Итоги № 34 (2012)

Утекающая натура / Дело

Утекающая натура

/ Дело

Стоит ли бизнесу опасаться за сохранность своих офшоров

Российская Фемида готовит нормативный плацдарм для атаки на офшорных резидентов. На кону — ни много ни мало — десятки триллионов рублей, осевших во всех уголках земного шара. По заявлению заместителя генерального прокурора Александра Звягинцева, российская сторона уже подписала семь межведомственных соглашений, в том числе с Кипром, Шри-Ланкой и Люксембургом с целью противодействия транснациональной организованной преступности. Аналогичные документы с Мальдивскими островами, Панамой, Новой Зеландией ждут своей очереди. Звягинцев считает, что более активное сотрудничество правоохранителей с международными офшорными центрами «защитит интересы россиян и бизнеса, поможет более активной борьбе с отмыванием преступных доходов». Вот только у предпринимателей такой энтузиазм Генпрокуратуры оптимизма не вызывает…

Стечение капиталов

Борьба с отмыванием денег — дело нужное. К тому же в нынешний кризис успешные действия на этом поприще могут сулить государственной казне солидное пополнение. Еще в начале года была создана специальная межведомственная рабочая группа по пресечению незаконных финансовых операций, глава которой, Виктор Зубков, оценил объем отмытых в 2011 году денег в один триллион рублей. Для сравнения: это более 7,9 процента запланированных в 2012 году доходов нашего федерального бюджета.

Впрочем, если копнуть чуть глубже, то окажется, что затягивание офшорных узелков и перекрытие каналов вывода капитала в условиях мирового финансово-экономического катаклизма могут помочь вернуть в страну десятки триллионов рублей.

Конечно, офшоры не назывались бы офшорами, если бы можно было с точностью до цента определить, какими несметными сокровищами они располагают. Но разрозненная статистика позволяет составить довольно достоверную картину. Так вот, по разным данным, больше половины крупного и среднего российского бизнеса контролируется из Кипра, Люксембурга, Швейцарии и прочих стран или зон с мягкой налоговой политикой. Хотя есть на сей счет точки зрения и более радикальные.

Еще в разгар кризиса 2008 года главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Борис Хейфец дал такую оценку: по его данным, около 70—80 процентов российской экономики управляется из офшоров. «Сейчас у нас до девяти десятых крупных частных компаний де-юре принадлежат холдинговым офшорным структурам», — говорит Хейфец. А некоторые экономисты утверждают, что и все 95 процентов предприятий.

Последние данные Росстата косвенно подтверждают эти удручающие цифры.

В качестве примера возьмем такой показатель, как «объем инвестиций из России, накопленных за рубежом». Данные за первый квартал этого года свидетельствуют, что из 106,789 миллиарда долларов таких инвестиций более 55 процентов приходится на три офшорных центра: Нидерланды (28,213 миллиарда), Кипр (23,074 миллиарда) и Швейцарию (8,090 миллиарда). К слову, из оставшихся в Top-10 стран по этому показателю выбивается разве что наша соседка Белоруссия. Остальные — тоже либо офшоры, либо имеют зоны с крайне мягкой налоговой политикой.

А вот другой параметр — накопленные иностранные инвестиции в нашей экономике. На конец марта таковых было более 323 миллиардов долларов, причем первая тройка «инвесторов» почти не изменилась: это компании из Кипра (68,991 миллиарда долларов), Нидерландов (51,113 миллиарда) и Люксембурга (36,979 миллиарда). Итого — почти 48 процентов.

Теперь возьмем на вооружение данные по внешнему долгу российских финансовых организаций (кроме банков), нефинансовых организаций и домашних хозяйств по ссудам и займам за первый квартал 2012 года. Львиная доля — 18,3 миллиарда долларов из 38,9 миллиарда — приходится на Великобританию, затем идут все тот же остров Афродиты (8,6 миллиарда долларов) и Нидерланды (2,2 миллиарда). После таких цифр вряд ли у кого-то должны остаться сомнения насчет того, будем ли мы помогать загибающемуся от финансовых проблем Кипру или нет...

Кстати, в конце прошлого года Россия без заминок выделила островной республике кредит на сумму более чем 2,5 миллиарда евро. Возможность выдачи второго займа — уже более чем на 5 миллиардов — пока что обсуждается, но вероятность такого сценария высока.

Спрашивается: кого спасаем? Ответ: своих. Проблемы испытывает даже не правительство, а частные банки Кипра. В их же уставных капиталах немалая доля принадлежит российским олигархам. Поговаривают, что за очередной кредит российская сторона хочет получить данные по кипрским компаниям, работающим в России. А раз уж Генпрокуратура активно налаживает связи со своими кипрскими коллегами, подписывая межведомственные соглашения, то, скорее всего, и решение по второму кредиту не за горами.

Без вины виноватые

Все — и правительство, и экономисты — ропщут на то, что из страны утекает капитал, причем динамика его бегства за первые шесть месяцев этого года худшая с кризисного 2008-го. По предварительным оценкам, с апреля по июнь из нашей страны официально утекло порядка 9,5 миллиарда долларов, притом что даже во втором квартале 2009 года наблюдался приток. Для того чтобы получить реальную картину, надо умножать кратно, полагают эксперты. А почему бы капиталу не утекать, раз у нас едва ли не вся экономика зарегистрирована в стране далекой!

Беда не только в том, что законные и незаконные деньги бегут в разные стороны, но и в том, что за ними плохо следят. Статистика по экономической преступности от МВД говорит о том, что у нас не только снижается число выявленных преступлений такого рода, но и падает их раскрываемость. Например, по итогам 2011 года Министерство внутренних дел выявило 202,5 тысячи экономических преступлений (в два с лишним раза меньше, чем в докризисном 2007 году).

При этом катастрофически упало общее число выявленных противоправных деяний по таким их видам, как отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. По сравнению с январем — июлем 2011 года в первом полугодии 2012-го правоохранительные органы выявили на 17,9 процента преступлений экономической направленности меньше. И это при чуть ли не рекордном оттоке капитала.

Кстати, вернемся к нашим отмытым капиталам. Бывший первый заместитель председателя правительства Виктор Зубков говорил о выведенном триллионе в 2011 году, при этом, по данным Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, годом ранее из России нелегально утекло 163 миллиарда рублей. Такая феноменальная разница в оценках либо говорит о трудностях объективных подсчетов, либо за год масштабы финансовых махинаций с выводом денег в офшоры выросли почти в шесть раз!

В конце тоннеля

Не все опрошенные «Итогами» эксперты соглашаются с тем, что любые документы, расширяющие взаимодействие между правоохранительными органами и зонами с низким налогообложением, вещи необходимые. Главный вопрос: будут ли они применяться на практике и эффективно работать?

«Дополнительные соглашения, наверное, облегчат сотрудничество по обмену информацией, но ведь вопрос в селективности нашей юстиции: у тех, кто попал под прицел, найдут любой офшор, а кто лоялен — на того и глаза могут закрыть», — сетует Борис Хейфец.

Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов считает, что в деле борьбы с офшорами и нелегальным выводом капитала чиновники лишь имитируют активность. «Появилась бы реальная возможность управления активами в стране — не было бы проблемы массового оттока капитала. К тому же за последние 20 лет можно было бы набрать в органы людей, которые в этом разбираются», — добавляет эксперт. Отсутствие квалифицированных кадров на госслужбе — действительно головная боль, согласен с коллегой Хейфец.

Конечно, пока что статистика борьбы с незаконным выводом денег не в пользу наших правоохранительных органов. Однако все может измениться буквально в течение ближайших нескольких месяцев. Если отечественную экономику все-таки накроет новая волна кризиса, провоцируемая европейскими проблемами, то сложности с бюджетом заставят власть максимизировать доходы, в том числе и путем перекрывания офшорных горлышек. Иного выхода просто нет.