Следствие продолжается. Самые громкие дела прокуратуры Москвы нового времени. 1991-2007 годы

«У вас проблемы? Обращайтесь!»

Они небрежно хранят миллион долларов в ящике стола на работе. Оформляют очередную квартиру в элитном районе Москвы. Регистрируют третий внедорожник на престарелую родственницу. Тратят за неделю на отдыхе в тихом провинциальном курортном местечке десятки тысяч долларов…

Кто эти милые молодые люди? Потомки знаменитого Корейко? Дети олигархов, гении компьютерного мира? Ничего подобного. Это обычные государственные чиновники, занимающие далеко не самые высокие посты в российских финансовых структурах…

В представлении многих людей коррупционер — мрачный изверг, на лице которого отпечатались все мыслимые пороки. Эдакое исчадие ада, созданное по лекалам Ламброзо. На самом деле это не так. Те, о ком пойдет речь, могут вызвать симпатию и даже уважение.

Молодые, умные, образованные, воспитанные. Они одевались в самых дорогих бутиках, отдыхали на лучших курортах, обедали только в известных ресторанах. И деловую встречу с жертвой своих махинаций назначили не где-нибудь, а в ресторане отеля «Балчуг Кемпински». Там, где останавливались во время гастролей знаменитые «Rolling Stones»…

Впрочем, не будем забегать вперед. В этой истории важна любая мелочь. Поэтому начнем по порядку.

Финансовый мир, кажущийся со стороны загадочным Солярисом, на самом деле напоминает коммунальную квартиру. Все и всё друг про друга знают. Ну, если не всё, то почти всё… Уж во всяком случае информация о проблемах того или иного финансового учреждения мгновенно становится известна тому, кто этим интересуется.

Из материалов уголовного дела:

«В не установленное следствием время Алексей Мишин узнал о претензиях межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам России № 44 по городу Москве в отношении акционерного коммерческого банка (АКБ) «Российский капитал». Налоговики приняли решение взыскать с банка неуплаченные налоги, пени и штрафы на общую сумму более двух миллиардов рублей. Так же Мишин узнал, что АКБ «Российский капитал» безуспешно пытается снять претензии налоговиков в судебном порядке. Мишин обратился к своему знакомому Олегу Алексееву».

Поясню для читателей, что Мишин и Алексеев не мелькали на экранах телевизоров в блоках деловых новостей, но в финансовом мире были людьми не последними. Холеный яппи Алексей Мишин, имевший два высших образования, а также семейные квартиру и дачу на Рублевке, работал ведущим специалистом юридического управления Московского главного территориального управления ЦБ РФ.

Его знакомый, Олег Алексеев, был еще более заметной фигурой. Он занимал должность заместителя начальника Управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы. Любопытно, что получил эту работу Алексеев еще в 2004 году, когда ему было только 26 лет. До этого он полгода служил в милиции, затем недолго трудился в малоизвестной коммерческой организации, а потом занимал должность помощника министра по налогам и сборам. Одному Богу известно, почему молодому человеку, не имевшему реального опыта работы в крупных финансовых структурах, доверили выполнять ответственные организационнораспорядительные функции в органе государственной власти…

Молодые люди свой шанс упустить не могли. Оба отлично понимали, что значит для «Российского капитала» признание его вины в неуплате налогов. Страдала не только финансовая сторона деятельности банка. Ведь по курсу 2004 года претензии к АКБ составляли ни много ни мало 75 миллионов долларов! Но дело не только в этом. Серьезно подрывалась репутация банка. У «Российского капитала» могла быть отозвана лицензия на работу с физическими лицами, и он автоматически попадал бы в число аутсайдеров финансового рынка.

Мишин встретился с Алексеевым для выработки операции. Как проходило обсуждение вопроса, мы можем только догадываться. Оба обвиняемых так и не признали свою вину, и ни о каком сотрудничестве, а уж тем более раскаянии, речь идти не могла. Да что там говорить, если подследственные «забывали» номера своих собственных мобильных телефонов…

Из материалов уголовного дела:

«Вступив в преступный сговор, направленный на получение 0. Алексеевым взятки, А. Мишин и 0. Алексеев в сентябре 2005 года познакомились с председателем Совета директоров АКБ «Российский кредит» А. Иващенко. В ходе встреч, проходивших в кафе гостиницы «Балчуг Кемпински Москва», Алексеев и Мишин предложили Иващенко свои услуги по содействию в освобождении АКБ «Российский кредит» от претензий со стороны налоговых органов. Свои услуги они оценили в 5,3 миллиона долларов».

Вопросы «по габаритам»

Претензии к АКБ «Российский капитал» возникли из-за неуплаты налога на добавленную стоимость при проведении операций с драгметаллами. Каждый банкир толковал закон в свою пользу. Было не совсем понятно, кто из участников рынка драгметаллов должен платить налоги в казну — покупатели или продавцы. В поле зрения налоговиков попал не только «Российский капитал». Аналогичные вопросы ставились и в отношении еще десяти банков. Но позже все они были благополучно разрешены.

Юристы «Российского капитала» также пытались оспорить претензии налоговиков в суде. И казалось, у них есть шансы на успех. Но в конце концов банк процесс проиграл. И ситуация только усложнилась. Все это было отлично известно Мишину и Алексееву, когда они начали переговоры с руководителем банка-неплательщика Иващенко.

Из материалов уголовного дела:

«Алексеев предложил решить налоговые проблемы АКБ «Российский капитал». Он сказал, что подготовит запрос в Минфин РФ за подписью заместителя руководителя ФНС и получит разъяснение Минфина РФ, в котором будет сказано, что «Российский капитал» не обязан платить НДС по указанным сделкам. Благоприятный для АКБ ответ подпишет заместитель министра финансов. После чего, основываясь на этом документе, руководство ФНС пересмотрит результаты проверки банка и снимет все претензии».

Все встречи проводились в уютной обстановке элитного ресторана. Причем в начале бесед всегда присутствовал Мишин. Разговор шел в непринужденной манере. Алексеев и Мишин всем своим видом показывали, что они люди светские, их интересует не только меркантильная сторона. Собеседники обсуждали очень многое. На одной из встреч они говорили… о троне из бивня мамонта. Забавно, но впоследствии, при документировании материалов дела, это значительно облегчило идентификацию участников беседы.

Еще одна занятная деталь. Позже, уже после ареста и ознакомления подследственных с приобщенными к делу записями, Алексеев очень переживал, что на некоторых видеоматериалах он выглядит, как говорят в высшем обществе, не соmmе il faut — прическа какая-то не такая, костюм сидит неважно…

Из показаний свидетеля А. Иващенко:

«Алексеев уверял, что письмо Минфина может быть принято во внимание только в том случае, если оно будет адресовано в ФНС РФ по его же запросу. Алексеев обосновал стоимость услуги — 10 процентов от суммы иска. То есть примерно 5,3 миллиона долларов США. Причем большая часть суммы должна быть выплачена вперед, а оставшаяся часть уже после получения ФНС письма из Минфина. Алексеев уточнил, что сумма первого взноса, 1,8 миллиона долларов, о которой он говорил вначале, может быть уменьшена. Как он выразился: может быть корректировка «по габаритам»… Мишин больше молчал, но периодически вставлял в разговор реплики, давал советы и консультировал по тем или иным спорным вопросам».

Все попытки Иващенко сбить «габариты» ни к чему не привели. Молодые люди были непреклонны. Они объяснили банкиру, что Алексеев за хлопоты получит из названной суммы «всего лишь» один миллион долларов. Остальное разойдется по другим людям. Два с половиной миллиона долларов якобы получит один из заместителей министра финансов, а еще 1,8 миллиона долларов будет передано руководству ФНС.

…Как писали в толстых романах XIX века, проведя несколько тяжелых бессонных ночей, герой решает кардинально изменить свою жизнь и принимает судьбоносное решение. После очередной встречи с Алексеевым и Мишиным Иващенко пишет заявление в ФСБ России.

Банкир дал согласие на участие в оперативном эксперименте. Он взял в кредит миллион долларов, оперативники ФСБ переписали номера купюр в протокол, а деньги пометили специальным криминалистическим идентификационным препаратом. Иващенко получил диктофон, взял портфель с миллионом и отправился на встречу, ставшую в этой истории последней. Около четырех часов дня 17.10.2005 Иващенко вошел в отель «Балчуг Кемпински». Алексеев был уже на месте, Мишин подошел чуть позже.

Заказали чай и кофе, начали обсуждать банковские проблемы. Неожиданно Алексеев насторожился и предложил пересесть за другой столик. Ему показались подозрительными сидевшие рядом мужчины, у которых на столе лежала барсетка: «Кажется, нас записывают!» Но ни опасения провала, ни подозрения уже не могли его остановить. «Запах» миллиона кружил голову.

Когда они пересели в другое место, Алексеев попросил передвинуть портфель с миллионом поближе, к нему «под ногу». Так спокойнее будет.

Из показаний свидетеля А. Иващенко:

«Я согласился передать деньги и начал уходить, напомнив Алексееву, чтобы тот взял проект ответа Минфина в электронном виде. Алексеев спросил у меня, какой код замка портфеля. Я сообщил: код — три нуля. После этого я вышел из кафе».

«Отдай миллион!»

Чуть больше десяти килограммов. Столько весит миллион долларов в 100 банковских пачках по 100 банкнот в каждой. Сотрудники ФСБ задержали Алексеева в 17.45, когда он выходил из кафе «Балчуг Кемпински». Мишина задержали на следующий день. Обоим предъявили обвинение по части 4 статьи 290 «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», а Мишину, который, по версии следствия, незаконным путем получил квартиру через ЦБ РФ, дополнительно предъявили обвинение в мошенничестве.

Дело, которое было принято в производство следователем по особо важным делам Управления по расследованию экономических и должностных преступлений прокуратуры Москвы Ильей Малофеевым, вызвало огромный резонанс. Объяснение очевидно. Пользуясь языком вымогателей, ничего подобного ни «по габаритам», ни по административному положению пойманных взяточников в новом веке прокуратура столицы еще не расследовала.

Если же учесть специфику такого рода дел — непременный прессинг окружения подследственных, назойливое внимание прессы, а главное, позицию самих подозреваемых, — следователю можно было только посочувствовать.

Расследование длилось около года, к пятнадцатитомному делу были приобщены свидетельские показания 132 человек. Илья Малофеев работал как сапер — без права на ошибку. Стоит ли напоминать, какие структуры имели в этом деле интерес, какие деньги вращались?

Тем не менее, даже повидавшие многое на своем веку адвокаты только руками разводили: прокуратура отработала безукоризненно. Каждый аргумент обвинения имел двойную, а то и тройную страховку. И, наоборот, все попытки обвиняемых запутать следствие, найти лазейки для освобождения от ответственности получали соответствующую правовую оценку — аргументированную, весомую и многогранную. Что касается подследственных, то о них стоит поговорить отдельно.

— У коррупционеров есть общая черта, — рассказывает следователь Илья Малофеев. — Это подтвердит не только каждый следователь, занимавшийся подобными делами, но и криминалисты, записывающие показания, эксперты, общающиеся со мздоимцами и вымогателями, технические работники. Бандиты, даже убийцы, нередко могут раскаяться и пойти на сотрудничество. Могут показать места сокрытия трупов, пояснить те или иные действия, рассказать о неизвестных следствию деталях. Коррупционеры почти никогда так себя не ведут. Будут отрицать очевидное, называть белое черным и наоборот. И пусть отпираться бессмысленно, все задокументировано, оформлено в соответствии с процессуальными нормами и законом… Они все равно будут стоять на своем. Как известная героиня: «Не виноватая я, он сам пришел…»

— В моей практике был случай, — продолжает Илья Викторович. — Задержали за взятку чиновницу. Все доказано, ясно, как дважды два. Я ее спрашиваю: «Признаете свою вину?» — «А что мне за это будет?» — «Вы признайте, а там уж суд будет решать!» — «Зачем я признавать буду, какая в этом польза?» И так до последнего момента, до оглашения приговора. А ведь что интересно: максимальное наказание за этот состав преступления — двенадцать лет лишения свободы. Торгуются, врут, изворачиваются и никогда не покаются, не осмыслят критически свои действия.

Точно так вели себя и Алексеев с Мишиным. Не признали ни один пункт обвинения, уверенно заявляли, что ни в чем не виноваты. Наверное, у психологов есть свое объяснение этому феномену. Они разложат все по полочкам, залезут в детство «героев», покопаются в их окружении и выдадут точный ответ.

Есть свое объяснение и у Ильи Малофеева. По мнению следователя, такие личности считают себя «особыми», они — «над людьми», над их принципами и интересами. Живут с твердой уверенностью, что являются высшей кастой, элитой, а остальные — быдло и чернь, которые обязаны жить по общепринятым нормам и законам.

Некоторые штрихи к портретам «героев». Олег Алексеев, 1977 года рождения, холост. После окончания средней школы в Магадане он поступает в школу милиции. Проучившись около двух лет, Алексеев вместе с родителями переезжает в Москву, где и заканчивает милицейскую «вышку». Затем работает в Управлении внутренних дел ЮЗАО Москвы.

Из материалов уголовного дела:

«Протокол осмотра личного дела Алексеева, изъятого из отдела кадров УВД ЮЗАО Москвы. В личном деле имеются: контракт о службе в органах внутренних дел, согласно которому Алексеев обязуется отработать в милиции 5 лет, а также рапорт Алексеева от 22.03.99, в котором он просит уволить его по собственному желанию. Он мотивирует просьбу материальными затруднениями, указывает, что его родители не работают, получаемая им зарплата ниже прожиточного минимума. Кроме того, Алексеев указывает на тяжелые жилищные условия, улучшить которые в данной ситуации не представляется возможным».

А теперь внимательно посмотрим другие документы, запрошенные следствием и приобщенные к делу в роковой для Алексеева 2005 год:

«Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. С 2001 года Алексеев владеет квартирой по улице Наметкина, а с 2002 года — квартирой по улице Новочеремушкинская».

Еще один документ, предоставленный следствию в 2005 году УГИБДД ГУВД по городу Москве. Из него следует, что в семье Алексеевых имеется три машины: «Тойота Ленд Круизер» 2005 года выпуска, «Тойота Королла» 2005 года и «Тойота Камри» 2004 года. Юридически всеми автомобилями владеет матушка Алексеева, совокупный годовой доход которой составляет… Не будем гадать, так как в ИФНС России № 27 по городу Москве сведений относительно доходов Алексеевой не имеется.

И еще информация к размышлению. Алексеев крайне редко садился за руль. У него было два водителя. Только не подумайте, что налоговику его уровня государство выделяло служебную машину. Водителей Алексеев нанимал в милиции. И платил им зарплату. Кстати, зарплаты самого «героя» едва ли хватало на оплату личных водителей.

— Во время важных встреч Алексеев проделывал такой трюк, — рассказывает следователь Илья Малофеев. — Перед тем как попрощаться с собеседниками, он обязательно звонил по мобильному телефону водителю: «Будь готов, я сейчас выхожу!» Зачем звонить, если водитель все равно ждет его в машине? Я даже не сразу поверил рассказам об этой «милой привычке». Но потом нашел подтверждение тому в детализации телефонов, на записях встреч вымогателя, которые проходили под нашим контролем.

Из материалов уголовного дела:

«До работы в ФНС РФ Алексеев и его семья испытывали материальные затруднения, проживали в комнате коммунальной квартиры по месту его нынешней регистрации.

После трудоустройства в налоговых органах семьей Алексеева были приобретены две квартиры в Москве, дорогостоящие иномарки, он неоднократно выезжал в заграничные туристические поездки».

Жизнь дается один раз

В минуты благодушия Алексеев рассуждал о жизни. Конечно, упомнить все из той мудрости, которой он делился со следователем, трудно. Но некоторые мысли Илья Викторович мне пересказал.

Наш «герой», например, считает, что нужно иметь хотя бы две квартиры. Одну в Москве, а вторую в Лондоне. Но покупать необходимо не так тупо, как это делает сегодня большинство — квадратными метрами. Приобретать жилье следует кубометрами, с учетом этажности и вида из окна.

А сколько вам, читатель, необходимо иметь денег, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно? Подумали, а теперь читайте дальше. Алексееву нужно минимум 30 миллионов долларов. Тогда его жизнь будет иметь осмысленный маневр и перспективу…

Ну, пора и остановиться. Есть ведь в этой истории и другой герой. Фигура не менее колоритная. Итак, Алексей Мишин, 1977 года рождения, женат, владеет несколькими автомобилями. Его жизнь не изобилует такими лихими поворотами. Он не жил в коммуналке, не служил в милиции. Обеспеченная семья, отличное образование, хорошее воспитание. Если бы не некоторые моменты, о которых вы уже знаете, то Мишин вполне мог бы стать образцом для подражания.

Из материалов уголовного дела:

«Протокол осмотра денег, изъятых на рабочем месте Мишина в МГТУ ЦБ РФ: денежные средства в сумме 968 300 долларов США и 45 355 евро находятся в различных портфелях и конверте. Деньги лежат в банковских пачках и россыпью, частично скреплены друг с другом резинками.

К части денег прикреплены записки, из которых следует, что эти средства принадлежат Мишину.

Согласно протоколу обыска, проведенного 18.10.2005 по месту работы Мишина, следует, что на его счетах в одном из банков лежат денежные средства в сумме более 350 000 долларов США. Кроме того, Мишиным проводилась оплата строящейся квартиры на сумму 155 137 долларов США».

— Наличие у Мишина крупных денежных сумм, — говорит Илья Малофеев, — в том числе хранящихся на рабочем месте, несение им расходов, не сопоставимых ни с его зарплатой, ни с доходами членов его семьи, по моему убеждению, является исчерпывающей характеристикой. Так же как и его подельник Алексеев, Мишин склонен к обогащению из неофициальных источников. А чего стоит история получения им квартиры через Центробанк России? Он воспользовался существующей практикой, согласно которой нуждающиеся в улучшении жилищных условий сотрудники ЦБ получают бесплатное жилье в Москве за счет фондов банка. Правда, на самом деле ни о каких стесненных условиях речь не шла. Мишин жил в роскошной квартире на Рублевке. В том же направлении имеет дачу — на Рублево-Успенском шоссе. Владел еще одной квартирой в Крылатском. Но зачем же терять возможность? И он совершает аферу, чтобы получить еще одну квартиру. Недвижимость ныне в цене…

Отдельный разговор о линии защиты, которую избрали родственники Мишина. Они пытались представить все так, словно найденные деньги принадлежат отцу семейства — достойному и уважаемому человеку. Он нашел с десяток свидетелей и знакомых, которые взялись подтвердить его слова о «личных накоплениях для осуществления финансового проекта». К несчастью для Мишина и его защитников, следствие легко доказало несостоятельность этих утверждений.

Несмотря на отлично проведенное расследование и объективный успех (Мосгорсуд полностью сохранил квалификацию действий обвиняемых и приговорил Олега Алексеева к десяти годам лишения свободы, а Алексея Мишина — к восьми), у следователя Ильи Малофеева осталось некоторая неудовлетворенность.

— К сожалению, мне не удалось задокументировать все эпизоды противоправной деятельности подследственных, — объясняет Илья Викторович. — Я абсолютно уверен, что по меньшей мере в двух случаях мы имеем дело с конкретным нарушением закона. Фирмы, занимавшиеся лже-экспортом, смогли замести следы, и мы не собрали достаточно фактов и документов для предъявления обвинения. Может быть, в другой раз?

Прежде чем поставить точку в этом деле, приведу еще один документ. Он относится к доказанному эпизоду с вымогательством у руководства АКБ «Российский капитал» и в особом комментарии не нуждается. Понимающему человеку он расскажет о многом.

Из показаний начальника юридического отдела ИМНС № 44 по городу Москве В. Секретаревой:

«До настоящего времени не существует единого мнения о том, с кого взыскивать НДС при операциях с драгметаллами: с банка-продавца или с банка-покупателя, или с того и другого…»