Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)

Акционерное Общество:

методические материалы, положения и инструкции

Выпуски 1-3, 5,6,9

Выпуск 1: "ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: ПОЛОЖЕНИЕ И ИНСТРУКЦИИ"

Выпуск 2: "ОРГАНЫ УПРАВПЕНИЯ"

Выпуск 3: "РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ:

Выпуск 5: "КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА ПРЕДПРИЯТИЯ"

Выпуск 6: "ЦЕННЫЕ БУМАГИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА"

Выпуск 9: "КОНТРАКТЫ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ, УПРАВЛЯЮЩИМ, ЧЛЕНАМИ ПРАВЛЕНИЯ"

Выпуск 1.

"ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: ПОЛОЖЕНИЕ И ИНСТРУКЦИИ"

МОСКВА

1996

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие положения

2. Компетенция Общего собрания акционеров

3. Созыв Общего собрания акционеров

4. Статус Общего собрания акционеров

5. Форма принятия решения Общим собранием акционеров

6. Годовое Общее собрание акционеров

7. Внеочередное Общее собрание акционеров

8. Действия в случае несозыва Общего собрания акционеров

9. Повестка дня Общего собрания акционеров

10. Порядок внесения и рассмотрения предложений и требований по вопросам повестки дня и созыва Общего собрания акционеров

11. Предложения по кандидатурам в органы Общества, формируемые на Общем собрании акционеров

12. Предложения по кандидатурам в рабочие органы Общего собрания акционеров

13. Порядок внесения предложений, изменений и дополнений к проектам решений и документов, выносимых на утверждение Общим собранием акционеров

14. Уведомление о созыве Общего собрания акционеров

15. Секретариат Общего собрания акционеров

16. Счетная комиссия

17. Ознакомление с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров

18. Участники Общего собрания акционеров

19. Порядок возврата в Общество бюллетеней для голосования

20. Регистрация участников Общего собрания акционеров при очной форме его проведения 21. Процедура проведения очного Общего собрания акционеров

22. Вопросы кворума

23. Право голоса на общем собрании акционеров

24. Принятие решения Общим собранием акционеров

25. Голосование

26. Протокол Общего собрания акционеров

27. Претензии акционеров по вопросам подготовки и проведения собра

28. Процедура утверждения и изменения Положения об Общем собрании акционеров Общества

КОММЕНТАРИИ

ИНСТРУКЦИЯ "ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

[1] ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ

[2] ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

[4] ДЕЙСТВИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В СЛУЧАЕ НЕСОЗЫВА СОБРАНИЯ

[5] МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

[6] СПИСОК АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

[7] ИЗВЕЩЕНИЕ О СОБРАНИИ

[8] ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

[9] ПРЕДСТАВИТЕЛИ АКЦИОНЕРА

[10] СПИСОК УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

[11] СПИСОК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

[12] ПОДГОТОВКА МАНДАТОВ

[13] ПОДГОТОВКА БЮЛЛЕТЕНЕЙ

[14] ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

[15] ПРИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И УЧЕТ ГОЛОСОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НИХ

[16] СЕКРЕТАРИАТ СОБРАНИЯ

[18] РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОЧНОЙ ФОРМЕ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

[19] ВОПРОСЫ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ В ОЧНОЙ ФОРМЕ

[20] ГОЛОСОВАНИЕ

[21] ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Формы заявлений акционеров

Приложение 2. Формы предложений по кандидатурам

Приложение 3. Журналы и списки

Приложение 4. Извещение о проведении общего собрания акционеров

В настоящем положении предполагается, что в акционерном обществе действует трехзвенная структура управления: Общее собрание акционеров Совет директоров (наблюдательный совет) - Правление (дирекция), работу которого возглавляет Генеральный директор.

В предложенных документах нормы действующего законодательства выделены жирным шрифтом. Числа, указанные в скобках, являются произвольными и должны устанавливаться в соответствии с особенностями функционирования конкретного акционерного общества, на основании требований законодательства РФ.

Отдельно отмечены положения, установленные приватизационным законодательством. Напомним, что Законом РФ "Об акционерных обществах" определено, что особенности правового положения акционерных обществ, созданных при приватизации государственных и муниципальных предприятий, действуют с момента поднятия решений о приватизации до момента отчуждения государством и муниципальным образованием 75% принадлежащих им акций в таком акционерном обществе, но не позднее окончания срока приватизации, определенного планом приватизации предприятия. Для краткости, далее такие акционерные Общества будут именоваться "акционерные общества, образованные в процессе приватизации ".

Напоминаем, что при разработке собственного Положения об Общем собрании акционеров и процедуры проведения Собрания законодательно установленные нормы обязательны для любого акционерного общества, даже если они не закреплены в Уставе. Остальные положения и рекомендации должны быть всесторонне оценены с точки зрения их приемлемости для общества с учетом конкретных условий его функционирования.

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров акционерного общества

Протокол от " "_______199_ г

N

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления акционерного общества "........ ", именуемого в дальнейшем "Общество".

1.2. Общее собрание акционеров не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность постановлением решений по вопросам общего руководства делами Общества, составляющим компетенцию данного органа.

1.3. Процедура подготовки и проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества в строгом соответствии с положениями настоящего Положения.

1.4. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих.

1.5. Выполнение решений Общего собрания акционеров организует исполнительный орган Общества под контролем Совета директоров.

1.6. В смысле настоящего Положения под термином:

- "закон" понимается Федеральный закон "06 акционерных обществах";

- "акционер" понимается любой владелец любых акций Общества или его полномочный представитель;

- "полномочный представитель" понимается лицо, которое представляет интересы акционера, действуя на основаниях, указанных в П.18.6 настоящего Положения;

- "голосующая акция Общества" понимается обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование на Общем собрании акционеров;

- "размещенные акции Общества" понимаются акции, приобретенные акционерами, в пределах количества, определенного в Уставе;

- "должностное лицо Общества" понимается лицо, наделенное организационно-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями;

- "сделка, в свершении которой имеется заинтересованность" понимается сделка, одной из сторон которой является либо в ней в качестве представителя или посредника участвует:

член совета директоров либо иное должностное лицо Общества, владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% или более голосующих акций Общества, а также их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица;

либо юридическое лицо, в котором лица, указанные в предыдущем абзаце, владеют 20% или более голосующих акций (долей, паев) или занимают должности в его органах управления;

- "независимый директор" понимается член Совета директоров, не являющийся членом исполнительного органа Общества, если при этом его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры не являются членами органов управления Общества;

- "крупная сделка" понимается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

либо сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25% ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общее собрание акционеров разрешает все вопросы, относящиеся к компетенции данного органа предписаниями закона, Устава Общества или решениями Общего собрания акционеров Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законом.

2.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

2.2.1. Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции.

2.2.2. Утверждение решения о реорганизации Общества в соответствующей форме 7.

Утверждение договора о слиянии, договора о присоединении и передаточного акта при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения.

Утверждение порядка и условий реорганизации Общества в форме разделения или выделения; решения о создании новых обществ и порядка конвертации акций реорганизуемого Общества в акции и/или иные ценные бумаги создаваемых обществ или соответственно решения о создании нового Общества, возможности конвертации акций Общества в акции и/или ценные бумаги выделяемого Общества и порядка такой конвертации; разделительного баланса.

Утверждение порядка и условий осуществления преобразования Общества в организацию иной правовой формы. Установление порядка обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива.

2.2.3. Принятие решения о добровольной ликвидации Общества. Утверждение Ликвидационной комиссии (ликвидатора) и ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного).

Установление размера вознаграждения членов Ликвидационной комиссии (ликвидатора).

2.2.4. Утверждение количества и номинальной стоимости размещенных и объявленных акций; перечня прав, предоставляемых размещаемыми акциями каждой категории (типа); порядка и условий размещения объявленных акций.

Определение предельного размера объявленных акций.

2.2.5. Определение объема прав, предоставляемых каждым типом привилегированных акций Общества. Установление перечня вопросов компетенции Общего собрания акционеров, по которым владелец этих акций имеет право голоса; размера дивиденда и/или ликвидационной стоимости; порядка их определения и очередности выплаты по каждому типу привилегированных акций; порядка кумулятивных выплат дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям"".

Определение условий конвертации привилегированных акций определенного типа в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов"

2.2.6."Определение срока, формы и порядка оплаты акций при выпуске дополнительных акций. Принятие решения об ограничении на виды имущества, которым могут быть оплачены акции.

Установление возможности взыскания Обществом неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязанностей по оплате акций.

2.2.7. Принятие решения об уменьшении уставного капитала"

2.2.8. Принятие решения об увеличении номинальной стоимости акций за счет погашения акций, находящихся на балансе Общества", с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.

2.2.9. Принятие решения об увеличении уставного капитала".

2.2.10. Определение способов размещения" акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции".

2.2.11"ь. Принятие решения о предоставлении акционерам, владеющим голосующими акциями Общества, преимущественного права приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами при их размещении посредством открытой подписки.

Установление преимущественного права акционеров на приобретение акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения другому лицу или преимущественного права Общества на их приобретение, если акционеры не использовали свое преимущественное право". Утверждение порядка и сроков осуществления преимущественного права приобретения акций, продаваемых акционерами.

2.2.12. Принятие решения о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в случав их размещения посредством открытой подписки, с их оплатой деньгами. Принятие решения о сроке действия такого решения.

2.2.13. Принятие решение о дроблении и консолидации акций Общества.

2.2.14.22 Определение возможных форм оплаты акций и иных ценных бумаг Общества при их приобретении Обществом. Принятие решения об ограничении на виды имущества, которым они могут быть оплачены.

2.2.15 Принятие решение об освобождении лиц, самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобретших пакет акций размером 30% и более размещенных обыкновенных акций Общества от обязанности приобретения у акционеров Общества принадлежащих им обыкновенных акций по цене не ниже средневзвешенной цены приобретения акций Общества за последние шесть месяцев, предшествующие дате приобретения данного пакета акций.

2.2.16. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества.

2.2.17. Принятие решения о выплате годового дивиденда, его размере и форме выплаты по акциям каждой категории (типа).

Определение даты выплаты годового дивиденда.

Принятие решения о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов) и о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в Уставе.

Принятие решения о выплате дивиденда акциями (капитализации прибыли), облигациями и товарами.

2.2.18. Принятие решения об образовании резервного фонда.

Утверждение размера фонда и величины ежегодных отчислений в него

2.2.19. Принятие решения о образовании специального фонда акционирования работников Общества ".

2.2.20. Принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости его активов на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого на дату принятия такого решения составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, если при решении этого вопроса на Совете директоров единогласия не достигнуто.

2.2.21. Утверждение сделок, связанных с залогом, сдачей в аренду, продажей, обменом или ином отчуждении недвижимого имущества Общества либо любого иного имущества, состав которого определяется учредительными документами; а также если размер сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделок, превышает 25% уставного капитала, или если Ревизионной комиссией Общества не принято решение о ее одобрении.

2.2.22. Принятие решение о заключении сделки, а свершении которой имеется заинтересованность,

если все члены Совета директоров при утверждении данной сделки признаются заинтересованными лицами;

либо если сумма оплаты по такой сделке или стоимость имущества, являющегося ее предметом, определенная Советом директоров в порядке, установленном законом, превышают 2% активов Общества

либо если такая сделка и/или несколько взаимосвязанных между собой сделок представляют из себя размещение голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2% ранее размещенных Обществом голосующих акций, за исключением случаев, когда сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом Обществу либо если сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым.

Принятие решения об установлении договорных отношений между Обществом и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены, и их предельных сумм в случае, если на дату проведения Собрания относительно сделок невозможно определить, возникнет ли в будущем заинтересованность в отношении их свершения.

2.2.23. Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

2.2.24. Принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией или внешним аудитором. Утверждение итогов проведенных проверок.

2.2.25. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества за истекший финансовый год.

Рассмотрение отчета Совета директоров и Ревизионной комиссии.

2.2.26. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе конкретного органа печати в случае сообщения в форме опубликования.

Утверждение порядка представления информации, открытой акционерам для ознакомления в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.

2.2.27. Установление порядка ведения Общего собрания акционеров, в том числе порядка внесения и рассмотрения предложений по вопросам повестки дня Собрания и созыва внеочередного Собрания.

Образование Счетной комиссии.

Утверждение Положения об общем собрании акционеров.

Определение срока сообщения акционерам о проведении Собрания.

2.2.28. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий

Определение количественного состава Совета директоров.

Определение порядка формирования Совета директоров, порядка принятия им решений и общих принципов организации работы этого органа. Утверждение Положения о Совете директоров.

Принятие решения о выплате членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и/или о компенсировании им расходов, связанным с исполнением ими возложенных на них функций и установление размера этих выплат.

2.2.29. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий

Утверждение Кодекса поведения членов Совета директоров, членов исполнительного органа и должностных лиц администрации Общества.

2.2.30. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий.

Определение порядка избрания членов Ревизионной комиссии и порядка деятельности этого органа. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.

Установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

2.2.31. Утверждение внешнего аудитора.

2.2.32. Принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, отделений Общества.

2.2.33. Принятие решения об образовании дочерних обществ и участии Общества в иных предприятиях, объединениях предприятий.

Утверждение Положений (Уставов) о них.

2.3. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров определяется Уставом Общества.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся вопросы, перечисленные в пунктах 2.2.1-2, первом абзаце пункта 2.2.3; втором абзаце пункта 2.2.4: пунктах 2.2.7, 2.2.12, 2.2.13, 2.2.16, 2.2.20-22: 2.2.23: первого абзаца пунктов 2.2.25-26; первого и второго абзаца пунктов 2.2.27-28, первого абзаца пунктов 2.2.29 и 2.2.30 и пунктах 2.2.31-33 настоящего Положения.

Решение этих вопросов не может быть передано в компетенцию других органов управления Общества.

Вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Собрания акционеров, могут быть переданы на решение другим органам управления Общества решением Общего собрания акционеров.

2.4. Вопросы, перечисленные в пунктах 2.2.2; 2.2.9: 2.2.12; 2.2.13: первом абзаце 2.2.17: пункте 2.2.20, 2.2.22, 2.2.23, пером абзаце 2.2.26 настоящего Положения могут быть вынесены на Общее собрание акционеров только по предложению Совета директоров.

2.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение:

- о размещении Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категорий (типов), если количество объявленных акций этой категории (типа) меньше количества предполагаемых к размещению конвертируемых ценных бумаг;

- об уменьшении уставного капитала, если в результате этого его размер на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества станет меньше законодательно установленного минимума;

- об объявлении дивиденда по результатам года, если Советом директоров не принято такое решение; об увеличении размера дивиденда, рекомендованного Советом директоров, однако вправе принять решение об его уменьшении;

- о выплате дивидендов по любым размещенным акциям Общества до полной оплаты всего уставного капитала Общества или до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с законом; или если на момент выплаты дивидендов Общество отвечает признакам банкротства или указанные признаки появятся у него в результате их выплаты; или если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;

- о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен Уставом:

- о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, размер дивиденда по которым установлен в Уставе, если не принято решение о полной выплате дивидендов по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа;

- о заключении сделки, в свершении которой имеется заинтересованность, если стоимость, которую Общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, будет ниже рыночной стоимости этого имущества или услуг, а стоимость приобретения имущества или услуг будет выше рыночной стоимости этого имущества или услуг.

3. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [1]

3.1. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества на основании решения о проведении (созыве) Общего собрания акционеров.

Если Совет директоров не имеет возможности или отказывается созвать Общее собрание акционеров, а также если он в течение установленного законом срока не принимает соответствующего решения, созыв Собрания осуществляется заинтересованными лицами в порядке, определенном в настоящем Положении.

3.2. Если при проведении Собрания предусмотрена предварительная рассылка бюллетеней, голоса по которым участвуют в определении кворума и итогов голосования, решение о созыве Собрания должно быть принято не позднее чем за 45 дней до даты проведения Собрания.

3.3. Решение о проведении Собрания принимается на заседании Совета директоров, созываемом в порядке определенном в Положении о Совете директоров Общества. Основанием для созыва заседания Совета директоров для решения данного вопроса служит:

требования закона о проведении Собрания;

план проведения общих собраний акционеров Общества, утвержденный Советом директоров, если такой план был составлен;

поступившее в Общество требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение о созыве Собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на полномочном заседании членов Совета директоров.

3.4. Решением о созыве Общего собрания акционеров определяются устанавливаемые в соответствии с нормами настоящего Положения:

статус Общего собрания акционеров и форма его проведения;

сроки и порядок сообщения акционерам о его проведении, в том числе форма и текст извещения о проведении Собрания;

дата объявления о созыве Собрания;

дата составления Списка акционеров, имеющих право участвовать в созываемом Собрании;

повестка дня Собрания;

перечень информационных материалов, которым должны быть обеспечены акционеры при подготовке к проведению Общего собрания акционеров [1.8];

перечень ответственных за организацию Собрания:

порядок организации Собрания [5], соответственно его статусу и форме.

3.5. Если вопросы повестки дня созываемого Собрания содержат вопросы, указанные в пунктах 2.2.2 и 2.2.20 настоящего Положения, а также вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, которые могут ограничить права акционеров, Совет директоров должен принять решение о:

предоставлении права требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций акционерам, если они будут голосовать против принятия соответствующего решения или не примут участия в голосовании;

общей сумме средств, направляемых на это;

цене выкупа акций;

порядке осуществления этого права.

4. СТАТУС ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Независимо от других собраний Совет директоров обязан созвать годовое Общие собрание акционеров.

4.2. Все собрания помимо годового являются внеочередными (чрезвычайными).

5. ФОРМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Решение Общего собрания акционеров принимается путем голосования по вопросам повестки дня:

очно, когда акционеры собираются на заседание (совместное присутствие);

заочно (опросным путем).

5.2. Путем проведения очного голосования могут быть решены любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Общества.

Путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть решены любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Общества, за исключением:

избрания Совета директоров Общества,

избрания Ревизионной комиссии (ревизора) Общества,

утверждения внешнего аудитора Общества,

утверждения годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, представляемые Советом директоров.

5.3. Заочное голосование проводится в порядке, определенном ниже. [8]

5.3.1. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) помимо данных, указанных а П.3.4 настоящего Положения, должны быть определены:

проекты решений по вопросам повестки дня, включаемые в бюллетень для голосования;

форма и текст бюллетеня для голосования:

дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

порядок и сроки приема бюллетеней, том числе дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;

порядок и срок оповещения акционеров о результатах голосования.

5.3.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям, указанным в П.25.8 настоящего Положения.

5.3.3. Срок со дня предоставления акционерам бюллетеней для голосования до даты окончания их приема Обществом не может быть менее 30 дней.

5.3.4. Бюллетени и информация, которой должны быть обеспечены акционеры согласно решению Совета директоров, представляются акционерам в порядке, установленном в статье 14 настоящего Положения.

5.3.5. По требованию акционеров, обладающих не менее (2)% голосующих акций Общества, Ревизионной комиссии и внешнего аудитора, всем лицам, принимающим участие в заочном голосовании, должна быть разослана копия заявления, содержащего изложенное в письменном виде мнение данных лиц по тому или иному вопросу повестки дня данного Собрания, как одновременно, так и после предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

Рассылка производится за счет заявителя в срок не позднее (3) рабочих дней после оплаты последним расходов, которые должны быть произведены Обществом для осуществления данной рассылки. Размеры оплаты устанавливаются Генеральным директоров и не могут превышать стоимости расходов на изготовление копий заявления и почтовых расходов.

Требование представляются в виде именного письменного заявления в порядке, определенном в статье 10 настоящего Положения в точным указанием формулировки вопроса повестки дня, по поводу которого высказывается мнение, в срок не позднее (15) дней до даты окончания приема бюллетеней.

Председатель Совета директоров должен принять решение по данному требованию в срок, не позднее (3) дней с момента его поступления. Решение об отказе может быть принято только, если:

количество акций в собственности акционеров, выдвигающих требование, менее (2)% голосующих акций Общества;

представленные комментарии не относятся к вопросам, включенным в повестку дня Собрания;

срок подачи заявления не соответствует определенному выше.

В случае отказа от выполнения данного требования, лицам, предъявившим его, должно быть представлено мотивированное объяснение в срок, не позднее (3) дней с момента его выдвижения, в порядке, определенном в П.10.10 настоящего Положения.

Решением Совета директоров или Председателя Совета директоров к рассылаемому заявлению может быть приложена изложенная в письменном виде точка зрения Совета директоров по представленному комментарию.

5.3.6. Бюллетени возвращаются в Общество в порядке, определенном статьей 19 настоящего Положения.

Датой возврата бюллетеней при заочном голосовании считается дата его отправления, указанная на почтовом штемпеле, или дата его регистрации в Обществе.

Если акционер не мог представить бюллетени в установленный срок по уважительной причине, он может совместно с бюллетенями подать письменное объяснение. Если окончательные итоги голосования еще не подведены, по решению Счетной комиссии такие бюллетени могут быть учтены при подсчете голосов.

5.3.7. Счетная комиссия обязана подвести окончательные итоги заочного голосования в срок, не позднее (15) дней после дня окончания приема бюллетеней.

Порядок подведения и оформления итогов заочного голосования аналогичен установленному в статье 25 настоящего Положения.

5.3.8. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Порядок принятия решения определяется статьей 24 настоящего Положения.

5.3.9. Протокол Счетной комиссии представляется Председателю Совета директоров. Последний обязан организовать оповещение акционеров о результатах голосования.

Сообщение о результатах голосования доводятся до сведения всех акционеров, имевших право на участие в данном Собрании, согласно соответствующему списку, в срок, установленный решением Совета директоров о проведении заочного голосования, но не позднее (45) дней с даты окончания приема бюллетеней, через письменное уведомление или путем опубликования отчета об итогах голосования в соответствующем печатном органе, если возможность этого предусмотрена Уставом Общества или решением Общего Собрания акционеров.

5.4. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в очной форме помимо данных, указанных в п. 3.4 настоящего Положения, должны быть определены:

дата, время и место проведения Собрания;

порядок предоставления акционерам бюллетеней для голосования:

время начала и завершения регистрации участников Собрания.

5.4.1. При решении о предварительной рассылке бюллетеней согласно П.25.5 настоящего Положения, данным решением также обязательно должны быть утверждены:

проекты решений по вопросам повестки дня, включаемые в бюллетень для голосования;

форма и текст бюллетеня;

порядок и дата окончания приема бюллетеней для их учета при подсчете кворума и результатов голосования.

5.4.2. Если предварительная рассылка бюллетеней не предусмотрена, проекты решений по вопросам повестки дня, включаемые в бюллетень для голосования, а также форма и текст бюллетеней в случае голосования бюллетенями, должны быть утверждены Советом директоров не позднее, чем за 7 дней до начала Собрания.

6. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ [1.13

6.1. Годовое собрание должно быть созвано в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

6.2. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно должны:

- рассматриваться и утверждаться представляемые Советом директоров итоги прошедшего финансового года (годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков), подтвержденные Ревизионной комиссией и внешним аудитором Общества, утвержденным Общим собранием акционеров, и распределение прибылей и убытков Общества [1.3.1];

- избираться члены Совет директоров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров также:

- избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества при истечении срока полномочий или сложения обязанностей предыдущего состава этого органа;

- утверждается внешний аудитор при истечения срока полномочий или сложения обязанностей предыдущего внешнего аудитора;

- заслушивается отчет Совета директоров и Ревизионной комиссии и план деятельности Общества на наступивший год;

- утверждается размер окончательных дивидендов, выплачиваемых на акции Общества;

- утверждается порядок и размер вознаграждения членам выборных органов.

6.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров может быть дополнена другими вопросами, относящимися к компетенции этого органа управления.

6.4. Годовое Общее собрание акционеров может быть проведено только в очной форме.

6.5. Выносимые на годовое Собрание акционеров итоги финансовой деятельности Общества подлежат проверке внешним аудитором Общества, Ревизионной комиссией, а также утверждению Правлением и Советом директоров Общества в порядке, определенном Положении об отчетности органов Общества.

6.5.1. В срок, не позднее (3) месяцев после окончания финансового года Правление обязано утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за прошедший год, содержащий данные бухгалтерского отчета; отчет об операциях Общества за прошедший год; план деятельности Общества на предстоящий год; предложения по распределению прибыли и убытков Общества.

6.5.2. В срок не позднее (4) месяцев после окончания финансового года Правление обязано обеспечить получение заключения внешнего аудитора, утвержденного Общим собранием акционеров, о достоверности годовой финансовой отчетности Общества в порядке, определенном договором о внешнем аудите.

6.5.3. Утвержденные Правлением отчеты, бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков вместе с относящимися к ним материалами, а также заключение внешнего аудитора в срок не позднее (5) месяцев после окончания финансового года представляются в Совет директоров. На их основе подготавливается годовой отчет Общества.

Годовой отчет должен быть утвержден Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, но не позднее чем за (45) дней до окончания срока, установленного в П.6.1 настоящего Положения.

6.5.4. Совет директоров вправе вынести решение о проведение дополнительных экспертиз представленных Правлением документов.

6.5.5. В срок не позднее (3) дней после утверждения Советом директоров годового отчета Общества, выносимого на Общее собрание акционеров, данный документ, а также бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков представляются в Ревизионную комиссию, которая должна подтвердить достоверность данных и обоснованность выводов и предложений, содержащихся в них.

6.6. Решение о дате, времени и месте проведения Общего годового собрания принимается Советом директоров только после утверждения годового отчета Общества и принятия решения о его выносе на Общее собрание акционеров, но не позднее, чем за (45) дней до окончания срока, установленного в П.6.1. настоящего Положения.

6.7. В случае невозможности созыва годового Собрания Советом директоров Общества, оно созывается Председателем Совета директоров на основании его решения, оформленного в письменном виде.

В случае, если Председатель Совета директоров лишен возможности созыва годового Общего собрания акционеров, его обязан созвать Генеральный директор на основании своего решения или решения Правления, оформленного в письменном виде.

6.8. Годовой отчет Общества, баланс, счет прибылей и убытков, подтвержденные внешним аудитором и утвержденные Советом директоров, а также отчеты Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества открываются для ознакомления с ними всех акционеров не позднее, чем через (5) рабочих дней после даты объявления о созыве Собрания, устанавливаемой в соответствии с П.14.2 настоящего Положения по адресу, сообщаемому в извещении о созыве Собрания акционеров.

7. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Внеочередные Общие собрания проводятся для рассмотрения любых вопросов в любое время.

7.2. Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Собрания [1.2] на основании:

собственной инициативы - решения этого органа о необходимости созыва внеочередного Собрания акционеров;

полномочного требования, выдвигаемого:

Ревизионной комиссии (ревизора} Общества,

аудитором Общества,

акционером (акционерами), являющегося владельцем не менее чем 10%

голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

Генеральным директором Общества".

Контроль за выполнением условий полномочности требования о созыве Собрания возлагается на Председателя Совета директоров Общества.

7.3. Предложение о созыве внеочередного Собрания вправе подать любой акционер, член Совета директоров и член Правления.

Целесообразность созыва Собрания по предложениям, не отвечающим требованиям полномочности, определяется Советом директоров Общества. Если последний найдет данное предложение актуальным, оно рассматривается как инициатива Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров.

7.4. Требование созыва Собрания осуществляется путем подачи заявления в порядке, регламентированном статьей 10 настоящего Положения, с обязательным указанием цели проведения Собрания, точной формулировки выносимых на него вопросов, мотивов их внесения и проектов решений по ним.

Требование должно быть передано Председателю Совета директоров в срок, не позднее (2) дней с момента его поступления в Общество.

7.5. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть проведено как в очной, так и заочной форме.

7.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившее полномочное требование и вынести по нему решение в течение 10 дней с даты предъявления требования, а само Собрание должно быть проведено в срок не позднее 45 дней со дня поступления требования.

Предложения о созыве Собрания, не отвечающие требованиям полномочности, установленным в п.7.2 настоящего Положения, рассматриваются Советом директоров на своем очередном заседании.

7.7. В случае невозможности рассмотрения полномочного требования на Совете директоров Председатель Совета созывает внеочередное Собрание на основании своего решения, оформленного в письменном виде.

7.8. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято, только если:

не соблюден установленный в п.7.4 настоящего Положения порядок предъявления требования о созыве Собрания;

в требовании представлены неполные сведения, предусмотренные в п.7.4 настоящего Положения;

требование не является полномочным в соответствии с п.7.2. настоящего Положения;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания акционеров согласно п.2.2 настоящего Положения;

вопросы повестки дня, содержащиеся в требовании, могут быть вынесены на Общее собрание только Советом директоров согласно П.2.4 настоящего Положения;

сформулированные инициаторами вопросы уже вынесены на рассмотрение Собрания, которое состоится не позднее 45 дней с даты внесения требования;

вопросы, предлагаемые для внесения в повестку дня и/или проекты их решения не соответствует требованиям законодательства РФ.

7.9. Совет директоров не вправе своим решением:

изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если она указана в полномочном требования о его созыве, за исключением случаев, когда предлагаемые вопросы не могут быть решены заочным голосованием согласно П.5.2 настоящего Положения;

изменить порядок рассмотрения на Собрании вопросов, предложенный заявителем;

исключить вопрос (вопросы), содержащийся в повестке дня Собрания, созываемого в соответствии с поданным полномочным требованием, за исключением случаев, указанных в абзацах 5-8 П.7.8 настоящего Положения,

вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов их решений, содержащиеся в полномочном требовании о созыве внеочередного Собрания, за исключением случаев, когда предлагаемый проект решения не соответствует нормам, установленным законодательством РФ. Переформулировка вопроса возможна только при обобщении заявлений разных акционеров. В случае переформулировки требуется письменное согласие заявителя на ее изменение.

Формулировки вопросов повестки дня Собрания и проекты решения по ним, предложенные в заявлениях, не отвечающих требованиям полномочности, определяются Советом директоров. При этом редакция данного проекта может не совпадать с проектом, предложенным заявителем.

7.10. Совет директоров имеет право расширить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по полномочному требованию.

7.11. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия в порядке, определяемом П.10.10 настоящего Положения.

Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.12. Требования о созыве внеочередного Собрания, отклоненные Советом директоров в связи с тем, что они не являются полномочными, рассматриваются как предложения по вопросам повестки дня Собрания.

8. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НЕСОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [4]

8.1. Если в течение 10 дней с момента подачи полномочного требования соответствующего решения о созыве внеочередного Собрания не принято или принято решение об отказе от его созыва, лица, предъявившие его, имеют право созвать Собрание сами.

Созыв Собрания в данном случае осуществляется за счет инициаторов, за исключением случаев созыва Собрания Ревизионной комиссией или внешним аудитором.

Расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

8.2. Если к регламентированному законом и Уставом сроку Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета для принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, заинтересованное лицо имеет право обратиться к любому члену Совета директоров с требованием довести до всех остальных членов Совета директоров о сложившейся ситуации.

Любой член Совета директоров имеет право созвать внеочередное заседание Совета директоров по вопросу созыва Собрания.

8.3. Если со стороны Совета директоров не последовало соответствующих мер в течение (5) рабочих дней после истечения регламентированных сроков объявления о созыве Собрании, Ревизионная комиссия или внешний аудитор Общества имеют право на основании своего решения потребовать у Генерального директора проведения мероприятий по организации Собрания акционеров.

Генеральный директор не вправе отклонить данное требование.

8.3. Если со стороны Совета директоров не последовало соответствующих мер в течение (5) рабочих дней после истечения регламентированных сроков объявления о созыве Собрании, группа акционеров, представляющая:

не менее 2% обыкновенных акций Общества в случае годового Собрания;

не менее 10% акций в случае чрезвычайного Собрания, имеет право обратиться в Ревизионную комиссию или к внешнему аудитору с требованием созыва Общего собрания акционеров.

8.4. Обращение к членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и внешнему аудитору не является обязательным для того, чтобы заинтересованная группа акционеров, чье полномочное требование не было удовлетворено, созвало Собрание самостоятельно.

8.4.1. Для созыва Собрания заинтересованная группа акционеров подает в Общество соответствующее заявление с требованием предоставить им все необходимое для созыва, подготовки и проведения Собрания. Заявление оформляется от лица инициаторов созыва Собрания в порядке, установленном статьей 10 настоящего Положения, с указанием персонального состава лиц, которые будут непосредственно организовывать Собрание.

Зарегистрированное заявление является документом, подтверждающим полномочия на осуществление необходимых для созыва Собрания действий от лица инициаторов Собрания, в том числе право получить список акционеров Общества.

8.4.2. Правление обязано предоставить необходимые сведения и возможности для проведения такого Собрания в срок не позднее (3) рабочих дней после оплаты инициаторами расходов, связанных с данными мероприятиями.

При этом Правление не имеет право требовать от инициаторов Собрания оплаты за сведения, выдаваемые Обществом в обычных случаях бесплатно, или увеличивать плату за предоставления той или иной информации относительно установленной в Обществе до выдвижения требования инициаторов Собрания по ее предоставлению.

Взаимоотношения инициаторов созыва Собрания с Обществом оформляются исключительно письменно посредством заявлений-требований.

При отказе Правления от предоставления заинтересованным лицам необходимых материалов и возможностей для проведения Собрания, акционеры вправе обратиться в СУД.

9. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [1.3] [3]

9.1. В Повестку дня Общего собрания акционеров Общества входят вопросы, которые находятся в компетенции этого органа управления согласно П.2.2 настоящего Положения.

9.2. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров Общества на основе:

- вопросов, подлежащих обязательному обсуждению на Общем собрании акционеров в соответствии с пунктами 6.2 и 7.4 настоящего Положения:

- дополнительных вопросов согласно поступившим заявлениям.

9.3. Обязательному безотлагательному решению на ближайшем Общем собрании акционеров подлежат:

- утверждение расходования средств Общества, произведенных Правлением сверх определенной Общим собранием сметы расходов;

- результаты последних проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

На Общее собрание обязательно должны быть вынесены вопросы:

- о преобразовании закрытого акционерного общества в открытое в течение года после того, как число его акционеров становится более 50: в противном случае, оно подлежит ликвидации в судебном порядке, если в течение этого срока число его акционеров не снизится до установленного предела";

- о ликвидации Общества, если стоимость чистых активов Общества по результатам утверждаемого Общим собранием годового бухгалтерского баланса или аудиторской проверки оказывается меньше законодательно установленного размера минимального уставного капитала по окончании второго и каждого последующего финансового года; если такое решение не будет принято, акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке;

- об уменьшении уставного капитала путем погашения собственных акций Общества, находящиеся на его балансе, если они не могут быть реализованы в течении более одного года с момента их поступления в распоряжение Общества;

- об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества, если по окончании второго и каждого последующего финансового года их стоимость, согласно данным годового бухгалтерского баланса, вынесенному для утверждения Общим собранием акционеров, или результатам аудиторской проверки, меньше уставного капитала;

- об увеличении номинальной стоимости акций за счет погашения акций, находящихся на балансе Общества с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества, если данные акции не реализованы в течении одного года с даты их поступления в распоряжение Общества.

9.4. Повестка дня как годового, так и внеочередного Собрания может быть расширена по решению Совета директоров дополнительными вопросами. (1.4]

9.4.1. Основанием включения дополнительных вопросов в Повестку дня Собрания служит:

поступившие в Общество предложения по вопросам повестки дня Собрания:

возникновение в процессе функционирования Общества вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, сроки решения по которым позволяют их рассмотреть на ближайшем Собрании акционеров без созыва внеочередного Собрания.

Решение о необходимости включения в повестку дня вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, если их рассмотрение не требует созыва внеочередное Общее собрание акционеров, принимается Советом директоров. На основании этого решения вопрос обязательно включается в повестку дня ближайшего Общего собрания акционеров.

9.4.2. Предложения по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества может вносить:

- любой акционер;

- любой член Совета директоров Общества;

- Ревизионная комиссия Общества;

- внешний аудитор;

- Генеральный директор и отдельные члены Правления.

9.4.3. Предложения, поступающие от:

- акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества;

- (1\3) членов Совета директоров;

- Генерального директора;

- Ревизионной комиссии;

- внешнего аудитора объявляются полномочными и обязательно должны быть рассмотрены на Общем собрании акционеров.

9.4.4. Если одно и то же предложение вносится разными группами лиц, оно считается полномочным, если в совокупности все заявители владеют необходимым количеством акций.

9.4.5. Вопросы, содержащиеся в предложениях, не отвечающим требованиям полномочности:

если они внесены не позднее (15) дней до проведения очередного заседания Совета директоров, рассматриваются на нем:

если они внесены в более поздние сроки, на следующем заседании Совета.

Совет директоров определяет целесообразность включения таких вопросов в повестку дня очередного Собрания. Если Совет директоров сочтет необходимым включить такой вопрос в повестку дня Собрания, данный вопрос рассматривается как инициатива Совета директоров.

9.4.6. Каждая группа лиц, вносящая полномочное предложение, не может требовать включения в повестку дня Собрания более двух вопросов.

Если предлагается более двух вопросов, полномочными признаются первые два по списку, содержащемуся в заявлении, соответствующие всем предъявляемым к таким предложениям требованиям. Остальные вопросы рассматриваются как предложения, не отвечающие принципам полномочности.

9.4.7. Предложение может быть включено в повестку дня ближайшего Общего собрания акционеров, если оно подано в срок, не позднее (60) дней до даты проведения Собрания.

Полномочное предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, внесенное в срок не позднее 30 после окончания финансового года, обязательно учитывается при формировании повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Полномочное предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров обязательно включается в Повестку дня ближайшего Собрания, если оно внесено в срок, не позднее (15) дней до даты принятия решения о созыве Собрания.

При поступлении предложений от акционеров после указанных сроков, предлагаемые вопросы обязательно рассматриваются на следующем Общем собрании акционеров, если лица, выдвинувшее полномочное требование, не отзовут его.

Если между датой подачи полномочного предложения и датой проведения Общего Собрания акционеров, на которое оно выносится, проходит более (3) месяцев, по требованию Председателя Совета директоров лицо, подавшее заявление, обязано устно или письменно подтвердить необходимость рассмотрения данного вопроса. В противном случае, поданное предложение не будет учитываться при составлении повестки дня Общего собрания акционеров.

9.4.8. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме в порядке, указанном в статье 10 настоящего Положения, с указанием мотивов его постановки, его точной формулировки и проекта решения по нему.

Предложения могут соответствовать требованиям, установленным в П.7.13 настоящего Положения.

9.4.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие полномочные предложения по вопросам повестки дня и принять решение о включении или об отказе от их включения в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 15 дней после окончания срока приема данных предложений, установленного в П.9.4.7 настоящего Положения.

9.4.10. В случае невозможности рассмотрения полномочных предложений Советом директоров, решение по ним принимает Председатель Совета.

9.4.11. Причиной отказа от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров может служить только:

не соблюдение срока, установленного П.9.4.7 настоящего Положения:

предложение не является полномочным в соответствии с П.9.4.3 настоящего Положения;

лицо, подписавшее предложение, не обладает достаточными представительскими полномочиями;

данные, представленные в заявлении, являются неполными;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не относится к компетенции Общего собрания акционеров согласно п-2.2 настоящего Положения;

вопросы, выносимые на Собрание, могут быть предложены для рассмотрения Общему собранию только Советом директоров согласно п.2.4. настоящего Положения;

вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, или его проект решения не соответствуют требованиям законодательства РФ.

9.4.10. Совет директоров не вправе своим решением:

исключить вопрос (вопросы), содержащийся в полномочном предложении по вопросам повестки дня Собрания, за исключением случаев, указанных в абзацах 6-8 п. 9.4.11 настоящего Положения:

вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов их решений, содержащиеся в полномочном предложении по вопросам повестки дня Собрания, за исключением случаев, когда предлагаемый вопрос или проект решения не соответствуют нормам, установленным законодательством РФ. Переформулировка вопроса возможна только при обобщении заявлений разных акционеров. В случае переформулировки требуется письменное согласие заявителя на ее изменение.

Формулировки вопросов повестки дня Собрания и проекты решения по ним, предложенные в заявлениях, не отвечающих требованиям полномочности, определяются Советом директоров. При этом редакция данного проекта может не совпадать с проектом, предложенным заявителем.

9.4.12. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров направляется лицу, внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия в порядке, определенном п.10.10 настоящего Положения.

Данное решение может быть обжаловано в суд.

9.5. Вопрос не может быть включен в повестку дня Общего собрания акционеров без соответствующего решения Совета директоров, за исключением случаев созыва Общего собрания акционеров в порядке, указанном в статье 8 настоящего Положения.

9.6. Каждый выносимый на Собрание акционеров вопрос может иметь один или несколько проектов решения, формулировки которых включаются в список проектов решения вопросов повестки дня Собрания, на основе которого готовятся бюллетени для голосования [1.7].

Проекты решения не могут быть включены в список проектов решения вопросов повестки дня Собрания без соответствующего решения Совета директоров, за исключением случаев созыва Общего собрания акционеров в порядке, указанном в статье 8 настоящего Положения.

9.7. По каждому вопросу, выносимому на Общее собрание акционеров, Совет директоров должен сформировать свою точку зрения в виде проекта решения данного вопроса, предлагаемого Советом директоров, рассматриваемом как официальное мнение данного органа по вопросу повестки дня Собрания.

9.8. Повестка дня и список проектов решений вопросов повестки дня Общего собрания акционеров должны быть утверждены в целом [1.в].

9.8.1. После ее утверждения, повестка дня считается объявленной и изменена быть не может.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в объявленную повестку дня Собрания.

9.8.2. Внесение каких-либо поправок, предложений, замечаний или альтернативных решений после утверждения Советом директоров списка проектов решений вопросов повестки дня, в том числе в ходе Собрания, не допускается, за исключением случаев, указанных в статье 13 настоящего Положения.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ И СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [23

10.1. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или созыва Общего собрания акционеров от акционеров осуществляется путем подачи именного письменного заявления в порядке, регламентированном в Положение о работе с заявлениями акционеров Общества.

Заявление должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров) с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций, а также суть требования или предложения и даты составления. Заявление подписывается всеми лицами, от имени которых оно делается, а в случае подачи заявления юридическим лицом - его полномочным представителем или руководителем, подпись которых заверяется печатью. Заявление оформляется на имя Совета директоров Общества.

К заявлению акционеров должна прилагаться выписка из Реестра акционеров, подтверждающая наличие у заявителей указанного количества акций, либо соответствующая справка реестродержателя, составленные не позднее (7) дней до внесения заявления. [2.1]

Если заявление подписано представителем акционера, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается соответствующая доверенность, если последняя не хранится в Обществе.

10.2. Заявления по вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров Общества, подлежат обязательной регистрации в порядке, регламентированном в Положении о работе с заявлениями акционеров Общества.

10.3. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или созыва Общего собрания акционеров от органов Общества осуществляется путем подачи в порядке, определяемом для заявлений акционеров или предъявления Председателю Совета директоров соответствующего письменного заявления, оформленного на основании принятого этим органом решения о необходимости проведения внеочередного Общего собрания акционеров или включении вопроса в повестку дня общего собрания.

Заявление должно содержать наименование органа, от имени которого оно делается, основание для предъявления и суть выдвигаемого требования и подписывается лицами, имеющими право подписи документов, выходящих от имени данного органа. [2.2]

10.4. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или созыва Общего собрания акционеров от должностных лиц Общества осуществляется путем подачи именного письменного заявления в порядке, установленном для заявлений акционеров.

Заявление должно содержать имя должностного лица и наименование должности. Если должностное лицо одновременно является акционером, в заявлении должно быть указано количество, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций. Заявление подписывается лицами, от имени которых оно делается. [2.1]

10.5. Заявитель имеет право отозвать любое свое заявление до принятия по нему решения Советом директоров.

10.6. Совет директоров обязан информировать Общее собрание о требовании акционеров, обладающих в совокупности более (10)% обыкновенных акций Общества, о проведении внеплановых ревизий финансово-хозяйственной деятельности.

10.7. Конфликты, возникающие при регистрации заявлений по вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов Общества, разрешаются Председателем Совета директоров, а в случае отказа последнего - Ревизионной комиссией Общества.

По требованию лица, подавшего заявление, ему должно быть представлено письменное объяснение о причинах отказа в регистрации заявления, подписанное Председателем Совета директоров.

10.8. Совет Директор, обязан рассмотреть каждое зарегистрированное заявление акционера на имя Совета директоров. [1.3]

По каждому полномочному заявлению принимается решение о включении или отклонении каждого предложенного вопроса согласно требованиям, установленным в настоящем Положении. Решения по заявлениям оформляются в письменном виде.

10.9. По любому вопросу, выносимому на Общее собрание акционеров, Совет директоров и Председатель Совета директоров на основе своего решения имеют право требовать заключения от исполнительного органа. [1.5]

Исполнительный орган обязан рассмотреть вопрос в течение (5) рабочих дней после поступления письменного запроса Совета директоров и представить свое заключение по нему Председателю Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан довести полученное заключение до сведения Совета и Общего собрания акционеров, в повестку дня которого будет включен данный вопрос. Заявители могут быть поставлены в известность о заключении исполнительного органа, если Председатель Совета директоров или Совет директоров примет такое решение.

Заключение Правление не является основанием для снятия полномочного вопроса с обсуждения на Общем собрании акционеров.

10.10. Уведомление акционеров, подавших предложение, о решении Совета директоров по предложенным вопросам проводится лишь а случае, если заявление отвечало требованиям полномочности или если заявитель выразил желание быть оповещенным о нем. Оповещение проводится с помощью заказного письма в адрес заявителя или передается ему под роспись в соответствии с пожеланиями, высказанными им при подаче заявления. Если конкретная форма оповещения в заявлении не установлена, она определяется Председателем Совета директоров.

11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАНДИДАТУРАМ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ФОРМИРУЕМЫЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ [3.1]

11.1. Предложения по кандидатурам в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии и на пост Генерального директора и членов Правления представляются в Общество в письменной форме в порядке, указанном в статье 10 настоящего Положения. [3.1.21

В заявлении, в том числе в случае самовыдвижения, помимо данных, определенных в П.10.1 настоящего Положения, должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество (наименование) кандидата;

дата его рождения;

данные его удостоверения личности;

постоянное место жительство (город, в котором он проживает);

количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, в случае, если кандидат является акционером Общества, или количество и категория (тип) акций, принадлежащих акционеру, чьим представителем он является, или его должность и место работы, в случае, если он не является акционером Общества;

указание на какой пост он выдвигается.

11.2. В качестве кандидатур в органы Общества могут предлагаться любые лица, удовлетворяющие всем требованиям, предъявляемым к членам того или иного органа законом, Уставом и соответствующим внутренним нормативным документом Общества. (3.1.1]

11.3. На Общем собрании акционеров допустимо баллотироваться лишь на один пост: члена Совета директоров или члена Ревизионной комиссии.

11.4. Предложения подаются в сроки, указанные ниже.

11.4.1. При формировании органов Общества на годовом Общем собрании акционеров предложения по кандидатурам подаются и рассматриваются Советом директоров в порядке, определенном для предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, установленном в статье 9 настоящего Положения.

11.4.2. При формировании органов Общества на внеочередном Общем собрании акционеров предложения подаются начиная с дня объявления о созыве Собрания, но не позднее чем за (7) дней до начала Собрания.

Если порядок проведения созываемого Собрания включает предварительную рассылку бюллетеней для голосования, Совет директоров в срок не позднее (30) дней после выявления обстоятельств, требующих переизбрания органов Общества, но не позднее (60) дней до проведения Собрания должен известить акционеров об образовании вакансий и объявить о приеме предложений по кандидатурам. Извещение проводится либо путем письменного заказного уведомления всех акционеров Общества, зарегистрированных в Реестре акционеров Общества в срок, не позднее 30 дней после выявления данных обстоятельств; либо, если это предусмотрено Уставом Общества, через официальную публикацию в органе печати, утвержденном Общим собранием акционеров для опубликования информации для акционеров. Дата окончания приема заявлений по кандидатурам не может быть позднее 45 дней до проведения собрания.

11.4.3. Если между датой подачи полномочного предложения и датой принятия решения о созыве Общего собрания акционеров проходит более 3 месяцев, по требованию Секретаря Совета директоров перед проведением заседания, на котором будет утвержден окончательный список баллотирующихся кандидатов, лицо, подавшее заявление, обязано устно или письменно подтвердить свое предложение, а кандидат - письменно подтвердить свое согласие баллотироваться, если только такое согласие кандидата не поступило с предложениями других лиц. В противном случае поданное предложение не будет учитываться при составлении окончательного списка баллотирующихся.

11.4.4. В случае, если Общее собрание откладывается или переносится более чем на (20) дней, оно вправе принять решение об открытии новой кампании по выдвижению кандидатур в выборные органы. Срок ее начала соответствует дате несостоявшегося Собрания, а ее окончание не может состояться позднее, чем за (12) дней до назначенной даты продолжения отложенного или проведения нового Общего собрания акционеров.

11.5. Выдвижение кандидатур после даты окончания приема заявлений и непосредственно на Общем собрании акционеров не допускается.

11.6. Одновременно с предложением по кандидатурам в выборные органы должно быть представлено письменное, подписанное кандидатом согласие баллотироваться, если оно не представлено ранее с предыдущими предложениями.

Лица, должность или род занятий которых несовместимы согласно положениям Устава и внутренних документов Общества с постом, на который они баллотируются, дают письменное обязательство о прекращении в случав своего избрания соответствующей деятельности. Несоблюдение установленных ограничений ведет за собой признание избрания соответствующих лиц недействительным. [3.1.11

11.7. Выдвигать кандидатов в Совет директоров и в члены исполнительного органа могуче:

- любой акционер Общества;

- Совет директоров Общества.

Кандидатов в Ревизионную комиссию могут предлагать только акционеры и Ревизионная комиссия Общества.

Полномочные представителя акционеров или лица, управляющие пакетом акций, имеют право выдвижения в органы Общества только если оно определено доверенностями, на основании которых они действуют.

11.8. В окончательный список кандидатов, выносящийся на Общее собрание акционеров, обязательно включаются полномочные кандидатуры, предложенные:

- Советом директоров Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров и исполнительный орган Общества, Ревизионная комиссия - при выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию;

- акционерами, владеющими в совокупности не менее 2% голосующих акций с учетом голосов самого кандидата.

11.8.1. Количество голосов акционеров, предложивших одну и туже кандидатуру в разных заявлениях, суммируется.

11.8.2. Отдельные члены органов Общества имеют право выдвижения кандидатов в Совет директоров как акционеры при условии, что они не реализовали данное право, выдвигая кандидатуры от имени органа, в состав которого они входят.

11.9. От каждой группы лиц, имеющей право полномочного выдвижения кандидатов, может быть представлено не более одной кандидатуры на каждое вакантное место, которое должно быть заполнено на данном Собрании.

Если количество кандидатов в представленном заявлении больше, чем установленный предел, заявление считается действительным, но полномочными признаются только кандидаты первые по числу вакансий в представленном списке. Остальные кандидатуры не рассматриваются.

11.10. Заинтересованное лицо имеет право организовать сбор подписей акционеров за определенную кандидатуру с помощью подписных листов, в которых указываются сведения о кандидате (о каждом кандидате), в пользу которого собираются подписи, а также:

- фамилия, имя, отчество акционера, подписывающегося за выдвижение данного кандидата;

- данные его удостоверения личности;

- количество и тип акций Общества в его собственности.

Включение в подписной лист вместо акционеров лиц, действующих по доверенности, допускается, если в доверенности оговорено право выдвижения кандидатур в выборные посты Общества.

Акционер считается поддержавшим кандидата, если он поставил свою личную подпись на подписном листе.

Ответственность за достоверность подписей акционеров несет лицо, собиравшее подписи. Последнее удостоверяет подписной лист своей подписью и указывает фамилию, имя, отчество, адрес и паспортные данные.

Подписные листы представляются в Общество в порядке и сроки, установленные для представления предложений по кандидатурам в выборные органы Общества.

11.11. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения по кандидатурам и принять решение о включении или об отказе от включения кандидата в окончательный список баллотирующихся кандидатов [3.1.3]:

при формировании выборного органа на годовом Общем собрании акционеров и на внеочередном Собрании с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования - не позднее 15 дней после окончания срока приема данных предложений;

при формировании выборного органа на внеочередном Общем собрании акционеров без предварительной рассылки бюллетеней для голосования - не позднее (3) дней после окончания срока приема данных предложений.

11.11.1. Если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы об отзыве членов выборного органа и избрании его нового состава (заполнении образующихся вакансий), содержатся предложения по кандидатурам, они рассматриваются в порядке, определенном для рассмотрения проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного Собрания.

11.11.2. Если Совет директоров по какой либо причине не имеет возможности сформировать окончательный список баллотирующихся кандидатов, данное решение принимается Председателем Совета директоров.

11.12. Мотивами отказа от включения в окончательный список баллотирующихся кандидатур могут служить только:

не соблюдение срока подачи предложений по кандидатурам в выборные органы акционерного общества;

предложение не отвечает требованиям полномочности согласно п.11 настоящего Положения;

данные, представленные в заявлении, являются неполными;

предложенная кандидатура не соответствуют требованиям, установленным в законодательстве РФ, Уставе и внутренних нормативных документах Общества.

11.13. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в окончательный список баллотирующихся кандидатур направляется акционеру (акционерам), представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия в порядке, определенном в П.10.10 настоящего Положения. Данное решение может быть обжаловано в суд.

11.14. Число кандидатов в окончательном списке не может превышать число вакансий более, чем на (50)% от количества вакантных мест [3.1.4].

11.15. На основе окончательного списка баллотирующихся кандидатов готовятся бюллетени для голосования.

11.16. Кандидат вправе в любое время до дня проведения Собрания снять свою кандидатуру, а акционеры по своему решению в любое время до дня проведения Собрания могут отменить выдвижение любого предложенного ими кандидата на основании письменного заявления, поданного в порядке, установленном в Обществе.

В случае выбытия отдельного кандидата до дня выборов, но после изготовления бюллетеней, допускается по решению Председателя Совета директоров исправление бюллетеней и списка кандидатов простым вычеркиванием данных о выбывшем кандидате, если нет возможности и времени напечатать новые бюллетени.

Если бюллетени уже разосланы и вычеркнуть кандидата нет возможности, при подведении итогов голосования бюллетени признаются действительными, но результаты голосования по выбывшему кандидату не подводятся.

11.17. Любой акционер может беспрепятственно вести агитацию за или против любого кандидата. Для финансирования предвыборной агитации кандидаты и лица, выдвигающие их, могут использовать только собственные средства и добровольные частные пожертвования.

Все печатные материалы при условии, что они содержат информацию о лицах, ответственных за их выпуск, могут быть вывешены в любом помещении любого здания, сооружения и другого объекта, принадлежащего Обществу, а также направлены акционерам, имеющим право на получение извещения о Собрании. Рассылка производится за счет заявителя в срок не позднее (3) рабочих дней после оплаты последним расходов, которые должны быть произведены Обществом для осуществления данной рассылки. Размеры платы устанавливаются Генеральным директоров и не могут превышать стоимости расходов на изготовление копий заявления и почтовых расходов.

11.18. Кандидатуры в члены Ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества, а также численный состав Ликвидационной комиссии предлагается Общему собранию акционеров Советом директоров в случае, если этим органом принято решение о вынесении на Общее собрание вопроса о добровольной ликвидации Общества.

Лица, требующие постановки вопроса о добровольной ликвидации Общества перед Общим собранием акционеров, имеют право предложить не более двух кандидатур в члены Ликвидационной комиссии. Данное предложение рассматривается Советом директоров в порядке, определенном в настоящем Положения для предложений по кандидатурам в другие выборные органы Общества.

Председатель Совета директоров обязан обеспечить согласование кандидатов в состав Ликвидационной комиссии с органом, осуществившем государственную регистрацию Общества.

12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАНДИДАТУРАМ В РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Любой акционер имеет право представить свои предложения по кандидатурам в рабочие органы Собрания: в Президиум Собрания, Счетную комиссию и группу наблюдателей.

Предложения представляются в Общество в письменной форме в порядке, указанном в статье 10 настоящего Положения. Заявление, в том числе в случае самовыдвижения, помимо данных, определенных в П.10.1 настоящего Положения, должно содержать фамилию, имя, отчество представителя и указание, в какой орган Собрания он выдвигается.

Одновременно с предложением должно быть представлено письменное, подписанное представителем согласие работать в данном органе.

12.2. Предложения по кандидатурам в Президиум Собрания представляются в срок не позднее, чем за (3) рабочих дня до объявленной даты Собрания.

При созыве внеочередного Собрания лица, подавшие полномочное требование, имеют право ввести своего представителя в Президиум Собрания без принятия решения по этому вопросу Председателя Совета директоров. Указание на лицо, которое будет выполнять функции члена Президиума в этом случае представляется Секретарю Совета директоров в срок не позднее (3) дней до проведения Собрания. Председатель Совета директоров представляет членов Президиума Собранию.

Представитель акционеров включается в список членов Президиума решением Председателя Совета директоров, если выдвигающие его акционеры обладают не менее (5)% от голосующих акций Общества.

Если количество кандидатов в члены Президиума, предложенные акционерами, больше половины от числа действующих членов Совета директоров, в список членов Президиума включаются лишь те, кандидатуры которых были предложены акционерами, владеющими в совокупности по всем заявлениям большим количеством голосов.

12.3. Предложения по кандидатурам в группу наблюдателей могут представляться как до, так и во время Собрания.

В группу наблюдателей включаются все лица, предложенные акционерами, владеющими не менее (2)% голосов.

12.4. Кандидатуры в Счетную комиссию вправе выдвигать:

- Совет директоров Общества:

- любой акционер.

Представитель акционеров обязательно включается в список Счетной комиссии, если выдвигающие его акционеры обладают (5)% голосующих акций Общества. При этом данная группа лиц имеет право предложить в Счетную комиссию не более одного представителя.

Список лиц, входящих в Счетную комиссию, представляемый в дальнейшем на утверждение Общему собранию акционеров, формируется Советом директоров одновременно с принятием решения о созыве Собрания.

Предложения по кандидатурам в Счетную комиссию Общества от акционеров представляются в сроки и рассматриваются в порядке, установленные для выдвижения кандидатов в выборные органы Общества, установленные в статье 11 настоящего Положения.

После формирования Счетной комиссии Советом директоров до ее утверждения Общим собранием акционеров ей присваивается статус Временной Счетной комиссии.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, ВЫНОСИМЫХ НА УТВЕРЖДЕНИЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Предложения по проектам решений вопросов, выносимых на утверждение Общим собранием акционеров, вносятся и рассматриваются в том же порядке, что и предложения по вопросам повестки дня Собрания, установленном в статье 9 настоящего Положения.

13.2. Проекты документов, которые будут утверждаться на Собрании акционеров в целом предварительно должны быть утверждены Советом директоров в целом. Только после принятия данного решения вопрос об утверждении данного документа может быть включен в повестку дня Собрания.

13.2.1. Проекты данных документов выставляются для ознакомления с ними акционеров не позднее (5) дней после даты объявления о созыве общего Собрания по адресу, указанному в извещении акционеров.

13.2.2. Каждое заинтересованное лицо имеет право подать письменное заявление-предложение по положениям проекта выставленного документа в Общество не позднее (15) дней до Собрания.

Полномочность, порядок оформления и подачи в Общество данных предложений определяются согласно нормам статьи 9 настоящего Положения.

13.2.3. В срок не позднее (10) дней до даты проведения Собрания Совет директоров принимает решение по поступившим предложениям, своим решением определяет изменения и дополнения, вносимые в проект документа. Окончательный проект выносится для ознакомления акционеров в срок, не позднее (10) дней до Собрания.

В случае, если разногласия между Советом директоров и лицами, подавшими полномочное предложение, не сняты и предложения и замечания письменно не отозваны, Совет директоров должен довести это до сведения Общего собрания акционеров.

Если предложение поступило от лиц, заявления которых признаются полномочными согласно П.9.4.3 настоящего Положения, оно должно быть учтено при формировании повестки дня ближайшего Общего собрания акционеров как предложение по внесению изменений в соответствующий документ.

14. УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [7]

14.1. Общее собрание акционеров Общества созывается путем заблаговременного уведомления акционеров Общества способом, определенным в решении Совета директоров о созыве Собрания.

14.1.1. Сообщение может быть доведено до сведения акционеров путем направления им письменного уведомления или опубликования информации в органе печати. 17.11

Печатный орган и порядок публикации определяется на предшествующем Общем собрании и не могут быть изменены до следующего Собрания.

14.1.2. Совет директоров вправе принять решение о дополнительном информировании акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В помещении Правления, также как и в любом другом помещении любого здания, сооружения и другого объекта Общества может быть вывешено дополнительное объявление о проведении Собрания в виде плаката.

Такие объявления не отменяют необходимости проведения извещения в форме, указанной в П.14.1.1 настоящего Положения.

14.2. Дата объявления о созыве Собрания, соответствующая дню, не позднее которого должна быть проведена рассылка письменных извещений или опубликовано первое объявление в печатном органе, устанавливается Советом директоров в решении о созыве Собрания.

Объявление о созыве Собрании должно быть проведено в срок не позднее (30) дней, но не раньше, чем за (60) дней до назначенной даты проведения Собрания.

14.3. Письменное уведомление осуществляется с помощью заказного письма по адресу, указанному в Реестре акционеров Общества. Акционеры должны своевременно сообщать об изменении своего места нахождения (места жительства). [7.21

Если акционер не зарегистрировал в Реестре акционеров информацию об изменении своего адреса, Общество не несет ответственности за направление извещения по старому адресу, независимо от того, действует ли акционер самостоятельно или его интересы в обществе представляет доверенное лицо. Доверенность на голосование на Общем собрании акционеров, выданная на длительный период времени, охватывающий и сроки проведения созываемого Собрания, не является основанием для внесения изменений в Реестр акционеров.

14.4. Извещение о Собрании может выдаваться персонально с удостоверением факта получения извещения подписью акционера в специальном журнале регистрации выдачи извещений. [7.3]

Общество не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение акционером извещения, если существует свидетельство того, что уведомление было направлено акционеру или получено им в случае персональной выдачи в установленный в настоящем Положении срок.

14.5, Персональное извещение о Собрании представляется:

- независимо от публикации в прессе внешнему аудитору Общества и Ревизионной комиссии;

- в случае письменного уведомления, каждому акционеру Общества, вошедшему в Список акционеров, имеющих право участвовать в объявленном Собрании.

В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется последнему. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.

14.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать [7.4):

наименование и место нахождения Общества;

статус Собрания и основания для его созыва: инициаторы его созыва и наименование органа, принявшего решение о его созыве;

дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

14.6.1. В извещении о проведении очного Собрания также должно быть указано:

- дата и время проведения Общего собрания;

- адрес, по которому оно будет проведено;

- время, место и порядок регистрации акционеров и их представителей.

14.6.2. В случае, если предусмотрена предварительная рассылка бюллетеней или проводится заочное голосование, к извещению прикладываются бюллетени для голосования с указанием:

- порядка, в том числе сроков и адреса, их возвращения;

- порядка учета голосов, поданных в нем;

- порядка их заполнения;

- порядка оповещения об итогах голосования.

14.6.3. При наличии в повестке дня вопроса об изменении уставного капитала акционеры должны быть письменно удостоверены, что данное изменение необходимо и равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в уставной капитал Общества.

14.6.4. Если на созываемом Собрании может возникнуть право акционеров требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций и Советом директоров принято решение о предоставлении акционерам такого права, вместе с извещением о созыве Собрания должно быть разослано уведомление о наличии у акционеров такого права, порядке его осуществления, в том числе о предлагаемой цене выкупа акций.

14.7. В экстренных случаях по единогласному решению членов Общества допускается уведомление о созыве Общего собрания без соблюдения указанного срока и порядка.

14.8. При возникновении непредвиденной ситуации в срок не позднее (10) рабочих дней до назначенной даты Собрания Совет директоров большинством в (2\3) голосов действующих членов может принять решение о переносе Общего собрания на срок не более (10) рабочих дней.

14.8.1. Причиной переноса Собрания может служить только:

заведомая невозможность обеспечения кворума на Собрании;

отказ от сдачи в аренду помещений, в котором планировалось проводить Собрание;

стихийные бедствия;

утрата данных Реестра акционеров Общества.

14.8.2. Акционеры должны быть поставлены в известность о принятом решении, причине переноса и новой дате Собрания заказным письменным уведомлением, в котором должны быть указаны причины переноса и даты, на которую оно переносится.

14.8.3. Доверенности на представительство, выданные на первоначальную дату проведения Собрания, остаются действительными.

15. СЕКРЕТАРИАТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [61

15.1. Организация Собрания возлагается на Секретариат Собрания. Он решает организационно-технические вопросы проведения Собрания на основании решений Совета директоров.

15.2. Секретариат Собрания формируется решением Совета директоров о созыве Собрания по представлению Секретаря Совета директоров из персонала Общества.

В состав Секретариата входит Счетная комиссия Общества.

15.3. Возглавляет работу Секретариата Собрания Секретарь Совета директоров.

Секретарь Совета директоров при организации и проведении Общего собрания акционеров:

- руководит работой Секретариата по организации и проведению Собрания; определяет объем работ и регламентирует должностные обязанности каждого работника Секретариата;

- дает разъяснения о порядке применения утвержденного Положения об Общем собрании Общества;

- контролирует обеспечение соблюдения равных правовых условий для акционеров Общества;

- подписывает все документы, выходящие от имени Совета директоров, связанные с извещением акционеров и проведением Собрания;

- рассматривает заявления и жалобы акционеров, принимает по ним решения, если вопрос находится а его компетенции согласно решению Совета директоров;

- контролирует своевременное рассмотрение поступающих заявлений и выполнение требований акционеров;

- рассматривает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения Собрания;

- решает вопросы участия акционеров в Собрании на основе данных Реестра акционеров Общества;

- удостоверяет текст извещения о Собрании:

- проверяет полномочия кандидатов в выборные органы и удостоверяет окончательный список кандидатов;

- заверяет списки, по которым будет проводиться извещение акционеров о созыве Собрания, подготовка бюллетеней для голосования, регистрация участников Собрания и т.д.;

- предлагает формы бюллетеней, списков и других документов, а также порядок их хранения для утверждения Советом директоров;

- возглавляет группу регистрации на Собрании и удостоверяет протокол регистрации участников Собрания, если данные функции не возложены на Счетную комиссию;

- организует ведение протокола Собрания;

- составляет списки лиц, избранных в выборные органы: контролирует окончательную проверку полномочий избранных лиц;

- обеспечивает передачу документации, связанной с проведением и организацией Собрания в архивы:

- осуществляет иные полномочия в соответствии с указаниями Совета директоров Общества, и нормами настоящего Положения.

15.4. К обязанностям Секретариата Собрания относится:

- подготовка и рассылка извещения о предстоящем Собрании;

- подготовка информационного материала, который будет выдаваться участникам Собрания;

- составление списков, по которым будет проводиться извещение акционеров о созыве Собрания, подготовка бюллетеней для голосования, регистрация участников Собрания и т.д.;

- прием и регистрация заявлений акционеров по вопросам, связанным с проведением Собрания;

- подготовка бюллетеней для голосования:

- проведение ознакомления с выставляемыми перед Собранием материалами; выдача копий документов за плату, определенную Правлением;

- обеспечение подготовки помещения для проведения Собрания и всего необходимого оборудования;

- регистрация доверенностей акционеров;

- организационная и техническая помощь в проведении Собрания;

- техническое оформление протоколов Собрания и голосования;

- прием и обработка предложений акционеров, поступающих в процессе Собрания;

- подготовка и организация процедуры проведения голосования в соответствии с указаниями Счетной комиссии;

- обеспечение передачи документов, связанных с проведением и организацией Собрания в архивы и др.

15.5. Деятельность Секретариата контролируется Ревизионной комиссией Общества.

15.6. При возникновении спорных моментов право решающего голоса в вопросах организации Собрания имеет Председатель Совета директоров.

16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

16.1. Счетная комиссия является постоянно действующим органом Общества. Срок полномочий членов Счетной комиссии составляет 2 года.

Истечения срока полномочий членов Счетной комиссии начинается с момента утверждения их кандидатур на Общем собрании акционеров и заканчивается с момента утверждения новых кандидатур в члены этого органа.

В случае, если в период до истечения полномочий членов Счетной комиссии, численность этого органа становится меньше, определенной в п.2.2 настоящего Положения, вопрос о заполнении вакансии должен быть вынесен на ближайшее Общее собрание акционеров.

Для заполнения вакансий Совет директоров имеет право образовывать временную Счетную комиссию или своим решением заполнять имеющиеся вакансии. Все введенные в Счетную комиссию кандидатуры должны быть утверждены на очередном Общем собрании акционеров.

Временная Счетная комиссия исполняет все функции, возлагаемые на Счетную комиссию Общества.

16.2. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров с учетом предложений акционеров, поданных в соответствии с П.12.4 настоящего Положения.

В составе Комиссии не может быть менее (3) человек.

16.3. Руководит работой Счетной комиссии Председатель. Функции Председателя может исполнять один из членов Счетной комиссии по их выбору либо назначенный Советом директоров с последующим утверждением или без его кандидатуры в качестве Председателя Счетной комиссии Общим собранием акционеров.

16.4. В Счетную комиссию не могут входить:

члены Совета директоров;

члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества;

члены исполнительного органа Общества, а равно управляющая организация или управляющий;

лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

16.5. Счетная комиссия:

определяет кворум Общего собрания акционеров;

разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;

информирует участников Собрания о порядке голосования и форме заполнения бюллетеней;

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,

регистрирует предварительно разосланные бюллетени, возвращаемые в Общество:

собирает заполненные бюллетени, вскрывает урны для голосования и проводит подсчет голосов;

признает бюллетени для голосования недействительными;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования как при очной, так и заочной форме проведения Собрания,

составляет протокол об итогах голосования,

обеспечивает сохранность бюллетеней для голосования и передает их в архив:

другие обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

16.6. Члены Счетной комиссии не вправе разглашать все ставшие доступные им в результате работы в данной комиссии сведения.

17. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ [14]

17.1. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:

годовой отчет Общества и другие материалы, указанные в п.6.8 настоящего Положения;

заключение Ревизионной комиссии (ревизора) и внешнего аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию (ревизора) Общества;

проекты документов, которые будут утверждаться на Общем собрании акционеров в целом, в том числе проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции.

17.1.1. Данные документы открываются для ознакомления акционеров путем их рассылки совместно с извещением о созыве Собрания или по адресу, сообщаемому в данном извещении, в срок, установленный Советом директоров, но не позднее, чем через (5) рабочих дней после даты объявления о созыве Собрания."

17.1.2. Если данные документы не выставлены, акционеры, владеющие в совокупности не менее (2)% голосующих акций, имеют основание для требования задержки Собрания или для опротестования принятых решений на очередном Общем собрании. Протесты в письменной форме подаются в Секретариат в обычном порядке и доводятся до сведения Председателя Совета директоров и всех акционеров Общества за счет Общества.

17.2. Любой акционер имеет право начиная с даты объявления о созыве Общего собрания ознакомиться с:

- решением Совета директоров о созыве Собрания, содержащим формулировки вопросов, предлагаемых к обсуждению;

- возможными вариантами решений по вопросам повестки дня, предлагаемыми Советом директоров и другими акционерами.

Совет директоров имеет право принять решение о предоставлении акционерам другой информации, порядке и сроках ее открытия для ознакомления.

17.3. Любой акционер может получить по своему желанию копию документов, выставленных для ознакомления, в срок не позднее (1) рабочего дня после представления в Общество устного или письменного требования за предварительно назначенную Правлением плату, включающую расходы на техническое оформление этих документов, в порядке, установленном Положением о работе с заявлениями акционеров.

18. УЧАСТНИКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Право на участие в объявленном Общем собрании акционеров имеют все акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании.

Общество не имеет право допустить до личного участия в Собрании или принять бюллетени для голосования за подписью лица, не зарегистрированного в данном списке за исключением случаев, когда данное лицо является полномочным представителем включенного в список акционера.

Если бюллетени, возвращаемые акционерами в Общество, подписываются их полномочными представителями, одновременно с бюллетенями в Общество должна быть направлена доверенность, уполномочивающая данное лицо на совершение подобных действий, за исключением случаев, когда данная доверенность хранится в обществе.

18.2. Список акционеров, имеющих право на участив в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров решением о созыве Собрания. [6]

В него включаются все акционеры, являющиеся владельцами любых акций Общества с полным урегулированием всех расчетов по ним.

Владельцы обыкновенных акций участвуют в Собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня, а владельцы привилегированных акций - с правом совещательного голоса, за исключением случаев, предусмотренных в статье 23 настоящего Положения. Они могут присутствовать на Собрании и выступать по вопросам повестки дня, но не могут голосовать при принятии того или иного решения.

18.2.1. Дата составления списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

Между датой составления списка и днем проведения Собрания не может пройти более 60 дней. Если принято решение о предварительной рассылке бюллетеней, голоса по которым участвуют в определении кворума и итогов голосовании, дата составления списка устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Собрания.

Установленная дата составления Списка обязательно должна быть указана в извещении о предстоящем Собрании.

18.2.2. Для составления списка акционеров, имеющих право на участи> в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

18.2.3. Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержит 16.11:

- фамилию, имя, отчество (наименование) каждого акционера,

- его адрес (место нахождения),

- данные его удостоверения личности;

- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

18.2.4. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, хранится в Секретариате Собрания.

18.2.5. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен быть представлен для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в Реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 10% голосов на созываемом Общем собрании акционеров. Ознакомление проводится на основе заявления, оформленного в письменном виде в порядке, установленном в статье 10 настоящего Положения. [6.2]

18.2.6. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в Список акционеров, имеющих право на участив в Общем собрании акционеров. Информация предоставляется в виде соответствующей выписки, подписанной Секретарем Совета директоров.

18.2.7. Изменения в Список могут вноситься только в случав восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

18.2.8. Ревизионная комиссия Общества имеет право проверить достоверность списка акционеров, имеющих право участвовать в Собрании.

Акционеры, представляющие в совокупности не менее (10%) голосов на Общем собрании акционеров, имеют право требовать проверки Списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, через избранных для этого участниками Собрания акционеров (не менее трех), из которых по крайней мере одно лицо должно представлять группу, потребовавшую проверку списка. [6.3]

Необходимость проверки Списка может служить основанием для приостановки Собрания. Требования проверки оформляются в письменной форме на имя Ревизионной комиссии в порядке, установленном в статье 10 настоящего Положения и подаются в Секретариат Собрания.

18.2.9. По решению Совета директоров и требованию лиц, обладающих не менее (10)% голосов на Общем собрании акционеров в помещении Правления за (3) дня до Собрания по адресу, указанному в извещении о созыве Собрания, может быть выставлен Список акционеров, имеющих право участвовать в Собрании, с указанием числа и вида принадлежащих им акций, с которым имеет право ознакомиться любой акционер Общества.

18.3. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Собрания лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

Общество не несет ответственности за несоблюдение лицом, включенном в список акционеров, имеющих право участвовать в Собрании, указанных обязанностей.

18.4. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя (доверенное лицо).

18.5. Доверенным лицом является лицо, уполномоченное зарегистрированным держателем акций на осуществление его прав, вытекающих из владения акциями Общества. [9]

18.6. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными:

- на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления;

- доверенности, составленной в письменной форме и удостоверенной в соответствии с П.18.10 настоящего Положения.

18.7. Юридические лица, владеющие акциями данного Общества, пользуются на Общем собрании правом участия и голоса только в лице своего представителя.

Бюллетени, заполняемые от лица акционера-юридического лица, должны быть подписаны либо его руководителем, если ему предоставлено право действовать без доверенности, либо его представителем с одновременным предоставлением в Общество соответствующей доверенности.

18.8. В случав, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

18.9. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). [9.1]

18.10. Доверенность на голосование должна быть удостоверена:

18.10.1. доверенность от акционера физического лица - нотариально или организацией, в которой работает или учится доверитель, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении;

18.10.2. доверенность от имени юридического лица - подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на то его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

18.11. Порядок составления, выдачи и отзыва доверенностей регламентируется соответствующими положениями Гражданского Кодекса РФ.

18.12. Доверенность представляется в Секретариат Собрания и регистрируется не позднее чем за (2) рабочих дня до назначенной даты проведения Собрания в порядке, регламентированном Положением о работе с заявлениями акционеров Общества. [9.2]

Общество вправе отказать в регистрации доверенности, если она не отвечает требованиям, предъявляемым к этим документам законодательством РФ.

18.13. Представитель акционера может быть постоянным или назначенным на определенный срок, что указывается в доверенности.

Если доверенность составлена на определенный срок и предполагает передачу прав на представление интересов акционера в период между Собраниями, она хранится в Обществе, учитывается при составлении Списка участников Собрания и ее представления каждый раз в течение этого срока не требуется.

18.14. Если выданная доверенность признана недействительной, а акционер не явился на Собрание, он считается не участвующим в нем.

18.15. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров, а уполномоченное им лицо - отказаться от выполнения возложенных на него обязанностей.

Выдав новую доверенность, акционер обязан известить о состоявшейся отмене своего представителя и Общество. В противном случае Общество не несет ответственности за то, что представитель акционера был допущен для участия в Собрании.

Если представитель отказывается от выполнения возложенного на него поручения, ответственность за сообщение об этом своему доверителю лежит на нем. Общество не отвечает за то, что представитель акционера не исполняет свои обязанности.

18.16. В случае, если на пакет акций, которым владеет один акционер, выдано две и более доверенности, дающих одинаковые права, производится перерасчет голосов, которыми могут распоряжаться доверенные лица в соответствии с правомочностью выданных доверенностей. [9.3]

18.17. Допускается возможность участия в Собрании и голосовании на нем на основе Соглашения о голосовании", заключенного группой акционеров между собой в виде договора-поручения, оформленного в письменной форме в порядке, установленном выше для доверенностей акционеров. [9.4]

Любой акционер, заключивший Соглашение, сохраняет все атрибуты собственности на акции, кроме права голоса, которое он имеет возможность вновь получить, если сам явится на Собрание.

Соглашение представляются а Секретариат в том же порядке, что и доверенности.

19. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА В ОБЩЕСТВО БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ [15]

19.1. Возвращаемые в Общество бюллетени должны быть подписаны лицом, заполняющим его, с указанием данных его удостоверения личности, зарегистрированного в Реестре акционеров Общества.

19.2. Бюллетени для голосования могут быть возвращены в Общество по почте или представлены лично проголосовавшим по ним акционером или его уполномоченным лицом по адресу, указанному в извещении. Факт сдачи бюллетеней в Общество в последнем случае удостоверяется подписью лица, предъявившего его, в специальном журнале регистрации поступающих в Общество бюллетеней.

19.3, Бюллетени, полученные по почте, должны быть переданы Счетной комиссии в срок не позднее одного рабочего дня с момента их поступления в Общество.

19.4. На дату окончания приема бюллетеней для голосования, учитывающихся при подведении кворума и итогов голосования очного Собрания акционеров, Счетная комиссия подводит итоги по поступившим бюллетеням и составляет соответствующий протокол.

Бюллетени хранятся у Председателя Счетной комиссии, представляются вместе с протоколом при подсчете голосов на очном Собрании и прикладываются к бюллетеням, сданным при очном голосовании.

20. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОЧНОЙ ФОРМЕ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ [18]

20.1. Каждый участник Собрания должен зарегистрироваться.

20.2. Регистрацию проводит специально назначенная группа регистрации. Персональный состав членов регистрационной группы утверждения не требует.

20.2.1. Функции регистрационной группы осуществляют назначенные для этого члены Секретариата Собрания. Ею руководит Секретарь Совета директоров.

20.2.2. Регистрационная группа:

составляет списки участников Собрания;

проводит регистрацию акционеров и их полномочных представителей, участвующих в Собрании;

представляет данные регистрации Счетной комиссии, которая определяет наличие или отсутствие кворума;

учитывает выданные доверенности и предоставленные ими права;

производит выдачу и учет бюллетеней для голосования;

производит выдачу участникам информационных материалов;

в случае возникновения спорных ситуаций совместно со Счетной комиссией определяет недействительные бюллетени.

20.3. Сроки, место и процедура проведения регистрации участников Собрания устанавливаются решением Совета директоров о созыве Собрания.

20.4. Регистрация заканчивается через (30) минут после срока начала Собрания.

Если к назначенному сроку регистрационная группа не справляется со стоящей перед ней задачей и заблаговременно прибывшие участники Собрания не успевают зарегистрироваться, по решению Председателя Счетной комиссии время регистрации продлевается, но не более, чем на (30) минут. Соответствующее решение оформляется протоколом.

Если к окончанию времени, указанному выше, регистрация не закончилась, Председатель Счетной комиссии имеет право поставить перед открывшимся полномочным общим Собранием вопрос о необходимости его отложить. Данное предложение оформляется в письменном виде и передается Председателю Собрания.