Война казначейства. Начало новой эры финансовой войны

Секретарь Сноу понимал, что этот проект исходит не от Белого дома или администрации, а от Конгресса. Действительно, в Белом доме не было особого желания создавать еще одну организацию в составе Казначейства. Даже в самом Казначействе, которое подверглось сокращениям в результате перехода к Национальной безопасности, не было особого энтузиазма по поводу создания более крупного подразделения, занимающегося изоляцией мошеннического финансового поведения. Не согласовав это решение, можно было расстроить Белый дом и других членов президентского кабинета. Но Конгресс представил этот вариант, и времени на обычное затянувшееся рассмотрение политики не было. Сноу понимал, что Казначейству и администрации будет хуже, если он откажется, оставив за собой юридическую ответственность, но не имея возможности выполнить свою миссию, несмотря на всю ту хорошую работу, которая уже была проделана.

Для Сноу это не было сложным решением. Выслушав Дункана и его начальника штаба Криса Смита и задав несколько вопросов о том, насколько Конгресс привержен этой миссии, он посмотрел на Дункана и Смита и сказал: "Давайте сделаем это. Я вас поддерживаю". Таким простым указанием Дункан получил то, что ему было нужно. Дункан и Кэмерон дали сенатору Шелби и его команде на Холме зеленый свет для продвижения нового офиса.

8 декабря 2004 года Конгресс США создал новое Управление разведки и анализа Казначейства, которое будет курироваться заместителем министра и управляться помощником секретаря. Таким образом, Министерство финансов США стало бы первым в мире финансовым ведомством с активной функцией разведки. Это было бы частью нового управления Казначейства, которому еще не было дано название, и которое контролировало бы все три составляющие нового управления, как мы предполагали. УВР было краеугольным камнем разведки.

Согласно новому законодательству, новый помощник секретаря должен был "создать надежный аналитический потенциал в области финансирования терроризма, координируя и контролируя работу аналитиков во всех подразделениях Министерства финансов, уделяя особое внимание самым приоритетным задачам Министерства, а также обеспечивая удовлетворение существующих потребностей OFAC и FinCEN в разведывательной информации; и . . оказывать разведывательную поддержку старшим должностным лицам Министерства по широкому кругу международных экономических и других актуальных вопросов". Мы искали в разведывательном сообществе того, кто мог бы создать новый разведывательный потенциал в Казначействе и одновременно интегрировать Казначейство в более широкое разведывательное сообщество. В итоге мы обратились к Дженис Гарднер. Гарднер, американка японского происхождения и уважаемый аналитик ЦРУ с большим стажем, уже несколько лет служила брифером министра Сноу по вопросам разведки и главным связным с ЦРУ. Она знала Казначейство и внимательно следила за тем, что мы создавали. Мы уважали ее и доверяли ей. Гарднер согласилась уйти со своего поста в ЦРУ и присоединиться к высшему руководству Министерства финансов.

К тому времени, когда в 2010 году ее преемник, старший специалист Лесли Айрленд, еще один давний аналитик ЦРУ, занял свой пост, УВР Казначейства выпускало оригинальные отчеты и аналитические материалы. Кроме того, помощник секретаря казначейства стал директором офиса Национального менеджера по разведке для всего разведывательного сообщества по вопросам "финансовых угроз". Теперь Министерство финансов занимало лидирующее положение в сфере финансовой разведки. Наступил полный круг.

Мы объединим это новое разведывательное управление с существующим Исполнительным управлением по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями, которым я руководил, и моя должность будет повышена до уровня помощника секретаря. Теперь у нас будет мощное управление, занимающееся атакой на финансовые сети наших врагов. Он станет центром новой марки финансовой войны. Позднее Сноу говорил, что это было самое важное решение, принятое им за время работы в Министерстве финансов.

Специалисты по связям с общественностью включились в игру: Роб Николс, Тони Фратто и Молли Миллервайс Майнерс предложили свои идеи по поводу названия нового офиса. Это уже не был старый офис "Правоприменение". Мы также не пытались создать правоохранительное агентство, чтобы конкурировать с Министерством юстиции. И это было нечто большее, чем Исполнительное управление по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями. Название должно было подразумевать разведывательную функцию, а также роль, которую мы уже закрепили за собой в сфере национальной безопасности. Николс и Майнерс считали, что в названии управления должно быть слово "Терроризм", поскольку оно родилось в результате кампании по борьбе с финансированием терроризма и будет продолжать возглавлять борьбу Казначейства с "Аль-Каидой". Я хотел, чтобы название управления указывало на то, что оно занимается не только борьбой с терроризмом, и поэтому выступал за включение терминов "Финансовые преступления" или "Финансовая честность". Но они были сочтены слишком расплывчатыми. Название также должно было подчеркивать разведывательную функцию Казначейства.

Мы остановились на названии "Управление по терроризму и финансовой разведке" (TFI). Оно было чистым и простым, хотя и не отражало всего того, чем занималось управление и что ему предстояло сделать в ближайшие годы. Теперь Казначейству нужен был только заместитель министра, и вскоре секретарь нашел человека, который, как ему показалось, очень подходил - Стюарта Леви.

Леви был уважаемым юристом, работавшим главным помощником заместителя генерального прокурора - важная должность в офисе заместителя генерального прокурора. В первые дни после 11 сентября он курировал в Министерстве юстиции вопросы иммиграции, отслеживания террористов и другие сложные юридические проблемы. Он делал это с большим профессионализмом и без лишней шумихи. Пару лет спустя он взял на себя портфель по финансированию терроризма в Министерстве юстиции, что позволило ему лучше понять роль и возможности Казначейства.

Леви не всегда был благосклонен к нам, и часто он вступал в борьбу со мной и Казначейством на межведомственных совещаниях или при принятии политических решений. Он всегда был справедлив, но и жесток. У него была репутация умного и надежного человека. Даже когда мы ссорились, мне нравились его твердость и добросовестность.

В частности, Леви никогда не нравилось, что Казначейство, по его мнению, вторгается в роль ФБР как ведущего расследования терроризма в Соединенных Штатах. Существование правоохранительной инициативы Казначейства "Операция "Грин Квест"", возглавляемой таможенной службой при содействии IRS-CID и Секретной службы, было занозой в боку ФБР. ФБР не нравилась конкуренция и путаница, которую создавала отдельная правоохранительная деятельность. С учетом того, что "Грин Квест" активно ведет дела против нелегального бизнеса по обслуживанию денег, благотворительных организаций и уклонения от налогов таких подозрительных личностей, как Абдурахман Мухаммад Аламуди, в городе возникла настоящая конкуренция. Леви слышал жалобы, и ему не нравилось явное вмешательство в работу ФБР или потенциальное перекрещивание проводов в разведывательных операциях.

Как только было принято решение о переводе Таможенной и Секретной служб в Министерство внутренней безопасности, судьба Operation Green Quest была предрешена. Министерство юстиции не хотело повторять борьбу за правопорядок, которую оно вело с Казначейством, создавая новый департамент-гигант с параллельными правоохранительными полномочиями и ресурсами. Леви решил покончить с Green Quest - наследием традиционной правоприменительной деятельности Казначейства. Он договорился с новым руководством Министерства внутренней безопасности о том, что ФБР будет иметь явное преимущество при рассмотрении любых дел, связанных с терроризмом или финансированием терроризма. Леви добился успеха для ФБР. Фирменная правоохранительная деятельность, начатая Казначейством после 11 сентября, прекратила свое существование.

Когда в начале 2004 года кадровое управление президента Белого дома позвонило Леви и попросило его рассмотреть возможность стать заместителем министра финансов, он отнесся к этому несколько скептически. Разве полномочия и усилия Казначейства не были в значительной степени переданы Министерству внутренней безопасности? Не всадил ли он только что кол в сердце одного из фирменных проектов Казначейства по финансированию борьбы с терроризмом? Он не совсем понимал, что именно создается, и не предполагалось ли, что оно будет конкурировать с Министерством юстиции. В некотором смысле его здоровый скептицизм делал его идеальным кандидатом.

Леви начал звонить, обсуждая со мной и другими сотрудниками, что представляет собой новое управление и что мы собираемся с ним делать. Я объяснил Леви, что наша миссия заключается в использовании инструментов и возможностей Казначейства для решения проблем национальной безопасности, стоящих перед страной. Способность Казначейства разрабатывать и проводить более широкие финансовые кампании для защиты Соединенных Штатов и изоляции мошенников в финансовой системе не может быть реализована нигде больше. И речь шла не только о замораживании активов подозреваемых в терроризме в США или начале расследований. Речь шла об использовании полномочий, информации и мощных возможностей Казначейства, чтобы побудить международную финансовую систему отказаться от деловых отношений с мошенниками всех мастей. Это была новая сила, которую можно было использовать с большим эффектом.

Поразмыслив, Леви решился возглавить новое отделение Казначейства. Победитель Green Quest стал главой нового офиса Казначейства. Я был в восторге от того, что он стал моим союзником, а также оказал необходимую помощь старшим в межведомственной и зарубежной работе. Мы сделали все, что могли, с той небольшой группой, которую собрали, и доказали ценность работы, которую можно было выполнить из Казначейства. Мы все были измотаны борьбой с бюрократией и с нетерпением ждали, когда у нас появится больше огневой мощи. Настало время развивать офис, и Леви был готов возглавить его. Позже Леви с удовольствием вспоминал, что его позвали тренировать группу звезд, которые уже играли в эту игру.

Сцена была подготовлена. Пришло время повторить созданную нами парадигму для нового бренда финансовой войны.

Работа TFI будет строиться на основе тактики, которую мы использовали в прошлом для борьбы с финансированием терроризма: целевые назначения, давление на банки, правоохранительные расследования, международное сотрудничество, основанное на санкционных обязательствах ООН, а также разработка международных норм и наращивание потенциала для изоляции недобросовестного финансового поведения. Эффективность этого подхода заключалась в том, что он был направлен на незаконную деятельность, которая могла заразить международную финансовую систему. Наши усилия по пресечению финансирования терроризма, изоляции отмывания денег и борьбе с клептократией показали, что враги Соединенных Штатов используют многие из тех же систем и сетей, чтобы уклоняться от обнаружения и перемещать деньги по всему миру. С помощью инструментов и ноу-хау, которые мы разрабатывали, мы могли служить целям национальной безопасности, одновременно защищая целостность международной финансовой системы от нечестного капитала.

Во время долгого путешествия на самолете в 2003 году я достал клочок бумаги и набросал то, что, по моему мнению, должно стать основой парадигмы. В верхней части своего эскиза я перечислил различные виды незаконной финансовой деятельности, связанные с проблемами национальной безопасности: финансирование терроризма, государства-изгои, наркоторговля, организованная преступность, клептократия и распространение оружия массового уничтожения. Эти категории во многом пересекаются. В левой части я указал наши основные инструменты: целевые финансовые обозначения, механизмы использования и обмена информацией, резолюции и договоры Совета Безопасности ООН, а также стандарты и нормативные акты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Существуют и другие инструменты - например, уголовные законы и судебное преследование, - которые я не включил. Я очерчивал различные аспекты архитектуры финансовой войны, которая, по моему мнению, должна быть направлена не на классические страновые программы (как это часто делали наши санкции), а на системы и сети. Мы могли воздействовать на эти системы и сети, только используя весь спектр инструментов и влияния Казначейства. Эскиз получился беспорядочным, но он придал форму новой парадигме финансовой войны, которая возникла и должна была возникнуть. Я рассматривал это как дополнение к тому, что мы делали в рамках Инициативы по борьбе с плохими банками, и как естественное расширение работы, которую мы проводили для создания новых, более агрессивных способов борьбы с финансированием терроризма.

Диаграмма была поучительной. Стало ясно, что с распространением и организованной преступностью можно бороться в финансовом плане гораздо активнее, чем мы боролись с ними в тот момент, особенно учитывая огромное влияние обеих этих сфер на национальную безопасность и их зависимость от незаконного финансирования. Важно отметить, что проблема распространения была системным способом решения наших глубочайших проблем и угроз со стороны государств-изгоев - в частности, Ирана, Северной Кореи и Сирии. Мы должны были мыслить масштабно и создать новую структуру для решения этих проблем.

Соединенные Штаты не игнорировали финансирование распространения. В стране действует программа санкций, а в 2002 году президент Буш запустил Инициативу по безопасности в борьбе с распространением (ИБОР), чтобы улучшить координацию действий с нашими союзниками по пресечению подозрительных поставок. Однако можно было сделать гораздо больше. Опыт правительства США в области распространения - наиболее критическая часть которого была связана с сетью Абдул Кадира (AQ) Хана - научил нас тому, что распространением движет выгода. Националистические интересы, конечно, могут вступать в игру, но деньги в конечном итоге являются как смазкой, так и двигателем международной системы распространения оружия, что дает TFI возможность изменить ситуацию к лучшему.

А.К. Хан, известный как отец пакистанской ядерной программы, создал самую разветвленную сеть распространения, которую мы когда-либо видели, и делал он это, чтобы заработать деньги. Он продавал ядерные секреты и комплектующие таким режимам-изгоям, как Ливия, Сирия, Северная Корея и Иран. Его бизнес по распространению, действовавший на Ближнем Востоке и в Азии, опирался на швейцарских финансовых посредников, а также на производственные мощности в Малайзии и Южной Африке.

Финансовая сеть, поддерживавшая АК Хана, способствовала как его операциям, так и его возможностям. AQ Khan опирался на швейцарского инженера Фридриха Тиннера и его сыновей Урса Тиннера и Марко Тиннера, которые помогали ему налаживать глобальные финансовые связи. Власти были знакомы с Тиннерами. В середине 1990-х годов инспекторы ООН предоставили швейцарским властям документы, в которых утверждалось, что Фридрих Тиннер продал Саддаму Хусейну детали для линии по производству топлива для бомб. Тиннер отрицал, что знал, куда были отправлены детали, и швейцарцы прекратили расследование. Другое расследование выявило подозрительные денежные переводы с дубайской валютной биржи, использовавшейся угонщиками 11 сентября, на швейцарские банковские счета и в компании Марко Тиннера. Семья Тиннера отрицает, что знала о связи с 11 сентября. Однако швейцарский судья Андреас Мюллер в 2010 году заявил, что, по ее мнению, Марко должен быть привлечен к ответственности за отмывание денег. Деньги, о которых идет речь, 12,5 миллиона долларов, были получены Урсом в результате его работы на компанию АК Хана, Scomi Precision Engineering (SCOPE), в Малайзии, и посредника АК Хана, Б.С.А. Тахира. Урс утверждал, что прекратил работать на Тахира, потому что ему не платили в течение нескольких месяцев.

Судебная тяжба, последовавшая за их арестом в 2003 году, выявила возможные связи Тиннеров с ЦРУ. В итоге семью заподозрили в том, что она помогала ЦРУ отслеживать и разрушать сеть AQ Khan в обмен на миллионы долларов. По имеющимся данным, Агентство обратилось к Тиннерам в 1990-х годах с просьбой предоставить информацию об AQ Хане и включить в свои поставки ему неисправное оборудование, несмотря на то, что швейцарский закон запрещает сотрудничество с иностранными разведками. В 2007 году Федеральный совет Швейцарии отменил расследование о связях Тиннеров с ЦРУ и уничтожил доказательства их участия в сети AQ Khan. Якобы это было сделано для того, чтобы предотвратить кражу или распространение секретных ядерных технологий. Однако в докладе швейцарского парламента от 2009 года высказывается предположение, что оба решения были результатом давления со стороны США.

Расследование причастности Тиннеров к AQ Khan длилось с 2008 по 2010 год и также выявило неуточненные обвинения в подделке документов, отмывании денег и порнографии. В 2011 году семья согласилась признать себя виновной в контрабанде ядерного оружия, чтобы ускорить судебное разбирательство и ограничить публикацию секретных деталей; сделка ограничила их тюремные сроки пятью годами. В сентябре 2012 года Тиннеры были признаны виновными в поставке незаконных материалов и информации для ядерной программы Ливии в составе сети AQ Khan. Благодаря своей роли в американском расследовании они получили условные или сокращенные тюремные сроки, но им пришлось выплатить значительные штрафы.

Перехват в 2003 году груза AQ Khan, направлявшегося в Ливию, и американское вторжение в Ирак заставили ливийское правительство раскрыть и отказаться от своей программы создания ядерного оружия. Сеть AQ Khan была разоблачена и ликвидирована, что привело к разоблачению программ по созданию оружия массового уничтожения в Ливии, Северной Корее, Иране и Сирии. В следующем году АК Хан сделал публичное признание о своей незаконной деятельности и был помещен под домашний арест. АК Хан позже заявил, что это признание было сделано по принуждению пакистанского правительства. Заявление Высокого суда Исламабада в 2009 году о том, что АК Хан снова может свободно передвигаться по стране, было встречено в США с беспокойством. В том же году Государственный департамент США ввел санкции против трех частных компаний и тринадцати частных лиц за их причастность к сети АК Хана, ссылаясь на необходимость "предупредить других потенциальных распространителей".

Однако ущерб был нанесен: глобальная сеть распространения распространила ядерные ноу-хау и технологии среди самых жестоких режимов в мире. Северная Корея продолжает двигаться по пути к ядерному потенциалу, проведя свое первое испытание в 2006 году; Сирия разработала атомную электростанцию, основанную на северокорейских разработках и помощи, которая, как подозревается, имела военное назначение (она была уничтожена израильскими истребителями в 2007 году); иранцы продолжают игру в кошки-мышки с международным сообществом, расширяя свою ядерную программу. Мы все еще имеем дело с последствиями деятельности сети распространения, созданной AQ Khan.

Казначейству необходимо найти способ пресечения и сдерживания финансирования сетей распространения в будущем. Если мы сможем пресечь деятельность сетей распространения, мы сможем подорвать режимы-изгои. Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты и перестроить международный финансовый ландшафт, чтобы отказаться от финансирования распространения.

Мы разработали указ, который должен был наделить министра финансов полномочиями выявлять и замораживать активы всех, кто причастен к распространению оружия массового уничтожения или содействует этому, включая финансовые учреждения, а также любые организации, принадлежащие или контролируемые этими лицами. Поначалу этот подход вызывал скептицизм и мало энтузиазма даже в Министерстве финансов. Но, что очень важно, новый директор OFAC Боб Вернер, бывший клерк Верховного суда и юрист Казначейства, был согласен. Он решительно поддержал эту идею и создал подразделение, занимающееся вопросами финансирования распространения. Вернер прекрасно понимал, что мы пытаемся сделать с помощью полномочий Казначейства по изоляции подставных компаний и банков, способствующих распространению оружия и опасных материальных средств. Он продолжал оставаться нашим главным союзником, работая в OFAC, а затем директором FinCEN. Стюарт Леви звонил в Комиссию Силбермана-Робба по ОМУ (официально - Комиссия по разведывательному потенциалу США в отношении оружия массового уничтожения), чтобы убедиться, что этот указ и новый финансовый подход к распространению включены в ее рекомендации. Президент Буш подписал указ 13382 29 июня 2005 года. Ключевой финансовый инструмент для борьбы с финансированием распространения был создан, и он станет краеугольным камнем наших финансовых кампаний, направленных против тех, кто занимается финансированием распространения.

Государственный департамент помог сформировать международную обстановку, приняв новую резолюцию Совета Безопасности ООН 1540, принятую в апреле 2004 года. Эта резолюция обязывает страны предотвращать поддержку, финансирование, создание и распространение оружия массового уничтожения. В то же время мы начали работу в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, возглавляемой Чипом Понси, чтобы сделать финансирование распространения одним из направлений деятельности главного мирового органа по борьбе с отмыванием денег. Мы хотели разработать признанные стандарты поведения для банков и других финансовых учреждений, чтобы решить проблемы, связанные с распространением. Понси возглавлял эту работу в течение многих лет, упорно добиваясь консенсуса и технической экспертизы в международном органе.

К 2006 году FATF обсуждала новые стандарты и методологии, связанные с противодействием финансированию распространения и отмыванию денег. Мы хотели усилить воздействие этих усилий, добиваясь признания стандартов и выводов ФАТФ со стороны ООН. Вскоре эти усилия были признаны и приняты Советом Безопасности ООН, который сослался на работу FATF в своих резолюциях о нераспространении, касающихся Ирана и Северной Кореи. К моменту обновления и принятия новых стандартов по борьбе с отмыванием денег в Париже в феврале 2012 года стандарты ФАТФ - фактические требования к международной системе - стали известны как Международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением.

Когда мы работали над расширением этой инициативы, я всегда хранил свой первоначальный эскиз, сложенный в небольшую стопку блокнотов, в кармане рубашки. Со временем он становился все более мятым и потрепанным, но я все равно хранил его. Идеи, заложенные в будущую работу, впервые возникли на этом листе бумаги.

Перед уходом из Министерства финансов в Белый дом в 2005 году я подумывал о том, чтобы превратить эту схему в памятку для министра Сноу - своего рода дорожную карту. Я не стал этого делать, отчасти из уважения к Стюарту Леви, который теперь руководил Управлением по борьбе с терроризмом и финансовой разведке в Казначействе. Кроме того, я знал, что, занимая новую должность в аппарате Совета национальной безопасности, я вполне мог помочь Леви и Казначейству направить их усилия в нужное русло. Новая парадигма уже была в действии. Меморандум, который я когда-то составил для министра Сноу, я напишу позже в том же году для президента Буша.

Казначейство было воскрешено. С новым Управлением по борьбе с терроризмом и финансовой разведке оно теперь могло начать в полной мере использовать парадигму, заложенную в кампании по финансированию терроризма, для атаки на нелегальные и вражеские финансовые сети, представляющие интерес. Теперь в правительстве США имелся постоянный адрес для ведения тотальной финансовой войны.

Часть 3.

Глава 9.

Казначейство нацелило свой финансовый прицел на самое опасное из государств-изгоев: Северная Корея. Режим в Пхеньяне был виновен практически во всех видах незаконной деятельности, которые мы хотели, чтобы международная финансовая система отвергла. Чтобы генерировать средства, династия Кимов стала квинтэссенцией преступного государства. Чтобы получить доступ к этим средствам и переместить их, она полагалась на доступ к международной финансовой системе. В этом заключалась ее уязвимость. Оставалось только определить, как ее использовать.

В начале 2003 года, занимаясь поиском уязвимых "плохих" банков, мы обратили внимание на небольшой банк в Макао, который содействовал целому ряду незаконных финансовых операций, включая сделки для северокорейского режима. Я поручил аналитику Казначейства из разведывательного сообщества подготовить подробный обзор связей Северной Кореи с международными финансами на основе лучших разведданных и информации из открытых источников. Через несколько недель она вернулась ко мне с картой финансовых связей Северной Кореи. Как только я расправил большую карту финансовой инфраструктуры Северной Кореи, я понял, что она станет картой наших финансовых сражений.

На карте, показывающей банки, наиболее тесно связанные с Северной Кореей, и страны, в которых Северная Корея имеет значительные финансовые связи, указывается национальное происхождение с помощью флагов рядом с каждым банком и учреждением. Как и следовало ожидать, на карте преобладали китайские флаги и связи. Тем не менее я был удивлен, увидев, что даже такое изолированное государство-изгой, как Северная Корея, поддерживает значительные связи с крупными банками. Для ведения бизнеса за рубежом Северная Корея использовала подставные компании и банки в таких местах, как Вена, Россия, Сингапур, Гонконг, Пекин и Макао. Это означало, что у нее были международные финансовые связи, которые мы могли использовать в своих целях. С этим пониманием началась наша стратегия по поиску финансовой "ахиллесовой пяты" Пхеньяна.

Экономика Северной Кореи уже была изначально уязвима для нового вида финансового давления, которое мы применяли. Со времен Корейской войны международное сообщество, возглавляемое Соединенными Штатами и их союзниками, изолировало Северную Корею классическими торговыми санкциями, вводимыми государством. Между Северной Кореей и остальным миром практически не было торговли и коммерческой деятельности. Санкции блокировали импорт Северной Кореей предметов роскоши и иностранной валюты, направляя торговлю в определенные и жестко контролируемые экономические зоны вдоль южнокорейской и китайской границ. Китай был важнейшей экономической опорой Северной Кореи и служил ее главным торговым звеном, а Китай извлекал выгоду из доступа к северокорейским шахтам и влияния на Пхеньян, которое давали ему эти экономические отношения.

В 1990-х и начале 2000-х годов экономика Северной Кореи была доведена до состояния глубокой нищеты, а законная экономическая деятельность изнутри практически не велась. Несмотря на кратковременное потепление отношений в конце 1990-х годов между Северной и Южной Кореей и Соединенными Штатами, Северная Корея оставалась изолированной от мирового рынка, имея торговый дефицит более 1 миллиарда долларов в год. Этот дисбаланс в сочетании с нехваткой иностранной валюты в Северной Корее привел к дальнейшей изоляции хрупкой экономики страны и замедлению ее экономического роста. Циклы опустошительного голода нанесли серьезный урон. Однако даже в то время, когда северокорейский народ продолжал умирать от голода, режим и военные оставались сытыми и обеспеченными.

Династия Кимов построила экономику, предназначенную для выживания режима. Эгоистичное руководство сохраняло аппетит к предметам роскоши и нуждалось в значительном капитале для оплаты труда высокопоставленных членов правительства и других сторонников для поддержания собственного контроля. Режим также нуждался в средствах для оплаты своей ядерной программы и ракетных амбиций. Северные корейцы в значительной степени зависели от торговли с Китаем, а также от денежных переводов из Южной Кореи и "Избранного Сорена", группы корейских иммигрантов в Японии.

Чтобы обойти международные ограничения и компенсировать провал своей экономики, северокорейские правители создали криминальную машину по производству денег. Правительство и его секретные военные и разведывательные подразделения разработали сложные операции по производству контрафакта и контрабанды по всему миру, предназначенные для доставки поддельной продукции на мировые рынки. Подставные компании и торговые представительства стали центрами коммерческих связей Северной Кореи в таких местах, как Гонконг и Макао. Посольства, дипломаты, государственные компании и спецслужбы Северной Кореи вместе составляли сложную незаконную сеть распространения контрафактной и нелегальной продукции.

Режим Ким Чен Ира поручил "Офису 39" - специальному подразделению северокорейских военных и разведывательных служб - собирать средства за рубежом, используя дипломатические посты и подставные компании для создания бизнес-линий и отмывания незаконных доходов. Поддельная продукция продавалась международным организованным преступным группировкам, а вырученные средства затем возвращались в Северную Корею через подставные корпорации, официальные дипломатические счета и пакеты, а также через личные активы высокопоставленных северокорейских чиновников. По оценкам, доходы Северной Кореи от продажи контрафактных сигарет и наркотиков составляли от 550 до 700 миллионов долларов в год.

Самой дерзкой незаконной финансовой деятельностью Северной Кореи была подделка 100-долларовых купюр США. Это были самые высококачественные поддельные американские купюры в мире. Секретная служба окрестила их "супернотой". Большинство кассиров банков и коммерческих предприятий не могли отличить суперноту от подлинной американской валюты. Бумага, чернила и печать для поддельной валюты делали суперноты практически идентичными настоящим купюрам.

Впервые супернота была обнаружена в 1989 году филиппинским обменщиком в Маниле, который почувствовал поддельные купюры и по тактильному опыту общения с американской валютой понял, что что-то не так. 3 Секретная служба расследует все виды поддельной валюты - но большинство из них низкого качества и имеют мало шансов подорвать доверие к доллару США. Следователи, занимавшиеся расследованием супернот, обнаружили, что это совсем другая порода.

Агенты Секретной службы начали общаться с банками и обменными пунктами по всему миру и обнаружили, что суперноты появляются в таких отдаленных местах, как Тайвань, Йемен и Перу. Стала вырисовываться закономерность. Везде, где присутствовала или была связь с Северной Кореей, появлялась супернота. Фотографии с камер наблюдения, на которых северокорейские чиновники передают суперноты в банках и казино, выявили прямую связь между банкнотами и режимом в Пхеньяне. Валютная экспертиза подтвердила вывод о том, что банкноты выпускает Северная Корея. Отследив каждый экземпляр суперноты, Секретная служба вывела валюту на прямую связь с Северной Кореей.

Фальшивая 100-долларовая купюра оказалась весьма полезной для северокорейских агентов и дипломатов - особенно в тех случаях, когда требовались крупные денежные операции и импорт, или когда заключались незаконные сделки с представителями организованной преступности. Режим даже использовал суперноты для покупки подлинной валюты. Северокорейские агенты и подставные компании продавали банкноты со скидкой - по 70 или 80 долларов за банкноту - как правило, иностранным покупателям. Покупатели получали полную стоимость супернот, когда вводили их в финансовую систему, а северокорейцы взамен получали настоящую иностранную валюту. Торговля фальшивой валютой сблизила северокорейцев с азиатскими преступными триадами, а также с Ирландской республиканской армией (ИРА). Один из известных членов ИРА, Шон Гарланд, напрямую сотрудничал с северокорейцами, помогая переправлять суперноты в Ирландию. Гарланд, разыскиваемый ирландский левый и организатор терроризма, посетил посольство Северной Кореи в Москве и вернулся, чтобы распространять суперноты на миллионы долларов через свою преступную сеть в Дублине. По оценкам, правительство Северной Кореи зарабатывало на подделке от 15 до 25 миллионов долларов в год.

Специалисты Бюро гравировки и печати США и Секретной службы США старались быть на шаг впереди фальшивомонетчиков, меняя тип печати и особенности американской валюты. Большая часть американской валюты хранится за пределами страны, а граждане многих стран мира, где местные валюты нестабильны или правительства могут менять валютную политику по собственной прихоти, держат доллары как страховой полис. Более двух третей из 800 миллиардов долларов американской валюты, находящихся в обращении, хранятся за границей.

Доверие к доллару и его повсеместное использование делают его ценным держателем. Каждый раз, когда вводится новая версия американской валюты, Казначейство выделяет средства на разъяснение изменений в таких местах, как Россия, где хранится значительное количество американских банкнот. Купюры номиналом 100 долларов со знаменитым профилем Бена Франклина часто являются наиболее предпочтительными. Новые 100-долларовые банкноты с "большой головой" - так их назвали потому, что изображение Бена Франклина занимает больше места на купюре, - имеют специальные защитные элементы, призванные сделать их подделку практически невозможной.

Северокорейцы создали целую индустрию по производству новых линий поддельных банкнот, чтобы соответствовать новым купюрам и средствам защиты, введенным Казначейством. За эти годы северокорейцы выпустили несколько серий фальшивой валюты, чтобы учесть изменения в стиле и средствах защиты "бенджаминов" и улучшить качество подделок. Для производства долларов США Пхеньян импортировал высококачественные промышленные принтеры, такие же, как интальо-прессы, используемые Бюро гравировки и печати США. Фальшивомонетчики использовали те же виды бумаги, что и Соединенные Штаты, с правильным составом хлопка и теми же оптически переменными чернилами, которые используются в США. Они использовали специально разработанные пластины для создания практически идеальных копий.

Эксперты по валюте из Секретной службы показали мне образцы супернот в сравнении с настоящими. Минутные различия между фальшивой валютой и настоящими купюрами можно было обнаружить только с помощью увеличительного стекла при рассмотрении очень специфических элементов защиты на банкноте. Майк Грин, старший директор Совета национальной безопасности по делам Азии при администрации Буша, в 2001 году назвал презентацию Секретной службы о супернотах самым интересным брифингом, который ему довелось услышать, отметив, что "все, чего хотела Секретная служба, - это получить обратно [валютные] пластины". Пхеньян стал полномасштабным промышленным фальшивомонетчиком американской валюты.

Подделка этих банкнот и подрыв доверия к доллару США были неприемлемы. Согласно международному праву, подделка валюты страны квалифицируется как посягательство на ее национальную целостность и суверенитет, а также как causus belli, оправдывающая самооборону. Эта международная доктрина отражает важность целостности валюты для стран и их экономики, а также использование фальшивомонетничества как формы финансового нападения на протяжении всей истории. Во время Второй мировой войны нацисты заставляли еврейских художников копировать американскую и британскую валюту в рамках операции, направленной на подрыв экономики союзников. Однако эта попытка так и не была реализована, и большинство купюр было выброшено под воду. С этой точки зрения Северная Корея ведет финансовую войну, подрывая целостность 100-долларовой купюры США.

Кроме того, Пхеньян осуществлял крупные операции по торговле наркотиками и являлся источником незаконного распространения ракетных и ядерных технологий, участвуя в обоих видах деятельности с целью получения средств и сохранения режима. Абдул Кадир Хан тесно сотрудничал с Северной Кореей в создании и экспорте центрифуг и других ядерных технологий. Северокорейцы помогали проектировать ядерный объект в Сирии, уничтоженный израильтянами в 2007 году, и консультировали сирийцев.

Наша команда искала способ надавить на режим финансово, что позволило бы остановить его незаконную финансовую деятельность, воспрепятствовать распространению ядерных технологий и прекратить или замедлить его собственную ядерную программу. Опять же, финансовый инструмент изоляции мог бы помочь придать убедительность нашей дипломатии. Он также продемонстрировал бы важность Казначейства в решении одной из самых серьезных проблем национальной безопасности, стоящих перед Соединенными Штатами.

Наша стратегия была проста - мы должны были ужесточить и закрыть доступ Северной Кореи к банковской системе. Этот подход напрямую вытекал из инициативы "Плохие банки", которая уже была реализована и выполняла свою задачу. Мы уже выявляли и изолировали ключевые финансовые учреждения, способствующие полному спектру незаконной финансовой деятельности - от наркоторговли и отмывания денег до финансирования терроризма и уклонения от санкций. Теперь мы добавим в список целей Северную Корею.

Пхеньян зависел от банков в ведении бизнеса. У него был внутренний банк Tanchong Commercial Bank, который режим использовал в качестве основного финансового учреждения, а также торговая компания, ведущая дела со всем миром. Он способствовал распространению ядерного оружия через северокорейскую компанию KOMID (Korean Mining and Development Corporation). Она также опиралась на Daedong Credit Bank, единственный иностранный банк в Северной Корее. Эти банки помогли северокорейцам получить доступ к другим банкам и международной финансовой системе. Кроме того, режим и его сети полагались на банки за пределами Северной Кореи в плане счетов, кредитов, доступа к международному торговому финансированию и услугам электронных переводов. Несмотря на экономическую изоляцию, северокорейцы должны были иметь возможность получать доступ к капиталу и перемещать его за пределы границ Северной Кореи - особенно если они хотели распространять ракетные и ядерные технологии и получать прибыль от незаконной деятельности.

Сеть банков была ключом к нашему плану действий. Все, что нам было нужно, - это выбрать подходящий банк - тот, который помогал северокорейцам обходить санкции и сам занимался незаконной финансовой деятельностью. Как мы поняли из прошлых инициатив, выведя из строя этот банк, мы фактически сделаем ведение бизнеса с Северной Кореей токсичным для частного сектора. Мы хотели, чтобы финансовая деятельность Северной Кореи была отторгнута, как инфекция, антителами, которые мы создали в международной финансовой системе.

В качестве банка был выбран Banco Delta Asia (BDA). BDA был банком в Макао, принадлежавшим Delta Asia Group (Holdings) Ltd. и контролируемым Стэнли Хо. Макао исторически был перекрестком морских торговых путей, финансов и людей, а в последние годы стал крупным международным центром азартных игр. В растущую индустрию казино Макао ежегодно вкладывались и тратились миллиарды. Стаи "китов" - любителей азартных игр с крупными суммами - приезжали в Макао из разных уголков Азии и всего мира. В течение многих лет местные операторы и инвесторы, такие как Стэнли Хо, доминировали на рынке казино Макао. Крупные американские и международные магнаты казино, такие как Стив Уинн и MGM, имели крупные объекты или планировали инвестиции в Макао. Этот процветающий бывший колониальный анклав Китая сейчас в четыре раза больше Лас-Вегаса и приносит доход более 23 миллиардов долларов в год. 8 С этим денежным потоком и потоком товаров и людей со всего мира пришли незаконная торговля, контрабанда и отмывание денег. Макао был известен как юрисдикция со слабым контролем за отмыванием денег. Чиновники смотрели сквозь пальцы на то, как экономика процветает за счет как законной, так и незаконной торговли. Для северокорейцев это было идеальное место для ведения бизнеса.

BDA станет самым важным "плохим банком", который мы выявим в рамках нашей инициативы "Плохие банки". Он обеспечивал идеальную точку доступа Северной Кореи к международной финансовой системе. В условиях слабого надзора в Макао Северная Корея могла платить банку комиссионные в обмен на доступ к его финансовой сети. BDA был не единственным банком, который вел бизнес с Северной Кореей. Режим также пользовался услугами Банка Китая и других. Но BDA обслуживал большую сумму финансовых переводов для Северной Кореи и большую часть продаж драгоценных металлов режима, а также депозиты и снятие наличных. Банк позволял Северной Корее открывать банковские счета, переводить и отмывать деньги, а также сдавать на хранение мешки с наличными - подлинными или поддельными. Северная Корея зависела от BDA, а значит, BDA был идеальной мишенью.

Поскольку BDA был небольшим частным банком, его изоляция вряд ли сильно повлияла бы на Соединенные Штаты. Китайские интересы, конечно, обратили бы внимание, но вряд ли сочли бы действия против BDA прямым нападением на финансовый сектор Пекина или Гонконга. Однако изоляция послужит сигналом для остальных северокорейских банкиров. Если бы у банков, ведущих бизнес с Северной Кореей, был выбор, они бы отказались от бизнеса в этой стране, чтобы избежать клейма и финансового удара со стороны американских регуляторов. Объем бизнеса, который они вели с Северной Кореей, и связанные с этим нормы прибыли не стоили такого риска. В случае с BDA китайские банки и другие организации будут вынуждены сделать выбор в пользу изоляции Северной Кореи в своих собственных интересах, даже если Пекину это не понравится. Возможно, самым важным потенциальным стратегическим последствием этого плана было бы то, что мы использовали бы невольную помощь Китая для изоляции Северной Кореи. Эта стратегия хорошо отражена в древней китайской пословице: мы нашли способ "убить курицу, чтобы напугать обезьян".

В 2004 году мы начали работу над пакетом нормативных документов по разделу 311, в соответствии с которым BDA будет отнесена к числу основных организаций, занимающихся отмыванием денег, что позволит прервать любые корреспондентские банковские отношения в США. Важно отметить, что на самом деле мы не стали бы замораживать какие-либо счета или операции. Вместо этого мы дадим понять международному финансовому сообществу, что этот банк является финансовым изгоем из-за его незаконного бизнеса с Северной Кореей. Об остальном позаботился бы рынок. Как выяснилось, этот шаг в конечном итоге оказался самым важным действием по разделу 311, которое мы когда-либо предпринимали.

В это же время Дэвид Шедд, старший директор Совета национальной безопасности, отвечавший за политику в области разведки, вызвал меня в свой угловой кабинет в здании администрации Эйзенхауэра рядом с Белым домом, чтобы посвятить меня в секретный проект. Шедд, сын миссионера, выросший в Южной Америке, был давним профессионалом в области разведки. Мы подружились, но он очень серьезно относился к своей работе и был очень серьезен, когда нужно было приступать к делу. Находясь на влиятельной должности и занимаясь решением деликатных разведывательных вопросов для советника по национальной безопасности Кондолизы Райс и Совета национальной безопасности, Шедд стал одной из главных фигур, определивших развитие разведывательного сообщества после событий 11 сентября.

Когда я вошел в его кабинет, Шедд закрыл дверь и сообщил мне, что в отношении Северной Кореи ведется работа, требующая участия и помощи Казначейства. Пока что я буду единственным сотрудником Казначейства, участвующим в этой программе. К моему удивлению, он сказал мне, что небольшая группа в Государственном департаменте уже возглавила работу по изучению незаконной финансовой деятельности Северной Кореи. Он не сообщил мне подробностей, но посоветовал встретиться с Дэвидом Ашером, старшим советником помощника секретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана. Не зная о том, что такая работа уже ведется, я захотел узнать, чем занимается команда из Госдепа.

Несколько дней спустя я вошел в небольшой конференц-зал Государственного департамента, не зная, чего ожидать от усилий департамента и от Ашера. Доктор философии из Оксфорда и стратег хедж-фонда, Ашер был протеже заместителя госсекретаря Ричарда Армитиджа и экспертом по Восточной Азии и глобальным финансовым и торговым системам.

Ашер и его доверенный и давний аналитик и экономист из Бюро разведки и исследований (INR) Уильям Ньюкомб сидели за столом и тепло приветствовали меня. Когда я познакомился с ними, на лице Ашера играла ухмылка, а глубокий голос и толстые очки Ньюкомба контрастировали с его мягкой манерой поведения. Ашер начал с того, что похвалил нашу работу по финансированию терроризма, отметив, что наблюдал за нашей кампанией издалека. Затем, приняв вид сумасшедшего профессора, Ашер описал мне, чем они с Ньюкомбом занимались.

Ашер объяснил, что в декабре 2001 года заместитель госсекретаря Армитидж уполномочил Джеймса А. Келли, помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, и его самого организовать тщательно спланированную кампанию по пресечению незаконной деятельности Северной Кореи. Тем временем президент хотел разработать новое средство ведения переговоров с Северной Кореей. Майк Грин, который помог разработать "дорожную карту" для этих новых средств ведения переговоров, вспоминает, что президент Буш сказал: "Вы просто переставляете стулья на "Титанике". Я хочу чего-то большого". Поощрения за хорошее поведение явно не работали. Грин хотел, чтобы Ашер рассмотрел проблему супернот и разработал стратегию противодействия ей, которая была бы связана с планами дипломатического взаимодействия с Северной Кореей.

С помощью Ньюкомба Ашер разработал широкую оценку северокорейских незаконных финансовых сетей. Его теория заключалась в том, что эти финансовые потоки являются важными источниками финансирования режима. Ньюкомб, экономист по образованию, покопался в данных. Он обнаружил интересные аномалии в экономике и торговом балансе Северной Кореи, и они стали определять его мнение о важности нелегальных финансовых потоков для режима. Хотя промышленное производство в Северной Корее резко сократилось, а дефицит торгового баланса обычно составлял около миллиарда долларов в год, северокорейская экономика не рухнула. Она выживала и не страдала от инфляции. Как позже скажет Ашер, "у Северной Кореи была загадочно большая "черная дыра" в торговых счетах. Какая-то темная материя, по сути, должна была заполнить эту пустоту". Этой темной материей было незаконное финансирование.

Ашер поставил перед собой цель пресечь незаконные потоки финансирования Пхеньяна. Для этого он хотел задействовать правоохранительные органы, включая ФБР и Секретную службу, беспрецедентным образом. Они будут преследовать северокорейские сети, особенно те, что связаны с преступными сообществами за рубежом. Цель состояла в том, чтобы создать международную модель правоприменения, которая обеспечит большее доверие и сотрудничество на международном уровне в усилиях по пресечению северокорейских незаконных финансовых потоков. Как только незаконные сети и деятельность были выявлены, кампания по выдавливанию Пхеньяна стала в меньшей степени политикой, а в большей - исполнением закона. Конечно, было бы легче убедить иностранные правительства провести аресты и закрыть подставные компании, если бы соответствующие организации нарушали местное уголовное законодательство. Эта модель отличалась от классической кампании, которая полагалась в основном на политические или дипломатические мотивы и убеждение, чтобы убедить союзников действовать. Если бы нам удалось остановить эти потоки и закрыть сети, это могло бы обеспечить столь необходимый рычаг воздействия на дипломатов, стремящихся заключить ядерное соглашение на шестисторонних переговорах, начавшихся в августе 2003 года.

Пока Ашер продолжал бурно выступать, Ньюкомб передал мне одну из своих больших белых папок, чтобы показать данные и связи, которые они начали находить. Я сидел и слушал, пораженный. Я был в шоке от масштабов проводимой разведки и характера этой работы. Поначалу я скептически отнесся к их работе, но папки и документы в них показали, что у них есть данные, подтверждающие их выводы. Они и разведывательное сообщество выполняли свою домашнюю работу и знали, о чем говорят.

По ходу брифинга мне казалось, что я нашел двух давно потерянных братьев - оба они смотрели на мир через ту же призму, что и я. Не менее интересным был и тот факт, что их работа полностью совпадала с той, которую мы уже начали по банковским связям Северной Кореи. Я уже думал о том, как наша работа над BDA может вписаться в их стратегию. В лице Ашера и Ньюкомба я нашел более широкую платформу для дипломатии и национальной безопасности, в которую можно было вписать наши инструменты и стратегию финансовой изоляции против Северной Кореи.

Когда они закончили, я улучил момент, откинулся на спинку кресла и сказал им, что впечатлен их усилиями и подходом. Затем я наклонился вперед и предложил свой собственный небольшой брифинг. Я рассказал о проведенном нами исследовании банковских отношений режима и подчеркнул важность ограничения доступа северокорейцев к счетам в иностранных банках. Банки должны быть в центре нашего подхода. Я объяснил, что такое "Инициатива плохих банков" и как раздел 311 позволяет нам бороться с финансовыми агентами-изгоями. Это отличалось от кампании по борьбе с финансированием терроризма, о которой они уже знали, но опиралось на нее. Затем я упомянул BDA в качестве следующей цели 311 и рассказал им, как внесение BDA в список может повлиять на доступ Северной Кореи к международной финансовой системе.

Ашер и Ньюкомб были явно заинтригованы. Хотя раздел 311 был для них в новинку, они, безусловно, сосредоточились на BDA. Они пригласили меня принять участие в работе небольшой межведомственной группы, занимающейся Инициативой по борьбе с незаконной деятельностью в Северной Корее, и я с готовностью согласился.

На первой встрече, на которой я присутствовал в конце 2003 года, и затем на каждой встрече по адресу в течение почти двух лет я объяснял, какими полномочиями обладает Казначейство, как можно использовать собранные нами разведывательные и правоохранительные данные для изоляции режима незаконного финансирования, а также возможное применение и последствия применения раздела 311 против Banco Delta Asia. Большинство присутствующих в зале в целом знали о наших санкционных полномочиях, но не имели опыта работы с инструментами Казначейства, и поэтому не понимали, что еще мы можем сделать со страной, которая десятилетиями находилась под экономическими санкциями и в изоляции. Для большинства членов группы то, что я говорил им, - что санкции против Banco Delta Asia, частного банка в Макао, не ведущего активной деятельности в США, действительно повлияют на Северную Корею, хотя мы не вводим против этой страны никаких новых санкций и не получаем многосторонней поддержки, что бы мы ни планировали, - казалось контринтуитивным.

Разговоры о том, что мы можем использовать раздел 311, чтобы заставить изолировать широкую незаконную финансовую сеть Северной Кореи, казались им почти причудливыми и оторванными от того, что правительство США может реально приказать или контролировать. Однако, как я их заверил, речь шла не о классических санкциях или замораживании активов, и даже не об арестах или изъятиях. Это был современный акт финансовой войны, призванный изолировать северокорейскую коммерческую и незаконную деятельность от международной финансовой системы с помощью тонкой силы регулирования и финансового убеждения.

Год спустя группа перешла в ведение Совета национальной безопасности, который перевел ее (теперь она называлась Группой действий по борьбе с незаконным финансированием Северной Кореи, или NORKAG) в орбиту Белого дома, а Дэвид Шедд возглавил совещания, а Ашер стал его заместителем. Советник по национальной безопасности Кондолиза Райс и заместитель советника по национальной безопасности Стив Хэдли попросили Шедда следить за тем, чтобы усилия были хорошо скоординированы, в то время как Ашер пытался добиваться более активных действий, чтобы надавить на северокорейцев.

Помимо изложения аргументов межведомственной группе, я вскоре начал информировать руководство Казначейства и других сотрудников Министерства финансов о последствиях возможных действий 311. В первую очередь я хотел, чтобы ключевые руководители были осведомлены о том, какое влияние это действие может оказать на отношения США с Китаем. Нападение на BDA не только поставило бы Макао в центр негативного внимания - китайские банки сразу же поняли бы, что они могут оказаться следующими в списке целей. Такой шаг наверняка расстроит китайское правительство. Председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка Тим Гайтнер и давний главный юрисконсульт банка Том Бакстер опасались, что эти действия приведут к непредвиденным последствиям в отношениях с китайцами. Но Гайтнер не возражал, а министр финансов Сноу был уверен, что мы сможем справиться с любыми последствиями для Китая. Китайским банкам придется приспособиться к тому, что мы больше не будем терпеть преступное финансовое поведение Северной Кореи. Позднее Сноу на встречах с президентом и его коллегами по кабинету министров в Ситуационной комнате описывал инструменты Казначейства, которые можно применить против Северной Кореи, рассказывая о назначении и работе 311-го комитета. Министр обороны Дональд Рамсфелд отверг идею о том, что подобные действия могут сработать. Тем не менее, президент Буш был весьма заинтересован в этой идее, и, конечно, предпочел ее военному решению. Любое давление, которое мы могли бы оказать, дало бы нашим дипломатам больше рычагов давления для достижения ядерной сделки.

Результатом нашего сотрудничества стала кампания давления на северокорейский режим, состоящая из трех отдельных этапов. Первый начался в 2002 году и уже шел полным ходом. На этом этапе проводились следственные и разведывательные операции, направленные на конкретные элементы преступных сетей Северной Кореи. Казначейство будет играть определенную роль на втором этапе, который предполагает перекрытие определенных каналов финансирования, используемых режимом. Катализатором этого этапа кампании послужит использование нами раздела 311 против BDA. На третьем, заключительном этапе будут предприняты явные усилия по поиску активов руководства Северной Кореи и перекрытию каналов незаконного финансирования, таких как Office 39. Давление будет возрастать с каждым этапом по мере того, как мы будем затягивать тиски на финансовых путях бегства страны по всему миру.

Первый этап уже дал результаты, во многом благодаря сотрудничеству спецслужб, правоохранительных органов и дипломатов разных стран. Следователи тщательно изучили банк Golden Star Bank в Вене (Австрия) и установили, что он был не только основным финансовым центром северокорейского бизнеса в Европе, но и прикрытием для целого ряда тайных и мошеннических предприятий, которые генерировали иностранные средства для режима. В 2003 году австрийские власти тихо закрыли банк и запретили его деятельность. Но давление на доступ Северной Кореи к зарубежным банкам только начиналось.

В апреле 2003 года австралийские власти выследили северокорейское грузовое судно, которое незаконно вошло в австралийские воды. Позже члены австралийского спецназа, одного из лучших в мире, остановили судно Pong Su, пытавшееся скрыться в международных водах, и устроили на нем облаву. То, что они обнаружили, было показательно. Судно Pong Su пыталось провезти в Австралию 150 килограммов героина. Груз был связан с азиатской наркоторговлей в Юго-Восточной Азии и Австралии. Некоторые члены экипажа Pong Su были выгружены, и их уже арестовали на берегу за хранение большого количества героина. Наркоторговцы были пойманы с поличным. Судно Pong Su было конфисковано, а в 2006 году его потопили Королевские ВВС Австралии в ходе военных учений. Теперь весь мир узнал о роли Северной Кореи в наркоторговле и контрабанде.

Казначейство внесло свой вклад в первый этап, публично заявив о северокорейском контрафакте, с главной целью - затруднить приобретение Северной Кореей оборудования и материалов, необходимых ей для модернизации своей контрафактной деятельности. Я связался с Роном Ноблом, генеральным секретарем Интерпола и бывшим помощником министра финансов, впечатляющим и красноречивым сотрудником правоохранительных органов, который в конце 1990-х годов руководил старым отделом и агентствами по контролю за соблюдением законов казначейства, в том числе Секретной службой. У нас сложились тесные отношения с Ноублом сразу после 11 сентября, когда мы договорились об обмене информацией об идентификации финансирования терроризма, которая должна была поступать в базы данных Интерпола. В конечном итоге мы работали с компанией Noble над тем, чтобы связать систему уведомлений Интерпола о поездках с запретом на поездки, который требуется для террористов и финансистов, включенных в перечень в соответствии с резолюцией 1267 Совета Безопасности ООН.

Я пригласил двух ведущих следователей Секретной службы по делам о супернотах, которые провели для Ноубла брифинг о фальшивых купюрах. Мы дали понять, что знаем, что Северная Корея выпускает эти банкноты по своему усмотрению. Ноубл, хорошо знакомый с опытом Секретной службы, предложил нам подумать об "оранжевом уведомлении" для частного сектора, исходящем от Интерпола, которое сообщило бы ключевым отраслям, затронутым этим делом, особенно производителям крупномасштабных промышленных принтеров, о контурах дела и наших опасениях. Это позволило бы скрыть весь масштаб наших дел, но, тем не менее, помогло бы ограничить условия, в которых действовал Север. В "Оранжевом уведомлении", опубликованном в марте 2005 года, международное сообщество и частный сектор предупреждались о недопустимости продажи Северной Корее оборудования для производства банкнот.

В то же время мы хотели оказать прямое давление на частный сектор. Сэм Бодман, заместитель министра финансов, направил письмо, в котором напомнил немецким полиграфическим компаниям о существующих законах и санкциях США и объяснил, что мы обеспокоены тем, что Северная Корея открыто и бездумно подделывает американскую валюту. Эти компании, которых мы подозревали в продаже оборудования Северной Корее, теперь были поставлены в известность о том, что мы подозреваем. Мы медленно, но верно формировали условия для изоляции деятельности Северной Кореи.

В то же время Секретная служба и ФБР успешно пресекали связи Северной Кореи с организованной преступностью в Америке - в частности, операции по изготовлению фальшивок на западном и восточном побережьях. Секретная служба выявляла сети и организованные преступные группировки, которые использовали суперноты и, возможно, выступали в качестве посредников для северокорейцев. В то же время ФБР расследовало значительную деятельность других организованных преступных группировок, уделяя особое внимание растущим связям между азиатской организованной преступностью и Ла Коза Ностра - мафией в США . ФБР имело большой опыт в уничтожении семей мафии в США и раскрытии азиатских триад, и его агенты начали замечать признаки подделки как сигарет, так и валюты в сделках этих группировок. В условиях глобализации преступного мира криминальные структуры были готовы вступать в сговор с фальшивомонетчиками ради прибыли и доступа на рынок. Это был брак по расчету. Несмотря на напряженность в вопросе о том, кто будет вести расследования, Секретная служба и ФБР начали работать вместе над двумя крупными делами, которые привели к обнаружению еще более глубоких связей между Северной Кореей и организованной преступностью.

Эти дела были известны под оперативными названиями "Королевское очарование" и "Курящий дракон". На Восточном побережье велось расследование "Королевского очарования", в рамках которого ФБР использовало "фальшивую мафиозную группировку в северном Нью-Джерси, напоминающую ту, что была показана в популярном телесериале "Сопрано"", для выявления незаконных финансовых связей Северной Кореи. Ким Чен Ир был поклонником сериала "Сопрано", поэтому агенты использовали в качестве приманки итальянскую мафию.

На Западном побережье ФБР начало расследование деятельности азиатской организованной преступности Smoking Dragon, в том числе импорта контрафактной продукции в Калифорнию. Вскоре следствие обнаружило, что сеть организованной преступности на Западном побережье была связана с группой на Восточном побережье.

Мы часто встречались с высокопоставленными сотрудниками Министерства юстиции во главе с Брюсом Шварцем, который руководил этими делами и обеспечивал их интеграцию с северокорейской стратегией. Они и агенты-следователи были обеспокоены тем, что такие публичные действия, как включение в раздел 311, отпугнут деятелей организованной преступности и дадут понять, что мы следим за потоками незаконных средств через Макао, где присутствует и действует значительная организованная преступность. Часть финансовой деятельности в Макао была напрямую связана с расследуемыми организациями и видами деятельности. Мы договорились не продвигать BDA 311 до тех пор, пока эти дела не будут доведены до конца. Пока не было ясно, когда Госдепартамент и Белый дом захотят запустить BDA.

В начале 2004 года казалось, что дела будут завершены во время свадьбы в Нью-Джерси. На свадьбе должны были собраться многие ключевые фигуры организованной преступности, которых собирались убрать. Это был сценарий прямо из сериала "Сопрано". Свадьба стала ключевым событием, вокруг которого разворачивались все усилия правоохранительных органов. Мы договорились подождать до свадьбы, чтобы запустить 311-ю серию. На самом деле "свадьба" была грандиозной спецоперацией, и были запланированы аресты тех, кто съехался на нее со всего мира. Она состоялась 22 августа 2005 года, и полицейские арестовали пятьдесят девять человек по мере их прибытия.

В ходе операций под прикрытием, направленных на незаконную деятельность Северной Кореи в США, были обнаружены контрафактные сигареты и поддельные фармацевтические препараты, а также суперноты на сумму более 4 миллионов долларов. Это были операции, подобающие стране, известной как "мафиозное государство". Первый этап прошел без заминок, и барьеры для действий правоохранительных органов были сняты. Теперь, прежде чем приступить ко второму этапу, нам нужно было получить согласие дипломатов. В течение почти двух лет обсуждений мы сидели на 311-м месте, ожидая момента, который не нарушил бы яблочный ящик, которым были шестисторонние переговоры.

В мае 2005 года, во время своей последней встречи в качестве сотрудника Казначейства, я отправился в Туманный дворик, чтобы встретиться с новым помощником госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Крисом Хиллом. Хилл был выдающимся карьерным дипломатом, который добился успеха на переговорах на Балканах в 1990-х годах и был послом в Южной Корее. Кондолиза Райс, которая сейчас занимала пост госсекретаря, считала, что именно Хилл сможет стать посредником в заключении сделки с Пхеньяном. Ей нужен был прорыв, и Хилл был привлечен для его осуществления. Он был движим своей целеустремленностью в достижении этой сделки - но эта целеустремленность стала и его самым большим недостатком. Когда наши давние контакты в Госдепартаменте, Дэвид Ашер и Джим Келли, отошли в сторону, чтобы освободить место для Хилла и его команды, вскоре стало ясно, что Хилл не очень-то ценит кампанию по сдерживанию, на создание которой мы потратили столько времени.

Когда Хилл приехал, он опоздал на сорок пять минут. Он извинился, отметил, что был с секретарем, и мы приступили к обсуждению работы, проводимой в области незаконного финансирования. Мы обошли вокруг стола, чтобы объяснить, кто мы такие и над чем работаем, что влияет на деятельность Северной Кореи в области незаконного финансирования. Представители разведки провели брифинг о состоянии северокорейских финансов и незаконной деятельности. Представители Госдепартамента рассказали о дипломатии и информационно-пропагандистской работе, которую они ведут вокруг проблемы северокорейского незаконного финансирования. Министерство юстиции рассказало о своих текущих расследованиях в очень общих чертах, не намекнув широкой группе, что они близки к арестам. Когда пришло мое время, я увидел, что Хилл либо отвлекся, либо не проявил интереса. Я объяснил ему, какие действия мы готовы предпринять, и рассказал, почему мы считаем это критически важной частью кампании давления, но было ясно, что Хилл, как и многие его коллеги, слабо понимал, какое стратегическое воздействие может оказать эта марка финансовой войны.

Мы заложили основу для того, что обещало стать величайшей демонстрацией самого мощного финансового оружия Казначейства на сегодняшний день, но, покидая встречу, я был несколько деморализован. Я покидал Казначейство, чтобы занять пост заместителя советника по национальной безопасности. Ашер, который так много работал над этой кампанией, буквально сидел в стороне и собирался покинуть Государственный департамент. А Хилл, казалось, не был заинтересован в продвижении нашего плана. BDA придется подождать другого дня - и, к счастью, этот день наступил.

Глава 10.

Время действовать пришло 15 сентября 2005 года. Получив согласие Госдепартамента и Белого дома, Министерство финансов начало прямое финансовое нападение на Пхеньян, подобного которому северокорейцы - или кто-либо еще - никогда не видели. Просто опубликовав постановление по разделу 311, в котором американским банкам рекомендовалось прекратить отношения с BDA, небольшим частным банком в Макао, Соединенные Штаты привели в движение мощные ударные волны по всему банковскому миру, изолировав Пхеньян от международной финансовой системы в беспрецедентной степени. Северные корейцы не знали, что их поразило.

В постановлении по разделу 311 BDA назван основным объектом для борьбы с отмыванием денег и описана роль банка в содействии северокорейскому наркотрафику, контрафакту и ядерным технологиям, не говоря уже об отмывании денег, исчисляемом сотнями миллионов долларов.

В нем раскрывается незаконная деятельность "государства Сопрано" и Banco Delta Asia как одного из ключевых банков, используемых им для отмывания грязных денег, размещения фальшивой валюты, а также для контрабанды и подставных операций: "Banco Delta Asia более 20 лет предоставлял финансовые услуги многочисленным северокорейским правительственным агентствам и подставным компаниям, занимающимся незаконной деятельностью, и продолжает развивать эти отношения. Фактически, такие владельцы счетов составляют значительную часть бизнеса Banco Delta Asia. Banco Delta Asia адаптировал свои услуги к требованиям КНДР [Корейской Народно-Демократической Республики]. Особые отношения Banco Delta Asia с КНДР специально способствовали преступной деятельности северокорейских правительственных агентств и подставных компаний."

Одним махом банк был превращен в финансового изгоя в американской и международной финансовой системе. Инструмент, который мы с таким успехом использовали против плохих банков с 2003 года, теперь продемонстрировал весь свой потенциал.

Северные корейцы, конечно, не ожидали такого поступка. Режим десятилетиями терпел финансовую изоляцию и санкции, сохраняя комфортный образ жизни, которого ожидали руководство и военные, пусть и за счет подавляющего большинства северокорейцев. Но это было нечто новое. В отличие от предыдущих санкций, постановление по разделу 311 действовало как публичный финансовый обвинительный акт в отношении банка и незаконной финансовой деятельности Северной Кореи. Как только новость о постановлении распространилась по банковскому миру, оно вызвало цепь отказов от северокорейских счетов и транзакций на рынке. Запятнанный раздел 311 развязал финансовые фурии, подобных которым режим никогда не испытывал.

Все началось в Макао, где власти закрыли банк BDA и заморозили почти 25 миллионов долларов северокорейских активов, принадлежащих пятидесяти двум владельцам отдельных счетов. Вкладчики, опасавшиеся за свои активы, быстро бросились в банк. Трейдеры были мгновенно обеспокоены тем, что аналогичные расследования затронут Банк Китая, Seng Heng Bank и другие международные рынки. В считанные дни BDA подвергся нападению со всех сторон. Охваченная последствиями действий Казначейства, BDA обратилась к правительству Макао за помощью в поддержании основного денежного потока, который испытывал нехватку от 60 до 75 миллионов долларов.

Совет директоров BDA отказался от своих административных и управленческих обязанностей по управлению банком и передал полномочия по управлению комитету, назначенному правительством Макао. Правительство Макао назначило комитет из трех человек, чтобы взять банк под контроль и как можно скорее вернуть его деятельность в нормальное русло. 30 сентября 2005 года представитель BDA заявил, что все счета КНДР были закрыты.

Последствия отключения BDA только начинались. Специалисты по соблюдению нормативных требований и главные юрисконсульты других международных банков, имеющих северокорейских клиентов, быстро осознали, с какими репутационными рисками они столкнулись. Австрия ранее закрыла единственный северокорейский банк, работавший в Европе, - Golden Star Bank. Теперь, когда Казначейство, похоже, открыто охотится за банками, связанными с незаконной деятельностью Северной Кореи, ни один банк не хотел, чтобы его считали финансовым спасательным кругом Пхеньяна. Не было никакого интереса или деловой причины ждать, пока банк станет следующей мишенью для Казначейства США. Объем или стоимость северокорейского бизнеса для конкретного учреждения или страны, конечно, не стоили такого риска.

В Сингапуре, Гонконге и других банковских центрах по всему миру регулирующие органы и специалисты по соблюдению нормативных требований начали закрывать или замораживать северокорейские банковские счета и операции, подвергая северокорейских физических и юридических лиц тщательному финансовому контролю. Активы на миллионы долларов были заморожены или выведены из банковской системы. Должностные лица ключевых банковских и коммерческих центров осознали более широкие последствия этих действий - подобные целенаправленные действия против "грязных" денег могут подвергнуть их проверке и ответственности, что обойдется им в миллиарды долларов. Как отметил Майк Грин, в то время старший директор по Азии Совета национальной безопасности, "им это было не по душе. Сегодня это Северная Корея, а в будущем это могут быть Иран и Бирма, в системах которых хранились миллиарды".

В Китае официальные лица не были уверены в том, что именно произошло, не говоря уже о том, как реагировать. Мы заблаговременно предупредили чиновников Народного банка Китая о нашей растущей обеспокоенности по поводу незаконной финансовой деятельности Северной Кореи. Секретарь Сноу беседовал с главой центрального банка Чжоу Сяочуанем. По словам Сноу, китайцы не были удивлены и никак не отреагировали на утверждение о том, что через китайскую банковскую систему проходит северокорейский незаконный капитал. За день до объявления 311 министр Сноу даже сделал звонок вежливости, чтобы сообщить Китайскому народному банку о предстоящем событии. Даже несмотря на эти предупреждения, китайские чиновники не ожидали серьезности этой акции и ее последствий, в том числе в китайской финансовой системе.

Тем не менее китайские государственные банки отреагировали на это постановление так же, как и другие банки. Они тоже были обеспокоены тем, что могут показаться способствующими незаконной финансовой деятельности Северной Кореи, и начали закрывать и тщательно проверять северокорейские счета и операции. Китайские банки хотели получить доступ к Нью-Йорку и хотели, чтобы их воспринимали как законные международные финансовые институты. Вскоре после обнародования информации о действиях Казначейства 311 Банк Китая в Макао заморозил все северокорейские счета. Несмотря на беспокойство китайских чиновников, которые хотели поддержать Северную Корею, рыночные силы вынудили китайские банки сделать выбор: выглядеть легитимными, тщательно проверяя незаконную финансовую деятельность Северной Кореи в своих банках, или рисковать показаться финансовым изгоем и потерять доступ к финансовой системе США. В конечном итоге официальные лица встали на сторону защиты китайских банков, и 25 июля 2006 года Банк Китая объявил о замораживании счетов, связанных с северокорейскими операциями в BDA.

Акция 311 выявила важный раскол в китайской системе. С одной стороны, китайская финансовая система и ее участники имели четкие экономические и финансовые интересы, которые требовали от них сохранения видимой легитимности их системы. Они хотели, чтобы китайские банки воспринимались Соединенными Штатами как серьезные игроки, находящиеся по правую сторону линии финансовой легитимности. С другой стороны, китайское Министерство иностранных дел и политические чиновники были недовольны тем, что этот вопрос прерывает дипломатический танец с Северной Кореей. 16 марта 2007 года официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган выразил "глубокое сожаление" по поводу того, что Соединенные Штаты вынесли такое постановление. Тем временем китайское министерство иностранных дел и политический истеблишмент проводили кампанию за отмену действия BDA и возвращение северокорейцев к шестисторонним переговорам.

Возможно, самым важным уроком стало то, что китайцев действительно можно заставить последовать примеру Казначейства США и действовать вопреки их собственным внешнеполитическим и политическим интересам. Преобладание американского рынка и финансовой мощи перечеркнуло традиционные представления о финансовых санкциях. Этот урок китайцы точно не забудут.

Постановление по разделу 311 оказало влияние, которое вышло далеко за рамки его первоначальных последствий. 16 февраля 2006 года Banco Delta Asia прекратил свою деятельность с организациями КНДР и потребовал от США отменить финансовые санкции против банка. В апреле 2006 года Daedong Credit Bank - единственный иностранный банк, работающий в Северной Корее, - объявил, что его доходы сократились вдвое из-за действий США. 7 сентября 2006 года появились сообщения о том, что британская инвестиционная компания Koryo Asia Ltd. собирается приобрести Daedong Credit Bank. В августе 2006 года вьетнамские банки закрыли северокорейские счета. Наконец, 26 декабря 2007 года Восточно-Азиатский коммерческий банк, который выполнял функции банка-корреспондента в Северной Корее, предписал своим клиентам в Пхеньяне закрыть свои счета в течение недели.

Министр финансов США Генри Полсон позже объяснил в своей речи, что "частные финансовые учреждения по всему миру решили прекратить деловые отношения с указанными организациями, а также с другими, подозреваемыми в аналогичном поведении". Результатом стала фактическая изоляция Северной Кореи от мировой финансовой системы. Эффект для Северной Кореи был значительным, поскольку даже самый затворнический режим зависит от доступа к международной финансовой системе."

Страна, которая десятилетиями могла обходиться без международных санкций, теперь подверглась новому финансовому нападению, основой которого стала незаконная финансовая деятельность самой Северной Кореи. Банки всего мира приняли простое решение не трогать запятнанный северокорейский капитал. Поначалу северокорейцы, возможно, отнеслись к этой акции с пренебрежением. Однако уже через четыре недели они поняли, что у них на руках серьезная проблема.

Примерно через месяц после "Секции 311" северокорейцы позвонили в Госдепартамент через представительство ООН в Нью-Йорке и выразили желание поговорить. По словам Виктора Ча, профессора Джорджтаунского университета и директора Совета национальной безопасности, отвечающего за северокорейскую политику, это было впервые. Насколько он помнит, северокорейцы никогда не звонили в Соединенные Штаты первыми, чтобы поговорить о чем-либо. Что-то произошло.

Как только до северокорейцев дошло, что то, что они получили, - не обычные санкции, они перешли в дипломатическое наступление. В центре внимания было снятие кампании финансового давления. Главным пунктом их требований было размораживание 25 миллионов долларов на пятидесяти двух счетах в Макао. Каждый разговор начинался и заканчивался одним и тем же вопросом: "Когда мы получим наши деньги обратно?".

Для большинства американских экспертов в области внешней политики и национальной безопасности, не входящих в Министерство финансов, последствия этого нормативного акта оказались гораздо более значительными, чем они могли ожидать. Те, кто знал о Разделе 311, как правило, считали, что он действует подобно традиционным санкциям, и считали, что санкции не оказывают особого влияния на северокорейцев. Метод его эффективности было трудно понять. Финансовая изоляция не вытекала из классических торговых санкций или законов; не вытекала она и из резолюции ООН о санкциях. У банка не было активов в США, и Соединенные Штаты не замораживали 25 миллионов долларов. Вместо этого суть этой власти заключалась в решениях банков прекратить бизнес с Северной Кореей, принятых в результате односторонних действий Казначейства 311. Было ясно, что произошло нечто новое. По словам тогдашнего директора ЦРУ Майкла Хейдена, "это был высокоточный боеприпас XXI века".

Даже те, кто давно участвовал в обсуждении вопроса о финансовом давлении на Северную Корею, были удивлены масштабами воздействия регулятивных мер. По словам ветерана разведки, имеющего более чем двадцатилетний опыт работы с незаконным финансированием, "мы ожидали, что будет один или два раза. Это был хоум-ран". На встрече за встречей с 2003 по 2005 год я объяснял небольшой группе экспертов по политике в отношении Северной Кореи, возглавляемой Дэвидом Ашером из Государственного департамента, а затем Дэвидом Шеддом из Совета национальной безопасности, каковы будут потенциальные последствия этих действий. На этих встречах ни я, ни мой заместитель Дэнни Глейзер не хотели преувеличивать последствия предлагаемых 311 регулирующих мер в отношении BDA. Мы оставались консервативными в своих оценках того, что может произойти и как отреагируют банки. Тем не менее, мы старались абсолютно четко понимать, что это будет иметь серьезный, реальный эффект, который станет началом первой волны финансовой изоляции Северной Кореи.

Для специалистов по национальной безопасности в Вашингтоне стратегическое воздействие и последствия этих действий стали откровением. Виктор Ча рассказывает о разговоре, состоявшемся зимой 2005 года на шестисторонних переговорах: "После долгих церемониальных тостов с китайским байю, опьяневший член северокорейской делегации наклонился к нам и пробормотал: "Вы... ...вы, американцы, наконец-то нашли способ причинить нам боль". 4 Как позже опишет это Ча: "Это был удар в рот, пощечина в лицо". Когда они впервые услышали об этой акции, они подумали, что это очередные санкции, но через четыре недели они поняли, что их поразило. Это заставило северокорейцев задуматься и понять, что это инструмент, которого они никогда раньше не видели, и, честно говоря, это напугало их до смерти". Пожалуй, впервые с глаз сообщества национальной безопасности были сняты весы, свидетельствующие о разрушительном потенциале этой марки финансовой войны.

Я наблюдал за всеми этими эффектами и реакциями с привилегированного положения в Белом доме. С этой точки зрения я наблюдал за тем, как работа Казначейства воспринималась в высших эшелонах власти США. На встрече, состоявшейся вскоре после акции BDA осенью 2005 года, мой новый начальник Стив Хэдли, тихий и блестящий советник по национальной безопасности, сказал, что никто не ожидал поразительного эффекта от действий Казначейства. Я посмотрел на него и прямо сказал: "Мы предвидели". Он выглядел удивленным, но внимательно слушал, пока я объяснял, почему мы знали, что эта акция сработает против Северной Кореи. Я объяснил, что стратегия против Северной Кореи и эффект от действий BDA напрямую вытекают из изменения формы финансовой власти и убеждения после 11 сентября. То, что произошло с Северной Кореей, было абсолютно по плану и являлось частью естественной эволюции в использовании финансовой мощи США.

Отметив, что никогда не слышал, чтобы этот вопрос объясняли подобным образом, Хэдли попросил меня написать служебную записку для президента с объяснением произошедшего. Я так и сделал - подробно описал, как сама природа финансового давления и убеждения изменилась после 11 сентября, превратившись в более острый и теперь важный инструмент национальной безопасности США. В 2008 году я написал второй меморандум, в котором проинформировал президента об использовании этих полномочий для давления и изоляции игроков-изгоев в международной финансовой системе.

Первые обещания Казначейства по финансовому убеждению теперь полностью оправдались. Полномочия, которыми обладало исключительно Министерство финансов, - раздел 311 - были использованы против цели, которая уникально подходила для работы Министерства финансов, - банка, чтобы повлиять на аудиторию, которая уникально входила в сферу компетенции Министерства финансов, - международное финансовое сообщество - для защиты финансовой системы США. Это был момент пробуждения власти Министерства финансов и момент окончания обучения для Министерства финансов. Казначейство вновь заняло свое место среди тяжеловесов национальной безопасности. Это было вступление в новую эру финансового давления и войны. Инструменты, которые создала наша небольшая команда в Казначействе, теперь были представлены широкой аудитории.

Однако это была высшая точка кампании, и, исходя из того, что последовало за этим, можно даже сделать вывод, что власть Казначейства сработала слишком хорошо. Наша кампания по оказанию финансового давления, усиленная до предела, перепрыгнула все этапы трехчастной финансовой кампании. Неожиданный успех привел к новым трениям между теми, кто проводил кампанию финансового давления, и дипломатами. Крис Хилл и другие сотрудники Госдепартамента, и без того скептически относившиеся к планам Казначейства, вскоре стали воспринимать нашу работу как откровенную помеху дипломатии.

Вскоре правительственные ведомства начнут расходиться во мнениях относительно стратегий и целей. В отличие от них, северокорейцы точно знали, чего они хотят - восстановить свою способность получать доступ к международной финансовой системе. Вскоре они воспользуются трещинами на стороне США, чтобы обратить вспять эффект от целенаправленного удара Казначейства.

Глава 11.

В холле роскошного отеля St. Regis в Пекине собралась толпа журналистов, готовых наброситься с камерами и микрофонами в руках. В холле царила суматоха. В отеле остановился Дэниел Крейг, знаменитый британский актер, который в очередной раз сыграл роль Джеймса Бонда. Репортеры были прикованы к лифтам и выходам отеля, как хищники, ожидающие появления своей жертвы. И Крейг действительно появился. Он вышел из одного из лифтов и прошел через вестибюль, стараясь изо всех сил скрыть свою личность с помощью шляпы и солнцезащитных очков. Он шел быстро, направляясь к заднему выходу. Но ничего не произошло. Не было видно ни вспышки фотоаппарата, ни вопросов, ни комментариев. Никто его не преследовал. Пресса, увидев знаменитого актера, просто проигнорировала его. Вместо этого камеры и микрофоны ждали другого Дэниела - Дэниела Глейзера, заместителя помощника секретаря Казначейства США.

Глейзер, карьерный государственный служащий и юрист Казначейства, был направлен в Пекин в марте 2006 года министром Полсоном по указанию президента Буша, чтобы встретиться с северокорейцами и решить "технические вопросы" кризиса Banco Delta Asia. Северокорейцы отказались вернуться к шестисторонним переговорам, если не будет ослаблено финансовое давление и не будут разморожены замороженные активы на сумму около 25 миллионов долларов . Глейзер был там, чтобы договориться о решении проблемы, и вся Азия наблюдала за этим.

Глейзер, бочкообразный, лысеющий тридцативосьмилетний человек, выглядел как более молодая и маленькая версия Ричарда Армитиджа, знаменитого, занимавшегося тяжелой атлетикой заместителя госсекретаря при Колине Пауэлле. Глейзер начал свою карьеру юристом в Секретной службе, а затем поднялся до уровня политика в Управлении по обеспечению соблюдения законов Казначейства. Он стал столпом политики и международной деятельности Казначейства, особенно после 11 сентября. Он не терпел дураков и часто повторял, что Министерство финансов - самое подготовленное и технически подкованное ведомство в правительстве США, если не во всем мире. Я назначил Дэнни своим заместителем, потому что никого лучше в этом деле не было. Он был тем, кому я мог доверять. Он был настоящим профессионалом и воспринимал свою роль сотрудника и эксперта Казначейства как определяющую черту своей личности. Он также стал моим близким другом.

Глейзер, ветеран щекотливых финансовых дипломатических переговоров и глава делегации США в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и раньше привлекал к себе внимание за рубежом, но никогда ничего подобного. Не было такого и у пресс-представителя Казначейства Молли Миллервайс Майнерс, которая наблюдала за всем этим из холла. Майнерс была яркой зеленоглазой двадцатишестилетней уроженкой Мичигана, которая быстро стала опытным специалистом по связям с общественностью, разъезжающим по всему миру. Она работала со мной, а затем со Стюартом Ливи над кампаниями Министерства финансов по оказанию финансового давления и над самыми деликатными вопросами, такими как наши отношения с правительством Саудовской Аравии. Майнерс был направлен сопровождать Глейзера и уже посоветовал Глейзеру на время поездки отказаться от своих обычных хард-роковых футболок и солнцезащитных очков Wayfarer. К этой миссии было приковано слишком много внимания прессы и слишком многое было поставлено на карту.

Как только Глейзер вышел из лифта, его тут же окружили репортеры, ослепляя вспышками фотокамер и засыпая вопросами. Майнерс бросился в самую гущу толпы и вытащил Дэнни к двери, а пресса быстро за ним. Поспешив в посольский фургон, они на время скрылись от преследователей.

Представители прессы были в основном из азиатских изданий, в первую очередь из Китая, Японии и Южной Кореи, и они знали, что эти переговоры имеют решающее значение. Прежде чем возобновить шестисторонние переговоры, необходимо было решить проблему финансового давления на незаконную деятельность Северной Кореи. Впервые у Соединенных Штатов появились реальные рычаги воздействия на северокорейцев.

Однако представителям США было трудно отстаивать свое преимущество, когда действия против BDA были так широко поняты. Комментаторы, аналитики и даже многие американские дипломаты привычно называли кампанию по ограничению деятельности попеременно то санкциями, то замораживанием со стороны Казначейства, то техническими действиями правоохранительных органов. Это не было ничем из вышеперечисленного.

Никто раньше не видел подобной меры - предлагаемого внутреннего регулирования, которое побуждало частный сектор изолировать недобросовестное финансовое поведение. Было принято сравнивать эту меру с классическими государственными санкциями. А для большинства представителей дипломатического корпуса это означало классические государственные санкции, подобные тем, что вводились в 1980-х и 1990-х годах, которые часто основывались на торговле, зависели от властей ООН, чтобы иметь эффект, или были направлены на активы ключевых политических лидеров. Опыт применения традиционных санкций научил дипломатов тому, что их принудительное воздействие во многом определяется политическими решениями. Но это были не классические санкции, которые можно включать и выключать, как выключатель. Госдепартамент с трудом понимал, что Казначейство развязало руки финансовым фуриям.

Мы ничего не замораживали и не добились резолюции ООН о санкциях, чтобы изолировать деятельность Северной Кореи. Это была новая марка финансовой войны XXI века. Единственным реальным лекарством было прекращение северокорейцами незаконной деятельности и прекращение использования банковской системы для отмывания своих средств. Северным корейцам нужно было противоядие. И, к сожалению, наша дипломатическая команда была слишком готова дать им его, если только они смогут добиться какого-то "урегулирования".

Проблема заключалась в том, что различные участники процесса, в том числе и в правительстве США, по-разному понимали, что значит "урегулирование". Для Казначейства необходимо было устранить основную незаконную деятельность. Поскольку действия 311 были основаны на северокорейской преступности, давление не могло быть ослаблено до тех пор, пока не будет решена проблема незаконного финансового поведения. Для дипломатов Госдепартамента, таких как Крис Хилл, и китайского внешнеполитического и политического истеблишмента решение проблемы означало снятие финансового давления и размораживание всех северокорейских активов. Хилл был назначен на эту должность Кондолизой Райс, и в его задачи входило достижение соглашения с северокорейцами. Неудивительно, что он был недоволен, когда акция BDA остановила весь прогресс на шестисторонних встречах. Действия BDA рассматривались как досадная помеха, которая осложнила переговоры в тот момент, когда, казалось, наметился прогресс. Государственный департамент хотел снять напряжение и вернуться к переговорам.

Незадолго до этого переговоры продвигались в положительном направлении. В сентябре 2005 года северокорейцы согласились в конечном итоге демонтировать свою ядерную программу и разрешить возвращение наблюдателей из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Эта уступка была бы сделана в обмен на продовольственную помощь, нормализацию отношений с США и Японией и возобновление мирных переговоров между Северной и Южной Кореей. После начала акции BDA перспективы реализации этой сделки были невелики.

Японцы и южнокорейцы были воодушевлены действиями BDA. Они оценили готовность правительства США оказать давление на северокорейцев и творческий эффект от действий США. Японцы восприняли это как сигнал к принятию дополнительных мер по закручиванию финансовых гаек в отношении Пхеньяна. Они увидели в разрешении дела полное урегулирование претензий Японии к Северной Корее, включая острый и эмоциональный вопрос о похищенных японцах, которые до сих пор не найдены. Для американских союзников действия BDA были не единичным шагом, а частью более широкой стратегии по изменению поведения Северной Кореи и динамики дипломатии. Урегулирование не может быть полным, если не будет решен ряд других вопросов.

На дипломатию Северная Корея ответила демонстрацией военного неповиновения. 4 июля 2006 года Северная Корея запустила баллистические ракеты, в том числе ракету Taepo Dong 2, способную поразить западное побережье США. 2 6 октября 2006 года Северная Корея провела первое ядерное испытание, которое было быстро осуждено США и ООН. 3 Северные корейцы пытались добиться освобождения от финансовых оков и сделали это своим приоритетом на переговорах. К 1 ноября 2006 года было достигнуто непростое соглашение о продолжении следующего раунда шестисторонних переговоров, причем министерство иностранных дел Северной Кореи объявило, что оно возвращается к переговорам "при условии, что вопрос об отмене финансовых санкций будет обсужден и решен". 4 Возникли споры о том, побудила ли акция BDA Северную Корею к испытаниям ядерного оружия. Многие эксперты, в том числе Виктор Ча и Майк Грин, утверждали, что Северная Корея шла к испытаниям независимо от действий BDA. По словам Ча, "они все равно провели бы испытание, рано или поздно".

В конце концов, президент Буш увидел в этом момент, когда мы можем использовать наши рычаги, чтобы заставить северокорейцев вернуться за стол переговоров. Так что к 2007 году Соединенные Штаты подготовили план помощи северокорейцам в размораживании и передаче активов, хранящихся в Banco Delta Asia.

Теперь от Глейзера зависело окончательное решение проблемы. Он оказался в незавидном положении, ведя переговоры с северокорейцами по "техническим" вопросам, связанным с решением проблемы BDA. Дипломаты склонны были считать это не более чем бумажной работой. Те из нас, кто разработал акцию 311 и кампанию финансового давления, знали лучше.

Лишь немногие за пределами Казначейства понимали, что полностью вернуть джинна в бутылку невозможно. Действия, предпринятые в рамках раздела 311, позволили частному сектору изолировать мошенническое финансовое поведение - подобно антителам в международной финансовой системе, отторгающим вирус северокорейских контактов и бизнеса. Наш шаг против BDA был актом системной прививки, а не единичным политическим актом, который можно было легко отменить. Подобное давление не может быть выключено, и отменить его будет проблематично. Крис Хилл и Государственный департамент усвоили этот урок на собственном опыте.

Посольство Северной Кореи в Пекине было, пожалуй, самым важным дипломатическим пунктом для КНДР, учитывая центральное значение политических и экономических отношений страны с Китаем. Все в здании посольства должно было передавать ощущение величия, олицетворяющее представление Северной Кореи о собственной мощи, ее противостояние остальному миру и величие династии Кимов. Для Глейзера и трех других молодых американцев, входивших в состав делегации, оно было комически гигантским.

Когда Глейзер вошел в посольство, его провели в комнату, где будут проходить дискуссии. Это была комната размером со спортивный зал, на стене которой висела огромная многоцветная фреска с изображением разбивающейся волны на северокорейском побережье. Стол, накрытый для дискуссии, был слишком велик для собравшейся группы. Позже во время дискуссий северокорейские хозяева поставили на стол огромную миску с конфетами. Неузнаваемо большие куски конфет были завернуты во флуоресцентную бумагу и выглядели как карикатурный реквизит из фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика". Один из северокорейских делегатов, который, скорее всего, был сотрудником разведки, неоднократно предлагал американцам конфеты из миски, впиваясь своими необычайно толстыми и большими руками в смесь, словно когтями. Вскоре члены делегации стали ласково называть этого чиновника "Митхук".

Это была не первая встреча Глейзера с северокорейцами. Он участвовал в первом раунде технических обсуждений в Нью-Йорке, и была сформирована техническая рабочая группа, чтобы разрешить основные проблемы, связанные с незаконной финансовой деятельностью Северной Кореи. Участники переговоров научились уважать делегацию Казначейства. В один из моментов переговоров ведущий северокорейский переговорщик проявил свое уважение к Глейзеру в характерной для Северной Кореи манере. Он сказал Глейзеру: "Вы как пятно на лице человека, которое поначалу досаждает и раздражает, но со временем к нему привыкают". Позже он расскажет, что изначально северокорейцы ненавидели двух чиновников - Глейзера и Стюарта Леви. Теперь они ненавидели только Стюарта Леви. Глейзер позаботился о том, чтобы этот лакомый кусочек был передан в Государственный департамент.

В ходе этих переговоров северокорейцы пытались реализовать очень умную стратегию, и ставки были высоки. Как отметил Виктор Ча, "северокорейцы были на волоске, они были напуганы". Их целью было переложить бремя "решения" проблемы финансового давления на американскую сторону. Сначала они сосредоточились на активах на сумму около 25 миллионов долларов, замороженных маканскими властями в BDA. С точки зрения страны - даже такой экономически отсталой, как Северная Корея, - это были совсем не большие деньги. Секретаря Полсона, который ранее возглавлял Goldman Sachs, часто называли "человеком с 700 миллионами долларов" из-за его огромного накопленного богатства. В этом свете сумма замороженных активов BDA казалась округлением. Во время брифинга о требованиях Северной Кореи американские высокопоставленные чиновники часто спрашивали, не перепутали ли они "миллион" вместо "миллиарда". Двадцать пять миллионов долларов казались небольшой ценой за то, чтобы вернуть северокорейцев к шестисторонним переговорам.

Но северокорейцы прекрасно понимали, что делают. Дело было не в количестве денег - они хотели вернуть замороженные активы, чтобы снять алую букву со своей репутации. Связь Северной Кореи с международной финансовой системой была разрушена, ее способность вести бизнес парализована. Они не собирались менять характер своей незаконной финансовой деятельности. Выдача денег стала прокси для первого шага в восстановлении их способности вести дела с банками. И они знали, что смогут сделать это только с помощью Америки.

Замороженные деньги определяли повестку дня, и было ясно, что ничего не изменится, пока они не будут разморожены. К сожалению, мало кто понимал, что Соединенные Штаты не замораживали никаких денег и не обладают юрисдикцией для их разблокировки.

Было три фундаментальные проблемы, связанные с концентрацией внимания на замороженных деньгах как точке урегулирования. Эта проблема - то, что Соединенные Штаты ничего не замораживали, - была самой основной из них. Ошибочное представление, преобладающее даже среди экспертов по сей день, заключалось в том, что Казначейство США распорядилось заморозить северокорейские активы, вложенные в BDA. Это свидетельствует о фундаментальном неправильном понимании того, что произошло и какой тип урегулирования был возможен. Действия по разделу 311, как их описывали в правительстве США в течение двух лет, не были распоряжением о замораживании. Напротив, это было внутреннее регулирование, направленное на то, чтобы отрезать BDA от финансовой системы США.

Соединенные Штаты не контролировали реакцию рынка. Они лишь спровоцировали ее. В данном случае маканские власти заморозили активы в качестве профилактического шага регулятора, чтобы помочь в расследовании деятельности BDA. Им нужно было предотвратить ущерб.

Поэтому ложное предположение, распространенное даже в правительстве США, заключалось в том, что Соединенные Штаты могут быстро отдать приказ о размораживании. Это было абсолютно неверно и механически невозможно. Согласившись решить этот вопрос, Соединенные Штаты взяли на себя обязательство урегулировать довольно сложные юридические и финансовые вопросы, а также использовать американский дипломатический и финансовый капитал для оказания давления на северокорейцев. Крис Хилл, конечно, не понимал этого вначале, и его все больше расстраивало то, насколько сложным казалось разматывание. Несмотря на близкие отношения между министром Полсоном и министром Райс, это пагубное недопонимание стало основным источником напряженности в отношениях между Казначейством и Государственным департаментом.

Второе заблуждение - и им в полной мере воспользовались северокорейцы - заключалось в том, что все активы банка принадлежали северокорейцам. Это не так. Из 52 счетов 35 на сумму 13 миллионов долларов были признаны законными; 17 на сумму 12 миллионов долларов были связаны с незаконной деятельностью. Не все из них официально принадлежали правительству Северной Кореи. Большинство из них принадлежали другим владельцам и интересантам (в большинстве случаев связанным с северокорейским режимом). КНДР хотела, чтобы все активы были разморожены.

Несмотря на это, количество счетов и владельцев счетов создавало дополнительные юридические сложности. С владельцами счетов, которые явно не являлись государственными учреждениями Северной Кореи, пришлось заключать отдельные соглашения. Эти владельцы счетов должны были согласиться на то, чтобы их замороженные активы в BDA были разморожены и возвращены северокорейскому государству. Северокорейцы пытались в полной мере воспользоваться неразберихой, предъявляя претензии на активы, которые явно не принадлежали им.

Последняя проблема, связанная с зацикливанием на возвращении 25 миллионов долларов, заключалась в том, что это сбивало с толку северокорейцев и отрывало 311 действие от лежащей в основе незаконной финансовой деятельности, которая была в центре финансового давления. Возвращение активов представляло собой как первый шаг к восстановлению финансовой репутации Северной Кореи, так и способ перевести дискуссию с темы о том, какие еще действия могут быть предприняты для изоляции северокорейской финансовой деятельности. Северные корейцы не собирались предпринимать никаких шагов к реальным реформам, поэтому им нужно было найти другой способ дать понять финансовому сообществу, что с ними снова можно вести дела в относительной безопасности. Они полагали, что если активы будут полностью возвращены Пхеньяну через международные банки, это послужит сигналом к тому, что их активы больше не являются токсичными и к ним можно снова прикасаться, не опасаясь последующих действий по разделу 311. Именно это северокорейцы и подразумевали под "урегулированием" - и это имело мало общего с реальными замороженными деньгами.

В результате переговоры Глейзера с северокорейцами оказались безнадежными. Северокорейские переговорщики не более чем читали по сценариям. Они были не в состоянии серьезно ответить на американские опасения по поводу подделки американской валюты, отмывания денег, наркоторговли или контрабанды поддельных сигарет. Глейзер также не был в состоянии обещать что-то постоянное или предполагать, что он может организовать какие-либо сделки, особенно когда действующими лицами, влияющими на доступ Северной Кореи к международной финансовой системе, были сами банки. Глейзер снова и снова возвращался в Пекин - четыре раза за два месяца - в попытках решить этот вопрос.

Однако северокорейцы по-прежнему настаивали на том, что активы должны быть разморожены до начала переговоров. Госдепартамент хотел, чтобы этот вопрос был решен - независимо от статуса акции 311. Так или иначе, казалось, что Соединенные Штаты собираются помочь с возвращением активов. В начале марта 2007 года Глейзера снова вызвали в Пекин, чтобы помочь управлять финансовой дипломатией, которая все еще продолжалась. Теперь проблемой стало управление возвращением денег северокорейцам. КНДР не хотела просто "забрать" 25 миллионов долларов в BDA в Макао. Пхеньян также не хотел быть поставленным в положение нечаянного признания какого-то правонарушения, появившись на пороге BDA, чтобы забрать кассовый чек. Северокорейцы требовали не что иное, как акт реинтеграции в финансовую систему - первый шаг к получению полного доступа к ней. 25 миллионов долларов должны были быть переведены обратно в банк в Пхеньяне. Проблема Глейзера заключалась в том, что ни один банк в здравом уме не стал бы даже прикасаться к подобной операции без железных гарантий со стороны Казначейства США, что в будущем они не подвергнутся санкциям или дополнительному вниманию.

Как и в случае с первоначальным ответом на акцию BDA, ненужное недопонимание возникло снова, чтобы разделить ответ правительства США. Когда Глейзер и его команда прибыли в Пекин, собравшиеся сотрудники Госдепартамента сообщили ему, что вопрос уже решен. Китайцы согласились перевести деньги обратно в Северную Корею через китайский банк. В Белом доме я услышал то же самое сообщение, переданное в Ситуационной комнате . Все это не имело никакого смысла, поскольку было ясно, что китайцы не хотят быть замешанными или напрямую втянутыми в решение этого вопроса. Они также беспокоились о том, что северокорейские счета могут быть запятнаны, и о том, какое репутационное воздействие все это может оказать на китайские банки.

Тем не менее сотрудники Госдепартамента заверили Глейзера, что все решено и что на следующий день состоится пресс-конференция, на которой будет объявлено о достигнутом соглашении. Глейзер ознакомился с предложенной резолюцией, и, конечно, она не имела для него смысла. Идея о том, что китайцы согласятся использовать один из своих банков для перевода денег обратно в Северную Корею, противоречила всему, что Глейзер слышал непосредственно от китайцев. Они не хотели участвовать в этой сделке - это было совершенно ясно.

В час ночи Глейзер встретился с Томом Гиббонсом, одним из заместителей Криса Хилла, и высказал свои опасения. Он задался вопросом, подписали ли сделку нужные структуры китайского правительства - центральный банк и министерство финансов.

В ответ Гиббонс перешел в режим атаки. "Зачем вы создаете проблемы?" - сказал он. "Вы собираетесь сорвать всю сделку!" Он набросился на Глейзера, заявив, что тот намеренно пытается сорвать шестисторонние переговоры, и поставив под сомнение мотивы и профессионализм Глейзера. Он обвинил Глейзера в том, что тот преследует свои собственные цели, и отметил, что "все в Вашингтоне знают, что вы пытаетесь сделать". Это была самая жестокая словесная атака, которой Глейзер подвергся за всю свою карьеру.

Как это часто случалось с Госдепартаментом, эта атака была оторвана от реалий и сложностей обсуждаемой сделки. Команда Госдепа была зациклена на том, чтобы добиться сделки любой ценой. Любое препятствие на пути переговоров, будь то замороженные активы или сам Глейзер, должно было быть устранено. Задача Хилла и его команды исходила непосредственно от секретаря Райс и президента - заключить сделку. Но ситуация была сложной и не зависела от дипломатов. Не имея четкого представления о том, как в данном случае была использована американская финансовая мощь, им было слишком легко приписать скрытые бюрократические, личные или политические мотивы чиновникам Казначейства, которые, казалось, были посвящены в тайны финансовых операций.

Наконец Глейзер разрыдался, и Гиббонс покинул комнату. Прямое нападение на мотивы Глейзера, чистая усталость и разочарование от переговоров, а также тысячи миль, пройденных им за последние несколько дней, способствовали эмоциональной реакции. Особенно остро Глейзер чувствовал себя в изоляции - как будто никто не понимал, что происходит на самом деле, и не хотел слушать. Майнерс вместе с Дженнифер Фаулер и Амитом Шармой из Министерства финансов пытались успокоить его, но он не поддавался утешению. Делегация никогда не видела, чтобы челюсти уверенного в себе Глейзера были так эмоционально потрясены. Маленькая делегация Казначейства чувствовала себя одинокой и изолированной, втянутой в игру дипломатии с высокими ставками и атакованной своей собственной стороной.

Глейзер попросил делегацию позвонить Стюарту Леви, относительно новому заместителю министра финансов и начальнику Глейзера, чтобы получить рекомендации и защиту. Когда Леви услышал дрожащий голос Глейзера и его рассказ о случившемся, он пришел в ярость. Леви уже был расстроен действиями дипломатов за последние несколько месяцев. Крис Хилл, похоже, не только не понимал, какие рычаги воздействия на него предоставило Казначейство, но и порочил Министерство финансов перед Белым домом и другими людьми, оправдывая дипломатические промахи. Такое отношение к Глейзеру стало последней каплей. Леви позвонил министру Полсону, чтобы убедиться, что он и министр Райс в курсе этого инцидента, и сказал, что Глейзера вызовут обратно в Вашингтон, если Хилл не исправится. Глейзер поговорил с Полсоном, который заверил Глейзера, что в Вашингтоне его поддерживают. Это разрушило ощущение полной изоляции делегации. Позже Полсон позвонил госсекретарю Райс и сообщил ей о случившемся. Затем секретарь Райс поручила Крису Хиллу извиниться и исправить ситуацию.

Пока в Вашингтоне раздавались эти звонки, в коридорах и номерах пекинского отеля разгорелась дискуссия внутри делегации Казначейства. У команды из Госдепа все еще было свое соглашение, которое они намеревались обнародовать, несмотря на фундаментальные опасения Глейзера. Должен ли Глейзер вообще участвовать в их пресс-конференции, если он знал, что она, скорее всего, не состоится? Ставил ли он на карту авторитет Казначейства, соглашаясь с этим планом, когда знал, что Хилл ведет правительство США в дипломатический бардак? Майнерс утверждал, что делегация должна отправиться домой и позволить Госдепартаменту самому поставить на кон свой авторитет. Успокоившись, Глейзер решил быть хорошим солдатом и принять участие, но он знал, что то, о чем объявили Хилл и он, не выдержит осложнений, связанных с разворачиванием акции 311.

Проспав около двух часов, Глейзер проснулся, чтобы встретиться с Крисом Хиллом и делегацией штата за завтраком. Хилл и Глейзер в деловой обстановке разделили завтрак, не упоминая об инциденте, произошедшем накануне вечером. Пресс-конференция должна была стать важным моментом для Хилла, сигнализирующим о том, что такие досадные вопросы, как акция BDA, решены и можно возобновить реальную работу по шестисторонним переговорам. Хилл провел пресс-конференцию. Глейзер понимал, что Хилл совершает большую ошибку, но все равно присоединился к нему на трибуне и объявил следующее:

Правительства Соединенных Штатов и Северной Кореи достигли взаимопонимания относительно распоряжения средствами, связанными с КНДР, замороженными в банке Delta Asia.

КНДР предложила перевести примерно 25 миллионов долларов, замороженных в BDA, на счет, принадлежащий северокорейскому Банку внешней торговли в Банке Китая в Пекине.

Северная Корея обязалась в рамках шестисторонних переговоров, что эти средства будут использованы исключительно для улучшения положения северокорейского народа, в том числе в гуманитарных и образовательных целях. Мы считаем, что это решает вопрос с замороженными средствами, связанными с КНДР.