Приватная история. Взлет и падение крупнейшего частного банка Украины

Источники

1. «Финансовой пирамидой» ПриватБанк назвала Катерина Рожкова, замглавы НБУ. Ее слова процитировала пресс-служба на сайте НБУ 12.07.2017, они широко разошлись в прессе. Однако позже пресс-служба обновила сообщение на сайте, и слова о финансовой пирамиде исчезли. Осталась фраза: «У банка до национализации не было ресурсов для возвращения вкладов». Как процитировали СМИ: https://lb.ua/economics/2017/07/12/371285_rozhkova_privatbank.html Как осталось на сайте НБУ после обновления: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article? art_id=51836096&cat_id=55838

2. Цитата из интервью Александра Данилюка журналистам LB.ua Соне Кошкиной и Андрею Яницкому. Приведенная фраза зафиксирована на видео: https://www.youtube.com/watch?v=jkEfRSJX6Ak

3. Рассказ о «тайной вечере» в Администрации Президента в ночь на 16 декабря 2016 года впервые появился в Facebook бывшего корпоративного секретаря национализированного ПриватБанка Виктории Страховой 24 июля 2017 года. До смены собственника банка она работала менеджером реформ финансового сектора проектного офиса Национального совета реформ, созданного при поддержке ЕБРР. Авторы этой книги также неоднократно общались с Викторией Страховой, чтобы восстановить детали той ночи. Ссылка на запись: https://www.facebook.com/victoria.strakhova/posts/10156328119028840

4. Цитата из интервью Сергея Тигипко журналисту Владиславу Листьеву в телепрограмме «Час пик» 10 октября 1994 года. URL: https://www.facebook.com/banking.expert/videos/1951237685151587/

5. Елена Шкарпова. «Неизвестные факты из жизни Коломойского». «Forbes Украина», №9, сентябрь 2012 года. URL: http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1336450-neizvestnye-fakty-iz-zhizniigorya-kolomojskogo

6. Оценка стоимости банка Игорем Коломойским в интервью Мустафе Найему и Сергею Лещенко для «Украинской правды», 2 апреля 2008 года. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2008/04/2/4436801/

7. Факты из книги: Козырев М. Геннадий Боголюбов. Первые пятьдесят лет. Киев, 2011.

8. Изначально статья 36 Постановления Совмина СССР от 13 января 1987 г. №49 «О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран» предусматривала двухлетние налоговые каникулы для совместных предприятий, причем Минфин СССР имел право снижать размер налога или полностью освобождать от его уплаты отдельных плательщиков. В иных случаях компания платила 30 процентов с части прибыли, которая оставалась после отчислений в резервный и иные фонды совместного предприятия, предназначенные на развитие производства, науки и техники. Однако уже в 1990 году Совмин СССР принял постановление «Об установлении на 1990 год налога на экспорт и импорт, а также налога с оборота с совместных предприятий», что нивелировало все налоговые льготы.

9. Интервью с Алексеем Мартыновым. Журнал «Корреспондент», №35 от 17 сентября 2010 года. URL: https://korrespondent.net/business/1119313-aleksej-georgievich-intervyus-alekseem-martynovym

10. Елена Шкарпова. «Что нужно знать о ПриватБанке». «Forbes Украина» от 13 февраля 2013 года. URL: http://forbes.net.ua/business/1346787-chto-nuzhno-znat-o-privatbanke

11. Из книги «Банк АВАЛЬ. Тернистый путь побед», изданной к 25летию банка харьковским издательством «Фолио» в 2017 году.

12. Интервью Романа Кульчинского и Елены Струк с Сергеем Тигипко в рубрике «Кейс-контроль». «Контракты», №1–2, 2007. URL: http://archive.kontrakty.ua/gc/2007/1-2/43-kejjs-kontrol.html

13. Официальный сайт ПриватБанка. URL: https://privatbank.ua

14. Интервью Александра Дубилета: «ПриватБанк: история банка». YouTube-канал ПриватБанка. 2 июля 2013 года. URL: https://www.youtube.com/watch?v=1gnlQRZN5rQ

15. Биография Александра Дубилета. «ЛигаБизнесИнформ». URL: http://file.liga.net/person/727-aleksandr-dybilet.html

16. Вадим Пушкарев: «В начале 90-х название фирмы Тимошенко уже звучало». LB.ua, 3 июля 2013 года. URL: https://lb.ua/news/2013/07/03/210342_vadim_pushkarev_v_nachale_90h.html

17. Юлия Папилова. «Работу подсудимых признали профессиональной». «Коммерсантъ», №40 от 13.03.1996, с. 14. URL: https://www.kommersant.ru/doc/128614

18. Дмитрий Симонов. «Расчеты с Украиной: Торибанк сократил время и снизил цену». «Коммерсантъ-Власть», №135 от 31.08.1992. URL: https://www.kommersant.ru/doc/6456

19. Михаил Михайлин. «Создан межгосударственный клиринговый центр». «Коммерсантъ», №65 от 19.12.1992. URL: https://www.kommersant.ru/doc/34042

20. Александр Кротков. «Завершилась межбанковская конференция в Ялте». «Коммерсантъ», №12 от 26.01.1993. URL: https://www.kommersant.ru/doc/36719

21. Вахтанг Кипиани. «Жизнь в привате». «Украинская правда», 6 октября 2006. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2006/10/6/4406412/

22. «Победа банкрота». «Контракты», №12, март 2006. URL: http://archive.kontrakty.ua/gc/2006/12/1-pobeda-bankrota.html

23. Майя Яровая. «25 цифр про ПриватБанк к юбилею крупнейшего банка страны». AIN, 21 марта 2017 года. URL: https://ain.ua/2017/03/21/25-cifr-pro-privatbank-k-yubileyu-krupnejshegobanka-strany

24. Пресс-служба Счетной палаты Украины, сообщения от 08.07.1999 и от 27.07.1999. URL: http://www.acrada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/40959; http://www.acrada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/39962

25. «Стельмах: ПриватБанк не потребував націоналізації». Finbalance.com.ua, 18 ноября 2017 года. URL: http://finbalance.com.ua/news/Stelmakh-Privatbank-ne-potrebuvavnatsionalizatsiyu

26. «Коломойский о расследовании Kroll: “Гора родила мышь”». LB.ua, 16 января 2018 года. URL: https://lb.ua/economics/2018/01/16/387397_kolomoyskiy_rassledovanii_kroll.html

27. «Гонтарева: В ПриватБанке перед национализацией провели мошеннические операции более чем на 16 млрд грн». – Gordonua.com, 10 апреля 2017 года. URL: http://gordonua.com/news/money/gontareva-vprivatbanke-pered-nacionalizaciey-proveli-moshennicheskie-operacii-nabolee-16-mlrd-grn-182577.html

28. Елена Шкарпова. «Приватное IPO». «Forbes Украина», 2 апреля 2011 года. URL: http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1332446-privatnoe-ipo

29. Прослушка разговора Сергея Курченко и Игоря Коломойского от 7 февраля 2014 года. URL: https://www.youtube.com/watch?v=JQ47Mb3oGE4&feature=youtu.be

30. Вячеслав Садовничий. «Шлапак вскрыл “черный ящик” ПриватБанка». FinClub.net, 4 июля 2017 года. URL: https://finclub.net/analytics/shlapak-vskryl-chernyj-yashchikprivatbanka.html

31. Josh Kovensky, London lawsuit accuses oligarch Kolomoisky of stealing over $500 million. KyivPost, 19 января 2018 года. URL: https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/london-lawsuit-accusesoligarch-kolomoisky-stealing.html

32. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, №44, ст. 595. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1468-12

33. Елена Шкарпова. «Александр Дубилет: “Я – отличный продавец”». «Forbes Украина», 30 ноября 2012 года. URL: http://forbes.net.ua/business/1343156-aleksandr-dubilet-ya-otlichnyjprodavec

34. Александр Корецкий. «Севастополю поможет и Симферополь и Москва». «Коммерсантъ» от 31 марта 1994 года. URL: https://www.kommersant.ru/doc/74858

35. Татьяна Чорновол. «Історія “Сімейних”. Перший мільйон Арбузова – грабунок вкладників ПриватБанку?». Блоги «Украинской правды» от 8 апреля 2013 года. URL: https://blogs.pravda.com.ua/authors/chornovol/5162ffeba94f8/

36. Юрий Калашнов. «Кто есть кто на рынке “мягких” валют». «Коммерсантъ» от 15 февраля 1995 года. URL: https://www.kommersant.ru/doc/102098

37. Виктор Сухоруков. «Уголовное дело ПриватБанка: новые подробности новых скандалов». «Приазовский рабочий» от 22 апреля 2005 года. URL: http://pr.ua/news.php?new=10

38. Сергей Кораблев. «Ринат Ахметов – первое лицо ФК “Шахтер” и не только…». «Зеркало недели» от 21 января 2000 года. URL: https://zn.ua/ECONOMICS/rinat_ahmetov__pervoe_litso_fk_shahter_i_ne_tolko.html

39. «Холодное лето 97-го». Газета «Бизнес-Донбасс» от 12 июля 1997 года. – Архив Берлинской государственной библиотеки (Staatsbibliothek zu Berlin).

40. Газета «Голос України», от 1 декабря 1998 года, с. 14. Архив Берлинской государственной библиотеки (Staatsbibliothek zu Berlin).

41. «Плата за… мертвые души». Газета «Донбасс» от 16 ноября 2002 года. Архив Берлинской государственной библиотеки (Staatsbibliothek zu Berlin).

42. «Кое-что о стабильности банковской системы в Украине». Газета «Донбасс» от 18 декабря 2003 года. Архив Берлинской государственной библиотеки (Staatsbibliothek zu Berlin), также текст доступен по ссылке: http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_3209_aId_288518.html

43. И. Мартова. «Надо уметь выгодно использовать свой ваучер». «Зеркало недели» от 14 июля 1995 года. URL: https://zn.ua/ECONOMICS/nado_umet_vygodno_ispolzovat_svoy_vaucher.html

44. Марина Исакова. «Обзор рекламных кампаний». «Коммерсантъ» от 4 декабря 1993 года. URL: https://www.kommersant.ru/doc/66437

45. Грудзевич Я. В., Грудзевич У. Я. Трансформація вимог до регулювання капіталу банків України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : Зб. наук. праць / НАН України, Ін-т регіональних досліджень. Львів, 2016. Вип. 2. С. 115–122.

46. Історія Національного банку України: віхи поступу. Наукове видання Університету банківської справи НБУ. К., 2010. 239 с.

47. «Рынок “мягких” валют в Москве». «Коммерсантъ» от 10 сентября 1994 года. URL: https://www.kommersant.ru/doc/89355

48. Максим Акимов. «Как можно поучаствовать в украинской приватизации». «Коммерсантъ» от 30 сентября 1995 года. URL: https://www.kommersant.ru/doc/118657

49. Запись в блоге Олега Гороховского от 18 ноября 2016 года. URL: https://www.facebook.com/oleg.gorohovsky/posts/1450764621618858

50. Борис Сафронов и Олег Гавриш. «Законно, но некорректно». Газета «Ведомости» от 16 декабря 1999 года. URL: https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/1999/12/16/zakonno-nonekorrektno

51. Данные официального сайта МВФ. URL: http://www.imf.org

52. Билл Браудер. Красный циркуляр. Правдивая история о больших деньгах, убийстве, борьбе за справедливость и о том, как я стал личным врагом Путина / Авторизованный перевод с английского. Киев : Лаурус, 2015. 398 с. URL: http://www.billbrowder.com/Portals/0/downloads/Browder_Red%20Notice_RU_F

53. Дарья Марчак, Николай Мягкий, Александр Ярощук, при участии Любомира Романива и Анны Гусак. «Плохие решения: как построить самую бедную страну Европы». VoxUkraine. URL: https://voxukraine.org/longreads/poor-country/

54. Игорь Ляшенко. «Какой сертификат – такие результаты». «Зеркало недели» от 2 декабря 1994 года. URL: https://zn.ua/ECONOMICS/kakoy_sertifikat__takie_rzultaty_o_doveritelnyh_obschestvah,_rabotayuschih_v_oblasti_privatizatsii.htm

55. Федор Орищук. «Что осталось от бизнес-империи Лазаренко». «Forbes Украина» от 4 октября 2012 года. URL: http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1339205-chto-ostalos-ot-biznesimperii-pavla-lazarenko

56. Архив библиотеки канадского The University of Alberta. URL: https://sites.ualberta.ca/~khineiko/segodnia_April_1995_February_1998/1118895.htm

57. Из письменных показаний Константина Григоришина 4 октября 2006 года в Лондонском арбитраже. По материалам «Экономической правды». URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2007/07/11/147533/

58. Запись в блоге Олега Гороховского. URL: https://www.facebook.com/oleg.gorohovsky/posts/1522257177802935

59. «Как арестовывали Сергея Тигипко». «Украина криминальная» от 24 июля 2003 года. URL: http://cripo.com.ua/?sect_id=2&aid=1459

60. Leandra Medina, Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? IMF Working Paper от 24 января 2018 года. URL: http://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2018/01/25/shadoweconomies-around-the-world-what-did-we-learn-over-the-last-20-years45583

61. Резюме Александра Чумака на портале Work.ua. URL: https://www.work.ua/resumes/759590/

62. Нина Мищенко. «Интеллект в банке». «Forbes Украина», №10 за октябрь 2014 года. URL: http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1380677intellekt-v-banke

63. Роман Судольский и Денис Безлюдько. «Мобильная связь». «Forbes Украина» №10 за декабрь 2011 года. URL: http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1332849-mobilnaya-svyaz

64. «Сергей Воронков избран новым президентом Федерации бокса Крыма». «Крыминформ» от 27 октября 2016 года. URL: http://www.cinform.info/news/id/45033

65. Марк Агатов. «Обвиняемый сядет вслед за потерпевшим». «Коммерсантъ» от 24 сентября 2001 года. URL: https://www.kommersant.ru/doc/284071

66. Марк Агатов. «Крымские бандиты поплатились за покушение на чиновника». «Коммерсантъ» от 13 февраля 1998 года. URL: https://www.kommersant.ru/doc/192393

67. Дмитрий Сизов. «Создатель смарт-банкинга ответил на наши вопросы». Internetua.com от 19 декабря 2012 года. URL: http://internetua.com/sozdatel-smartbankinga-otvetil-na-nashi-voprosi

68. «ПриватБанк вводит карточку “ПриватБанк-VISA”». «Зеркало недели» от 11 октября 1996 года. URL: https://zn.ua/ECONOMICS/privatbank_vvodit_kartochku_privatbankvisa.html

69. Александр Витязь. «Все пути ведут в дискретную математику». MMR от 9 июля 2015 года. URL: http://mmr.ua/show/aleksandr_vityazy:_vse_puti_vedut_v_diskretnuyu_matematiku

70. Яна Нестерчук. «Айтишный стеб: как Александр Витязь борется со скучными новостями ПриватБанка». IGate от 9 апреля 2015 года. URL: http://igate.com.ua/news/7157-ajtishnyj-steb-kak-aleksandr-vityazboretsya-so-skuchnymi-novostyami-privatbanka

71. Александр Витязь. «Темная сторона API: как дублирование замедляет индустрию». Bankir.ru от 18 апреля 2016 года. URL: http://bankir.ru/publikacii/20160418/temnaya-storona-api-kakdublirovanie-zamedlyaet-industriyu-10007437/

72. Александр Дубилет. «Модернизация менеджмента коммерческих банков». «Економічний часопис-XXI», №5, 1999. URL: http://soskin.info/ea/1999/5/19990597.html

73. Сергей Тигипко. «Долги можно продать. ПриватБанк поможет». «Зеркало недели» от 8 сентября 1995 года. URL: https://zn.ua/ECONOMICS/dolgi_mozhno_prodat_privatbank_pomozhet.html

74. Речь о нормативе Н10 (максимальный совокупный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных инсайдерам) в 30 процентов, установленный постановлением правления НБУ №368 от 28 августа 2001 года, «Инструкция о порядке регулирования деятельности банков в Украине». URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123298

75. Мустафа Найем, Сергей Лещенко. «Геннадий Корбан: “У Коломойского просто совпали дорожки с Тимошенко”». «Украинская правда» от 25 октября 2007 года. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2007/10/25/3308776/

76. Виталий Иванченко. «Безо всяких комментариев забрали ключи и автомобиль. Домой ехал на автобусе». «Газета по-українськи» от 24 июня 2010 года. URL: https://gazeta.ua/ru/articles/cherkasynewspaper/_quotbezo-vsyakih-kommentariev-zabrali-klyuchi-i-avtomobildomoj-ehal-na-avtobusequot/344665

77. Виктория Матола. «Клюєв, Арбузов, Табачник: у чому підозрюють та за що судять екс-посадовців». LB.ua от 23 февраля 2018 года. URL: https://lb.ua/society/2018/02/23/390859_klyuiev_arbuzov_tabachnik_chomu.html

78. Досье на Константина Ворушилина. FinClub от 7 марта 2018 года. URL: https://finclub.net/dossiers/vorushilin-konstantin.html

79. Банковская тайна времен Оранжевой революции / А. П. Яценюк. Киев : Полиграфсервис, 2008. 283 с.

80. «ПриватБанк предлагает инвестиции в интернет-проекты». «Електронні вісті» от 13 апреля 2000 года. URL: http://elvisti.com/node/3674

81. Светлана Петрова, Дмитрий Симаков, Михаил Оверченко, Владимир Федорин. «Украина готовится к кризису». «Ведомости» от 29 ноября 2004 года. URL: https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2004/11/29/ukrainagotovitsya-k-krizisu

82. «Банки досрочно вернули все стабилизационные кредиты НБУ». Finance.ua от 10 марта 2015 года. URL: https://news.finance.ua/ru/news//59630/banki-dosrochno-vernuli-vse-stabilizatsionnye-kredity-nbu

83. Борис Давиденко. «Первый миллиард». «Forbes Украина» №10 за декабрь 2011 года. URL: http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1332866pervyj-milliard

84. «Коломойский впервые прокомментировал национализацию ПриватБанка». TSN.ua от 23 декабря 2016 года. URL: https://ru.tsn.ua/groshi/kolomoyskiy-vpervye-prokommentirovalnacionalizaciyu-privatbanka-773304.html

85. «Россияне дали “дочке” на развитие». «Дело» от 1 января 2007 года. URL: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/rossijane-dalidochke-na-razvi-8266/

86. «Пинчук откупился от Привата». «Дело» от 1 января 2007 года. URL: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/pinchuk-otkupilsja-otprivata-7979/

87. Руслан Черный. «Банковская система». «Коммерсантъ-Украина» от 27 ноября 2008 года. URL: https://www.kommersant.ru/doc/1048334

88. Светлана Петрова, Александр Борейко. «Гривни хватит на всех». «Ведомости» от 1 декабря 2004 года. URL: https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2004/12/01/grivny-hvatitna-vseh

89. Светлана Слесарук. «Карман пошире. Зачем Порошенко новый банк». «Контракты», №1–2 за 2008 год. URL: http://archive.kontrakty.ua/gc/2008/1-2/20-zayavi.html

90. «Взгляд: ВТБ купил украинскую “Мечту”». «Корреспондент.нет» от 1 февраля 2006 года. URL: https://korrespondent.net/world/worldabus/143997-vzglyad-vtb-kupilukrainskuyu-mechtu

91. «ПриватБанком владеют Коломойский и Боголюбов, Укрсоцбанком – “Ферротрейд”». «Корреспондент.нет» от 27 октября 2005 года. URL: https://korrespondent.net/business/134642-privatbankom-vladeyutkolomojskij-i-bogolyubov-ukrsocbankom-ferrotrejd

92. Александр Дубинский. «Societe Generale займется приватным банкингом». «Экономические известия» от 24 ноября 2006 года. URL: http://eizvestia.com/ukraina-v-etot-den/full/768-societe-generalezajmetsya-privatnym-bankingom-10-let-nazad

93. «ПриватБанк не продается – Коломойский». УНИАН от 30 ноября 2006 года. URL: https://www.unian.net/society/24789-privatbank-neprodaetsya-kolomoyskiy.html

94. «Миллиарды с улыбкой». «Фокус» от 22 января 2008 года. URL: https://focus.ua/news/15476/

95. Пресс-конференция Александра Онищенко 21 декабря 2016 года. URL: https://www.youtube.com/watch?v=PLovmsQmzAk

96. Елена Мошенец. «ПриватБанк Коломойского и Боголюбова может провести IPO». «Дело» от 25 июля 2011 года. URL: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/privatbank-kolomojskogo-ibogo-161579

97. Татьяна Бочкарева. «Крупнейший банк Украины может провести IPO этой осенью». «Ведомости» от 28 июля 2011 года. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2011/07/28/kupit_dolyu_v_lidere

98. Will Thorn, Secret court document exposes state looting in Ukraine. Al Jazeera от 10 января 2018 года; а также опубликованное в тексте секретное решение суда. URL: https://www.aljazeera.com/news/2017/12/secret-courtdocument-exposes-state-looting-ukraine-171221121939955.html; https://www.aljazeera.com/mritems/Documents/2018/1/10/c9c02016adda43258c964d0

99. «Инсайдеры ПриватБанка вывели из него 3 млрд грн». Finclub от 23 декабря 2016 года. URL: https://finclub.net/news/insajdery-privatbankavyveli-iz-nego-3-mlrd-grn.html

100. «Морской транспортный банк меняет название на Марфин Банк». «Дело» от 12 июля 2010 года; «Морской транспортный банк выставлен на продажу». Finance.ua от 2 июля 2006 года. URL: https://delo.ua/business/morskoj-transportnyj-bank-menj-142771/; https://news.finance.ua/ru/news/-/76860/morskoj-transportnyj-bankvystavlen-na-prodazhu

101. Александр Моисеенко. «Константин Ворушилин: “Топменеджмент “разводит” олигархов по полной программе”». «Экономическая правда» от 20 февраля 2018 года. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2018/02/20/634185/

102. Елена Губарь, Руслан Черный. «История одного убытка». FinClub от 15 декабря 2014 года. URL: https://finclub.net/investigation/istoriyaodnogo-ubytka.html

103. Федор Орищук. «Коломойский вывел из Украины 11 млрд гривен?» «Главком» от 4 ноября 2014 года. URL: https://glavcom.ua/publications/127070-kolomojskij-vyvel-iz-ukrainy-11mlrd.-griven-dokumenty-obnovleno.html

104. Руслан Кисляк и Борис Давиденко. «Гонтарева: Не найдем равновесный курс – вернемся к ограничениям». «Лига» от 14 ноября 2014 года. URL: http://finance.liga.net/banks/2014/11/14/interview/40940.htm

105. Наталия Зинец, Даша Афанасьева. «Украинская карусель: как $1,7 млрд банковских кредитов оказались в офшорах». Reuters от 24 января 2018 года. URL: https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN1FD20F-ORUTP

106. Грехем Стек. «До национализации крупнейший банк Украины выдал соратникам своего владельца займы на миллиард долларов». Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) от 5 июля 2017 года. URL: https://www.occrp.org/ru/investigations/6533-ukraine-s-top-bank-lentowner-s-lieutenants-1-billion-before-nationalization

107. Евгений Головатюк. «Как чеки из спортзала спасли Боголюбова от иска на $500 млн». «Лига» от 8 февраля 2018 года. URL: http://biz.liga.net/all/industriya/stati/3727249-kak-cheki-iz-sportzala-spaslibogolyubova-ot-iska-na-500-mln.htm

108. «С карты ПриватБанка потратили 622 млн грн в казино». FinClub от 9 февраля 2018 года. URL: https://finclub.net/news/s-karty-privatbanka-potratili-622-mln-grn-v-kazino.html

109. Игорь Ищук. «“Дело Banka Baltija”: Адвокат ликвидатора обвиняет Банк Латвии в бездействии». Kriminal.lv от 17 сентября 2010 года. URL: http://kriminal.lv/news/delo-banka-baltija-advokat-likvidatora-obvinyaetbank-latvii-v-bezdeistvii

110. Bank of Italy to close AS PrivatBank branch over money-laundering breaches. Reuters от 9 августа 2016 года. URL: https://www.reuters.com/article/bank-of-italy-as-privatbank/bank-of-italyto-close-as-privatbank-branch-over-money-laundering-breachesidUSL8N1AQ32G

111. Елена Губарь. «ПриватБанк вымыл Кипр». FinClub от 2 ноября 2016 года. URL: https://finclub.net/analytics/privatbank-vymyl-kipr.html

112. Маргарита Ормоцадзе. «Опасные связи». «Forbes Украина», №1 за январь 2017 года. URL: http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1426555opasnye-svyazi

113. Andrew Rettman, Cyprus launches probe into Russian mafia money. EUObserver от 14 декабря 2012 года. URL: https://euobserver.com/magnitsky/118524

114. Грехем Стек и Арта Гига. «Латвийские банки “активно курируют” компании, отмывающие деньги». OCCRP от 16 июня 2016 года. URL: https://www.occrp.org/ru/investigations/5358-latvian-banks-promotemoney-laundering-companies

115. Официальный сайт FKTK – Комиссии по рынку финансов и капитала Латвии. URL: http://www.fktk.lv/en/market/creditinstitutions/2014-10-23-sanctions-imposed-by-fcmc.html

116. Пост Олега Гороховского в Facebook от 28 декабря 2016 года. URL: https://www.facebook.com/oleg.gorohovsky/posts/1504326656262654

117. «Как мотивировать сотрудников читать больше. 7 правил читающей компании». Сайт издательства «Манн, Иванов и Фербер» от 19 июня 2016 года. URL: https://biz.mann-ivanovferber.ru/2016/06/19/kak-motivirovat-sotrudnikov-bolshe-chitat-7-pravilchitayushhej-kompanii/

118. Финальный отчет для Национального банка Молдовы, копия 33. Kroll, Project Tenor – Scoping Phase от 2 апреля 2015 года.

119. Сергей Лещенко. «Офшори Коломойського таємно фінансували бельгійського керівника “Укрнафти”». Блоги на «Украинской правде» от 14 сентября 2015 года. URL: http://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/55f665cee129b/

120. A future Ukrainian oil champion made in Belgium. bne IntelliNews от 28 марта 2011 года. URL: http://www.intellinews.com/interview-a-futureukrainian-oil-champion-made-in-belgium-500015441/?archive=bne

121. «Коломойский-Leaks: “свадебный генерал” с двумя доверенностями». Блоги на «Украинской правде» от 17 сентября 2015 года. URL: http://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/55f9f4a59f1b5

122. Privat investigations: PrivatBank lending practices threaten Ukraine’s financial stability. bne Intellinews от 1 ноября 2016 года. URL: http://www.intellinews.com/privat-investigations-privatbank-lendingpractices-threaten-ukraine-s-financial-stability-108734/

123. «Шахрайство у ПАТ КБ “ПриватБанк” до націоналізації. Результати розслідування». Сообщение НБУ от 16 января 2018 года. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=62483489

124. «Управляющий Центрального банка Кипра Афксентис Афксентиу вручил…» Сообщение «Радио-Премьер» (Днепропетровск) от 27 июля 1999 года.

125. Татьяна Вахненко. «Кредитный бум в Украине в системе координат мировых финансов». «Экономист», №5 за май 2008 года. URL: http://ua-ekonomist.com/2372-kreditniy-bum-v-ukrayin-v-sistem-koordinatsvtovih-fnansv-2008.html

126. Грехем Стек, How PrivatBank billions vanished through Alpine “transit banks”. bne IntelliNews от 20 декабря 2016 года. URL: http://www.intellinews.com/how-privatbank-billions-vanished-throughalpine-transit-banks-112551

127. Седа Егикя, «Lehman Brothers рухнул по схеме». «Коммерсантъ» от 15 марта 2010 года. URL: https://www.kommersant.ru/doc/1337156

128. Елена Мошенец. «Александр Дубилет, глава ПриватБанка: “Амбиции у всех разные”». Prostobankir.com.ua от 15 декабря 2010 года; републикация статьи из «Инвестгазеты». URL: http://www.prostobankir.com.ua/mezhbankovskiy_biznes/stati/aleksandr_dubilet_glava

129. Мария Репко. «ПриватБанк. История, которую рассказала отчетность». LB.ua от 18 июля 2017 года. URL: https://lb.ua/economics/2017/07/18/371785_privatbank_istoriya.html

130. «НБУ предоставил рефинансирование 94 украинским банкам». «Дело» от 13 декабря 2008 года. URL: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/nbu-predostavilrefinansirovan-96674/

131. «Какие банки не вернули НБУ рефинансирование». «Дело» от 30 августа 2010 года. URL: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/kakie-banki-ne-vernulirefinan-144197/

132. Тарас Жирош. «Коломойский №1». «Инвестгазета» от 18 ноября 2007 года. URL: https://investgazeta.delo.ua/kompanii-i-rynki/kolomojskij1-269193/

133. «Геннадий Боголюбов продал австралийскую компанию китайцам». «Дело» от 16 ноября 2016 года. URL: https://delo.ua/business/gennadij-bogoljubov-prodal-avstralijskujukompaniju-kitajcam-325142/

134. «“Приватная” металлургия: Как украинские олигархи несут потери на внешних рынках». «ОстроВ» от 21 марта 2016 года. URL: https://www.ostro.org/general/economics/articles/495353/

135. Josh Kovensky, Natalie Vikhrov, The spectacular rise and fall of Ihor Kolomoisky’s steel empire. KyivPost от 2 марта 2017 года. URL: https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/spectacular-rise-fall-ihorkolomoiskys-steel-empire.html

136. Ukrainian investors make Wellcom buyout offer. KyivPost от 8 августа 2001 года. URL: https://www.kyivpost.com/article/content/business/ukrainian-investorsmake-wellcom-buyout-offer-9408.html

137. Michelle Jarboe, The most important guy you’ve never heard of: Chaim Schochet, 25, builds downtown Cleveland empire. Cleveland.com от 4 февраля 2012 года. URL: http://www.cleveland.com/business/index.ssf/2012/02/the_most_important_guy_youve

138. Официальный сайт OMG. URL: http://www.optimamanagementgroup.com/property/

139. John Helmer, A good night’s rest in Cleveland, Ohio – Igor Kolomoisky has been secretly investing in midwest real estate, and in Kentucky, Texas, Florida too. Dances with Bears от 13 апреля 2015 года. URL: http://johnhelmer.net/a-good-nights-rest-in-cleveland-ohio-igorkolomoisky-has-been-secretly-investing-in-midwest-real-estate-and-inkentucky-texas-florida-too/

140. Michelle Jarboe, Optima Ventures sues former Penton Media Building owner, CBRE over parking-garage problems. Cleveland.com от 13 марта 2013 года. URL: http://www.cleveland.com/business/index.ssf/2013/03/optima_ventures_sues_former_

141. Дмитро Гнап. «“Трафальгарська битва” українських олігархів». «Громадське ТБ» от 8 ноября 2017 года. URL: https://hromadske.ua/posts/budinok-pinchuka-na-trafalharskii-ploshilondona

142. Аудио телефонного разговора. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-xVq0IWQx0Y&t=603s

143. Севгиль Мусаева, Сергей Лямец. «Борис Тимонькин: Курченко уговаривал не увольняться. Сделав глупость, я согласился». «Экономическая правда» от 14 сентября 2015 года. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2015/09/14/559548/

144. Севгиль Мусаева и Александр Акименко. «Расследование: Газовый король всея Украины». Forbes.ua от 12 ноября 2012 года. URL: http://forbes.ua/business/1341072-rassledovanie-gazovyj-korol-vseyaukrainy

145. Мустафа Найем и Сергей Лещенко. «Ігор Коломойський: “Якщо президентом стане Тимошенко, я себе бачу в еміграції…”» «Украинская правда» от 28 марта 2008 года. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2008/03/28/3404080/

146. Маргарита Ормоцадзе. «“Приват” государственного значения: чем рискует НБУ?» «Forbes Украина» от 21 июня 2016 года. URL: http://forbes.net.ua/business/1418108-privat-gosudarstvennogoznacheniya-chem-riskuet-nbu

147. Леся Войтицкая. «Будни Гонтаревой». Hubs от 15 апреля 2015 года. URL: http://hubs.ua/authority/budni-gontarevoj-35088.html

148. «15 крупнейших банков Украины прошли стресс-тесты без неожиданностей, на очереди – следующие 20 финучреждений – Гонтарева». «Дело» от 8 августа 2014 года. URL: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/15-krupnejshih-bankovukrainy-proshli-stress-testy-bez-neozhidan-244005/

149. «ПриватБанк нуждается в докапитализации на 4 млрд гривен». «Капитал» от 6 октября 2014 года. URL: https://www.capital.ua/ru/publication/31076-privatbank-nuzhdaetsya-vdokapitalizatsii-na-4-mlrd-grn

150. «Гонтарева: В ПриватБанке была “дыра” в 148 млрд гривен». LB.ua от 19 декабря 2016 года. URL: https://lb.ua/economics/2016/12/19/353811_gontareva_privatbanke_dira.html

151. «Дубілет: НБУ вважає, що ПриватБанку потрібна докапіталізація на 8 млрд грн». Finbalance от 6 октября 2015 года. URL: http://finbalance.com.ua/news/Dubilet-NBU-vvazha-shcho-Privatbankupotribna-dokapitalizatsiya-na-8-mlrd-hrn

152. «Гонтарева не исключила национализацию ПриватБанка, – депутат». «Українські новини» от 11 ноября 2015 года. URL: https://ukranews.com/news/389635-gontareva-ne-ysklyuchylanacyonalyzacyyu-pryvatbanka-deputat

153. Иван Пальчевский. «Национализация ПриватБанка – версия Боголюбова». «Українські новини» от 9 ноября 2017 года. URL: https://ukranews.com/publication/2252-nacyonalyzacyya-pryvatbankaversyya-bogolyubova

154. «Яценюк: из-за Тимошенко у Коломойского сложно забрать “Укрнафту”». Forbes.ua от 5 июня 2015 года. URL: http://forbes.net.ua/news/1395703-yacenyuk-iz-za-timoshenko-ukolomojskogo-slozhno-zabrat-ukrnaftu

155. Соня Кошкина. «Игорь Коломойский: “Я не готов к тому, чтобы мне сказали правила и я стал по ним жить, а Кононенко – нет”». LB.ua от 5 декабря 2015 года. URL: https://lb.ua/news/2015/12/03/322600_igor_kolomoyskiy_ya_gotov_tomu.html

156. Борис Ложкин, Владимир Федорин. Четвертая республика: Почему Европе нужна Украина, а Украине – Европа. Харьков : Фолио, 2016.

157. Кристина Болотова, Андрей Самофалов. «Екатерина Рожкова: Мне угрожают не только из-за ПриватБанка». «Лига» от 17 июня 2017 года. URL: http://finance.liga.net/banks/2017/7/17/interview/53989.htm

158. Ольга Адамчук. «Бинбанк идет в Крым». Газета.ru от 18 апреля 2014 года. URL: https://www.gazeta.ru/business/2014/04/17/5996969.shtml

159. «Экс-руководитель Крымского ПриватБанка обнаружен в Киеве». «Черноморская ТРК» от 27 ноября 2015 года. URL: http://blacksea.tv/news/eks-rykovoditel-krimskogo-privatbanka-obnaryenv-kieve/

160. «Руководитель ПриватБанка в Крыму обрисовал текущую финансовую ситуацию на полуострове». «Новости Крыма» от 15 марта 2014 года. URL: http://news.allcrimea.net/news/2014/3/15/rukovoditelprivatbanka-v-krymu-obrisoval-tekushuju-finansovuju-situatsiju-napoluostrove-7565/

161. «Гонтарева: Мошенничество в Привате – крупнейшая афера XXI века». «Лига» от 15 марта 2018 года. URL: http://finance.liga.net/banks/2018/3/15/news/57132.htm

162. Юрий Дощатов. «ПриватБанк переходит государству: сроки национализации определены». «Апостроф» от 21 октября 2016 года. URL: https://economy.apostrophe.ua/article/finansy-i-banki/2016-1021/privatbank-perehodit-gosudarstvu-sroki-natsionalizatsiiopredelenyi/7888

163. Виктория Руденко. «Еврооблигации ПриватБанка вошли в штопор». FinClub от 29 ноября 2016 года. URL: https://finclub.net/analytics/evroobligatsii-privatbanka-voshli-vshtopor.html

164. Вячеслав Садовничий. «Нацбанк показал масштаб проблем ПриватБанка». FinClub от 13 декабря 2016 года. URL: https://finclub.net/news/natsbank-pokazal-masshtab-problemprivatbanka.html

165. Олег Сорочан и Кристина Болотова. «Гонтарева: У банков с российским капиталом в Украине нет будущего». «Лига» от 2 февраля 2017 года. URL: http://finance.liga.net/banks/2017/2/2/interview/51774.htm

166. «Суд обязал ПриватБанк вернуть семье Суркисов 1,1 млрд грн». «Новое время» от 22 января 2018 года. URL: https://biz.nv.ua/markets/sud-objazal-privatbank-vernut-seme-surkisov-1-1mlrd-hrn-2446583.html

167. Ссылки на реестр компаний и реестр недвижимости: https://www.swissfirms.ch/en/details/?ENOFI=01503004; http://anieres.swiss-data-history.com/company_detail.aspx/LarissaChertok-Anieres-CH-1247-chemin-de-Fleur-d-Eau-7-F319-204

168. Ссылка на судебный процесс, где фигурирует Cad Cool: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2018/160.html

169. «Миноритарии “Укрнафты” подали иск в Стокгольмский арбитраж против Украины – Коломойский». «Интерфакс» от 22 июня 2015 года. URL: http://interfax.com.ua/news/economic/279495.html

170. «Больше всего рефинанса НБУ раздал Кубив, получили – госбанки и Коломойский». «Зеркало недели» от 25 января 2015 года. URL: https://zn.ua/ECONOMICS/bolshe-vsego-refinansa-nbu-razdal-kubivpoluchili-gosbanki-i-kolomoyskiy-165395_.html

171. Данные о сумме рефинансирования из материалов суда: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47787316

172. «Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті». Постановление НБУ от 12 мая 2014 года, №270. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=7623535

173. ПАТ «ПриватБанк», окрема фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності та звіт незалежного аудитора. 31 грудня 2015 року. URL: https://static.privatbank.ua/files/sud/PB_GROUP_REPORT_Ua_Cy_UKR%20final%20signe

174. Светлана Слесарук. «ПриватБанк готовит сюрприз крымским вкладчикам». Finclub от 23 марта 2017 года. URL: https://finclub.net/analytics/privatbank-gotovit-syurpriz-krymskimvkladchikam.html

175. Юрий Сколотяный. «О залогах и заложниках». «Зеркало недели» от 25 декабря 2016 года. URL: https://zn.ua/internal/o-zalogah-izalozhnikah-_.html

176. Декларация Александра Шлапака за 2013 год. URL: https://declarations.com.ua/declaration/chesno_2065

177. «Нацбанк намерен вернуть участников платформы P2P ПриватБанка в банк», – Гонтарева. Интерфакс-Украина, 19 декабря 2018 года, URL: http://interfax.com.ua/news/economic/391403.html

178. Михайло Ткач. «Коломойський в екзилі. Таємна зустріч на Женевському озері (розслідування)». Радіо «Свобода», 12 квітня 2018 року, URL: https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29162886.html