкой Bank of Baroda. В письме также отмечался тот факт, что Департамент минеральных ресурсов, возглавляемый про-гуптовским Зване, уже одобрил передачу.

Когда появились подробности о заявлении Гордана в суд, бывший попечитель траста Optimum Mine Rehabilitation Trust рассказал мне интересную историю. Когда принадлежащая Гупта компания Tegeta Exploration and Resources официально стала владельцем группы Optimum, все попечители были заменены. Неясно, кто были эти новые попечители, но тот факт, что Tegeta так быстро избавилась от старой гвардии, заставляет задуматься о намерениях Гуптов в отношении реабилитационного фонда.

Когда после обнародования деталей судебного заявления Гордана компания Oakbay Investments выступила с серией пресс-релизов, они заявили, что сертификат FIC не доказывает никаких правонарушений со стороны Гуптасов или их компаний. В одном из заявлений от 17 октября они привели в качестве доказательства транзакцию Optimum Mine Rehabilitation Trust, заявив, что никакие деньги не были изъяты из фонда, а просто переведены в связи с закрытием Standard Bank своих счетов. В заявлении содержалась ссылка на сертификат, выданный Bank of Baroda, в котором подтверждалось, что более 1,4 миллиарда рандов, принадлежащих трасту, в настоящее время хранятся в четырех различных Банках.

Несмотря на браваду, в тот же день в отдельном заявлении Oakbay сообщила, что генеральный директор Назим Хава уходит в отставку "по состоянию здоровья" и по "рекомендации врача". Роника Рагаван, в то время финансовый директор Oakbay, будет исполнять обязанности генерального директора, пока компания будет искать "постоянного преемника" Хауа. Со временем Oakbay будет признана той компанией, которая нужна Южной Африке: инновационной, создающей рабочие места, платящей налоги.

«Я с нетерпением жду этого дня», - сказал Хауа в своем прощальном заявлении.

На следующий день компания Oakbay Investments опубликовала еще одно заявление. Семья Гупта и Oakbay Investments очень рады, что их указали в качестве ответчиков на заявление министра финансов. Наконец-то семья Гупта и Oakbay могут начать официально очищать свои имена", - говорится в заявлении Van Der Merwe & Associates, адвокатов семьи Гупта. На этот раз Oakbay пообещала "полностью" разобраться с "каждой записью" в заявлении Гордана в суд. Но, добавили они, заявление было "фундаментально несовершенным". Во-первых, шесть сделок, связанных с Optimum, на общую сумму чуть более 4 млрд рандов были совершены до того, как принадлежащая Гупта компания Tegeta Exploration and Resources получила контроль над Optimum и связанными с ней компаниями, утверждают в Oakbay. Остальные сделки были "совершенно законными" и "не вызывали никаких подозрений". Кроме того, все семьдесят две транзакции "были одобрены и одобрены соответствующими банками, осуществляющими транзакции". В заключение Oakbay напоследок попеняла Гордану: "Хотя мы искренне приветствуем это заявление, оно - чистая чепуха и, похоже, не более чем обычные политические игры".

На следующий день компания Oakbay Investments опубликовала еще одно заявление, в котором говорится, что их адвокаты, Van Der Merwe & Associates, "уведомили поверенных министра финансов о намерении их клиента (группы компаний Oakbay) опротестовать заявление, поданное по делу № 80978/16 14 октября 2016 года, если министр финансов не отзовет заявление и не потребует возмещения расходов до сегодняшнего дня - среды 19 октября". Кроме того, говорится в заявлении, в письме адвокаты "отметили, что в показаниях под присягой министра финансов их клиенты обвиняются в неподобающем и незаконном поведении", и сочли это "необоснованным, злонамеренным и ничем иным, как досадный".

Гордан не поддался на уговоры. В то же утро он сообщил Oakbay, что не будет отзывать свое заявление и требовать возмещения расходов. В ответ Van Der Merwe & Associates уведомила адвокатов министра финансов, что будет возражать против заявления в суде.

Штаб-квартира компании Oakbay Investments расположена в офисном парке на окраине центрального делового района Сэндтона. По сравнению с расположенными неподалеку блестящими стеклянными башнями, в которых разместились крупнейшие южноафриканские корпорации, их офисы довольно унылы. Но есть и признаки силы, которая находится внутри. В тот день возле входа в офисный блок стояли четверо опрятно одетых мужчин. Если бы они не были похожи на профессиональных регбистов или боксеров-тяжеловесов, их можно было бы принять за офисный персонал. Когда я направился к входу в здание, четверо мужчин - члены службы безопасности Гупта - повернули головы в мою сторону, но их взгляды были недолгими. В конце концов, меня ждали, и я явно не представлял физической угрозы.

Я приехал в штаб-квартиру Oakbay по приглашению Герта ван дер Мерве, адвоката Гупта, и представителей Bell Pottinger, британской PR-компании, которую Гупта привлекли в начале 2016 года. Oakbay согласился предоставить мне некоторые банковские выписки группы Optimum, датированные 14 апреля 2016 года - днем, когда Tegeta Exploration and Resources официально стала владельцем Optimum Coal Holdings и связанных с ней компаний. Эти банковские выписки, по мнению Oakbay, доказывают, что сделки на сумму около 4 миллиардов рандов, связанные с Optimum и ее дочерними компаниями и перечисленные в сертификате FIC, были заключены до того, как Гуптас получили контроль над угледобывающей компанией.

На встрече, на которой присутствовали Роника Рагаван, недавно назначенная исполняющей обязанности генерального директора Oakbay, Тревор Скотт, финансовый директор Oakbay, и два сотрудника Bell Pottinger, мне разрешили изучить банковские выписки пяти компаний Optimum, которые фигурировали в сертификате FIC.

Согласно документу, приложенному к заявлению Гордана в суд, отчет о подозрительных операциях, связанных с переводом 1,3 миллиарда рандов на счет или со счета Optimum Coal Mine, был подан в ФПК 21 апреля 2016 года. Разумеется, это произошло через неделю после официального завершения сделки по приобретению Optimum компанией Tegeta Exploration and Resources. Но, как объяснили мне представители Oakbay, дата получения ФПК СПО не обязательно является датой фактического совершения сделки. На самом деле, ФПК может получить отчет только через несколько месяцев после того, как транзакция была отмечена соответствующим банком. Чтобы доказать свою точку зрения, Oakbay попросила меня попытаться найти 1,3 миллиарда рублей в любой из их банковских выписок после 14 апреля 2016 года. Разумеется, в выписках эта сумма не фигурировала. То же самое произошло и с транзакциями, связанными с шахтами Koornfontein Mines и Optimum Coal Terminal, на сумму 1,2 млрд и 173 млн рандов соответственно, а также со значительно меньшей суммой сделки с участием Optimum Vlakfontein Mining and Exploration и Optimum Overvaal Mining and Exploration.

Команда из Oakbay и Bell Pottinger, естественно, ожидала, что я приду к выводу, что сделки Optimum по сертификату FIC действительно не имеют никакого отношения к Гупта, поскольку перечисленные суммы не были отражены ни в одной из компаний на счетах 14 апреля или после него. Но для того чтобы прийти к такому выводу, оставалось слишком много вопросов без ответов. Откуда именно взялись огромные платежи, перечисленные в сертификате FIC, и где они оказались? И зачем Гордхан включил их в свое заявление, если они действительно не имели никакого отношения к Гуптас?

Учитывая конфиденциальный характер оригинальных отчетов FIC, ответы на эти вопросы могут так и не появиться. Если, конечно, ими не заинтересуются правоохранительные органы ЮАР. Но учитывая явное нежелание "ястребов" должным образом расследовать дела Гупта, это представляется маловероятным.

Потенциальная лазейка в законодательстве FICA, о которой рассказал Мюррей Мишелл, заставила меня задуматься, действительно ли заявление Гордхана в суд сводилось к тому, что он попросил суд объявить, что не может вмешиваться в закрытие банковских счетов Гуптас. Или же это было частью хитроумной стратегии, которая должна была обеспечить, чтобы грязное белье Гуптасов однажды было вывешено на всеобщее обозрение? Каковы бы ни были истинные мотивы, сцена была заложена для того, что обещало стать взрывоопасной юридической битвой с участием Гуптас.

В январе 2017 года Oakbay представила свой ответ на заявление Гордана в суд. В заявлении под присягой, данном от имени компании и ее дочерних предприятий, Рагаван назвала заявление министра "изобилующим фактическими и юридическими ошибками". Она заявила, что Гупта и их партнеры никогда не настаивали на том, что Гордан юридически обязан вмешаться в их борьбу с банками. По этой причине Рагаван попросила суд отклонить иск.

Ответ Oakbay также включал отчет компании Nardello & Co., аудитора-криминалиста, которому Oakbay поручила проверить семьдесят две "подозрительные" транзакции, перечисленные в сертификате FIC. Изучив банковские выписки и другие документы, связанные с Гупта и их компаниями, аудиторы якобы смогли обнаружить только пятнадцать транзакций общей стоимостью чуть более 127 миллионов рандов, которые могли соответствовать операциям, указанным в сертификате FIC. В итоге компания Nardello & Co. пришла к выводу, что сертификат FIC не содержит достаточной информации, чтобы сделать какие-либо окончательные выводы о происхождении или целях тех или иных сделок. Однако фирма задалась вопросом, могут ли сделки на сумму около 4 млрд рандов с участием Optimum и ее дочерних компаний быть связаны с Oakbay или Гуптами, поскольку сертификат FIC, похоже, указывает на то, что они были заключены до того, как Tegeta Exploration and Resources завершила покупку Optimum. Но, опять же, Nardello & Co. пришла к выводу, что не может сделать окончательных выводов ни по одной из семидесяти двух сделок, не ознакомившись с каждым из отчетов о подозрительных операциях.

В своем заявлении под присягой Рагаван утверждала, что в переводе денег из Optimum Mine Rehabilitation Trust не было ничего подозрительного, поскольку деньги просто были переведены на новый счет, открытый в Bank of Baroda.

Исполняющая обязанности генерального директора Oakbay не смогла удержаться от соблазна затронуть в своих показаниях под присягой тему предполагаемого политически мотивированного заговора против Гуптов. Она утверждала, что несколько "достоверных источников" сообщили ей, что на встрече 29 января 2017 года Гордан призвал местное бизнес-сообщество "подрезать крылья" семье Гупта. Это, заключила Рагаван, привело в движение "спланированную попытку бизнеса в Южной Африке (включая банки) закрыть Oakbay Group и семью Гупта".

Шумиха вокруг "подозрительных" сделок Гуптов в конечном итоге оказалась напрасной. В марте 2017 года Высокий суд Северной Гаутенг вычеркнул сертификат FIC из заявления Гордана, заявив, что сделки не имеют отношения к делу. Казалось, общественность навсегда останется в неведении относительно многомиллиардных переводов, которые по какой-то причине привлекли внимание крупнейших банков.

Глава 23. Последнее танго Тули

Поскольку общественность продолжала критиковать "Ястребов" за отсутствие энтузиазма в расследовании дела Гупта, люди обратились к Управлению общественного защитника как к самой надежной государственной структуре, обладающей полномочиями по проведению расследований, чтобы должным образом изучить отношения семьи с правительством.

Офис адвоката Тули Мадонселы, чей законный срок полномочий в качестве общественного защитника истекает в октябре 2016 года, получил множество жалоб на Гуптас в марте 2016 года после заявлений Мцебиси Джонаса о его сомнительном предложении работы. В конечном итоге Управление общественного защитника сосредоточило свое внимание на трех группах жалоб, поданных Доминиканским орденом (католический религиозный орден), прокуратурой и "представителем общественности", имя которого не разглашается.

Доминиканский ордер попросил общественного защитника проверить заявления Джонаса и Ментора, а также возможные связи между Гупта и шоковым назначением Зумой Ван Руена на пост министра финансов в декабре 2015 года, говорится в заявлении офиса Мадонселы. В дополнение к этим вопросам Доминиканский ордер попросил общественного защитника проверить все деловые отношения семьи Гупта с любым из правительственных департаментов, чтобы определить, были ли нарушения, неоправданное обогащение, коррупция и неправомерное влияние при присуждении тендеров, лицензий на добычу полезных ископаемых, правительственной рекламы в New Age Newspapers и любых других государственных услуг, - говорится в заявлении. Запрос был невероятно широкомасштабным и мог поместить под лупу Мадонселы огромное количество сделок Гупта с государством.

После подачи уголовного иска против Гуптасов DA обратилась в Управление общественного защитника, чтобы выяснить, не нарушил ли Зума Закон об этике членов исполнительной власти в силу своей связи с Гуптасами. Прокуратура утверждает, что общественный защитник должен расследовать, нарушил ли президент Зума параграф 2(b) Закона об этике членов исполнительной власти путем: (i) подвергая себя любой ситуации, связанной с риском конфликта между его официальными обязанностями и его частными интересами; (ii) используя свое положение или любую доверенную ему информацию для обогащения или получения неправомерной выгоды любым другим лицом; (iii) действуя таким образом, который может подорвать доверие к его должности или честности, или к правительству", - говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте.

В начале июня Мадонсела подтвердила, что будет расследовать, "в частности, вопрос о том, не позволяло ли правительство ЮАР, и в частности президент, семье Гупта выбирать министров и других лиц, занимающих высокие посты", и не было ли "незаконного присуждения правительственных контрактов и лицензий предприятиям Гупта", сообщила она журналистам.

Однако казалось, что знаменитый скудный бюджет ее ведомства, на который Мадонсела ссылалась в прошлом, грозит помешать этому последнему расследованию. Впоследствии она стала добиваться увеличения финансирования и в июле объявила, что получила от Национального казначейства дополнительные 1,5 миллиона рандов, которые будут использованы исключительно для расследования дела Гупты, которое будет проводиться в стиле комиссии по расследованию. Хотя это казалось победой для офиса Мадонселы, сумма составляла лишь половину от 3 миллионов рандов, которые она планировала получить.

Тот факт, что деньги будут предоставлены казначейством Гордана, естественно, заставил некоторых союзников Гупты обвинить Мадонселу и "анти-Гуптовского" министра финансов в заговоре. Этот конкретный гимн возглавил Андиле Мнгситама, бывший член парламента от EFF и основатель движения Black First Land First (BLF). Хотя политическая идеология Мнгситамы, как представляется, основывалась на радикальной разновидности социализма, он, как ни странно, стал одним из крупнейших сторонников убер-капиталистов Саксонуолда. Его про-гуптовские настроения часто появлялись на Black Opinion, сайте, который он администрировал вместе с другими членами BLF.

Расследование "захвата государства" Гуптас, в то время как аналогичные жалобы, поданные в ее офис против белого капитала, исключаются, что показывает, насколько предвзято Тули относится к своей работе.

Мадонсела выступает за белый капитал", - считает "штатный писатель" Black Opinion (читай "Мнгситама"). Известно, что министр финансов выступает против Гуптас из-за их предполагаемой близости к президенту Джейкобу Зуме.

Мнгситама и его BLF не удовлетворились тем, что просто бросали обвинения в адрес общественного защитника. В середине июля двадцать шесть членов BLF ворвались в ее офис в Претории. Группа якобы хотела, чтобы Мадонсела проинформировала их о прогрессе, достигнутом в рассмотрении жалобы, касающейся захвата государства "белыми капиталистами" и масштабной коррупции в эпоху апартеида. Время их осады, которая привела к аресту членов BLF, было любопытным, как и тот факт, что BLF даже не являлся официальным истцом в каком-либо текущем расследовании, проводимом Общественным защитником. Общественный протектор считает, что подобный незаконный насильственный акт, который, как утверждается, включал запугивание сотрудников и захват как минимум четырех из них в заложники, должен быть самым решительным образом осужден всеми, кто привержен конституционной демократии и верховенству закона", - заявили в офисе Мадонселы по итогам вторжения. Общественный защитник хотел бы еще раз подчеркнуть, что эта неуправляемая группа не является заявителями по делу, которое послужило основанием для их действий, но недавно начала интересоваться расследованием, поданным адвокатом Полом Хоффманом из Института по защите прав человека. Полом Хоффманом из Института подотчетности Южной Африки".

Помимо подозрительного времени проведения акции BLF, привязанность группы к "белому монопольному капиталу", и в особенности к бизнесмену-миллиардеру Йоханну Руперту, имела поразительное сходство со взглядами, высказываемыми СМИ и лицами, связанными с Гуптас. В июне, когда обсуждалась угольная сделка с Tegeta, после того как в разоблачительном материале City Press стало известно, как Eskom спасение новой м ины Гупта, Телеканал ANN7 "разоблачил", что газетный репортаж якобы был частью большого заговора "белого монопольного капитала" против горнодобывающей компании Гуптас. Сайт Black Opinion впоследствии повторил это утверждение, используя именно те слова и фразы, которые резко промелькнули на экране ANN7. 'Oakbay утверждается в угольном секторе, где в настоящее время доминируют компании, принадлежащие белым'. Что еще более интригует, так это то, что одна из компаний, которые являются крупными игроками в угольном секторе, связана с Йоханном Рупертом. Вместе с компаниями, связанными с заместителем президента Сирилом Рамафосой, который является личным другом Руперта, их компании соответственно выкачали из Eskom более 8 миллиардов рандов", - пишет автор Black Opinion.

Гэри Найду, представитель семьи Гупта, придерживается того же мнения. Предприятия семьи Гупта значительно меньше по сравнению с ведущими предприятиями страны, и непропорционально большое внимание СМИ говорит о том, что за нападками на семейные предприятия стоит скрытая повестка дня", - заявил позже Найду индийскому информационному агентству.

Но любые предположения о тайном заговоре скорее должны были быть направлены на осаду BLF помещения общественного защитника и одновременную публичную поддержку Мнгситамой Гуптов. Учитывая время вторжения группы сторонников Гупты, когда Управление общественного защитника проводило расследование в отношении могущественной семьи, нельзя не рассмотреть возможность того, что BLF, прикрываясь якобы заботой о жалобе, которую они даже не подавали, получил специальное задание запугать следователей.

В последние недели замечательного пребывания Мадонселы на посту общественного защитника, который она должна была покинуть 14 октября 2016 года, было много спекуляций по поводу того, будет ли ее доклад о Гуптах завершен до ее ухода. В середине сентября, когда ее следственная группа все еще продолжала упорно работать над расследованием захвата государства, Мадонсела объявила, что намерена выпустить по крайней мере один отчет, касающийся некоторых вопросов, связанных с Гуптой, до того, как покинет свой пост. Мы делаем все возможное, чтобы завершить все расследования, которые находятся в наших руках. Мы не уверены на 100%, что они будут завершены, но у нас будет отчет", - сказала Мадонсела журналистам на церковной конференции в Йоханнесбурге.

Но в последние дни ее пребывания в должности Зума, Гупта и другие лица, в отношении которых она проводила расследование в рамках дела о захвате государства, предприняли отчаянные попытки в одиннадцатый час помешать Мадонселе опубликовать отчет.

Зума, которому уже доводилось быть на стороне общественного защитника, первым поднял шум, заявив, что процесс был несправедливым. Немногим более чем за неделю до последнего дня работы Мадонселы в должности, в четверг 6 октября, она встретилась с Зумой и его юридическим представителем, чтобы обсудить некоторые из его проблем. Согласно пресс-релизу Общественного защитника, четырехчасовая встреча была "сердечной", но, читая между строк, становится ясно, что между двумя сторонами было мало любезностей. Основная проблема Зумы с расследованием заключалась в том, что, по его мнению, он "не было времени для подготовки ответов с помощью юридической консультации, учитывая сроки расследования". Но, как напомнили Зуме на встрече, он "был письменно уведомлен Государственным защитником о выдвинутых против него обвинениях, включая подозрения в нарушении им Кодекса этики руководителя 22 марта 2016 года". Другими словами, у него было почти семь месяцев, чтобы сформулировать ответы на вопросы Мадонселы. Однако самым тревожным был тот факт, что Зума, казалось, отчаянно хотел, чтобы публикация отчета была отложена по крайней мере до тех пор, пока преемник Мадонселы не займет свой пост. В течение большей части встречи, согласно пресс-релизу, "юридический представитель президента утверждал, что расследование должно быть отложено до прихода нового государственного защитника".

...на том основании, что для надлежащего завершения дела не хватало времени и что не было никаких причин для того, чтобы расследование было приоритетным".

Это вызвало сомнения в том, что адвокату Бусисиве Мкхвебане, только что назначенной преемницей Мадонселы, можно доверять такую же яростную независимость, как и ее предшественнице. Почему Зума хотел, чтобы отчет был опубликован Мкхвебане, а не Мадонселой? Этим вопросом задавались многие, кто следил за сменой руководства в Управлении общественного защитника.

По итогам встречи Мадонселы и Зумы, согласно пресс-релизу общественного защитника, Зуме был предоставлен набор вопросов, на которые он должен был ответить в письменном виде под присягой.

Однако Зума - эксперт по уклонению, затягиванию и прекращению любых судебных разбирательств, которые могут привести к завершению его политической карьеры или даже к тюремному заключению. Этот набор навыков, пожалуй, наиболее заметен в его десятилетнем уклонении от 783 обвинений в мошенничестве, коррупции и рэкете, связанных с оружейной сделкой, которые до сих пор висят над его головой.

Когда до обнародования доклада Мадонселы о захвате государства оставалось всего пять дней, президентская администрация в своем заявлении сообщила, что Зума попросил общественного защитника предоставить "документы и записи, собранные в ходе расследования, чтобы он мог подготовить свои доказательства". Зума также попросил Мадонселу предоставить ему имена свидетелей, обвинивших его, чтобы его юридическая команда могла допросить их. Эта просьба побудила некоторых комментаторов обвинить Зуму в попытке запугать свидетелей, давших показания против него. Но адвокаты президента правильно указали, что Закон о государственном защитнике дает право лицу, замешанному в докладе государственного защитника, "допрашивать других свидетелей... которые предстали перед государственным защитником".

Но самым сомнительным в просьбе Зумы было то, что он решил выдвинуть эти требования накануне выхода отчета и ухода Мадонселы. Более того, президент хотел получить от Мадонселы обязательство, "что ее офис не завершит расследование и не выпустит никакого отчета", пока все требования президента не будут удовлетворены.

Мадонсела ответила еще одним заявлением. На этот раз ее недовольство поведением Зумы было ощутимым. "В субботу, 01 октября 2016 года, президенту Зуме были переданы все копии улик, которые его обвиняют", - говорится в заявлении. Общественный защитник обеспокоен тем, что президент дважды брал на себя обязательство отвечать на вопросы, а когда пришло время, он изменил свое мнение".

Во вторник последней недели своего пребывания в должности Мадонсела подробно рассказала о тактике Зума по вытягиванию времени в прямом эфире в интервью News24. По ее словам, Зума и его юридические советники согласились ответить на ее вопросы в письменном заявлении под присягой. Также было решено, что стороны соберутся в понедельник после встречи 6 октября, если Зума потребует разъяснений по любому из вопросов.

Мы пришли в офис [президента] 6-го числа, не имея до этого никаких указаний на то, что существует проблема. Только на встрече были подняты эти вопросы. И снова мы обсудили это, мы даже дали ему вопросы, я зачитала их в протоколе, чтобы он понял, что они действительно касаются того, что он может вспомнить, и это простые вопросы", - объяснила Мадонсела.

В четверг [после встречи с Зумой] мы все разошлись по домам. У нас была пятница, у нас была суббота, у нас было воскресенье. Никаких признаков того, что были какие-то проблемы. В понедельник утром мы сидели там, никуда не уходили, ждали, когда нам скажут прийти [к Зуме], и нам так и не сказали прийти. Затем нам сказали, что юридический советник на каком-то этапе свяжется с нами. Но он так и не связался. В конце концов мы связались с ним, и он сказал, что у него нет ответа, но письмо будет отправлено. Итак, впервые поздно вечером в понедельник мы узнали, что президент не в состоянии ответить на эти вопросы и что он хотел бы опросить свидетелей. Если бы он сказал нам на прошлой неделе, что хотел бы опросить свидетелей, мы бы договорились, чтобы он дал нам вопросы, чтобы мы могли задать их свидетелям".

На следующий день адвокат Гупта Герт ван дер Мерве направил особенно агрессивное письмо в Управление общественного защитника, усилив давление, которое Мадонсела уже испытывала в связи с докладом о захвате государства. Как и юридическая команда Зумы, Ван дер Мерве считал, что его клиенты подвергаются несправедливому обращению со стороны Мадонселы и ее офиса. Несмотря на то, что я настаивал на том, чтобы ваши офисы предоставили мне информацию, необходимую для подробного ответа на некоторые обвинения, информация не была предоставлена мне своевременно", - заявил Ван дер Мерве, а затем обвинил Мадонселу в том, что у нее есть "заранее определенное мнение о том, как должен выглядеть ваш отчет". Вы, похоже, игнорируете закон, ответственный за само ваше существование, и это приводит меня в изумление".

Адвокат Гуптаса также заявил, что рассматривал возможность подачи срочного заявления в суд, чтобы запретить Мадонселе публиковать отчет, но решил этого не делать, поскольку это "вызовет новую шумиху в СМИ, которая, по всей вероятности, будет истолкована как попытка "угрожать и запугивать" ваши офисы". Но уже в следующем абзаце Ван дер Мерве, похоже, именно это и сделал. Если вы решите сделать вывод [в отчете о захвате государства], что мои клиенты были каким-либо образом вовлечены в неподобающее поведение при обстоятельствах, когда мы представили доказательства обратного, и при обстоятельствах, когда у нас было четкое право опровергнуть собранные вами доказательства, вы сделаете это на свой страх и риск", - предупредил он.

Хотя Гуптас не стали подавать заявление в суд с требованием запретить публикацию отчета, росли ожидания, что Зума и, возможно, некоторые другие пострадавшие стороны могут это сделать. Конечно, за день до того, как Мадонсела должна была представить свои выводы общественности, ее офис получил уведомление от юридической команды Зумы о том, что президент обратился в Высокий суд Северного Гаутенга в Претории с просьбой о вынесении интердикта. На следующий день "спец по уик-энду" Дес ван Руйен подал ходатайство о вынесении интердикта, подтвердив тем самым, что его роль и роль Гуптов в саге "Ненегейт" стала частью расследования Мадонселы.

Если эти судебные ходатайства были призваны послужить тактикой затягивания времени, то они сработали. Суд заявил, что рассмотрит заявления только 1 ноября 2016. Тем временем судья Высокого суда Доуи Фури издал приказ о сохранении отчета, который обеспечивал его сохранность до рассмотрения заявлений Зумы и Ван Руена. Но это распоряжение о сохранении привело к дополнительной борьбе за отчет, которая добавила еще больше драматизма в разворачивающуюся сагу. В результате недоверия Мадонселы к своему преемнику Мхвебане уходящий государственный защитник решила передать отчет спикеру Национальной ассамблеи Балеке Мбете, вместо того чтобы оставить его под замком в офисе государственного защитника в Претории.

Мбете, однако, поспешила заявить о своем отказе от плана Мадонселы. В соответствии с Регламентом Ассамблеи спикер обязан представлять все документы, полученные для ознакомления членов Ассамблеи, чтобы обеспечить открытость и прозрачность ее работы", - говорится в заявлении парламента. Однако данный отчет не может быть обработан таким же образом. Соответственно, отчет будет возвращен в Управление общественного защитника.

Отчет был должным образом передан обратно в офис общественного защитника, который теперь официально находился под руководством Мхвебане. Подход последнего к этому делу вызвал серьезные вопросы о том, как новый общественный защитник будет в будущем обращаться с такими политическими "горячими картофелинами", как доклад о захвате государства. Когда до рассмотрения заявления Зумы оставалось чуть больше недели, Мкхвебане заявила в письменном заявлении под присягой, что не будет возражать против любых заявлений о том, чтобы публикация отчета на сайте была отложена. Это совпало с серией ее высказываний, в которых она едва завуалированно критиковала то, как Мадонсела руководила делами в Управлении общественного защитника.

Затем, 31 октября, за день до даты суда над Зумой, министр горнодобывающей промышленности Мосебензи Зване также подал ходатайство о вынесении срочного постановления, запрещающего публикацию отчета. У министра Зване не было другого выхода, кроме как ввязаться в это дело, поскольку ему не была предоставлена возможность ответить на обвинения, выдвинутые против него", - говорится в заявлении Департамента минеральных ресурсов. Заявление Зване будет рассмотрено на следующей неделе после заявления Зумы.

Судебная тяжба по поводу публикации отчета завершилась раньше, чем все ожидали. Поскольку новый общественный защитник не стал вмешиваться, несколько оппозиционных партий подали прошение о вмешательстве в дело.

В ходе разбирательства в первый день суд постановил, что DA, EFF, COPE и Объединенное демократическое движение, а также Vytjie Mentor могут возражать против заявлений Зумы и Ван Руйена. Судья Данстан Мламбо, рассматривавший дело, также исключил заявление Ван Руйена из списка "за отсутствием срочности", оставив только Зуму и Зване, запретив выпуск отчета.

Однако в начале судебного заседания следующего дня стало ясно, что юридическая команда Зумы отзовет свое заявление. Фактически, принадлежащий Гупта телеканал ANN7 уже объявил накануне вечером, что "Зума отозвал свое заявление об интердикте". В 10:00 утра во вторник адвокат Антея Платт сообщила суду, что получила указание отозвать заявление Зумы, тем самым подготовив почву для скорой публикации с нетерпением ожидаемого отчета Мадонселы. Общественному защитнику предписывается опубликовать доклад немедленно и не позднее 17:00 2 ноября 2016 года, в том числе путем публикации на сайте Общественного защитника", - постановил судья Мламбо.

Глава 24. Состояние захвата

Несмотря на постановление Высокого суда Северного Гаутенга об обнародовании отчета о захвате государства, оставалась некоторая неопределенность относительно того, произойдет ли это сразу же. По словам пресс-секретаря общественного защитника Упы Сегальве (Oupa Segalwe), ходатайство Зване об интердикте еще не рассмотрено, и Мкхвебане хотела убедиться, что "все чисто", прежде чем предоставить отчет общественности.

Но к полудню 2 ноября стало ясно, что новый общественный защитник действительно выполнит решение суда. Неясно, отозвал ли Зване свое заявление, чтобы это произошло.

К 16:00 отчет был распространен среди журналистов по всей Южной Африке. Подробности о сделках Зумы, Зване и Ван Руена с Гуптас стали достоянием общественности. Мадонсела, посвятившая большую часть последних месяцев своей работы на посту президента тому, чтобы страна увидела масштабы гнусного влияния Гупта, должно быть, вздохнула с облегчением.

"Состояние захвата", как Мадонсела назвала свой последний доклад, - это 355-страничный документ, который временами читается как остросюжетный роман. Здесь есть упоминания о тайном сборе разведданных, кучах наличных денег, засунутых в сумки, и сомнительных банковских переводах на миллиарды рандов. Это будет увлекательное чтение, если бы он не рисовал столь ужасающую картину того, как ключевые звенья правительства были полностью узурпированы Гуптами.

После подробного описания некоторых шокирующих взаимодействий между Гуптас и их приближенными, высокопоставленными правительственными чиновниками и членами советов директоров государственных компаний, отчет в конечном итоге предписывает в качестве мер по исправлению ситуации - создание комиссии по расследованию для более глубокого изучения вопроса о захвате государства.

Однако у южноафриканцев есть основания с подозрением относиться к подобным расследованиям. В апреле 2016 года, на фоне последней серии скандалов, связанных с Гупта, президент Зума объявил о результатах работы комиссии Seriti по расследованию оружейной сделки 1999 года.

Возглавляемая судьей Верховного апелляционного суда Вилли Серити Комиссия по расследованию обвинений в мошенничестве, коррупции, неправомерных действиях или нарушениях в рамках стратегического пакета оборонных закупок начала свою работу в 2011 году. Поначалу южноафриканцы верили в то, что комиссия сможет раскрыть часть коррупции, связанной с оружейной сделкой. Однако вскоре комиссия Серити потеряла почти весь свой авторитет на фоне шепота о "второй повестке дня", направляющей работу, многочисленных отставках сотрудников комиссии и поразительного решения Серити запретить доступ к важнейшим документам в качестве доказательства.

Не стало сюрпризом, когда комиссия в итоге пришла к выводу, что в сделке с оружием не было обнаружено никаких признаков правонарушений. В своем заявлении, объявив о результатах работы комиссии, Зума несколько ликующе заявил, что комиссия не получила "ни одной йоты доказательств", указывающих на взяточничество или коррупцию.

Когда Мадонсела решила рекомендовать назначить комиссию по расследованию захвата государства, она прекрасно понимала, что, по широко распространенному мнению, комиссия по сделке с оружием была ничем иным, как прикрытием и отбеливанием. Поэтому она нашла хитрый способ избежать ситуации, в которой Зума сам назначил бы судью или судей в предлагаемую комиссию, как он это сделал в деле Серити.

Во время рассмотрения в Конституционном суде дела о несоблюдении Зумой мер по исправлению ситуации, предписанных отчетом общественного защитника о расходах правительства на его усадьбу в Нкандле, президент утверждал в своем представлении, что не смог оценить, какую сумму ему нужно вернуть, "чтобы меня не обвинили в том, что я судья и присяжные в мое собственное дело". (Следует отметить, что Зума не испытывал таких же опасений по поводу возможного конфликта интересов, когда собирал комиссию по сделкам с оружием). Цитируя вновь обретенную поддержку Зумой подхода "на расстоянии вытянутой руки", когда речь идет о расследованиях, в которых он участвует, Мадонсела рекомендовал председателю Верховного суда Могоенгу Могоенгу выбрать судью, который будет председательствовать в комиссии по расследованию захвата государства.

Комиссия должна была быть назначена в течение тридцати дней после опубликования доклада Мадонселы. Кроме того, комиссии будет дано 180 дней на завершение работы, после чего она должна будет представить свои выводы и рекомендации Зуме. Мадонсела также рекомендовала комиссии использовать ее доклад вместе с сопутствующими документами "в качестве отправной точки", то есть комиссия не должна будет начинать свою работу.

Слово "Eskom" встречается в "State of Capture" в общей сложности 913 раз - гораздо чаще, чем любое другое юридическое или физическое лицо, упомянутое в докладе. Из этого можно сделать вывод, что основное внимание Мадонсела уделил сомнительным соглашениям Гупта с государственной энергетической компанией о поставках угля. Но доклад также пролил свет на роль Гупта в саге "Ненегейт" и на предложения о работе, сделанные таким людям, как Джонас и Ментор, в семейном комплексе Саксонволд. Мадонсела пришла к выводу, что предполагаемое соучастие Зумы в этих событиях могло представлять собой нарушение Кодекса этики членов исполнительной власти.

Кодекс, введенный в действие Законом об этике членов исполнительной власти 82 от 1998 года, устанавливает руководящие принципы, границы и протоколы поведения лиц, избранных на государственные должности. Президент Зума должен был выбирать и назначать министров на законных основаниях и в соответствии с Кодексом этики членов исполнительной власти", - говорится в отчете общественного защитника. Мадонсела считает "тревожным тот факт, что семья Гупта знала или могла знать", что Зума собирался уволить Нене.

Важнейшим доказательством, связывающим Гупта с отстранением Нене от должности, стали полученные следователями службы общественной защиты записи разговоров по мобильному телефону, согласно которым Ван Руйен находился в Саксонуолде 8 декабря 2015 года, в тот самый день, когда Зума сообщил Нене, что тот будет заменен на посту министра финансов. Более того, из записей с мобильных телефонов следовало, что Ван Руйен был частым гостем в Саксонуолде даже после его перевода в Департамент совместного управления и традиционных вопросов.

В отчете также содержатся подробности о визите Джонаса в Саксонволд и о предложении работы, которое он якобы получил там. В беседе с Мадонселой Джонас рассказал, что печально известный местный бизнесмен Фана Хлонгване организовал его встречу с Гуптас. Учитывая роль Хлонгване как предполагаемого посредника в сомнительных платежах, связанных с оружейной сделкой, его участие в деле Джонаса, естественно, вызвало множество тревожных сигналов. По словам Джонаса, Хлонгване, которого он "очень хорошо знал как товарища", "начал обсуждать с ним встречу с г-ном Д. [Дудузане] Зумой". Джонас согласился на встречу, хотя и с оговорками, поскольку ему было известно, что Д. Зума работает с членами семьи Гупта для финансовой выгоды", - говорится в отчете.

Дудузане назначил встречу с Йонасом на 23 октября 2015 года в отеле Hyatt Regency в Роузбанке, Йоханнесбург. Однако они не задержались там надолго. Согласно показаниям Джонаса, Дудузане "через некоторое время после встречи указал, что место переполнено и ему нужно переместиться в более уединенное место для обсуждения с третьей стороной... Используя автомобиль г-на Д. Зумы, они вместе отправились в место, которое, как позже выяснил г-н Джонас, было резиденцией семьи Гупта в Саксонволде". Они прибыли в "резиденцию, похожую на комплекс", одновременно с Хлонгване, а когда вошли внутрь, к ним присоединился Аджай Гупта, которого Джонас никогда не видел, но узнал "по статьям в прессе". По словам Джонаса, Аджай сказал ему, что Гупты "собирали информацию о нем и его близких". Старший брат Гупта якобы сказал Джонасу, что "они хорошо осведомлены о его деятельности и связях с [генеральным секретарем АНК] господином Манташе и казначеем АНК доктором Звели Мкхизе". В явной завуалированной угрозе Аджай обвинил Джонаса в том, что он "является частью фракции или процесса, направленного на подрыв президента Зумы".

Но худшее было еще впереди. Аджай якобы сказал Джонасу, что они собираются сделать его министром финансов. Потрясенный и раздраженный Джонас сообщил хозяину, что с него хватит и он хочет уйти. Он отказался от должности и сообщил г-ну Аджаю Гупте, что только президент Республики может принимать такие решения", - говорится в сообщении. Дудузане и Хлонгване присутствовали все это время, но не разговаривали. "Им сказали сесть, когда я сказал, что ухожу", - сказал Джонас Мадонселе. Проигнорировав просьбу Джонаса уйти, "Аджай Гупта продолжил говорить. Они раскрывали имена "товарищей", с которыми они работали и которые предоставляли защиты. Он упомянул, что все вместе, как семья, они "заработали много денег на государстве" и хотели бы увеличить эту сумму с 6 до 8 миллиардов рандов, и что большая часть их средств хранится в Дубае". Казалось, Аджай уже собирался рассказать Джонасу, что он хочет получить в обмен на назначение его министром. По словам Джонаса, А. Гупта сообщил, что Национальное казначейство является камнем преткновения для бизнес-амбиций его семьи. В качестве части предложения стать министром финансов от Джонаса ожидалось, что он сместит нынешнего генерального директора Национального казначейства и других ключевых членов исполнительного руководства".

Джонас, похоже, не сдвинулся с места, даже когда ему предложили огромную взятку. Когда г-н Джонас шел к двери, г-н А. Гупта сделал еще одно предложение - 600 миллионов рандов, которые должны быть переведены на счет по его выбору. Он спросил, нет ли у мистера Джонаса сумки, которую он мог бы использовать для получения и немедленной передачи 600 000 рандов наличными, на что тот ответил отказом.

Сразу же после предполагаемой встречи Джонас "сообщил бывшему министру финансов г-ну Нхланхла Нене. Позже я также проинформировал нынешнего министра финансов г-на Правина Гордана [sic] и г-на Звели Мхизе из АНК о предложении.

Мадонсела не просто приняла рассказы Джонаса и других разоблачителей за чистую монету, она приложила немало усилий, чтобы проверить их утверждения. Пытаясь выяснить, есть ли в рассказах Джонаса хоть доля правды, она вызвала в суд записи его мобильных телефонов, а также телефонов Дудузане Зумы и Фаны Хлонгване. Эти данные, казалось, подтверждали многие детали, сообщенные Джонасом.

"Уже здесь", - сказал Джонас в текстовом сообщении Дудузане 23 октября 2015 года, в день, когда они якобы встретились в отеле Hyatt Regency перед тем, как якобы переехать в Саксонволд. Я уже на пути наверх, сэр", - ответил Дудузане.

Данные также подтвердили, что и Дудузане, и Хлонгване находились в районе Саксонволд в тот день, о котором идет речь, хотя нельзя было проверить, был ли там и Джонас. Это можно объяснить тем, что во время предполагаемой встречи с Аджаем Гуптой на телефоне Джонаса не было ни входящих, ни исходящих сообщений. По мнению компаний, предоставляющих услуги сотовой связи, для размещения вышки необходимо, чтобы произошло оплачиваемое событие.

Мадонсела обратилась за дополнительными подтверждениями к Нхланхле Нене и Правину Гордану. Нене сказал ей, что Джонас действительно сообщил ему о предложении "членами семьи Гупта вскоре после того, как состоялась встреча". Гордан также подтвердил, что Джонас рассказал ему об этом инциденте.

Даже Хлонгване признался Мадонселе, что встреча с участием его, Дудузане Зумы и Джонаса состоялась в резиденции Гуптасов. Утверждение Гуптас, что они никогда не встречались с Джонасом и не приглашали его в свой дом, стало выглядеть весьма неубедительно.

Однако в беседах с Мадонселой Хлонгване по-разному рассказывал о цели встречи. В письме, направленном ей 29 сентября 2016 года, он утверждал, что Дудузане сообщил ему, что Джонас говорит людям, что Хлонгване шантажирует его. Затем Хлонгване попросил молодого Зуму организовать встречу с Джонасом, чтобы обсудить этот предполагаемый шантаж. Хлонгване написал, что именно он предложил им переместиться в более уединенное место, хотя на данном этапе не упоминается комплекс Гупта, по крайней мере, в тех фрагментах письма, которые приводятся в отчете общественного защитника. Однако, согласно письму Хлонгване, "член семьи Гупта ненадолго вошел в комнату, а затем вышел". Он отрицает, что "когда-либо обсуждалось или предлагалось кем-либо занять какую-либо государственную должность заместителю министра Джонасу".

Но в более поздней беседе с Мадонселой Хлонгване существенно изменил свою историю. Теперь он сказал ей, что дал Дудузане номер Джонаса, потому что сын президента хотел пригласить заместителя министра на церемонию вручения премии "Южноафриканец года" - ежегодное мероприятие, проводимое новостным каналом ANN7, принадлежащим Гупта. Хлонгване сказал Мадонселе, что был "случайным знакомым" с членами семьи Гупта и не имел с ними "деловых отношений". На этот раз он подтвердил, что его встреча с Джонасом и Дудузане состоялась в комплексе Саксонволд, принадлежащем Гупта, хотя и не упомянул Аджая Гупта по имени, но снова отрицал, что Джонасу была предложена должность в кабинете министров во время встречи.

В феврале 2017 года Гупта и их сообщники использовали судебный процесс с Горданом, чтобы попытаться дискредитировать заявления Джонаса о предложении работы, поскольку Гордан упомянул об этом инциденте в своем ответном заявлении под присягой в адрес Oakbay.

В заявлении под присягой, которое стало частью дополнительных судебных документов Рагавана, Аджай Гупта заявил: "Я никогда не встречался с мистером Джонасом и до сегодняшнего дня могу честно сказать, что не произнес ни единого слова, чтобы его". Последние судебные документы также содержат подтверждающие показания под присягой от Дудузане Зумы и Хлонгване, которые утверждают, что Аджай Гупта не присутствовал на встрече с Джонасом. Но поскольку Хлонгване уже подтвердил, что встреча состоялась в комплексе Saxonwold и что туда заглянул "член семьи Гупта", последние опровержения мало что дали, чтобы развеять подозрения. Почему встреча вообще проходила в резиденции Гуптов? И кто был тот таинственный Гупта, который ненадолго появился? Оба заявления под присягой также содержали фундаментальный недостаток: вместо того чтобы отрицать, что Аджай Гупта присутствовал на встрече, состоявшейся 23 октября 2015 года, как утверждал Джонас, Зума и Хлонгване неверно заявили, что встреча состоялась 25 октября 2017 года.

Джонас, однако, остался при своем мнении. 'Правильные факты, касающиеся самого господина Аджая Гупты, сводятся к следующему. Я встретился с ним в его резиденции в Саксонволде 23 октября 2015 года вместе с г-ном Дудузане Зумой и Хлонгване", - утверждал он в собственном заявлении под присягой, поданном неделю спустя. Он снова заявил, что Аджай Гупта предложил ему 600 000 рандов, чтобы он взял их прямо там и тогда, и еще 600 миллионов рандов, если он согласится занять пост министра финансов.

В рамках своего расследования Мадонсела также попросила Барбару Хоган, бывшего министра общественных предприятий, которая утверждала, что на нее оказывалось давление, чтобы South African Airways уступила коммерческий маршрут индийской авиакомпании Jet Airways, рассказать подробнее о том, что ей пришлось пережить за время своего недолгого пребывания на посту министра. Как она рассказала общественному защитнику, "президент Зума сильно затруднил ее работу". Создавалось впечатление, что Зума проявлял особенно пристальный интерес к назначению членов советов директоров самых известных государственных предприятий страны, что мешало ей как министру производить такие назначения. Президент Зума проявлял интерес к назначению членов советов директоров Eskom и Transnet, в то время как г-н Манташе был заинтересован в назначении членов совета директоров Transnet", - сообщила Хоган Мадонселе. Это утверждение было особенно тревожным, учитывая тот факт, что Eskom и Transnet - это два государственных предприятия, с которыми связанные с Гупта компании получили некоторые из самых выгодных государственных контрактов.

Что касается взаимодействия Масеко и Ментора с Гуптас, то в отчете "Состояние захвата" не содержится много информации, кроме того, которые уже появлялись в СМИ. Однако их истории являются важными элементами саги о захвате государства, поскольку президент Зума играет в них заметную роль. Именно Зума сказал ему по телефону, что "братьям Гупта" нужна его помощь, - повторил Масеко в интервью Мадонселе. И именно президент появился из соседней комнаты. В одном из домов Гуптов, чтобы сказать Ментор "все в порядке" после того, как она отклонила их предложение стать министром общественных предприятий.

Когда Мадонсела предоставила Зуме законную возможность ответить и обсудить обвинения в его причастности к этим и другим проблемам, президент "не ответил ни на один из моих вопросов", отметила общественный защитник в своем отчете.

Стенограмма беседы Мадонселы с президентом Зумой и его законными представителями, а также запись самой беседы наглядно демонстрируют нежелание Зумы обсуждать выдвинутые против него обвинения. Большую часть встречи заняли адвокаты Зумы, протестуя против того, как ведется расследование.

Публикация аудиозаписи интервью явно разозлила Зуму. В начале ноября 2016 года президентская администрация объявила, что подала жалобу в Управление общественного защитника, утверждая, что Мадонсела подло "слила" запись в СМИ после того, как срок ее полномочий подошел к концу. Мадонсела нанес ответный удар, отрицая любые правонарушения. Я опубликовала запись интервью, потому что, как вы помните, я была общественным защитником до 14 октября. Я опубликовала запись 13-го числа", - сказала она в интервью TMG Digital, добавив, что поручила своему офису "расшифровать интервью после того, как президент оспорил его наличие".

Президентура нанесла ответный удар. Зума явно хотел вывести Мадонселу из-под удара. Адв Мадонсела выполнила свои обязанности в качестве общественного защитника и больше не играет никакой роли в процессе, связанном с упомянутым докладом", - говорится в последнем заявлении. Ее необоснованные публичные нападки на президента ... являются неподобающими и не приносят пользы. Поэтому было бы разумно, чтобы бывший Общественный защитник отступил и позволил правовым и конституционным процессам развиваться беспрепятственно". В конце документа содержится ироничная ссылка на важность соблюдения закона: "Президент призывает все стороны действовать в соответствии с Конституцией и уважать процессы, которые разворачиваются в связи с отчетом".

В декабре 2016 года Зума подал заявление в Высокий суд Северного Гаутенга в Претории с требованием пересмотреть и отменить рекомендации, содержащиеся в докладе Мадонселы "Состояние захвата".

Южноафриканским налогоплательщикам снова придется оплачивать судебные издержки президента, который большую часть своего двухлетнего пребывания у власти откладывал ряд судебных процессов, связанных с его предполагаемыми проступками. И снова нельзя не задуматься о том, почему человек, столь убежденный в своей невиновности, хочет избежать того, что, несомненно, является идеальной платформой для того, чтобы человек, свободный от вины, очистил свое имя.

Глава 25. Эндшпиль

Последние дни марта 2017 года были из тех, что приводят журналистов и других любителей новостей к вредным привычкам. Ровно через год после того, как Мцебиси Джонас впервые открыл шлюз обвинений в захвате государства, ситуация стала еще более дикой. В редакции новостей в ход пошли эспрессо и Red Bull, уличные пепельницы были переполнены окурками, а невыспавшиеся представители прессы нервно поглядывали друг на друга красными глазами.

Первые признаки того, что эта неделя не будет обычной, появились в виде однострочного заявления, выпущенного Президентом утром в понедельник 27 марта. Президент Джейкоб Зума поручил министру финансов Правину Гордану и заместителю министра Мсебиси Джонасу отменить международную поездку по продвижению инвестиций в Великобританию и США и немедленно вернуться в Южную Африку", - говорилось в заявлении, опубликованном на сайте.

Хотя офис Зумы не дал даже намека на то, почему президент хочет вернуть Гордана и Джонаса в страну, преобладало ощущение, что знаменитые антигуптовские министр и заместитель министра вот-вот будут уволены. В конце концов, их отзыв из-за границы произошел после нескольких месяцев спекуляций о том, что Зума планирует перестановки в кабинете министров, которые приведут к увольнению Гордана и его заместителя.

Но не только Номер Один хотел вернуть Гордана в Южную Африку. Во вторник, 28 марта, в Высоком суде Северного Гаутенга должно было начаться судебное разбирательство между Гупта и министром финансов по поводу его ответственности за закрытие банковских счетов, связанных с Гупта. За десять дней до этого Зума отозвал Гордана и Джонаса, Sahara Computers подала документы в суд, настаивая на том, что Гордан должен сам физически присутствовать в суде.

К среде стало ясно, что последние маневры Зумы связаны не только с судебным разбирательством. В СМИ стали появляться сообщения о том, что он действительно планирует уволить и Гордана, и Джонаса. Согласно сообщению газеты Mail & Guardian, на встрече с высокопоставленными лидерами АНК Зума представил "доклад разведки", содержащий порочащую информацию о Гордане. В "досье" утверждалось, что министр финансов планировал использовать зарубежное роуд-шоу как возможность подорвать правительство Зумы, вступив в сговор с международным финансовым сообществом. Зума также якобы выразил обеспокоенность предполагаемыми связями Гордана с "белым монопольным капиталом". Этот термин получил широкое распространение в прошлом году, в основном благодаря небольшой группе "комментаторов", использующих медиаплатформы Гупта, такие как ANN7 и The New Age, для распространения страха о невидимой руке белого капитала, которая якобы гарантирует, что большинство чернокожих южноафриканцев остаются в стороне от основной экономики.

Затем, в четверг вечером, появилась новость о том, что Зума созвал шестерку лидеров АНК на встречу в президентском пансионе в Пр этории. Дело в том, что Зума хотел встретиться с заместителем президента Сирилом Рамафосой, генеральным секретарем АНК Гведе Манташе и его заместителем Джесси Дуарте, спикер Национальной ассамблеи Балека Мбете и генеральный казначей АНК Звели Мкхизе заявили, что поздний час означает, что у него есть срочные дела, которые необходимо завершить. Вскоре после этого в Твиттере появился тренд #CabinetReshuffle, а различные новостные издания начали сообщать о том, какие министры будут сокращены. К 23:30 необходимость в дальнейших спекуляциях отпала. Президент подтвердил в своем заявлении, что Зума "сделает объявление, касающееся изменений в Национальном исполнительном органе".

В последующем заявлении, опубликованном далеко за полночь, были изложены детали далеко идущих перестановок в кабинете Зумы. Зума решил уволить пять своих министров и перевести пять других на новые должности. Десять заместителей министров также были уволены или переведены в новые департаменты. Изменения привели к тому, что некоторые молодые члены парламента и женщины вошли в состав Национального исполнительного органа, чтобы воспользоваться их энергией, опытом и знаниями", - говорится в заявлении Зумы. Я поручил новым министрам и заместителям министров неустанно работать со своими коллегами, чтобы добиться радикальных социально-экономических перемен и обеспечить, чтобы обещание лучшей жизни для бедных и рабочего класса стало реальностью.

Перестановки затронули некоторые важнейшие портфели правительства, включая полицию, транспорт и энергетику. Однако наибольшее внимание привлекло включение Гордана и Йонаса в список освобожденных от должности чиновников. Многие, кто следил за развитием событий в 2016 году, опасались, что Гордана заменит Брайан Молефе, но главой казначейства стал министр внутренних дел Малуси Гигаба. Сфисо Бутелези, сменивший Джонаса на посту заместителя министра финансов, - экономист и бизнесмен, чьей последней публичной должностью был пост председателя правления Агентства пассажирских железных дорог Южной Африки (PRASA). Хотя Бутелези не имеет очевидных связей с Гупта, его послужной список в качестве председателя правления PRASA дает достаточно оснований для беспокойства. В докладе, опубликованном государственным защитником Тули Мадонселой в 2015 году, говорится, что новый заместитель министра финансов мог получить неправомерную выгоду от контракта с PRASA, когда возглавлял совет директоров этой проблемной государственной компании.

Однако Гигаба, судя по всему, хорошо знаком с самой печально известной семьей Саксонуолда. Как уже упоминалось, в 2010 году высокопоставленные чиновники Агентства государственной безопасности включили имя Гигабы в список предполагаемых аколитов Гупта. Это произошло примерно в то время, когда Зума назначил Гигабу министром общественных предприятий. Если принять во внимание заявление Витье Ментор о том, что в 2010 году Гупты предложили ей эту самую должность, но она отказалась, то возникает вероятность того, что к Гигабе тоже обращались жители дома 1 по Саксонволд-драйв. Во время работы над этой книгой мне удалось разыскать одного из бывших телохранителей Гупта, который сообщил мне, что Гигаба был одним из многих высокопоставленных политиков, посещавших Гупта в их поместье Саксонуолд, даже после того, как он перешел на работу в министерство внутренних дел.

Если Зума уволил Гордана и Джонаса, чтобы продвинуть интересы семьи Гупта, то вскоре стало очевидно, что он сделал это с большими потерями для своего собственного кабинета. То, что раньше было трещинами в трехстороннем союзе, теперь превратилось в, казалось бы, не преодолимые разломы. SACP первой напрямую связала перестановки Зумы с Гуптами. "Время перестановок в кабинете Зумы и углубляющихся банковских проблем, с которыми столкнулись Гуптас, не совпадает.

...случайным", - говорится в заявлении SACP. 'В очередной раз обнажается тревожная реальность. Нашей страной все чаще управляют не из здания Союза, а из комплекса семьи Гупта". Солли Мапайла, заместитель генерального секретаря партии, сказал News24, что отстранение Гордхана даст Гуптасам "неограниченный доступ к ресурсам в казначействе".

Лидер EFF Джулиус Малема в кои-то веки согласился с Мапайлой. Малуси - завсегдатай Saxonwold Shebeen", - сказал он журналистам на пресс-конференции. Он никогда этого не отрицал. Мы только что поставили казначейство у ворот Saxonwold Shebeen". Он даже утверждал, что Гуптас дал Гигабе "коррупционные деньги" и дом в Кейптауне.

На следующее утро после того, как президент провел то, что DA позже назовет "полуночной чисткой кабинета", главная оппозиционная партия внесла вотум недоверия Зуме. В настоящее время в Южной Африке наблюдается массовая оппозиция Зуме и его неприкрытому проекту захвата государства", - говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте.

Ответная реакция со стороны оппозиции и даже партнеров АНК по альянсу была вполне ожидаема. Но резкая критика со стороны высших эшелонов власти в АНК, должно быть, удивила даже Зуму. На самом деле слухи начались за день до перестановок. На панихиде по иконе борьбы АНК Ахмеду Катраде, скончавшемуся 28 марта, некоторые из самых высокопоставленных лидеров партии заметно расположились в лагере противников Зумы. Президент, который не присутствовал на похоронах после того, как Фонд Ахмеда Катрады запретил ему выступать на мероприятии, был даже подвергнут критике из-за могилы, когда бывший президент Кгалема Мотланте зачитал письмо, которое Катрада написал Зуме в 2016 году в связи с неоднозначным увольнением Нхланхлы Нене. Ветеран борьбы был глубоко обеспокоен действиями Зумы в том году. "И прямо, если не сказать высокомерно, перед лицом столь настойчивой повсеместной критики, осуждения и требований, не слишком ли многого я прошу, чтобы выразить надежду, что вы выберете правильный путь, который набирает обороты, и подумаете об уходе в отставку? написал Катрада на сайте. Прочтение Мотланте этих слов вызвало "бурную овацию и гром аплодисментов" со стороны аудитории, состоящей из тяжеловесов АНК и других политиков, включая представителей здравоохранения.

После перестановок в высших структурах АНК обратная реакция усилилась. В пятницу Рамафоса подтвердил, что "доклад разведки" о визите Гордана в Великобританию лег в основу решения Зумы сократить министра финансов. Рамафоса открыто раскритиковал этот шаг Зумы. Я выразил свою озабоченность и возражения по поводу отстранения министра финансов.

В основном потому, что его убрали на основании доклада разведки, в котором, как я считаю, содержались необоснованные утверждения", - сказал заместитель президента журналистам. К тому времени краткое изложение "досье" стало появляться в СМИ. Оно действительно было неубедительным, если не сказать откровенно дилетантским. Согласно досье, Гордан и Джонас должны были провести "секретные встречи" с видными представителями банковского мира, чтобы провести операцию под названием "Шах и мат". Предполагалось, что она предполагает сговор с крупными мировыми банками "для борьбы с президентом". Они также скажут банкам, что у них есть поддержка многих членов АНК [sic] и других партий, чтобы заставить президента уйти", - говорится в плохо написанном документе. Заставив их всех встать вместе, они хотят продемонстрировать единство, чтобы банки Великобритании и США объединились с южноафриканскими банками против президента".

Вся эта история попахивала клеветнической кампанией, а Гордан позже назвал ее "неинтеллигентным" отчетом разведки. Малема, заявив, что его партия получила копию полного отчета, сказал, что он "не связный", и даже утверждал, что бывший сотрудник Гупта был ответственен за его составление.

Я решил выяснить, насколько правдивы утверждения Малемы. По наводке моего редактора Адриаана Бассона я направился к Зехиру Омару, адвокату организации под названием "Общество защиты нашей конституции" (SPOC). По слухам, Омар и SPOC стояли за так называемым докладом разведки. Омар также является постоянным гостем телеканала ANN7, где он участвует в оживленных дискуссиях на самые разные темы - от белого монопольного капитала до предполагаемого политически мотивированных нападок на семью Гупта.

Когда я связался с Омаром по телефону, он с радостью согласился обсудить вопрос о докладе разведки. Он рассказал мне, что у SPOC есть собственное "разведывательное подразделение" и что эта организация действительно составила "разведывательный отчет" о визите Гордана в Великобританию и США. Омар заверил меня, что информация о дьявольском плане мирового банковского сообщества по отстранению Зумы поступила от источников SPOC в иранских, российских и индийских спецслужбах. Но, по его словам, отчет SPOC не совпадал с тем, что появилось в СМИ. Если между двумя отчетами и было какое-то сходство, то это было совпадение, которое можно списать на "подлинность информации", сказал мне Омар. Он настаивает на том, что отчет, который Зума использовал для увольнения Гордана и Джонаса, было составлено разведывательное агентство правительства ЮАР. Но он также признал, что перед драматическими перестановками в кабинете Зумы он отправил отчет SPOC нескольким лицам и организациям, в том числе в Лутули Хаус. Омар добавил, что, "с учетом вероятности", вполне вероятно, что доклад, на который опирался Зума, был составлен на основе разведданных, собранных теми же иранскими, индийскими и российскими источниками, на которых SPOC основывал свой доклад. Наконец, Омар отрицал, что он и SPOC имеют какие-либо связи с Гупта или что доклад SPOC о разведке имеет какое-либо отношение к скандальной семье.

Споры вокруг сомнительного доклада разведки были лишь одним из факторов все углубляющегося кризиса, в котором оказался Зума. К тому времени, когда катастрофическая последняя неделя марта 2017 года подошла к концу, EFF и другие оппозиционные партии заявили, что поддержат вотум недоверия президенту от DA. Еще большее беспокойство у Зумы вызывала возможность того, что многие члены парламента от АНК поддержат это предложение, если судить по настроениям на похоронах Катрады и последующей поминальной службе. Масштабные перестановки в кабинете Зумы, и особенно его выбор министра финансов, привели к тому, что его политическая карьера оказалась так близко к пропасти, как никогда ранее. В свете затруднительного положения Зумы дальнейшее выживание Республики Гупта казалось столь же неопределенным.

Эпилог

Всякий раз, когда Гупта рассказывают о своем пребывании в Южной Африке, они рассказывают классическую историю семьи иммигрантов, которая добилась огромного успеха в своей новой стране благодаря целеустремленности, упорному труду и умению находить удачные возможности.

В этой версии истории семьи есть чем восхищаться. В конце концов, Гупты создали многопрофильную бизнес-империю и сколотили целое состояние. Учитывая относительно короткий период времени, за который они достигли своих успехов в бизнесе, этот подвиг кажется вдвойне впечатляющим.

В декабре 2016 года издание Business Times Rich List признало Атула Гупту седьмым самым богатым человеком в Южной Африке. По данным издания, личное состояние Гупты оценивается в 10 миллиардов рандов. Список составляется на основе данных о долях директоров в компаниях, зарегистрированных на JSE. Учитывая, что в нем не учитываются активы Гуптов за рубежом, а также личное состояние братьев и сестер Атула и остальных членов семьи, поэтому о реальной стоимости состояния семьи можно только догадываться.

Вместо всеобщего восхищения достижениями Атула включение среднего брата в список богачей вызвало еще большее возмущение общественности. Слишком много признаков того, что видимое богатство семьи может быть продуктом многолетних невидимых сделок за закрытыми дверями. В сказке о богатстве, которую любят рассказывать Атул и его братья, не упоминаются все тревожные события, из-за которых семья не раз оказывалась в горячей воде.

Когда список богачей был обнародован, движение "Спасите Южную Африку" заявило, что никто не мог стать настолько богатым за столь короткий срок, "но когда это Атул Гупта, человек, чья любая деловая активность подвергается сомнению из-за коррупции, отмывания денег и его склонности к продаже должностей на государственной службе, мы действительно должны сказать: что-то в корне не так".

Ссылаясь на доклад бывшего государственного защитника Тули Мадонселы о захвате государства, движение выделило проблемную связь между Зумой и Гуптой как основную причину подозрений общественности относительно огромного состояния Гуптов. Джейкоб Зума... стоит в центре не только незаконной экономической империи Гуптов, но и активно содействует ей", - заявили представители групп гражданского общества. Он нарушает нашу Конституцию, постоянно пренебрегает верховенством закона и вовлекает в грабеж членов своей собственной семьи".

Если верить Атулу, Аджаю и Раджешу Гупте, их отношения с Зумой - не более чем невинная дружба. То же самое они говорили и о своих связях с некоторыми предшественниками Зумы, один из которых - Мбеки - похоже, отчаянно пытается отбросить любые мысли о том, что он был приятелем скандальной троицы.

Однако к настоящему моменту налицо все те ниточки и закулисные маневры, которыми сопровождаются эти "дружеские отношения". Согласилась бы Glencore продать свою угольную шахту Optimum Гуптасам, если бы не вмешательство Мосебензи Зване, назначенного Зумой министра горнодобывающей промышленности? И одобрила бы компания Eskom крупную предоплату той самой угольной шахте, если бы в совете директоров государственной компании не было аколитов Гупты? Я считаю, что ответ на эти вопросы отрицательный. В свете сомнительных сделок, заключенных Eskom и Transnet с компаниями, принадлежащими Гупте или связанными с ним, особая заинтересованность Зумы в назначении членов совета директоров этих государственных гигантов, о которой говорится в докладе Мадонселы, становится еще более тревожной.

Однако представляется маловероятным, что республика Гупта останется нетронутой после ухода Зумы с поста президента. У Аджая, Атула и Раджеша могут быть друзья в других сферах власти, но если принять во внимание доклад Мадонселы, а также другие откровения о семье, содержащиеся в этой книге, именно кабинет Зумы оказывается тем клеем, который удерживает сеть захвата государства вместе.

Возможно, ранние сообщения о позднем отъезде были преждевременными, но мы не должны удивляться, если семья в один прекрасный день покинет страну навсегда. В конце концов, нет никаких гарантий, что защита, которой они пользовались при правлении Зумы, сохранится и после прихода к власти нового президента.

Если Гупта когда-нибудь отвернутся от Южной Африки, мы не должны праздновать это как смерть государственного захвата.

В этом случае мы должны помнить о том, как целая страна может оказаться под властью тех, кто достаточно богат и убедителен, чтобы проникнуть в коридоры власти.

Членам правящей партии не мешало бы присматриваться к такому влиянию, поскольку они готовятся к очередной выборной конференции и всеобщим выборам 2019 года. Ущерб, который Гуптасы нанесли имиджу и репутации АНК, еще можно обратить вспять. Но любые дальнейшие признаки того, что партией и страной фактически управляют теневые личности в пригородах, вполне могут привести к гибели АНК.

Фонд Табо Мбеки категорически отрицает, что бывший президент был близок с Гупта, но есть множество свидетельств того, что семья была с ним знакома. Вот Аджай Гупта рядом с Мбеки, а Атул Гупта на заднем плане. Неясно, когда была сделана эта фотография.

Аджай Гупта (в среднем ряду, в темных очках) был членом Международного совета по маркетингу Южной Африки (IMC), ныне известного как Brand South Africa. Эта фотография совета IMC с президентом Табо Мбеки датируется примерно 2006 годом

Джейкоб Зума и Аджай Гупта на гала-ужине в доме Гупта в июне 2005 года.

Капитан команды "Протеас" Грэм Смит (слева) и боулер Макхайя Нтини на мероприятии в Сахаранпуре в 2005 году. Гупты убедили Крикет ЮАР изменить график турне "Протеаса", чтобы крикетная команда смогла посетить их родной город

© Мартин Родс © Business Day

Аджай и Атул Гупта в марте 2011 года. Дуэт вместе со своим младшим братом Раджешем последовательно отрицает свою причастность к захвату государства и коррупции.

© Gallo Images/City Press/Muntu Vilakazi

Атул Гупта и Дудузане Зума в офисе газеты The New Age в марте 2011 года. Дудузане, один из детей Джейкоба Зумы и покойной Кейт Мантшо, извлек значительную выгоду из своих интересов в бизнес-империи Гупта

© Duif du Toit/Gallo Images

Президент Джейкоб Зума и Атул Гупта во время матча по крикету The New Age Friendship T20 Cup между ЮАР и Индией в 2012 году. Гупты пользовались огромным влиянием в Cricket South Africa (CSA), однако их власть над организацией, похоже, ослабла.

© Президентство ЮАР, скринграб https://www.youtube.com/watch?v=LyZ2X8GpyO0

Генеральный директор The New Age Назим Хава (слева направо), Атул Гупта и президент Джейкоб Зума с членами команды по крикету Proteas после матча Кубка дружбы The New Age T20 против Индии в 2012 году. ЮАР выиграла матч

Джейкоб Зума, Атул Гупта и премьер-министр Восточной Капской провинции Ноксоло Кивиет на деловом завтраке, организованном газетой The New Age в Порт-Элизабет в 2012 году. Завтраки New Age погрязли в спорах, когда стало известно, что государственные компании, такие как Transnet и Eskom, выложили миллионы рандов за спонсирование мероприятий.

© GovernmentZA, Flickr

Атул Гупта, Зума, Назем Хауа и Малуси Гигаба, тогдашний министр общественных предприятий, на деловом завтраке 2012 года. Гигаба, о котором ходили слухи, что он близок к Гупта, стал новым министром финансов ЮАР после драматической перестановки в кабинете министров в марте 2017 года.

Air Gupta: этот самолет компании Jet Airways оказался в центре национальных споров после того, как в 2013 году приземлился на базе ВВС Уотерклуф в Претории. Самолет перевозил граждан Индии, которые присутствовали на пышной свадьбе Веги Гупта, племянницы братьев Гупта.

© Все фотографии на этой странице: Барри Бейтман Атул Гупта в AFB Waterkloof в 2013 году

В AFB Waterkloof не было недостатка в полицейских, когда туда прибыли гости Гуптасов. Они сопровождали Гуптасов и их гостей на свадьбу в Сан-Сити.

© Марида Фицпатрик

Свадьба Аакаша Джахаджгархии и Веги Гупты, дочери сестры братьев Гупта, Ачлы, стала национальным скандалом. По слухам, на пышную свадьбу ушло около 75 миллионов рандов.

© Марида Фицпатрик

Курорт Sun City, где поженились Акаш и Вега, на четыре дня превратился в город Гупта.

© Gallo Images/City Press/Lucky Nxumalo

Тогдашний генеральный директор Eskom Брайан Молефе разрывается, рассказывая о своих отношениях с Гуптас, во время пресс-конференции в ноябре 2016 года. Молефе, который настаивает на необоснованности обвинений в его адрес в докладе бывшего государственного защитника Тули Мадонселы о захвате государства, стал членом парламента после ухода с поста генерального директора Eskom

© Reuters/Mike Hutchings

Министр финансов Правин Гордан (справа) и его заместитель Мсебиси Джонас перед выступлением Гордана с речью о бюджете на 2017 год в парламенте в Кейптауне. Гордан и Джонас были уволены в результате перестановок в кабинете президента Джейкоба Зумы в марте 2017 года.